工商行政管理机关的案件移送

1、工商行政管理机关的案件移送一白3上的4资，1万元2万元以上，股份有限公司虚报数额在一千万元以上的;工商行政管理机关的案件移送、涉及工商行政管理机关管辖范围的刑法罪名和追诉标准根据我国刑法及相关司法解释，涉及工商行政管理机关管辖的刑法罪名和追诉 标准有：(一) 虚报注册资本罪申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登 记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1 、实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额占法定最低限 额的百分之六十以上，股份有限公司虚报数额占法定最低限额的百分之三十以上的;2 、实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报

2、注册资本，有限责任公司虚报数额在、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元以、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：(1) 因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；(2) 向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。(二) 虚假出资、抽逃出资罪公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出 或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：、虚假出资、抽逃出资，给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十 至五十万元以上的；、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：(1) 致使公司资不抵债或者无

3、法正常经营的；(2) 公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；(3) 因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的；(4) 利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。(三) 假冒注册商标罪未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下 列情形之一的，应予追诉:1 、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的;、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；4冒他5、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假 人注册商标的；、造成恶劣影响的。（四）销售假冒注册商标的

4、商品罪销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数额在十万元以上的，单位销售数额在 万元以上的，应予追诉。（五）非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌 情形之一的，应予追诉：1得数2、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在二万件 （套）以上，或者违法所 额在二万元以上，或者非法经营数额在二十万元以上的；、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的；3政处4、虽未达到上述数额标准，但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识，受过行 罚二次以上，又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的；、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标

5、识的。（六）侵犯商业秘密罪侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。（七）损害商业信誉、商品声誉罪捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立1案：、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的 ：（1）严重妨害他人正常生产经营活动或者导致停产、破产的；（2）造成恶劣影响的。（八）虚假广告罪广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假 宣传，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1 、违法所得数额在十

6、万元以上的；2 、给消费者造成的直接经济损失数额在五十万元以上的；3 、虽未达到上述数额标准，但因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又 利用广告作虚假宣传的；4 、造成人身伤残或者其他严重后果的。（九）串通投标罪投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌下列情形之一的， 应予追诉：1 、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数 额在五十万元以上的；2 、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的；3 、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的 （十）生产和销售假冒伪劣商品罪生产和销售以假

7、充真、以次充好、掺杂使假商品销售额达到五万元以上或伪劣产品 尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额三倍以上的，应予追诉。（十一）非法经营罪从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1 、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2 、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。非法经营罪是一个包括范围较广的罪名，就涉及到工商行政执法权限而言，主要是 指违法行为人未经许可，非法经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制 买卖的物品。如烟草专卖品（卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、 烟草专用机械）、外汇、金银

8、及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物 品限制买卖，由国家法律、行政法规规定。应当指出，限制经营物品虽然多种多样，但其必须为国家有关法律、法规所规定， 只有有关法律、法规规定限制经营的，才属限制经营物品，否则，就不能对之加以认定。 此外，是否为限制物品，并非一成不变。另外，非法从事传销活动、非法倒卖国家禁止或限制进口的废弃物等行为情节严重 的，也构成非法经营罪。对于涉及上述罪名的经济违法行为，工商行政管理机关分别根据公司法、商 标法、反不正当竞争法、广告法、招标投标法、消费者权益保护法、投机倒把行政处罚条例、国务院关于全面禁止传销的通知等法律法规行使行政 处罚权，但当上述行为达到犯

9、罪追诉标准时，工商行政管理机关就应当依照法律程序， 依法将案件移送公安机关，由司法机关追究违法行为人的刑事责任。二、工商行政管理机关移送涉嫌犯罪案件的工作程序工商行政管理机关在查处经济违法行为时，发现违法行为人涉嫌构成犯罪的，一方 面应主动采取法定行政措施，收集、保存证据，另一方面应及时向本局法制机构报告案 情，由法制机构组织两人以上的专案组进行核实，专案组成员根据核实的情况对是否移 交写出书面报告，报本局负责人审批后实施。对构成移交的案件，应将涉嫌犯罪案件移 送书、涉嫌犯罪案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其 他有关涉嫌犯罪的材料一并移交本地县级公安机关经济犯罪侦查

10、部门。公安机关认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，依法 不予立案的，应当说明理由，并书面通知移送案件的工商行政管理机关，相应退回案卷 材料。工商行政管理机关对公安机关决定不予立案的案件或经公安机关侦查终结后认为 不构成犯罪或情节轻微不给予刑事处罚的案件，应当依法作出处理；其中，依照有关法 律、法规或者规章的规定应当给予行政处罚的，应当依法实施行政处罚。工商行政管理机关如果认为依法应当由公安机关决定立案的，可以自接到不予立案 通知书之日起3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依 法进行立案监督。如果工商行政管理机关对公安机关不予立案的复议决定仍有

11、异议的， 应当自收到复议决定通知书之日起 3日内建议人民检察院依法进行立案监督。工商行政管理机关对公安机关决定立案的案件， 应当自接到立案通知书之日起3日内 将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。三、工商行政管理机关及其执法人员不依法移送涉嫌犯罪案件所应承担的法律责 任。工商行政管理机关对应当向公安机关移送的案件不移送，或者以行政处罚代替移送的， 或者逾期不将案件材料移送公安机关的，由上级工商行政管理机关责令改正，限期移送， 并对其正职负责人或者主持工作的负责人根据情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予行政

12、处分；构成 犯罪的，依法追究刑事责任。对于上述责任人员，违反上述规定构成犯罪的，就构成徇私舞弊不移交刑事案件案。徇 私舞弊不移交刑事案件罪是指行政执法人员，徇私情、私利，伪造材料，隐瞒情况，弄 虚作假，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的刑事案件，不移交司法机关处理，情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的，就属于情节严重的行为：1 、对依法可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的;27情节8、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件涉及3名以上犯罪嫌疑人的;、司法机关发现并提出意见后，无正当理由仍然不予移交的；、以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的；、行政执法部门主管领导阻止移交的；、隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的；、直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件， 严重的