关于有跟踪审计的经济适用房项目审批流程的规定资料.

1、宁高置业成201420号签发人：华健康关于有跟踪审计的经济适用房项目审批流程的规定各部门：为进一步理顺公司受委托建设并有跟踪审计单位介入的经济适用房项目的审批流程，参照液晶谷片区经济适用房项目及龙案花园经济适用房项目的跟踪审计咨询合同，现对公司相关审批事项规定如下：一、 涉及单位1、立项单位：2、建设单位：3、跟踪审计单位：4、监理单位：二、 有关流程设置1、项目招投标阶段采购管理部编制招标文件跟踪审计单位复核清单采购管理部组织招标（采购）成本管理部提交正式清单成本管理部编制清单项目部提交招标（采购）申请表注：灰色底纹部分为增加的流程，其他流程与公司现行流程一致。2、项目实施阶段（1）工程款支

2、付施工单位上报验工计价单（表单格式见附件1：验工计价单）监理单位审核造价工程师审核跟踪审计单位审核项目经理审核项目部在明源中发起付款审批审批完成后付款。（2）设计变更设计变更审批必须以设计院/规划设计部发出的设计变更通知单，或施工单位/项目部提出的经设计院/规划设计部确认后的技术核定单、图纸会审记录为依据，且上述书面资料须分别加盖设计院/规划设计部、监理单位、施工单位及项目部的章，按书面审批与明源审批相结合的方式进行：Ø 书面审批现场工程师发起造价工程师审核并估价跟踪审计单位审核并确认估价项目经理审批立项单位或其指定代表审批（表单格式见附件2：设计变更审批单，立项单位或其指定代表审批

3、步骤可在明源审批完成后进行）。Ø 明源审批书面表单审批完成后，现场工程师发起明源审批。审批时须上传书面表单扫描件作为附件，且估价以跟踪审计单位的估价为准。（3）现场签证Ø 施工安排单施工安排单审批也采用书面审批与明源审批相结合的方式进行。与设计变更相比，除书面审批流程在项目经理审批同意后增加监理单位审批环节以外，其他均参照设计变更审批流程及要求（书面审批表单格式见附件3：施工安排单）。Ø 签证审批施工单位在施工完成后申报签证审批单现场工程师审核造价工程师审核并估价跟踪审计单位审核并确认估价项目经理审批按公司内部审批权限审批监理单位审批立项单位或其指定代表审批（表单

4、格式见附件4：签证审批单）。（4）材料、品牌的选定与核价材料品牌的考察和选定工作由公司、立项单位或其指定代表负责，材料选定后的核价工作由公司和跟踪审计单位共同完成。具体核价流程为：施工单位提出申请项目经理审核公司核价人员审核跟踪审计单位审核公司内部审核（表单格式见附件5：材料单价核定单）。3、项目结算阶段施工单位在结算资料中提交的设计变更单及施工安排单，应包括附件2、3格式的书面审批表单（有跟踪审计签字）和公司明源审批表单，两种表单缺一不可。结算书由公司项目部、监理单位、公司成本管理部内审后，交立项单位安排结算审计。三、 各表单审批权限公司内部审批按公司现行审批权限进行，监理单位、立项单位或其

5、指定代表审批不分金额大小。四、 其他1、项目各阶段书面审批表单应至少一式两份，成本管理部及施工单位各留存一份；2、在书面设计变更审批单及施工安排单和相应明源审批手续全部完成后，项目部方可安排现场施工。仅书面表单不作为现场安排施工的依据。附件：1、验工计价单2、设计变更审批单3、施工安排单4、签证审批单5、材料单价核定单二一四年五月三十日主题词：跟踪审计 审批 规定共印6份13附件1：第（ ）次进度款支付验工计价单工程名称：合同编号：合同金额：万元承包人名称：验工计价承包人报送验工计价金额监理单位审核验工计价金额发包人审核验工计价金额本次扣甲供材本次扣甲供材本次扣甲供材本次扣甲供材后的验工计价金

6、额本次扣甲供材后的验工计价金额本次扣甲供材后的验工计价金额开累计价金额（含本次）开累计价金额（含本次）开累计价金额（含本次）计价时间计价时间计价时间施工单位（签字）审核人（签字）审核人（签字）进度款支付承包人报送本次支付金额监理单位审核本次支付金额发包人审核本次支付金额本次支付金额占扣甲供材后合同金额的比例本次支付金额占扣甲供材后合同金额的比例本次支付金额占扣甲供材后合同金额的比例开累支付金额（含本次）开累支付金额（含本次）开累支付金额（含本次）开累支付金额占扣甲供材后合同金额的比例开累支付金额占扣甲供材后合同金额的比例开累支付金额占扣甲供材后合同金额的比例施工单位（签字）审核人（签字）审核人

7、（签字）跟踪审计单位确认签字：项目经理确认签字：附件2设计变更审批单编号：（项目名称）（专业）（序号）工程名称及部位变更类别提出变更单位合同编号原设计情况及变更情况：（注：1、变更内容说明需注明施工方法、详图、图号、工程量、定价办法、层数、楼号及技术性能参数；2、跟踪审计单位对造价增减作出估算；3、设计单位发出的设计变更通知单或图纸会审记录、技术核定单作为本单附件。）变更原因变更设计图纸目录估价跟踪审计单位（签字）审批会签栏建设单位立项单位或其指定代表现场工程师年 月 日造价工程师年 月 日项目经理年 月 日注：1、立项单位或其指定代表审批不分估价金额大小；2、本表单一式两份，成本管理部及施工

8、单位各留存一份；3、在本书面表单及明源系统全部审批完成后方可安排施工，仅本书面表单不作为现场施工依据。附件3施工安排单序 号合同编号施工时间施工单位施工原因：施工内容/方案：（附图）施工范围：估价跟踪审计单位（签字）审批会签栏建设单位监理单位立项单位或其指定代表现场工程师年 月 日造价工程师年 月 日项目经理年 月 日注：1、监理单位、立项单位或其指定代表审批不分估价金额大小；2、本表单一式两份，成本管理部及施工单位各留存一份；3、在本书面表单及明源系统全部审批完成后方可安排施工，仅本书面表单不作为现场施工依据。附件4签证审批单签证名称施工安排单编号归属合同编号签证时间签证情况说明：（注：1、签证内容需注明施工方法、工程量、工日、定价办法、部位等；2、相应的施工安排单作为本单附件。）序号项目名称计算公式或计量方法单位数量备注123456施工单位（盖章）监理单位估价现场工程师造价工程师跟踪审计单位年 月 日年 月 日年 月 日项目经理工程管理部成本管理部年 月 日年 月 日年 月 日工程分管领导（3万以上）财务分管领导（3万以上）总经理（5万以上）年 月 日年 月 日年 月 日立项单位或其指定代表年 月 日注：1、监理单位、立项单位或其指定代表审批不分估价金额大小；2、本表单一式两份