【精品】组织机构权限管控大纲

1、管控大纲2007年六月版目录第一部分说明第二部分人事行政工作指引第三部分业务工作指引 第四部分财务工作指引第五部分法务工作指引 第六部分 it工作指引 第七部分其他第一部分说明一、管控大纲旨在为厘清公司运作中总部、省公司及市公司各项权责提供依据。二、管控大纲是abc日常各类工作关系的指引和准则。三、管控大纲由abc总部负责解释。四、管控大纲由总部不定期进行修订。五、非经abcceo同意，不得将管控大纲内容向第三方泄露。六、本版管控大纲自公布zli起生效执行。第二部分人事工作指引第一章 总部与省公司人事工作指引总部. 省公司人事工作指引本指引旨在为总部和省公司人事工作的权责划分提供依据，针对省公

2、司人事行政工作而制订，以有利于省公司人事行政工作的顺畅开展为目的。序 号事项工作事务总部省公司1人力资源规划及 方针政策制订>/2体系建设人力资源、行政 制度、流程、要 求的制订1、拟订对接实施细则。2、对总部未有 明文规定的工作可制订相关制度，报总 部批准后执行.3人力资源费用负责审批各省人力资 源费用预算，对省公 司预算超出情况进行 审批在已批准的省公司预算框架内审批市公 司人力资源费用4组织架构的确定 和调整75部门职责的确定 和调整6工作分析职务名称的确定 和调整77岗位的确定和调 整v8岗位职责的确定 和调整9人员分工安排10招聘需求提议审核v11招聘广告发布v12人员选拔与录

3、用人员面试参与b类以上人员招聘面试v13招聘费用超预算审批预算内审批14五险一金内部政 策制订15五险一金办理a/16薪资福利薪资制度的制订v'17工资的编制及发 放18补贴办法的制订19人员具体补贴确 定20员工薪资的确定1、b类及以上人员由 省公司提议，总部审21员工薪资的调整批。2、省公司a类人 员的薪资、福利改由 总部发放，人事编制 不变。c、d类人员由省公司审批22人员定级23考核办法的制订24考核的统筹71、省公司总经理由总 部ceo考核；2、总部25考核考核的组织实施按垂直管理关系参与 对省公司部门经理的 考核26考核指标设定b类及以上人员由总 部确定c、d类员工由省公司

4、自行确定2728人事管理人事档案管理1、省公司a类人员档 案由总部负责保管；2、b类人员的人事档 案资料须向总部进行 报备人员异动（含转 正、调动、升降、 任免等）总部派驻人员异动由 总部负责审批29人事编制政策制 订30人事编制调整和 审核对省、市公司人员总 编制进行审批和监控在总部允许的编制内可对省公司本部和 市公司的编制进行合理配置和安排31去职管理总部派驻人员的去职 由总部负责审批和管 理32人事奖惩对记功、记大功、特对通报表扬、嘉奖、通报批评、警告、别嘉奖、开除等奖惩严重警告.记过、记大过等奖惩进行审 进行审批批33 培训 内勤培训对a、b类人员进行培 训“指由此单位主办第二章省公司

5、与市公司人事工作指引省公司. 市公司人事工作指弓i本指引旨在为省公司、市公司人事工作的权责划分提供依据，针对市公司人事行政工作而制订,以有利于市公司人事行政工作的顺畅开展为目的。号事项工作事务省公司市公司1人力资源、行政制 度、流程、要求的 制订对总部未有明文规定 的工作可制订相关制 度和实施细则，报总部 批准后执行2人力资源费用审批市公司人力资源 预算预算内动支。如超出预算需上报省公司 审批3组织架构的确定 和调整4工作 分析部门职责的确定 和调整75岗位的确定和调 整76岗位职责的确定 和调整7人员分工安排78人事招聘提议79招聘人事招聘广告发 布10人员面试参与11招聘费用预算内审批12

6、五险一金办理13工资的编制及发放v14新资人员具体补贴确定v提议15补贴的发放v16福利员工薪资的确定17员工薪资的调整市公司c、d类人员统 一由省公司审批和确 定提议18人员定级19考核办法的制订按总部考核办法执行按总部考核办法执行20考核考核的组织实施v"1、市公司总经理由省公司考核；2、其 他人员由市公司总经理、省公司职能部 门按比例考核21考核指标设定市公司b类干部按总 部规定统一执行。市公司其他人员考核指标由市公司总 经理设定22人事档案管理23人员异动（含转 正、调动、升降、 任免等）v24人事人事编制监督v25管理去职管理v26人事奖惩对通报表扬、嘉奖、通 报批评、警告

7、、严重警 告、记过、记大过等奖 惩进行审批市公司总经理享有奖惩提议权27培训内勤培训备"代表由此单位主办第三章行政工作指引总部.省公司.市公司行政工作指引本指引旨在为总部、省公司、市公司行政物业工作的权责划分提供依据，以有利于省市公司人事行政工作的顺畅开展为目的。序 号事项工作事务总部省公司市公司1职场寻址参与省公司寻址负责省公司、市公司寻址参与市公司职场寻址2职场租赁预算内审批省公司 职场租赁，负责超预 算审批。预算内审批市公司职 场租赁职场装修3标准的制订4职场事宜职场装修 预算1、审批省公司上报 职场装修预算；2、 对省市职场装修超 预算情况进行审批。3、对省市装修预算 调整情

8、况进行审批。1、负责制订和上报省 公司和市公司的年度 装修预算。2、预算内 审批市公司职场装修 费用参与市公司预算制订负责省公司职场装修5装修对装修风格进行统的现场监理和对市公负责市公司职场的现场司职场装修的检查监 督监理6验收负责参与省公司职 场的验收负责参与省公司职场 的验收；负责市公司职 场的验收负责参与市公司职场的 验收5维修预算内执行预算内执行6办公家办公家 具、设备 采购标准 的制订办公家 具、设备 采购负责审批省公司、市1、负责省、市公司的具、设备7公司办公家具和设预算内具体釆购；2、备采购预算和对超负责在预算内审批市预算情况审批公司采购申请89固定资产固定资产 购置1、负责审批

9、省、市 公司固定资产购置 预算和超预算审批。2、省、市公司单项 2万元以上采购须 由总部审批。1、负责省市公司的预 算内釆购；2、负责在 预算内审批市公司采 购申请固定资产 的日常管 理负责汇总和统计1、负责省公司固定资 产的账目和实物管理；2、负责市公司固定资 产的账目管理对所辖固定资产进行实 物管理10车辆 估价11车辆补 贴确定12公章 保管公司公章统一保管财务专用章、部门章、 营业部公章保管备注v代表由此部门主办第四章总部内部人事行政工作指引总部人事行政工作指引本指引旨在为总部内部工作的权责划分提供依据，以有利于与人事行政相关工作的顺畅开展为 目的。各省公司可根据本指引参照执行。序号事

10、项人事行政 部负责人财务部负 责人各部门负责人ceo备注1部门内人员录 用、任免建议权a/否决权2部门职责调整建议权3部门人员分工 安排4人员考核负责组织对本部门 人员进行 考核对部门负责人 进行考核5定级建议权和 审核权6人员薪资确定建议权和 审核权建议权v7薪资发放审核权审核权v8部门人员辞退建议权否决权9部门文件发布涉及到公司整体的 文件必须报ceo批准 后方可公布执行10部门日常费用 签批审核权500元以下审批500元以上审批执行预算内签批制 度。超预算费用及部 门负责人发生费用 由ceo审批。11补贴特批7审核权建议权b类以上人员由ceo 批准，cd类人员由人 事行政部负责人批 准。

11、12出差审批7报备人事行政部注：第10条各省公司如执行，则部门负责人签批金额不得超过300元。第三部分业务工作指引业务工作指引八、总部业务管理部的处位与职责；战略指挥一一确立全国的业务发展规划、计划管理监控-一-规范各机构的业务管理的指标、流程服务保障 为各级机构提供在业务发展上的服务如计算、指导、建议等b、省公司业务管理部的定位与职责；战略与战术的结合一-跟随全国规划制订本省计划，同时规划本省战略管理与服务的结合-一-监管各地市工作的同时，提供包扌舌培训、指导等服务c、各级部门的权限及责任一包括审批部分和管理部分a审批部份省下属机构 权限省级机构权限总部备注1、目标及预算 设定编制本省年度业

12、务目 标和财务预算（包括 下属机构）；报请总 部审批1、参照董事会战略，预测 开设省公司目标；2、确定 省公司总经理及相关负责 人人选；3、审批省公司的 年度预算和经营方案（包 括开设各级机构）2、基本法调整可以在基本法现有基 础上建议调整。但需 得到总部审批方可执 行。严禁私自调整基 本法各项目管理层对调整基本法有测 算的责任。但须经总经理 书面批示方可进行3、经营重大项 目审批权限 和责任范围a、机构开设1、设定开设下属机构 目的；测算业绩、人 力、利润目标；2、扌艮 请总部审批审批省公司对于下属机构开设的方案b、业务费用使 用一聘才计 划根据年度总聘财费用 结合业绩目标制定聘 才计划，报

13、总部审批通过财务和风险控制模型 测算省公司计划并审批业务费用使 用一培训、激 励按照季度策划培训、 澈励计划和向总部报 备；单项培训、激励 超过2万元报总部审 批审核省公司季度培训、激 励计划并给以审批、指导4、代理费用点省下属机构省级机构权限总部备注数调整权限a、寿险 点数 调整按照基本法按照基本法总部管理层经测算并经总 经理批准方可进行b、团险 点数 调整总部管理层经测算并经总 经理批准方可进行c、财险 点数 调整视市场情况由省公司 总经理掌握，但公司 自留不可以低于3%。 低于3%须经总部批 准；所有方案需报总 部备案审核掌控低点数的财务和 法务风险5、业务宣传起草相关的业务宣传 的资料

14、，包括但不限于 计划书，业务类对外宣 传资料，培训资料等。报总部相关部门审批审核各项宣传类资料并 作出批复b管理部份1、项目名称定义a、寿险折标fyb寿险标准保费（以中英合约为标准），具体参照abc个人 寿险业务标准保费折算办法b、全职持证人力具体参照营销人管手册c、代理合约管理具体参照abc代理合约管理办法d、省地市市公司机构达标标 准具体参照省公司商业计划书、地市市公司商业计划书2、绩效工资的计算方法各省总经理及负责业务部门负责人，各分支机构的负责人。其相关绩效工资按照每月实际达成计算， 年底统算，补足差额的原则实行。3、机构开业初期聘才及营销培训激励费用限定比例：两个比例均不超过当年标准

15、寿险保费5%4、定期报表、报告制度对于各公司的业务报表须参照总部的报表要求定期报告，延误作假者将受到相关惩处5、各项流程规范和审核各省公司需按照总部的要求制定各项工作流程，并接受总部审核第四部分财务工作指引财务管控指引序号项目省公司权限总部审批备注1内勤人力费用7含工资、福利、社保三金等 的，每月工资发放报总部核 准，具体参见人事工作指引2外勤人力费用a/含佣金、津贴等，按总部外勤 制度实施3职场水电、电话、 移动电话、宽带费预算内按制度开支4职场维修开支如灯管、门锁等，预算内按制 度开支5车辆费用含燃油、停车、路桥,预算内 按制度开支6差旅费预算內按制度开支7办公耗材v含墨盒、碳粉、文具、纸

16、张 等，预算内按制度开支8单证印刷v预算内按制度开支9业务类费用（培 训、会议及激励 费）v单项开支超过2万元报总部 审批10业务招待费v预算内按制度开支11业务宣传费所有宣传费预算逐项报总部 审批12聘才费用报总部审批13其他日常费用其他未列单项1万以上的费 用报总部审批14筹建期费用开支逐项报总部审批15预算外新机构或 营业网点开支v逐项报总部审批16调整预算或预算外开支v逐项报总部审批17缴纳国家税金按国家制度执行18员工因工借支款 项按总部制度执行19支付滞纳金、罚款 等营业外支出7所有涉及滞纳金、罚款的逐 项报总部审批第五部分法务工作指引法务管控指引事项类别具体事项承 办 人承办 部

17、门 主管法 务外 部 律 师省公 司总 经理首席 执行官盖 章 人合同 保管 人备注合同审查2万元以下合同vvvvv无金额的合作协议2万元以上20万元以 下的合同vvvjv非常规的20万元以 上的重大合同jvjvvvv事项类别具体事项承 办 人承办 部门 主管相关 部门 主管省公司 总经理法 务外部律师首席执行官备注纠纷一般纠纷vvvv诉讼仲裁vvvvvv法务 会同 律师 结案公司重要制度重要法律文件的 审核vvvvvvv对外公文函件的审查vvv第六部分 it工作管控指引it管控指引序项目省级公司权限总公司审批备注号1it建设总公司权限包括办公场地的it基础建设 与整改2it项目开发总公司权限

18、分支机构有建议权3it关键岗位的招聘前期审核最终审核4购置设备预算内按制度开 支预算外报总公司审 批指固定资产设备，参见财务部 发的“固定资产”项目5维修维护预算内按制度开 支6耗材购买预算内按制度开 支参见财务部份的“办公耗材” 项目7设备报废报总公司审批指固定资产设备，参见财务部 发的“固定资产”项目8系统权限按授权范围执行第七部分其他第一章管理时效处罚标准总"卜筍耳机构爸理时效处罚檢准事项事项一般要求 时效处罚标准责任人描述1公司要求按时上报或 回复未按时报送或回 复的1天或通 知中明确推迟1天扣2分，迟2 天扣5分，2天以上扣 10分。机构负责人及责任部门负责人总公司对机构的签扌艮 事项未按时批复或反 馈意见的2天推迟1天扣2分，迟2 天扣5分，2天以上扣 10分。总公司相关部门负责人总公司要求机构执行 的行动，在规定时间 内未死成的通知中明 确推迟1天扣2分，迟2 天扣5分，2天以上扣 10分。机构负责人及责任部门负责人2公司规定要求上报审 批或备案的事项未上