分支机构管理办法2

1、目录目录1第一章 总 就2其次章 分支机构设立原就和条件3第三章 集团公司与分支机构职权划分5第四章 经营治理7第五章 行政治理8第六章 组织机构及人力资源治理9第七章 财务治理11第八章企业形象和企业文化12第九章 固定资产运行治理12第十章 信息治理13第十一章考核与奖惩13第十二章附 就14附件 1：分支机构具体规模和申请流程15集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法第一章总 就第一条为了进一步落实“部门公司化、公司集团化、集团社会化”战略进展的指导思想，强化集团公司“中心集权、区域分治”的治理职能，积极推动公司区域市场公司化运营的业务指导方针，保证公司进展战略及经营目标的实现，规范内

2、部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险才能，降低运营成本，明晰集团公司与各分支机构内部治理权限，确保公司连续稳健进展，依据中华人民共和国公司法及公司章程相关规定，并结合公司实际情形，特制定本方法；其次条本分支机构治理方法 为试行方法； 本方法适用于集群集团 （控股）有限公司（以下简称集团公司） ，所属各分公司、子公司、代理公司【以下（统）简称分支机构】；第三条本方法所列分支机构指集团公司在各地以省（直辖市、自治区）、市、县等行政区域设立的分公司、子公司及代理公司；其组成与释义如下：一、分公司：（指在业务、资金、人事等方面受集团公司管辖而不具有法人资格的分支机构）；二、子公司：（指肯定数额的股

3、份被集团公司掌握或依照协议被集团公司实际掌握、支配的公司； ）主要指被集团公司采纳控股、收购、兼并、参股、协议等方式，使集团公司获得该机构实际掌握权和支配权的独立法人单位；三、代理公司：是公司授权的独立法人单位，实行独立核算，自负盈亏的法人公司；第四条 分支机构是集团公司业务拓展、业务治理与客户服务的前沿阵地，是集团公司品牌在区域市场的形象代言窗口，是代表集团公司规范市场、治理市场的先锋，是执行集团公司各项制度章程和战略规划的重要主体；第五条分支机构的成立，需符合本方法规定的分支机构设立原就和条件； 第六条分支机构是集团公司治理体系的核心，是集团公司上市股改的重点，2集群集团（控股）有限公司分

4、支机构治理方法是集团公司合理规划将来进展，促进集团进展的重要力气，是集团公司上呈下达信息的枢纽，负责完成集团下达的目标和任务，代表集团公司向客户供应各类服务；第七条分支机构在经营过程中，遵循“中心集权、区域分治 ”的经营思想，独立核算，自负盈亏，非法人公司除外；第八条分支机构归口集团公司业务中心业务部治理；第九条集团公司治理定位于战略规划、投融资决策、业务治理、技术信息、 财务治理和服务支持，对分支机构实行“统分结合”、弹性授权 的治理原就，即在监管约束有效的前提下对分支机构充分授权；第十条 分支机构治理定位于利润增值和业务执行，是集团公司目标治理的实施单位，并在集团公司总体目标框架及授权范畴

5、内组织开展以集团公司战略目标为核心、以集团公司下达的各阶段经营治理目标和工作部署为依据的日常经营治理工作；同时，分支机构应当执行集团公司下发的各项制度规定；第十一条集团公司对分支机构的授权的事项，将依据其经营规模、经济效益、进展阶段等不怜悯形作适当的授权和调整；第十二条集团公司名义下的其他代理、责任制分支机构应比照执行本方法，接受集团公司的治理；其次章分支机构设立原就和条件第十三条 集团公司本着顺应总体战略进展需求，在市场需求下，对市场进行充分调研，认为条件成熟、有良好进展空间，有必要进行分支机构建设的区域，进行分支机构设立，经董事会、总裁办会议争论通过后，方可成立分支机构，具体筹建工作由分支

6、机构总经理负责；第十四条分支机构设立条件和审批，本着“严进宽出”的原就，需要具备以3集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法下条件方能设立：一、申请人需认同“集群e 家”的品牌和公司的企业文化、深刻懂得“集群消费”理论，认同集团公司的经营模式和战略规划，能遵守公司各项章程和制度，坚决执行集团公司决策和方针；二、申请人能正确懂得公司的经营理念，具有良好的职业素养和创业心态，有敬业精神、能吃苦耐劳、艰苦创业；具有肯定的组织和谐、指挥、企业治理和执行才能；三、申请人财务状况良好， 有肯定的经济实力， 有较强的投资意识和投资才能；四、申请人需向集团公司业务中心递交具体的区域市场投资分析、战略规划、经营

7、方案及聪明生活社区服务中心建设规划等报告；五、申请人向集团公司提出申请时， 需组建完整的基层治理委员会和经营团队，并向集团公司提交分支机构的组织架构和人力资源规划；六、申请人需按集团公司制定的省（直辖市、自治区）、市、县分支机构设立信誉保证金标准缴纳保证金；七、在同等条件下， “集群 e 家”各级代理享受优先申请权；八、代理公司申请的条件除具备上述七点条件外，仍需具备以下条件：1需供应具有经营电子商务行业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件；2需供应经营食品的食品流通许可证；3法人代表资料和股东资料；九.分支机构需将本辖区的代理纳入公司的股东结构；第十五条分支机构需具备的办公面积、

8、注册规模、保证金、申请流程见本方法附件 （附件 1：分支机构具体规模和申请流程） ；4集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法第三章集团公司与分支机构职权划分第十六条集团公司职权：一、制定集团公司基本方针、进展战略、收益安排、市场规划、经营目标和年度方案，对公司品牌、公关、资质及对外担保等事项具备治理权和打算权；二、制定整体投融资规划，并依据集团公司整体结构的要求进行投融资决策；三、对重大开发和投资项目、重大项目实施进行决策，审批肯定限度以上的固定资产投资及项目投资；四、确定公司治理制度，完善治理体制；五、依据董事会下达的年度方案，分别下达给各分支机构，督促分支机构完成任务，对其日常经营治理活

9、动具有检查、监督、考核、奖惩权，对分支机构主要数据、信息持知情权，并提出指导看法；六、和谐各分支机构之间的关系，为分支机构在成立阶段及生产经营活动中供应必要的支持；七、确定集团公司组织机构设置、岗位编制，审批分支机构组织架构设置及岗位编制；八、对分支机构财务人员及副总以上人员持有人事治理权，即人事任免、晋升、考核、薪酬福利；其中对分支机构财务人员具备垂直治理权，同时对其内部人力资源进行宏观调控，优化配置；九、依据集团公司财务制度审批各分支机构财务治理制度及核算方法，统筹支配各分支机构资金规划，调剂资金余缺，汇总财务治理信息，为各分支机构运作供应相关支持；十、对各分支机构上报的各类预算拥有最终打

10、算权，并对分支机构日常经营、开支过程中预算执行情形，行使调整和监督权；十一、对分支机构银行账户开户持有打算权；5集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法十二、对分支机构用于项目的固定资产具有调配权、处置权；十三、对各分支机构业绩持评定与奖惩权，并对分支机构额外给集团公司带来的较大效益和利益的行为行使嘉奖权，对分支机构在正常经营活动中违反国家法 律、法规或规章制度的行为以及给公司利益、股东权益造成重大缺失或内部显现的各种不正之风行使惩罚权；十四、行使董事会授予的其他权益；第十七条分支机构职权：一、贯彻执行集团公司基本方针、进展战略、经营目标、年度方案及市场规划，按期完成集团公司下达的目标、任务、

11、利润、安全等各项指标；二、严格遵守集团公司制定的各项规章制度，在遵循集团公司指导方针及治理原就前提下，可自行制定和完善适合内部治理的具体实施细就和工作流程；三、依据公司组织机构及岗位编制规定，打算集团公司授权范畴内的人事聘用、任免、薪酬福利、绩效考核等治理权；四、对集团公司下派的人员（财务人员除外）业务才能、职业道德等工作方面具备肯定权重的绩效考核（建议）权；五、在集团公司授权范畴内或核定预算范畴内对资金的支配权；六、对集团公司授权范畴内的固定资产具有使用、保管权并负责日常保养；七、在集团公司授权范畴内签署业务合同或协议；八、对一般项目具有组织争论制定可行性方案的权力，或对涉及集团公司进展战略

12、打算的问题持建议权；九、具有组织拟订财务预算指标和财务预算项目类别、工程预算及其他项目预算的权力；6集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法十、具体业务开展、项目实施、日常运作、服务治理由分支机构自行负责；十一、集团公司核定范畴内具有对于一般性经营产品及应急物资的选购权；十二、具有在预算范畴内按程序使用资金的权益；十三、分支机构享有积分运营、广告、中心配货、产品销售、双百工程等公司各项业务的提成、分红等权益（详情参照集团公司出台的相关业务规章或方案），本条具体释文请参见 - 分支机构的权益；十四、在正常经营项目外，分支机构对有利于提高自身效益或给公司带来利益的其他项目对外投、融资持有建议权；十

13、五、接受集团公司宏观指导和考核、监督、奖罚；十六、按时向集团公司上缴分支机构应承担的各种费用；十七、行使集团公司授予的其他权益；第四章经营治理第十八条集团公司对分支机构实行经营目标责任制，分支机构总经理为分支机构第一责任人，集团公司与分支机构总经理签订当年度经营目标责任书；第十九条 集团公司统一制定治理制度，完善治理体制，分支机构必需严格执行集团公司下发的全部制度，在执行过程中，分支机构可对制度不完善之处向集团公司提出建议，集团公司经过争论后准时或定期对制度进行修订，因各分支机构实际情形不同，答应各分支机构依据集团公司治理制度制定具体的实施细就，但必需报集团公司审批并备案；其次十条集团公司将依

14、据进展需要，对各分支机构的日常经营、费用开支等实行预算治理，由分支机构依据内部业务项目类别及实施情形编制预算表报集团公7集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法司审批后在预算范畴内组织业务实施；预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化，各分支机构可以提出预算调整申请，经集团公司审核批准后适当修改其相关预算指标；其次十一条 各分支机构总经理应定期向集团公司汇报经营情形，并提交书面报告；分支机构副职及以上人员定期向集团公司归口部门负责人述职并提交书面报告；其次十二条各分支机构应严格依据集团公司公布的产品目录规范经营，如确 需经营产品目录以外的其他产品，需报集团公司审批 按特别规产品经

15、营提出申请 ；未经批准擅自经营，追究相关人员责任并承担由此造成的缺失；其次十三条加强区域信息平台建设和治理，建立健全同城物流配送系统，开展异业联盟和积分运营工作；其次十四条开展各种宣扬与促销活动，积极宣扬聪明生活项目，保护好公司形象；第五章行政治理其次十五条集团公司实行在公司董事会领导下的总经理负责制和副总经理分 管制，接受董事会和股东大会的监督； 分支机构实行集团公司领导下的总经理负责、副总经理协管制，并接受集团公司的监督；其次十六条集团公司总裁办公室是在董事会权限下公司日常经营治理的最高决策机构，通过定期与不定期召开会议并形成决议的方式发挥其职能；其次十七条 集团公司总裁办不定期对各分支机

16、构运营治理服务体系执行情形进行监督、抽查；对尚未建立运营治理服务体系的分支机构，应依据进展需要适时指导其建立运营治理体系；8集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法其次十八条集团公司对各分支机构重大项目的立项、合同的执行情形进行全面监督检查；各分支机构有法律事务询问、审核及帮助需求时可直接告知集团公司；其次十九条各分支机构公章、合同章等全部经营用章的刻制、报废、交接等事项办理必需报集团公司审批，并按要求到集团公司总裁办进行备案；对于未经集团公司审批、备案的经营用章一律不予认可，并对因使用该类经营用章产生的后果，不承担任何连带责任，情节严峻的，将有关责任人移交司法机关处理；第三十条各分支机构涉及

17、企业工商名称变更、章程修订、增资等重大变更事项须报请集团公司审批，其它工商年审等工作由分支机构直接办理，并将变更年审后的执照复印件传给总裁办存档；第三十一条各分支机构应参照公司的办公制度（如办公环境制度、会议制度等）制定内部治理规定，原就上应与集团公司保持一样；第三十二条各分支机构固定资产的选购、使用、治理、保护严格依据集团 公司固定资产治理制度 执行，大宗的低值易耗品、 礼品选购需事先上报集团公司，待批准后方可执行；第三十三条各分支机构可依据实际情形自行制定车辆日常使用治理制度，同 时将此制度向集团分司总裁办报备；集团公司对各分支机构车辆的修理、保养、油 品使用实施定向、 定量管制，各分支机

18、构须定时按集团公司要求上报相关数据报表；第六章组织机构及人力资源治理第三十四条分支机构的组织机构、岗位设置及人员编制经集团公司审批打算后，依据集团公司“三定”工作要求组织实施；分支机构财务人员的聘用、解聘、任免、晋升、业绩考核、薪酬福利需报由集团公司备案，并定期向集团公司财务中9集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法心汇报工作；第三十五条各分支机构总经理由集团公司总裁提名报董事会审批任命，由集团公司行政人力资源部制发聘任文件，明确聘期和授权范畴；常务副总、财务部经理及副经理、人力资源部经理、总经理助理职位的任命须上报集团公司行政人力资源部， 待董事长批准后方可发布任命文件；其他治理岗位的任命

19、可依据各分支机构总经理的要求直接进行任命发布；第三十六条集团公司行政人力资源部同时对各分支机构中高层治理干部（副经理以上）人事档案进行监管；并对上述人员的调动、职务任免拥有知情权；第三十七条各分支机构人力资源中长期进展规划及年度人才需求方案必需上报集团公司行政人力资源部门审批、备案；第三十八条各分支机构涉及到人力资源治理的相关制度如薪酬、绩效、员工手册等必需报集团公司人力资源部门备案；第三十九条分支机构的员工聘请原就上由其自行负责，涉及高层治理岗位或不易聘请的紧缺型人才可由集团公司人力资源部门帮助或代理聘请；每月定期向集团公司人力资源部门供应聘请方案，以使人力资源部支配共享聘请活动与人才信 息

20、；第四十条分支机构要加强员工培训，每年年初向集团公司人力资源部门提交年度培训方案，每月及年终提交培训实施总结，如需参加集团公司组织的培训，应准时与集团公司人力资源部确认；第四十一条各分支机构每月向集团公司人力资源部门提交上月员工工资表、新进员工统计表、离职人员统计表、转正人员统计表；第四十二条各分支机构独立进行考勤， 考勤规定应尽量与集团公司保持一样，薪资政策应以集团公司的薪资政策为参考依据；第四十三条分支机构直接与员工签订劳动合同，并接受集团公司人力资源部门的监管；10集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法第四十四条为保证公司整体人力资源政策和制度一样性，各分支机构应依据集团公司人力资源政

21、策和制度建立本公司各项人力资源治理制度并经集团公司人 力资源部门认可后实施；第七章财务治理第四十五条 各分支机构适用集团公司制定的各项财务治理制度，为保证分支机构财务各项工作规范有序开展，在不违反集团公司财务制度前提下，分支机构可依据自身运行情形制定具体的实施细就，但需报集团公司审批并备案；第四十六条 各分支机构财务部门接受集团公司财务中心的业务指导和监督，并依据要求准时报送相关财务类报表和资料，集团公司有权定期或不定期对分支机构实施内部审计；内部审计结果作为对分支机构经营目标考核的重要依据之一；第四十七条 为了更大限度提高公司资金利用效益，各分支机构在预算范畴内可自主支配使用资金，预算范畴外

22、资金使用需报集团公司审批，分支机构不得挪用资金；第四十八条 各分支机构财务部门应在规定时间内编制分支机构上月员工工资表，经分支机构总经理审核后报集团公司财务中心审批；第四十九条 分支机构在进行正常经营项目实施外，对有利于提高公司效益或给公司带来较大收益的其他项目涉及需要对外融资、投资或自身经营项目开发投资或重大固定资产投资的，应事先完成投资可行性分析论证，向集团公司提出建议， 由集团公司依据公司章程履行决策程序后，才能组织实施；第五十条对获得集团公司批准的投资项目，分支机构应定期向集团公司汇 报项目进展及效益情形；对于单个较大项目（规定金额范畴），集团公司有权在各分支机构之间进行资金的筹措、调

23、拨和统一规划，也有权直接掌握利润考核与收益11集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法安排等；第五十一条集团公司财务中心负责拟定公司资产治理方案，集团公司审批后，分支机构统一适用资产治理制度；第八章企业形象和企业文化第五十二条各分支机构的企业视觉形象识别系统（如logo等企业标识）应与集团公司保持和谐一样，严禁标新立异；第五十三条各分支机构 vi 系统应依据公司 vi 手册规定（如名片、信封、信纸、logo、展版）实施，费用自理；为保持和统一公司形象，各分支机构应严格依据公司 vi 手册规划门面、招牌、经营场所、接待区等；第五十四条宣扬用品、礼品的制作、领用：由集团公司行政部门定期按方案制作公

24、司宣扬品、礼品并通知各分支机构；各分支机构可依据需要，要求集团公司行政部门统一制作或订购；发票单开，费用由各分支机构自行承担；第五十五条各分支机构工作服统一由集团公司策划，定制；第五十六条集团公司以集群杂志内刊及集群e 家官网为载体统一对外开展宣扬工作，并依据各分支机构产业情形设定相应版块，结合各分支机构的信息反馈准时更新， 以实现资源的共享与互补， 各分支机构涉及对外品牌宣扬，新闻报道、广告等的宣扬报道时，需提交集团公司进行审核，审核通过方能发布；第九章固定资产运行治理第五十七条固定资产实行统一治理、分级负责的治理体制，即由集团公司在投资治理权限内对固定资产选购、调拨、调配、处置行使打算权、

25、治理权，但应合12集群集团（控股）有限公司分支机构治理方法理配置、有效使用固定资产，充分发挥固定资产使用效率，对闲置、低效或无效的 固定资产，应依据保证安全、提高效益的原就准时进行处置；固定资产交由分支机 构使用过程中，坚持“谁使用，谁负责”的原就，分支机构应定期保护和保养固定资产，其使用过程中发生的后续支出应当纳入内部预算（后续支出范畴包括固定 资产保护、修理、改良或更新改造发生的支出）；第五十八条各分支机构应建立固定资产登记账册，准时精确登记固定资产使用状况；在集团公司核定范畴内的常用性小额配件及应急物资选购由分支机构自行 购置；第十章信息治理第五十九条分支机构各职能部门应按集团公司要求建立业务信息档案并按时提交相关信息报表，分支机构总经理为其信息治理的第一责任人；第六十条分支机构在供应信息