凯恩集团化管理体系附件2：管理流程设计

1、凯恩集团化管理体系附件2：管理流程设计凯恩集团化管理体系附件2集团关键管理流程设计集团管理流程包揺“战略流程、业务流程、操作流程”三个层次。战略流程主要指集团的管 理流程，他们往往延伸于母子公司之间。本报告仅关注战略流程。本报告涉及的战略流程主耍有：战略管理和决策流程计划管理流程投资管理流程人力资源招聘管理流程财务预算管理流程物资采购管理流程工程管理流程等（其他的流程可以内部为主来进行补充）一、集团战略管理和决策体系及流程笫一章最高决策机构第一条集团的最高决策机构为集团管委会（下简称管委会）。第二条集团管委会职权：管委会除按公司法的规定行使职权外，主要行使重大决策的批准和否决权。根据集团实际，

2、行使以下职权：第1款确立集团的核心理念体系及企业精神体系。第2款批准集团的长期战略目标及屮长期发展规划。第3款确定集团的管理模式和组织机构方案。笫4款确定并协调集团各部门以及子公司和分公司（办事处）的职责和权利。笫5款批准投资集团公司和下属事业单位的投资计划和方案（包括新建、扩建、技改和 购并项冃）。第6款批准投资集团公司及下属事业单位的年度财务预算。第7款确定集团所有下属 单位股权的设路和调整以及股票上市安排。笫8款批准集团全局性的政策、标准和制度。笫9款依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案。第三条：管委会成员主要成员企业股东或股东代表部分具有较高素质的中高级经营管理人员少量対战略决策和大

3、公司管理有和当造诣的外部专家。管委会成员人数应为单数，现暂定为11-15人。第四条：管委会设主任一人，由集团总裁兼任。笫五条：管委会下设秘书处，作为管委会的常设机构。秘书处在管委会主任领导下开展管 委会的日常工作，并协调管委会下属机构和集团各部门的工作。秘帖处设秘书长一人，领导 秘书处的tl常工作。现阶段秘书处可由战略发展部何行代替，即秘书处战略发展部二块牌 子一套人马。笫六条：管委会一般每月开会-次，讨论并决定阶段性重大问题。第二章专家委员会第一条集团管委会下设若干专家委员会（以下简称专委会）。第二条专委会的宗旨是创新与发展，为集团的发展提供确切和冇价值的信息和思路，为 重人决策提供明确而科

4、学的决策依据和意见。笫三条根据企业现状，暂设以下专委会发展委员会企业文化专委会人力资源委员会技术发展委员会笫四条管委会秘书处同时为各专家委员会常设机构，协调各专委会口常工作。第五条各专委会委员rh相关部门负责人、专业人员及在相关领域有造诣的专家组成，委 员可采取专职和兼职相结合的办法。能胜任的专业人员和专家可同吋兼任儿个专委会委员。 每个专委会一般由59个委员组成。第六条秘书处成员按其专业特长可兼任相关的专委会委员。第七条各专委会设主任一人，一般由公司内正式员工担任。能胜任的秘书处成员可兼任 专委会主任，能胜任的人员可兼任儿个专委会主任；秘书长至少应兼任一个专委会主任；某 个专委会暂缺主任时由

5、秘书长暂时兼任。第三章各专委会职责第一条发展委员会行使下列职责：笫1款对以下内容开展企划和编制工作，以及进行审议、提供意见和决策依据：集团长期目标和发展战略；（2）集团中长期发展规划（5-1 0年）;子公司中期经营计划（3 5年）；集团公司年度工作纲要；5 o o万元以上项ri投资；收购兼并项目；股票上市及股权安排；内部资产重纟fl;新事业单位设立。第2款提供集团发展及经营所需悄报信息，包括宏观政治经济信息、行业信息、竞争对手信息、相关机遇信息、项目及投资机会信息。第3款根据集团发展需要不断提供国企业文化专委会职责第1款从企业文化介度，营造良好的氛围，以达到完善激励机制的目的。第2款审议、评估

6、和完善集团的理念和精神体系,指导构建集团的mi体系。笫3款指导构建集团的b i体系。第4款对v i的应用要索、传播体系进行把关和指导。第5款 对各时期媒体宣传的热 点和基调进行把关和指导。第6款挖掘宣传题材，对重要的宣传报导文章进行把关。第 7款促使集团梢神文明的形成和完善。笫三条人力资源专委会职责第1款提供国内外先进的人力资源开发和管理方法。第2款根据企业发展不同阶段，对人才的需求和结构提出指导意见。笫3款指导构建集团的激励机制。第4款 指导构建集团的人力资源培训和管理休系。第5款 组织制订并审议集团的人力资源政策方案。第6款审议确定集团的薪酬方案第四条技术发展委员会职责第1款根据集团发展规

7、划制订集团科技发展规划。第2款制订集团科技管理体系和科 技政策。第3款 促进现有主产工艺、配方的优化改进。第4款组织集团内的科技攻关活动，设计集团科技攻关项目，统一调度科研经费。第5款 追踪国内外相关科技信息动态。第6款设计形成集团核心技术的途径和机理，形成集团持续发展的竞争优势。笫7款根据核心技术的关联性，提出可供选择的产业延伸领域。第8款对集团内科技成果进行评佔，并提出奖励方案。第9款对集团内技术组织机构 进行指导和协调。笫五条各专委会一般不定期经常召开工作会议，讨论并形成决议或方案。笫六条各专委会可根据实际情况逐步设立。第四章集团决策程序笫一条对重大问题的决策程序。第1款职能部门或事业单

8、位相关方案决策程序如f：1、集团和关职能部门或事业单位（了公司等）提出方案，并报管委 会秘书处（战略发展部）2、管委会秘!；长（战略发展部）提出初审意见，提出是否提交相关 专家委员会审议3、管委会秘书处协调、分流、提交相关专委会审议4、专委会提出审议意见5、秘巧处提出审议意见6、提交管委会决策通过笫2款专委会关于改革与创新的方案决策程序如下：1、相关专委会捉出课题设想2、书处（战略发展部）提出立项意见3、管委会批准立项4、秘书处组织力量，由相关专委会牵头完成方案5、对完成之方案秘书处提出初审意见6、管委会决策通过方案第3款管委会和成员企业董事会关于改革与创新的方案决策程序如下：1、管委会或董事

9、会提出任务2、秘书处协调交rfl相关专委会牵头完成方案3、秘书处提出初审意见4、管委会决策通过方案笫二条任一环节未通过都不得提交管委会决策。笫三条每一道环节都需有相应负责人签字，并承担相应责任。第四条每一方案须有超过66%的委员同意才能获得专委会的通过。第五条每一方案须有超过66%的委员同意才能获得管委会的通过。第六条总裁办公会议是集团行政执行机构，行使经管委会决策后的落实和实施职责。二、集团计划管理体系和流程第一章计划构成体系第1条 集团计划体系由以下了系统有机构成，集团屮长期发展规划、成员企业或事业部 中期经营计划、集团年度工作纲要、成员金业或事业部年度经营工作计划、集团部门年度工 作计划

10、、成员企业年度工作、集团部门月度工作计划、成员企业及其部门月度工作计划等。构成体系如下：（图8）图8：计划构成体系示意图笫2条 成员企业或事业部应督促下属部门（或事业单位）制订各自的年度和月度工作计 划。第3条 中长期规划的时间跨度一般为5年。笫二章计划集团公司中长期发展规划应在集团的核心理念体系指导下制订。笫5条 中长期发展规划包括集团长期的宗旨、公司追求的长期目标和与此相应的数量目 标体系以及与冃标相应的战略措施。第6条 屮长期规划的数量目标包括相应时段应达到的销售额、利润、所有者权益、资产回报率等指标。笫7条 战略措施包括产业和产品规划、经营范围的界定、区域的开展规划、人才的储备 和开发

11、、资金的营运和筹措、市场营销体系的构建、品牌战略和企业文化等。第8条 发展战略规划的制订必须建立在对投资集团公司、各了公司或事业单位根据集团 公司的中长期规划制订各h的小期发展规划，中期发展规划的时间跨度一般为5年。笫10条 中期发展规划应包括目标和措施二大方面目标内容包括：%1 计划期内各年的销售额目标%1 利润目标%1 总资产回报率指标%1 净资产回报率指标%1 所有者权益（净资产）的保值增值目标措施内容包扌舌：%1 产殆和业务开拓计划%1 投资建设%1 市场建设计划%1 人力资源引进、储备和开发计划%1 科技发展计划和质量保证体系计划%1 组织建设和管理提高计划%1 主要产品生产能力和产

12、量计划%1 成本控制计划%1 资金使用和筹措计划等等第11条集团年度工作纲要年度工作纲要是集团中氏期发展规划的年度分解，是集团一年中各项工作的指针。集团部 门年度工作计划部门年度工作计划为年度工作纲要的分解，成员企业（或事业单位）年度经营计划成员企业（或事业单位）年度经营计划为屮期发展规划和集团公司年度工作纲要的分解， 其集团公司部门月度工作计划：为各部门年度计划时间上的分解及临时性根据实际情况的调 整，应描述本刀各项工作应达到的冃标和程度。笫15条 子公司月度经营计划：为年度经营计划时间上的分解及根据实际情况所作的临 时调整。月度经营计划的基本子公司营销部门应根据年度经营计划及对销售形势预测

13、制定年 度销售计划。第17条了公司制造部门或相应部门应根据营销部门的销售计划制定各产品、各品种的 月度产量及进度以及相应的原辅材料、包装材料的需求计划。笫18条子公司供应部门应根据制造部门的月度生产计划结合市场供需情况制定各种原 辅材料和包装材料的采购计划和预订计划，并与大榭公司取得联系，做好采购安排。第三章计划管理及流程中长期发展规划笫19条 集团中长期发展规划的责任部门为战略发展部。第20条 在国家每个5年计划的前一年，由战略发展部牵头制订本集团相应的“五年规划和 十年远景目标”，并在当年的8月份完成文本初稿。第21条 在下一个五年计划前一年的9刀份，将“集团下一个五年规划和十年远景h标&

14、quot; 报经集团专家委员会论证并通过示，再报给集团管委会批准，经批准后召开总裁办公会议讨 论并组织实施。第22条 集团“五年规划和十年远景目标”经批准后，由管委会秘书处负责分解。同时投资集团公订j、各了公司（和事业单位）根据集团五年规划和远景 目标制订各白的五年发展规划，并于当年的11月10日前完成。笫23条11月20 口前成员金业董事会对本公司五年发展规划进行论证并批准，并上报管 委会秘书处。在成员企业未成立董事会前，由集团管委会行使此职能。第24条管委会秘帖处把成员企业的五年规划分发给相关专家委员会审议，并于12刀5 l1前返回审议意见。笫25条各成员企业根据专家委员会的意见，酌情进行

15、修改，并把修改稿与12月15 口前 返回管委会秘巧处，并由管委会秘卩处分发到各管委会成员手中。第26条12月25 i i前管委会对各成员企业的5年规划进行审议批准。第27条各成员企业在下一个五年规划期第一年的1刀10 li前根据悸委会的意见对本企 业5年规划进行修改，形成萤事会决议，组织实施。笫28条在集团五年规划和成员企业五年发展规划执行期内，成员金业应及时向集团管委 会秘卩处反馈内部和外部坏境的变化情况，并提出计划的调整意见。管委会秘卩处根据内外 部环境变化惜况于每年11月底前提出调整方案，经集团管委会讨论通过批准后，以修正案 的方式对五年规划和子公司五年发展规划进行调整。集团年度工作纲耍

16、和成员企业（事业单位）年度经营计划和集团部门年度工作计划第25条 每年10月25日前成员企业和各事业单位向集团公司管委会秘书处呈交木单位 下年度经营计划草案。第26条 管委会秘书处根据集团管委会思路、每年11力25日前集团管委会论证通过集 团年度工作纲要并下发到成员企业和集团各部门。第28条 集团年度工作纲要通过后，各成员企业（事业单位）作好传达工作，并根据纲 要粕神和管委会秘书处的初步分解意见修正各自的年度经营计划，并于12月15 ft而汇总到 管委会秘w处。笫29条 集团各部门根据纲要精神制订各自的下年度工作计划，并于12月15 tl前 汇总到管委会秘书处。第30条 管委会秘书处审核后，提

17、出意见报管委会审核通过并于12月25日（遇休息fi 顺延）前将各成员企业（事业单位）年度经营计划和各部门年度计划送达各总裁办公会议成 员。笫31条12月25日前召开专题总裁办公会议，讨论并通过成员企业年度经营计划和部门 年度工作计划，并形成决议。月度计划第32条 成员企业（事业单位）在每月的1丨i前将木月度的经营计划汇总到集团办。笫33条 集团各部门月度工作计划为部门年度工作计划的分解，于每月25日前汇总到集 团办。第34条 月度经营计划和月度工作计划应包括对上个月计划完成悄况的总结和简要分析, 本月的工作重点及工作考核笫36条 成员企业月度（年度）经营计划和集团部门月度（年度）工作计划的完成

18、情况 列入各自的刀度（年度）考核。第37条 月度（年度）经营计划和月度（年度）工作计划的检查和考核部门为集团办。第38条 各成员企业（事业单位）自行管理各自单位成员企业（事业单位）的5年计划 完成情况由集团管委会检查，并列入经营者的任期考核。三、投资管理流程投资决策流稈图不同意立项，退回材料四、人力资源招聘流程根据集团母子公司管理关系定位和六统一原则，凯恩集团对关键岗位和人学专科以上的人员进行集屮招聘或联合招聘，对以上人员的招聘流程如下：1、(1)(2)(3)(4)2、(1)(2) 招聘计划的制定依据集团机构编制计划。依据岗位职责分工的需要。依据对在 岗位人员素质综合测评的结论。依据集团发展和

19、培养跨世纪经理人才的规划。招聘组织工 作要求招聘场所要冇档次，布置要体现集团文化气飙。1招聘内容：2金业简介。3招聘须 知要有三张展板：。(要求、程序、时间安排等)。(3) 接待工作要热情、周到、体现公司管理水平和人员索质，体现公司求贤若渴的人才观。(4)3、(1)(2) 面试程序要形成套路，准备要充分。招越工作事前控制十个要注意集团简介要统 一口径对应聘人员年龄放宽、学历放宽、注意实际能力。低限往上走，高线往下选。(3) 招聘岗位职务尽量放宽，设置合理，有吸引力。(4)(5)(6)(7)(8)4、（1）一般岗位不限性别。招聘人数不能太少，可以超过实际需耍数，广招精选。选择 发行量大的报刊登广

20、告，时间要错开。等报时间除晚报外，避开周末（口）时间。登报时 间与应聘报名时间相隔35犬。广告版面要大而醒目，不能小于四分之一版。人事招聘过 程的六个注意要点报名1招聘表填写清楚、齐全、真实、接待人员要详细检査、敦促填。齐全。2验证身份证、学历证复印件如笫一次未带齐，可以进行初试，初试。合格者要求复试时带齐。3报名时必须附身份证、学历复卬件。（2）初试1零星报名人员在洽谈室等候、填表、由招聘主持人面谈必婆时。请人力资源部领导或相关部门负责人血谈。2面拭主持人应立即签署意见、时间、签名。3初试后对其资料分为：不录用、进一步考核（储备或待复试）。、安排复试，填写应聘 人员基本情况综合一览表并分类保管。（3）复试1与主管总裁商定复试时间、地址。2提前12大通职复试者（如不是复试者本人接电话，避免说出通知。单位，可代用其它方法）。3准备好每个人的应聘档案、打卬复试测评表，分发给复试主持人，。填写复试意见。4以总裁意见为主人力资源部综合评分，确定录用人员名单。5对复试人员分类整理资料：录用、进一步考核、不录用。6及时电话通知录用人员体检。信函和电话通知备选、不录用人员。