集团公司行政管理制度

1、行政管理制度、办公室工作秩序第一条 保持仪表端正，衣着整洁。第二条 保持室外卫生清洁，办公及个人物品放置有序。第三条 办公室不得大声喧哗， 上班时间不得做与本职工作无关的 事。第四条 在办公室保持良好的精神状态， 上班时间不得在座椅或沙 发上倒卧、睡觉等。第五条 接待来访人员要主动热情， 自觉使用文明用语， 同时讲究 谈话礼节，注意倾听对方讲话， 或点头示意， 或微笑对答。第六条 上班期间不得串岗， 不得利用办公聊天和用办公电脑玩游 戏。第七条 积极主动按答，铃响不宜超过三声，要轻拿轻放机。第八条 各部门办公室接听，标准用语为： “您好，西域 XX部”。第九条 讲究谈话礼节，注意倾听对方讲话，

2、或点头示意，或微笑 对答。第十条 办公室墙面只能贴工作必须的图表， 其它文字图片一律不准贴。第十一条 办公室不准放置易燃易爆物品， 注意防火、 防爆、防盗。第十一条 办公室和机房每周一上班后大扫除， 按时值日， 平时保 持责任区卫生整洁，特别是系统设备不得存有灰尘、会议制度第一条 总则：为改进作风、减少会议、缩短会议时间、提高会议质 量，特制订本制度。第二条 部门例会：每月至少召开一次，会议容自行确定，由部门主 管自行安排并记录会议容，存档后以备考核。第三条 行政例会：每月第一个 星期一召开，由行政副总主持，各职 能部门部长列会。各职能部门发言时间 5 分钟，简短叙述本 月工作计划、上月工作计

3、划中未完成工作项目、本月工作计 划中需与其他部门协同的工作项目。 工作汇报完毕后进行简 短讨论，最后由行政副总进行总结。第四条 生产经营例会： 每月第一个星期六召开， 由总经理或生产经 营副总或财务总监根据生产经营的实际需要召开会议， 讨论 集团公司生产经营现状、 存在的问题和面临的困难以及研究 解决的办法；各单位需发展开拓的新项目、新领域的可行性 研究等。第五条 总经理会议：由董事长或总经理根据实际情况而定，由行政 秘书通知相关人员开会。第六条 为达到会议目的，所有会议必须有会议记录和会议考勤。会 议记录由行政文秘负责，按要求整理会议纪要，发送至有关 领导和部门，并督促落实会议决议相关容。会

4、议召集者负责 落实会议讨论结果的执行及解决情况。第七条 不论是正式会议还是非正式会议， 所有参会者必须按时到会， 迟到者一律罚款 50 元。无故不参会者按旷工一天计。 会议召 集者不能按时到会， 须提前通知会议顺延或取消会议， 否则， 按到会人数每人 50 元标准对会议召集人进行罚款。第八条 会议期间，所有参会人员必须关闭手机，会议期间接手机者 罚款 50 元。第九条 本制度所指的会议是指集团公司围的所有会议。三、接待管理制度第一条 目的：加强接待管理，提供优质服务，提高工作效率，创造 公司外最佳舆论氛围， 树立公司良好形象， 促进公司健康发 展。第二条 原则：1、精简节约的原则2、优质服务的

5、原则3、注重实效的原则第三条 接待对象：与公司有业务关系、融资关系、上下级关系以及 有利于公司发展的单位领导和业人士；第四条 接待活动由对口部门部长会同行政部长提出具体接待方案， 行政副总核批执行，重大接待活动由总经理批准。第五条 接待工作由行政部组织实施， 具体做好接待准备和接待过程 中各类保障及协调，确保接待活动的效果。第六条 对突发接待活动一般由行政部长视具体情况及时组织接待。第七条 各部门未经行政部批准的接待费用， 其费用公司不予报销由 接待人自行承担。第八条行政部做好接待工作事项记录及建档工作，对口部门及时反 馈信息，加强接待事后相关工作事项的沟通和具体跟踪落实 工作。一、凡与公司各

6、部（室） 、各子公司及各领导联系来公司参观、 考察、学习的团组或人员， 必须事先将来访人员、目的及要求以或书 面形式通知接待部门，接待部门接到通知后，统筹做好接待安排。二、凡来公司参观、考察、学习的疆团体单位（指企业单位、各 党校、各大中专院校等） ，只在每周周排，其它时间均不接待该类来 宾。一、接待部门根据来访团组和人员的要求和目的， 迅速确定接待 规格和等级，统一制定接待方案，并提前呈公司领导审核，以便领导 了解情况和做好工作安排。二、接待部门要对每次来访团组或人员进行详细登记， 并做好档 案建立工作。四、各子公司领导安排的接待团组或人员， 需要公司领导接见或 使用公司会议室的，应提前通知

7、接待部门。第三节 接待人员职责一、必须严格遵守公司的各项规章制度， 工作时间必须着工作装、 挂牌上岗。二、待人要热情，态度要诚恳，礼节要周到，始终保持良好的精神状态三、要有强烈的责任心，对来宾要主动问清、工作单位、职务和 来访目的， 细致耐心地处理好对方提出的问题和要求， 始终维护企业 的良好形象。四、要对公司及公司下属的各子公司的过去、 现在和将来有比较 系统、全面的了解，不但要对来宾提出的各种问题及时、准确地加以 解答，而且要主动了解来宾与本公司业务相关的情况。五、在接待工作结束后，及时整理记录和资料，总结、归类、建 档，并向公司领导递交接待报告。六、在介绍公司情况或带领来宾参观过程中，做

8、好公司的工作。第四节 业务接待程序一、各业务部门对确需接待的来宾，填写 “业务接待审批单” （见附件），由部门领导签字盖章后报综合部接待处。综合部根据申 请书容进行审核，符合业务接待要求的，填写“业务接待审批单”并 加盖印章后报综合部部长签字。二、所有业务接待须严格按程序办理，严禁先斩后奏。确因事急或特殊情况由各部室负责人与综合工作部领导联系后，可先安排接 待，但必须在二日补办相关审批手续。三、业务接待按接待对象、目的及场合分为以下三档：A档：特别重要和重大的接待。B档：比较重要和重大的接待，人均标准 40 元以（不含酒水）。C档：一般的接待，人均标准 30 元以（不含酒水）。四、因业务接待需

9、公司陪同人员的， 陪同人员原则上不得超过客 方人数的一半。五、凡中午安排的业务接待原则上不允许上酒， 公司陪同人员严 禁饮酒第五节 业务接待费用的管理第一条 各业务部门对确需接待的来宾，填写 “业务接待审批 单”（见附件），由部门领导签字后，在 200 元以的（含洒水）报综合 工作部，综合工作部根据申请书容进行审核，符合业务接待要求的， 填写“业务接待审批单”并加盖综合工作部印章后，各部室方可凭单 消费；在 200 元以上的填写“业务接待审批单”报经总经理批准后各 部室方可凭单消费；下属各公司因业务需要， 400 元以下接待签单由 下属各公司领导审批，并到综合工作部办理“业务接待审批单”后方

10、可凭单消费， 400 元以上的按房产公司规定报经总经理审批。第二条 所有业务接待须严格按程序办理，严禁先消费后报批， 确因事急或特殊情况由各部室负责人与综合工作部领导联系后， 可先 安排接待，但必须在二日补办相关审批手续。第三条 因业务接待需公司陪同人员的， 陪同人员原则上不得超 过客方人数的一半。第四条 凡中午安排的业务接待原则上不允许上酒， 具体业务部 门视情况而定。第五条 各签单酒店、餐厅、烟酒专卖店、娱乐场所（公司认定 的）到公司结账，必须出具“业务接待审批单” ，财务部凭“业务接 待审批单”办理。没有“业务接待审批单”的公司一概不负责，由本 人自行承担，公司有关业务接待费用及其申请、

11、批准、结算一律按本 制度执行。与公司签定合同的单位，一律按照合同办理，合同中未注 明的人员签单均由个人承担，公司一律不予结算。第六条 公司任何接待不得背离公司经营目的与要求， 必须注意 接待费支出项目与接待用途及目的相一致。第七条 接待费用开支，必须本着最小支出、最大效果的原则， 不超过所在部门费用预算核定标准。 充分考虑和认清每一次接待的目 的，接待的对象和接待的方法，有效使用经费开支。第八条 接待需烟酒尽可能从公司领用，以减少经费开支。第九条四、公文管理制度第一节 总 则一、根据国家标准 GB/T9704-1999 规定，为了实现集团公司公文 全面与国际惯例接轨，为做好公司、公司各部门、各

12、分公司的公文处 理工作，加强管理，使之规化、制度化，依据公司实际， 制定本办法。二、本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题， 指导或商洽工作的重要工具。三、本制度归口管理部门为公司行政部，由其负责制度的实施、 维护和完善工作。第二节 公文种类一、公文主要种类有：命令、指令；决定、决议；指示；布告、 公告、通告；通知；通报；报告、请示；批复；函；会议纪要。二、公文等级分为：绝密、 、秘密三种，其他为一般文件。绝密、 文件打印一定要通过专门渠道。 绝密文件只能印一份， 由起草人送有 阅文资格的人员传阅， 文件按审阅人数打印， 阅完后由起草人收回归 档。秘密文件由阅文人妥善保管。三、文件

13、级数，由发文单位的主管领导根据文件容确定。第三节 公文格式一、公文一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正 文、印章、发文时间、主送 (报)机关、抄送 (报)机关、附件等部分组 成。如有附件应在正文之后注明附件名称和顺序。注：请示一般只写 一个主报机关，如需同时送其他机关，应用抄报形式。二、公司及各经营单位的红头文件等正式公文格式规如下：1、公文使用纸：(1) 、使用的标准纸为 A4 型，幅面尺寸为： 210mm×297mm(2) 、公文用纸天头(上白边)为： 371mm(3) 、公文用纸订口(左白边)为： 281mm(4) 、版心尺寸为： 156mm× 225mm

14、2、排板规格与印制装订要求：(1) 、排版规格：正文为 3号仿宋体字，一般每面排 22 行，每行 排 28 个字。(2) 、印刷要求：双面印刷，页码套正，两面误差不得超过 2mm。(3) 、装订要求：公文应左侧装订，不掉页。两页页码之间的误 差不超过 4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各 1/4 处。3、公文中的各要素标识规则公文分为眉首， 主体和版记三个部分，公司各部门在使用时，做 如下规定：(1) 、眉首发文机关标识：以机关简称 +字 +年号 +文号构成，字体 00 为 仿宋体小 3 号字。签发人用 3 号仿宋体字， 签发人后面标全角冒号， 冒号后用 3 号 楷体字标识签

15、发人的；(2) 、主体公文标题：用 2 号小标宋体字，可分一行或多行居中排布，回行 时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当；主送机关：标题下空 1 行，左侧顶格用 3 号仿宋体字标识，加寿 时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。公文正文：主送机关名称下一行， 每自然段左空 2 字，回行顶格。 数字、年份不能回行。附件：公文如有附件，在正文下空 1行左空 2字用 3号仿宋体字 标识“附件”，后标全角冒号和名称；成文时间：用汉字将年、月、日标全；零写为“ O”； 单一发文印章：单一机关制发的公文在落款时不署发文机关名 称，只标识文时间；成文时间右空 4 字；加盖印章应上距正文 2-4mm，

16、端正、居中下压成文时间，印章用红色。当联合行文需加盖两个印章时，就将成文时间拉开，左右各空 7 字；主办机关印章在前；两个印章均压成文时间，印章用红色。附注：公文如有附注，用 3 号仿宋体字，居左空 2 字加园括号 在成文时间下一行。（3）、版记： 主题词：用 3 号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3 号小标宋体字；词目之间空 1 字； 抄送：公文如有抄送，在主题词下 1行；左空 1 字，用 3 号仿 宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行 时与冒号后的抄送机关对齐； 在最后一个抄送机关后标句号。 如主送 机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关；印发机关和印发时

17、间： 位于抄送机关之下占 1行位置；用3 号仿 宋体字。印发机关左空 1字。印发时间右空 1 字，印发时间以公文付 印的日期为准。用阿拉伯数码标识。三、信函、通知、会议纪要等非正式的公文格式规如下：1、函、通知、会议纪要等公文使用纸：使用的标准纸为 A4 型，幅面尺寸为： 210mm×297mm；发文机关 名称上边缘距上页边的距离为 30mm，推荐用小标宋体字。发文机关 全称下 4mm处为一条武文线（上粗下细） ，距下页边 20 mm处一条文 武线（上细下粗），两条线长均为 170mm。每行居中排 28 个字。发文机关名称及双线均印红色。主体（参见红头文件规执行。 ）2、信函、命令、

18、会议纪要等公文中的各要素标识规则：参见红 头文件规执行。3、有关信函、命令、会议纪要发文机关标识的规定： 以机关简称 +函（令，纪要） +年号+ 文号构成，字体为仿宋体 小 3 号字。为了便于检索，建议文号由年、月号组成，用阿拉伯数字 表示，月、日号不足两位的添零补齐，同一天下发两个以上的信函、 命令、会议纪要再加流水号。附：公司及各部门发文标识具体规定一、以公司名义发文，用于下行文时为昌吉州天元发 XX 年XX 号；用于上行文时为昌吉州天元字 XX 年XX 号；用于任免时为昌吉 州天元任 XX 年XX号；用于商洽工作时为昌吉州天元函 XX年XX号。二、董事会发文，用西域集团董发 XX年XX

19、号。三、监事会发文，用西域集团监发 XX年XX 号。四、以党总支名义发文，用西域集团党发 XX年XX 号；五、以工会名义发文，用西域集团工发 XX 年XX 号；六、以团组织名义发文，用西域集团团发 XX年XX 号；七、以行政部名义发文，用西域集团行字 XX年XX 号；八、以人力资源部名义发文，用西域集团人字 XX年XX 号；九、以财务部名义发文，用西域集团财字 XX年XX 号； 十、以企业发展部名义发文，用西域集团企字 XX年XX 号； 十一、以销售公司名义发文，用西域集团销字 XX年XX 号； 十二、以公司名义发文，用西域集团字 XX 年XX 号； 十三、以物业公司名义发文，用西域集团物字

20、XX年XX 号；第四节 行文规则一、用公司名义行文的公文有：1、向国家行政单位联系重要事务；2、转发国家行政单位重要文件；3、向各部门、各子公司下达重要指示、决定、批复、工作指导等；4、公司对其他企业进行业务联系事务。二、用各部门、各子公司名义行文的公文有；1、在职权围以，下达计划、规章，指导业务，了解情况；2、向公司领导报告、请示工作；3、凡可以用各部门、各子公司名义行文的，一律不用公司名义 行文。各部门、 各子公司职权围能够处理的问题，一般不要向公司行 文。三、请示性公文，一般应一文一事，除领导直接交办的事情外， 请示不要直接送领导者个人。非特殊情况，不要越级行文请示。第五节 公文处理一、

21、各部门、各子公司要有专职公文人员，明确职责围，集中精 力做好公文处理工作。二、各部门、各子公司呈报公司的公文，应由各部门、子公司办 公室负责审核，并加盖公章，由公文人员负责传递。三、公文管理一般包括发文、收文、用印、归档、销毁等容。公 司发文的程序分为拟稿、审核 （部门领导 ） 、签发（公司领导 ）、发文、 催办、立卷、归档、销毁等。公司收文的处理程序分为收文、分文、 传送、催办、立卷、归档四、公文处理必须严格执行有关规定，必须做到准确、及时、安 全。五、公文处理实行统一规划、分类处理的原则。各类公文原则上 根据业务分类，由各相关部门负责收发、起草、办理、实施。最终由 档案室负责统一归档保管。

22、第六节 公文起草一、草拟公文要使用公司规定的发文格式，应注意以下事项：1、容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方 性行政规章。2、要实事，开门见山，杜绝套话、空话。3、文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密， 用语要规。4、人名、地名、数字、引文要准确。时间应写具体的年月日， 不要用前年、上月等字样。 年份应写全，例如不要将一九九五年写成 九五或 95 年。5、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分 比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。在同 一公文中，数字的使用应前后一致。二、公文应标明拟稿单位或拟稿人。公文稿拟出后，要由单位负 责

23、人核阅、签署。未经负责人签署的公文，可不予受理。三、凡涉有其他部门及属于其他部门管理权限的问题， 主办部门 应主动与其他部门协商会签；不能取得一致意见时，上报的公文，要 如实反映。四、凡以公司名义对外联系重要事务的行文， 必须经综合部核稿。 以子公司名义对外联系重要事务的行文， 必须经过其办公室核稿。 核 稿时，可对文字进行技术性润色和处理；对文件容的重要改动，应与 主办单位协商，或退拟稿人自行修改。第七节 公文的收发、上报、批转一、各部门、各子公司都要建立收发文登记制度， 所有文件收发， 要有登记、签收手续。二、对公司外部收文，如无明确目标单位，则统一由办公室负责 处理。综合部收文后，应先做

24、好归类、登记，然后根据文件的容，分 送有关领导阅示。阅示完毕后，根据文件性质由综合部收回归档。有 明确单位的可由收发室直接送达目标部门。三、对公司部公文，原则上对口受理，各子公司上报的党工团文 件由党工部受理，其他类文件由综合部受理。四、所有上报公文必须采用 A4 纸，正规打印形成，文档中严禁 勾画、涂改；上报公文前必须由办公室附加天元房产地产开发有限 责任公司公文处理单 ，此单应当订于文档之上， 作为文档的一部分， 长久保留。五、公文处理单的填写应注意以下几个方面：1、所有提交文件部分必须填写全来文款项，填写字迹要工整， 使用钢笔、 碳素笔等进行填写， 任何一项不填写接受文件单位均可以 提出

25、拒收。2、所有公文分转前的都须进行电子文档登录。3、公文分转时，经办人要对分转的过程进行跟踪，需要多个受 文人进行反馈的，根据领导批示，每个受文人签字意见后，由经办人 负责收回并呈领导，进行最终意见的签署。4、公文最终的处理， 是由办公室负责人对于最终的处理情况 （一 般归档）进行最终的批注，完成公文处理的闭环。六、未按照上述条款进行公文上报的，授文部门可以合理拒收。七、由总经理批出，己送公司其他领导阅批或交有关部门、子公 司承办的公文，由综合部负责催办。八、各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复；一 般文件的，三天批复。各部门、各子公司收到承办公文后，要抓紧办 理。对不属于自己业务

26、围，又不适宜由本单位主办的，应迅速退回办 公室并申明理由。九、各级领导阅完公文后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签 署具体意见的，要明确、具体。十、公司所有发文印鉴统一由综合部审核、 盖章。公司所有发文， 各发文单位应有存档， 并在发文后将文件原稿 （ 经领导签字 ） 审核稿件 连同正本二份送档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。十一、董事会机构及综合工作部门除经对方同意， 一般不对外发 文。十二、红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，统一有公司综合部负责印发，其他文件一般用公 司信笺印发。十三、公文必需经过发文单位负责人签发。以各部门、各子公司 名义行文的公文

27、，由各部门、各子公司领导人签发。以公司名义行文 的公文，一般可由主管副总经理签发；涉及全局性的重要公文，由董 事长、总经理签发。五、档案管理制度第一条 总 则1、根据档案法、企业法和企业档案管理规定有关容， 为加强档案的科学管理，开发档案信息资源，更好地为企业 经营管理提供及时、有效的服务，特制订本管理制度。2、档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理，维护企业档 案的完整与安全，便于企业和社会对档案的有效利用。3、集团档案是指集团各部门及各子 / 分公司在各个历史时期的各 项活动中形成的全部档案，包括文书档案、科技档案、会计 档案和非纸质档案（声像材料、电子文件、实物）等，它们 都是集团档案

28、的有机组成部分， 应根据其自身特点妥善管理， 统一归档。4、集团档案工作归属由集团办公室管理，由档案员具体负责， 集团各部门及各子 / 分公司档案工作由相应部门负责人分管， 并设兼职档案员，负责本部门、本公司的档案管理工作。第二条 文件材料的形成、积累、归档和移交1、归档围： 凡是直接记述和反映本企业、部门、各子 / 分公司 具有现实的和长远查考价值的文件材料 （ 文字、电子文件、 图 样、照片、实物等 ） ，均须归档保存。2、工作程序：集团各部门、各公司兼职档案员及时整理本部门、 本公司需要归档的资料，按时间和归档要求，定期整理后移 交档案室集中管理。3、归档要求（1）归档的文件材料必须是原

29、件 （ 定稿） ，经过整理齐全完整，准 确地反映生产、科研、经营管理各项活动的真实容和历史过 程，重要的或利用频率高的文件材料根据需要可复制若干份 归档；（2）归档的文件材料，其制成材料必须易于长久保存，同时要保 证图像清晰、字迹工整，审查签字手续完备，禁用铅笔、圆 珠笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸。（3）归档的案卷质量符合档案管理部门的要求和标准。4、员工人事档案归为人事部门收集保管，但必须按档案管理规 要求保管。凡集团各公司变更、清算、破产等，各公司应主 动将公司所有档案材料整理好以备移交，财务档案由集团公 司财务部负责接交，人事档案由集团公司人力资源部负责接 交，资产档案由投资部负责接交，

30、其它档案由集团档案室负 责接交。第三条 档案的管理1、有条件的单位、部门设专门存放档案的库房，根据保存档案 数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安 全条件。2、档案要分类，分卷装订成册，编制归档目录，完善检索工具； 保管要有条理，主次分明，存放科学。库存档案必须图物相符，帐物相符3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保管期限。经确定 需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及 有关人员会审批准后销毁。第四条 档案利用制度1、借阅档案和复印必须经档案主管部门负责人同意签字后进行， 严格履行档案借阅登记手续，注明复印人、用途、时间、份 数等有关容。2、档案无特殊情况不允许

31、外借，特殊情况经主管领导审批后严 格按照时间和规定及时归档：文书档案不超过 5 天，科技、 财务档案和密级资料必须在 1 日归还。3、本档案限于部工作人员查阅使用，如外单位人员借阅档案， 必须持有单位介绍信，经主管领导批准后方可查阅。4、查阅档案应爱惜档案资料，严禁在档案上批注、涂改、圈点、折叠、污损。如有损坏、丢失，根据情节轻重予以处罚。5、所借档案必须妥善保存，按期归还，不得转借他人。6、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主 管部门及时处理。第五条 档案制度1、档案是国家的宝贵财富， 企业各门类档案本身具有机要性质， 因此，档案部门和工作人员，必须遵守制度，履行手续，严 格

32、遵守十条原则，确保档案的安全。2、凡是利用档案，必须经档案人员提供，任何人不得直接动用。3、外单位查阅档案，需持介绍信经公司领导和主管部门批准。复制档案和外供图纸和技术文件，统一由主管部门严格按照 审批手续提供，任何单位和个人一律无权外供。4、不允许传抄、自行翻印文件和带密级的档案材料。5、不允许将文件带回家中和到领导办公室随意翻阅文件。严禁 携带文件、档案资料游览、参观、探亲、访友，出入公共场 所。第六条 档案销毁制度1、档案的销毁，是指对没有保存价值的不归档文件和保管期限 已满无须继续保存的档案进行销毁处理。2、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴 定，审批履行批准手续后，

33、建立销毁登记。第七条 本制度自下发之日起执行。（四）印章管理制度第一条1、印章的定义：本规定中所指印章是在集团发行或管理的文件、 凭证文书等与公司权利义务相关的文件上， 需以公司名称或 有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。2、印章包括：行政、党务、劳动人事、财务、合同、结算章以 及预留银行印鉴和行使各种票据权利义务的鉴章。第二条 集团行政章、 合同章由集团办公室负责管理， 行政秘书为保管人，集团办公室主任为主管。集团财务章、结算章、预留银行印鉴、行使各种票据权利义务的鉴章由集团财务部负责管理，保管人按照会计法相关规定管理，主管为财务总监；党委公章由党委负责管理，保管人为党委副书记， 主管

34、为党委书记； 工会公章由工会负责管理， 保管人和主管均为 工会主席； 团委公章由团委负责管理， 保管人和主管均为团 委书记；劳资专用章由集团职工事务部负责管理， 劳资管理 员为保管人，部长为主管。下属子 / 分公司，各类印章的保 管人由其经理确定，经理为其各类印章主管。第三条 制定与改刻、废止1、集团各部门、各子 / 分公司印章的制定、改刻与废止的议案 由各印章使用管理部门提出。2、印章使用管理部门必须在提出的议案中将新旧印章的种类、 名称、形式、使用围、管理权限说明。3、刻印与改刻集团各部门和各子 /分公司印章的刻制、 更换、废止须由领导 签字的书面申请，并详细说明原因，报请集团办公室审核，

35、 由总经理批准。同时各保管人要迅速将旧印章交归集团办公 室处理。4、废止印章的保存年限 除特别需要，由集团办公室对废止印章保存三年，然后在征 得原使用者的意见后再行处理。5、散失、损毁、被盗 印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向 集团办公室递交说明原因的报告书，由集团办公室根据情况 办理注销及改刻手续。第四条 登记1、 印章登记 印章保管人应建立印章使用台帐，详细登记文件名称及审 批、经办人等信息。2、 集团各部门、各子 / 分公司使用印章，应先填写“用印审批 表”。印章主管审核签字后，印章保管人方可盖章，并将需 加盖印章的文件复印存档。3、集团各部门、各子 / 分公司对外进行

36、文件、材料的上报、申 报、竞标、招标等公务活动一律统一使用集团印章，各子 / 分公司印章（财务、合同章除外）仅限在集团部使用。4、印章使用人 印章的使用由印章保管人或文件处理人掌握。印章保管 人必须严格控制用印围和仔细检查用印申请单上是否有批准 人的签字。5、一切介绍信、委托书等证明文件， 均由集团办公室统一开具。 集团各部门、各子 / 分公司无权开具。开具的证明文件审批 时，由该文件使用人填写“用印审批表” ，经办公室主任签 字后方可盖章， 并将文件复印件存档。 严禁开具空白介绍信、 证明，确因工作需要经总经理书面同意方可开具。空白介绍 信、委托书等证明文件由印章保管人具体保管。6、外出办理

37、公务需携带印章时，由总经理签字。使用之后，必 须按时交印章保管人，并办理交接手续，由印章主管鉴定。7、印章使用围仅限本集团公务活动， 不得为非本集团人员或单 位开具有关证明。8、任何人无权在为集团以外的单位担保贷款的担保书上加盖所需印章9、印章及空白介绍信、委托书等证明文件发生遗失，需及时上 报部门领导和通知有关部门。第五条 惩罚1、未经审批，印章保管人私自加盖印章，一切责任由保管人承 担。2、印章及空白介绍信、委托书等证明文件因保管不善导致遗失 或被他人盗用所造成的一切法律责任即经济损失由印章保 管人承担。3、由于印章主管审批失误，造成的一切责任由印章主管承担。4、外出办理公务携带印章时，如

38、印章丢失或私自加盖印章，一 切责任由印章携带人承担。第六条 本制度自下发之日起执行。固定资产购置申请表填报单位： 填报时间： 年 月 日资产名规格型数称量号 单号位单价金额供货单位报价询价人经办人申购说明总经理 / 董事长意见年月日集团办公室意见年月日信息中心意见年月日财务部意见年月日集团总经理 / 董事长意见年月日固定资产处置（转让、报损）单填报单位： 填报时间： 年 月 日资产名称规格型号数量原值折旧额净值购置时间经办人处置说明年月日总经理 / 董事长意见年月日集团相关部门意见年月日集团总经理 / 董事长意见年月日固定资产部调拨单（一式三份）填报时间：调入单位调出单位资产名称数量原值净值规

39、格型号经办人部调拨原因年月日使用单位领导意见年月日借出单位领导意见年月日月日集团相关部门意见年月日集团总经理 / 董事长意见日年月（五）车辆管理制度一、车辆的调配1、集团总部车辆由办公室统一调配。派车时，用车部门（人） 必须事先填写“派车单” ，驾驶员接到“派车单”后方可出车。2、集团总部紧急调用下属子 /分公司车辆时，子 / 分公司应服从 车辆调配。二、费用用车部门承担用车期间发生的油费、过路费、停车费。三、入库集团总部的公车， 完成当天的出车任务后， 驾驶员必须将所驾车 辆停入指定的车库。否则，发生车辆丢失、被损等一切后果，由驾驶 员全部承担。四、车辆的审验 驾驶员须按时办理公车审验， 交

40、纳各项费用。 如违反有关部门的 规定，所产生的罚款等一切责任由其本人承担。五、维修、保养车辆需要维修、 保养时，由驾驶员填写“车辆维修保养申请单” ， 经车辆管理部门审核批准后， 方可维修。否则一切费用由驾驶员承担。六、公车私用 未经批准、私自出车属公车私用。严禁公车私用。如发生公车私 用，一经查出，驾驶员须承担一切费用，并罚一个月工资；如发生交 通事故，驾驶员承担一切责任。七、公车外借 将公车借给别人办理私事，属公车外借。严禁公车外借。如领导 批准公车外借，外借期间所造成的一切后果，由批准者全部承担；如 驾驶员私自外借，由驾驶员全部承担。八、违章1、因违章驾驶所发生的一切罚款，由驾驶员全部承

41、担。2、发生交通事故时，驾驶员承担保险赔偿以外的所有费用。九、酒后驾车严禁酒后驾车。 专职驾驶员因酒后驾车所造成的一切后果， 由其 本人承担。自驾车辆的人员， 因公务需要设酒宴招待客人时， 应提前通知集 团办公室，由办公室安排专职司机驾驶其车辆。否则，酒后驾车同样由其本人承担一切后果十、节假日期间，集团公车予以封存。如需办理公务必须经主管 部门审批。十一、自驾车辆的人员与专职驾驶员一样， 必须严格遵守本制度 十二、集团下属子 / 分公司的车辆管理具体办法参照本制度执行， 其办法若与本制度冲突，按本制度执行。十三、本制度自下发之日起执行。（六）办公用品管理制度第一条 为完善公司办公设备、办公用品

42、的管理，确保各项费用合理 开支，物品管理责 任到人，达到公司经营管理需要， 特制定如下管理办法。第二条 集团总部办公设备及办公用品的管理由集团办公室负责，并 指派专人进行办公用品的专管、采购、发放、收缴等工作。第三条 办公设备管理：1、办公设备指办公桌椅、机、传真机、文件柜、打印机、扫描 仪、电脑等。2、各部门在实施办公设备的购入（含转入）时，采购人员持购 物发票或转入凭单在办公室办理入库和出库的手续。采购人 员持“出入库单”和发票在财务部报帐。3、凡分属各部门使用的办公设备，均由使用人会同采购人员进 行验收、检验，无误后在入库单 出库单上签字。（1）部门对使用的办公设备负安全责任，如因使用不

43、当或违规 操作造成的损坏，要追究责任人的责任；在物品出现故障 时，应及时通知采购人员负责联系保修或维修。（2）办公设备由于非人为因素已丧失使用价值，使用部门提出 报损申请报告，办公室、财务部会签意见报公司领导核准， 由办公室协助使用部门进行报损处理。 （残值收入按财务规 定办理）第四条 办公用品管理1、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品：（1）消耗品为经常使用、容易消耗或损坏、价值较低的办公用 品，包括：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲 别针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡 皮擦、夹子、订书针、电池等。（2）管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、炭素笔、修正液 等。（3

44、）管理品：文件夹、签字笔、剪刀、美工刀、钉书机、打孔 机、算盘、打码机、 日期戳、印泥、打印台等。2、办公用品的领用（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种“个人领用”系个 人领用保管物品，如炭素笔、橡皮擦、直尺、信笺纸 等。“部门领用”系本部门共同使用物品，如打孔机、订书 机、打码机、打印纸等。（2）消耗品可依据领用记录 （如以过去半年耗用平均数） ，经验 法则（估计消耗时间） 设定领用管理 （如橡皮擦每月每人发 放 1 块），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。（3）管理消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧 品替换新品，否则不予发放。（4）管理品列入移交，如有故障或损坏应以旧

45、品换新品，否则 不予发放，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。第五条 办公设备、办公用品的采购、申领及监督。1、办公设备 /用品采购：集团办公用品采购实行统一采购，并遵 循以下流程：（1）每月 25 日前各部门将各部门部长审批同意的“办公设备 / 用品申购单”报办公室，由办公室确定采购计划，报行政 副总批准后方可采购，超过 1000 元须报总经理审批， 如 不按时报送计划者，则本月办公用品不予配置。（ 2）特殊办公用品办公室无法采购者，经办公室授权后由该部 门自行采购。（ 3）采购人员至财务部借款采购。（ 4）办理办公用品入库手续。（5）财务报账。（6）办公用品采购要求：采购存量适中，不得耽误正常

46、工作； 采用招标形式采购办公用品，确保采购物品物美价廉；不得 借机谋取私利。2、办公用品申领：（1）办公用品的申领应于每月 1 日-5 日由各部门向办公室提交 “办公用品申请单” ，经核准后进行发放。（2）每人及每部门设立“办公用品领用单” ，由办公室统一保 管，于办公用品领用时分别记录，并控制文具领用状况。（ 3）领取人务必自觉正确填写“办公用品领用单”。3、办公用品领用标准（ 1）一般员工领用标准为 6元/ 月，全年累计不超过 72元。（ 2）中层管理人员领用标准为 10 元/ 月，全年累计不超过 120 元。（ 3）副总级以上管理人员领用标准为 20 元/ 月，全年累计不超 过 240

47、元。（4）各级人员办公用品超支部分由个人承担。3、检查监督（1）每年 12 月 30 日之前，由财务部、审计部组织固定资产盘 点，做到帐实、帐表相符。（2）办公室负责人对固定资产及非消耗性办公物品不定期检查， 主要针对有无转借、丢失及浪费情况，针对出现的问题及时 向集团提出处理意见。（3）因业务需要，部门间调整办公设备、非消耗办公物品应及 时到办公室变更登记手续。（4）部门负责人对本部门物品使用负管理责任。第七条 后勤主管对出库办公用品进行电子台账登记， 并将各部门申 请单归档。并按月对各部门的办公用品领用量进行统计备 案，月底核算各部门办公用品支出费用并公布。第八条 办公用品专管员因工作变动

48、、调整时，应编制物品移交清 单，办理交接手续，经办公室主任审核后，方可办理变动、 调整手续。第九条 严禁员工将公司办公用品取回家中私用， 如经发现处以所取 用办公用品价值之十倍罚款，情节恶劣者予以警告处分。第十条 本制度自下发之日起执行。（七）制度第一章 总则第一条 为加强公司管理， 保护公司及合法权益， 确定员工保守公司 商业、技术秘密的责任，维护双方的合法权益，特制定本办法。第二条 本办法适用于兆日集团全体员工对公司商业秘密、技术秘 密、知识产权的管理。第二章 容第三条 公司秘密分为：商业秘密、技术秘密。（一）商业秘密包括的容 ：1、经营管理信息2 、市场营销信息 3 、企业法律关系信息（

49、1）经营管理信息包括： 公司股份的构成、投资情况； 公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施； 公司尚未公布的商品发展计划，商品结构调整方案； 与公司经营利益关系重大的研究开发项目、计划； 公司各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工 资福利等情况； 公司与外部高层人士来往情况及其载体； 获得竟争对手情况的方法，渠道及公司相应对策； 公司现有的或正在开发的部业务流程、管理体系及各种管理制 度文件； 公司财务预、决算报告，审计报告及各类财务报表、统计报表、 资产债务、财务账号等。（2）市场营销信息包括： 营销策略、营销计划、营销合同、成本价格、销售方法； 供应商、经营商、客户

50、、未公开的销售服务网络； 公司现有的、正在开发或构想之中的经营项目； 限部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料； 对外招投标的“标的”及方案；（3）企业法律关系信息包括： 公司的合同履行情况； 公司知识产权许可、转让情况； 公司商标注册情况； 公司诉讼情况； 引进技术、设备时，按合同约定承担义务的有关事项； 依法律协议，对第三方负有责任的第三方商业、技术秘密； 要求员工的、与公司有关的其它信息；（二）技术秘密包括的容 ：1、技术开发信息2 、技术开发成果（1）技术开发信息是指：公司现有的以及正在开发或构想之中的产 品设计，工艺过程、 经验公式、实验数据、样品、 目标、程序、手册、 文档

51、、产品开发计划及其它设计方面的信息、资料、图纸。 （2）技术开发成果包括： 技术产品的设计、教材及技术档案； 吸收引进技术和设备过程中，经公司重大创新改造的部分； 完整的及阶段性的技术成果和技术数据； 员工离开公司（不论任何原因）以后一年所得的与其在本公司 工作时分配的任务有关的研究、开发成果；第四章 围第四条 围（见附表 1）第五章 公司秘密权第五条 执行公司的任务或主要是利用公司的物质条件研究开发的 商业、技术秘密，是职务商业、技术秘密，属于公司所有；其使用权 和转让权属于公司所有； 公司根据使用和转让该商业、 技术秘密所取 得的收益，对完成开发该项商业、技术秘密的个人给予奖励。第六条 员

52、工为公司开发的经营信息方面的商业、 技术秘密，其商业、技术秘密权属于公司 第七条 公司可以许可他人使用其商业、 技术秘密， 被许可人非经公 司同意，不得将其被许可的商业、技术秘密提供给第三方使用。第六章 侵权行为第八条 侵权行为具体指：（一）以盗窃、胁迫、利诱、欺诈或其它不正当手段获取的商业、技 术秘密（二）披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取的公司商业、技 术秘密（三）违反约定或违反公司有关要求，披露、使用或允许他人使用所 掌握的商业、技术秘密（四）第三者明知或应知其获得的商业、 技术秘密系提供者以不正当 手段获取的，仍然披露或使用该秘密的第七章 秘密分类第九条 公司的密级分为：“绝密”

53、、“”、“秘密”三级（见表 2）（一）“绝密”是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受特 别严重的损害（二）“”是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受严重损 害（三）“秘密”是公司一般的秘密，泄露会使公司权益和利益遭受损 害第八章 措施第十条 商业、技术秘密一经产生， 公司应及时予以确认并确定期限 第十一条 确定的商业、技术秘密事项应掌管在接触该项秘密和已经 知秘的人员围公布第十二条 附着商业、技术秘密的文件、资料、图纸等载体，应标明 “商秘”字样、并标期限。第十三条 属于公司秘密文件、资料的制作、收发、传递、使用、复 制、摘抄、保存和销毁，由分管副总裁委托专人执行，销毁时两人以 上

54、参加，并做好登记。第十四条 对于秘级文件和资料，采取以下措施：（一）属于公司“”、“绝秘”文件、资料，不准复印（二）“秘密”资料、文件非经分管副总裁批准，不准复印和摘抄（三）属于公司“绝秘”文件、资料，在计算机存储期间不得超过12 小时，应采取磁盘、移动硬盘等存储方式。（四）收发、传递和外出携带、需指定专人负责，并采取必要的安全 措施（五）在设备完善的保险装置中保存第十五条 对外交往与合作中需要提供公司的秘密事项， 需经董事长 或授权副总裁批准。第十六条 公司所有员工如发现公司秘密已经泄露或可能泄露时， 应 立即采取补救措施， 并及时报告总经理或秘密归口管理部门； 秘密归 口管理部门接到报告后

55、，应立即作出相应处理。第十七条 员工在职期间有依法保守公司秘密的义务， 离职后仍应继 续承担保守公司秘密的义务， 公司可与涉及秘密的离职人员签订继续 合同，知悉公司秘密的人员在离开本公司后应当遵守有关竟业禁止的 规定。第十八条 商业、技术秘密合法权益受到侵权行为损害的， 公司可向 工商行政管理部门申请查处或向人民法院起诉。第十九条 公司在遇到责任人披露、 使用、许可他人使用商业、技术 秘密行为， 将给公司造成不可挽回的严重损失时， 公司可依法向工商 行政管理部门或法院申请采取强制措施， 涉及商业、技术秘密的诉讼， 公司可以向法院申请不公开审理第二十条 集团各控股公司、子公司高层管理人员、房地产

56、 / 建筑公 司合同预算部工作人员、财务工作人员、人事行政部管理人员；集团 本部部门总经理（含）以上、人力资源中心工作人员、财务管理总部 工作人员、审计监察部工作人员、投资银行部工作人员、总裁办工作 人员、投资发展中心工作人员必须签定协议。第二十一条 集团公司及所属控股公司、 子公司高管人员、 财务经理、 人力资源部经理（或人事行政部主任） 、总裁办主任、董事长秘书、 机要秘书等应签订竟业禁止协议，具体人员由集团董事会批准。第二十二条 竟业限制的期限根据员工涉及的技术秘密的密级、 所处 岗位或受特殊训练等情况而定，规定不超过一年。第二十三条 签订竟业禁止协议的人员离职后， 在竟业禁止期， 按国 家规定， 公司每年给予其离开公司时本地区最低工资保障金 （或企业 另行规定）、作为禁业补偿。第九章 纪律第二十四条 公司员工必须提高意识，必须做到不该问的绝对不问， 不该看的绝对不看第二十五条 纪律（一）不得擅自携带秘件外出；（二）不得在公共场合谈论公司秘密；（三）不得在私人通