流程管理制度(优化稿)

1、百丰钢铁字2015012号签发人：流程管理制度一、目的为了保证唐iii市百丰钢铁有限公司（以下简称“百丰”）各项流程的规范化、 标准化和系统化的进行，有序建立流程管理体系，实现流程修订冃标，有效实施 流程管理，特制定本制度。二、流程分级及适用范围通常，企业的一级流程称之为主价值链流程，就一张图。二级流程是大的业 务版块分类图。在这里我们叫大的版块，而不叫模块，这是有别于软件和业务模 块的。每个公司对一、二级流程的描述方式不太一样，可以通过图上版块的位置、 颜色和大小来区分。业务流程描述中最有价值的，也是最重要的是三级流程。三级流程被定义为 跨部门的、跨职能的流程。三级流程细化到部门，涉及了部门

2、的具体岗位，但不 涉及岗位的具体作业。与三级流程强调跨职能、跨部门衔接不同，四级流程开始关注部门内部的 再细化分工，或者说是为了完成上级流程目的，而需要操作者更细化的作业标准 （也叫sop） o五、六级流程，我们通常定义为软件功能和单个操作动作的流程。在企业流程应用中，上述分级定义是相对的。一般将12级、34级、5 6级分别归为一层，形成企业流程的三层架构：决策层、管理层和操作层。木制度适用于公司所有“管理层流程”的管理。三、遵守原则：（一）流程的制定、反馈、修订，坚持从实际工作出发、统筹考虑、兼顾全 局的原则；（二）流程的发放、执行、检查，坚持“发放一个，执行一个，检查一个” 的原则，以流程

3、来规范、约束和促进公司各项生产经营业务的顺利开展。四、工作流程包括三方面内容：流程图、实施细则和记录表单，其中:（一）流程图,用microsoft visio软件制作;1、流程图符号:符号表达意义<zz>表示流程图开始表示过程中的一个参与步骤/动作，不具有否决权o表示过程中的判断步骤，可决定流程终止或打冋j 9流程线，表达步骤的先后顺序表示该步骤/动作的所形成的计划或者形成的表单；与参与步骤动作配合使用表示各项步骤对接的流程或者参考的规章制度o流程图需说明项目的标注，用阿拉伯数字进行排序z)流程图终止2、流程图走向和梳理要求（1）流程图应明确流程名称、所属部门和流程编号，对于跨职能

4、流程图有 流程涉及的部门及一系列的活动组成，原则上横向以审批部门（责任人）为指引， 纵向以工作内容对应横向审批部门，来确定各项活动之间应有特定的流向，明确 输入资源与输出成果；流程图梳理有两种形式：一是，对“事”的工作进行了流程图梳理，以部门（如计划管理流程，包括 中心、部门、处/班组）的形式出现，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的 职责；二是，对“人”的处理工作进行了流程图梳理，以岗位（如“费用报销审批 流程”中总经理、中心总监、财务主管等）形式出现，分清了责任，落实了职责, 明确了行为标准与工作标准、确保流程图的高效和顺畅。3、节点要求及标准：在流程图右侧帮助理解流程图的关键节点和要求，

5、4、流程图字体要求:标题14号黑体;其他12号黑体；(二)实施细则实施细则包括目的、适用范围，每个步骤的节点要求和流程关键控制点进行 详细的说明和补充；其中关键控制点是指流程中需要重点注意和控制的关键环节；节点要求是提出该步骤需要着重注意的问题；明确时间节点、责任人和违反 要求的处罚金额；(三) 表单表单需明确格式,同时对表单填写的特殊要求、遵循原则进行详细说明，并 以“例图”体现。(四) 流程整体要求：1、流程图标题三号宋字体，内容四号宋字体；2、流程表头：xxx管理流程流程编号文件状态：新建修改换版责任部门当前版本纶效h期(1)流程名称:统一叫“xxxx管理流程”(2) 文件状态:7新建：

6、初建的流程；n修改：流程文件中职责、范围、流程图中的活动名称、活动描述、吋效 标准、表格模板中的内容小范围的变更；w换版：流程文件中冃的、适用范围、流程边界、流程动作名称的顺序变 更，流程活动的增加、合并、减少、职能部门职责变更等较大范围修改后需要换 版；(3) 流程编号规则：公司名称大写首字母+分类流程名称小写首字母+流程序号，见下表：分类流程名称流程编号1.企管类流程bf-qg-002.人力资源类流程bf-rl-003.行政类流程bf-xz-004.财务类流程（核算、产品成木、固定资产）bf-cw-005.风险管控类流程bf-fx-006.生产管理类流程bf-sc-007.采购供应类流程b

7、f-cg-008.设备动力类流程bf-sb-009.质量管理流程bf_zl0010.工艺技术管理类流程bf-gy-0011营销管理类流程bf-yx-0012.销售类流程bf-xs-0013物流管理类流程bf-wl-00所有流程文件有企管部统一编号发布;所有流程如有修改、增加新的流程、废止旧的流程，流程文件定稿后统一报企管部审核后变更流程编号、版木号重新发布。（4）责任部门：根据部门职能对流程进行归口管理，属于哪个部门就是责任部门。（5）当期版本:新建流程起始版本为1.0,如流程有修改，每修改一次（一次可以修改很多 处），则在前一个版本号基础上增加0.1,如原1.0,修改一次后更新为1.1； 如 流程修改范围较大需要“换版”吋，当前版本号则在原版木号基础上增加1.0, 如原版本号1. 0,换版后更新为2. 0o（6）生效h期：流程正式下发后次日即为流程生效h期。3、流程结尾：本细则由xx部组织相关部门修订完善，其他部门不得随意更改和抵制。确认要求：以上流程及实施细则均已审核无误，保证在今后日常工作中严格执行并及时提出修改 建议；中心负责人部门负责人相关岗位确认签字唐山市百丰实业有限公司