板块管理公司工程管理制度

1、工 程 管 理 制 度（板块公司）目 录第一章 总则 . 3 第二章管理体系 . 3 第二章 立项 . 4 第四章设计 . 4 第五章招标 . 4 第六章设备材料的采购和供应. 5 第七章质量安全 . 5 第八章付款 . 6 第九章变更和签证 . 6 第十章竣工 . 7 第十一章附则 . 7 第一章总则第一条为了提高公司工程技术管理水平，明确管理职责， 保障工程质量， 控制工程造价，特制定本管理制度。第二条达到以下条件之一者适用适用本制度：1、工程造价：单项工程项目预算30万元以上；2、场站建设：门站、分输站、储配站、l-cng站、lng站，高压输气管线江河穿（跨）越工程；3、设施设备：生产设

2、备采购、更新2 万元以上（已进入采购目录的常用设备除外，如dn100以下调压柜等）；4、管线建设：凡长输管线、市政中压管网敷设（管径在dn108以上） ，长度在 5km以上； 5 、维护维修：年度计划维修改造费用50 万元以上，单项维护维修在20 万元以上；6、新设备、新技术应用：凡首次投入运用的新设备、新技术投资在10万元以上（含 10万元） 。第三条本制度适用于四川中民燃气投资有限公司所辖各项目公司（以下简称“项目公司”） 。第二章管理体系第四条工程建设管理的最终审批决策机构为工程技术管理委员会（以下简称“管理委员会”） ，是工程建设最高权力决策机构。 管理委员成员由常任委员与项目建设单位

3、负责人组成，常任委员由董事会任命， 成员不少于三人，任期三年。管理委员会定期将工作内容上报董事会。第五条管理委员会对工程项目、 设备采购、 年度维修改造计划、 新技术应用出具意见，实行少数服从多数通过制， 并按工程建设责任终身追究制原则对各委员意见留档保存。第六条管理委员会下设建设项目领导小组，由项目所在公司成立， 项目领导小组负责召集并执行管理委员会的审批意见。第七条管理委员会和项目领导小组按规章制度开展工作并接受董事会的监督。第二章立项第八条项目公司拟建工程项目申请报告上报管理委员会。管理委员会对拟建工程项目的必要性进行评估， 出具评估意见。 项目公司如实罗列各委员意见后，报董事会通过。第

4、九条未经管理委员会评估通过的工程项目，项目公司不得开展立项、环评、安评、可研、初步设计等后续工作。第四章设计第十条工程项目的设计包括初步设计、可研，报工程管理委员会审批通过。重大工程的设计或重大技术方案， 由项目公司以召开评审会的形式邀请管理委员会成员对报告（方案）进行评审，出具评审意见，项目公司根据评审意见组织设计单位整改，直至通过。第十一条项目公司依据设计组织编制工程总预算，其内容包括但不限于： 工程前期费用、施工费用、材料及设备费用等。工程总预算书报送管理委员会批准，未经批准不得开展招标工作。如因政府紧急、特殊工程需要的燃气工程建设（如旧城改造、道路扩建涉及到的燃气工程建设达到适用本制度

5、的适用范围的项目）不能进行设计的项目实行工程建设备案制，由管理委员会进行监督和审查，并最终完善手续，保障工程建设的可追溯性。第五章招标第十二条工程项目必须坚持招标制度， 择优选择施工单位和物资供应商，有效控制工程造价。 各项工程的招标必须遵守国家招投标管理法规，做到公开、公平、公正。管理委员会在工程项目招标只行使监督职能并有权废止违规招标。第十三条各项工程的招标应从实际出发，可采取公开招标、 邀请招标、 定向招标的方式。公开招标： 向社会发布招标书， 对投标单位进行资质和现场考察，确定参加投标的资格单位，组织评标委员会进行开标、唱标、评标，确定中标单位。邀请招标：邀请经过考核合格或诚信合作的施

6、工单位、物资供应商参加招投标，组织评标委员会开标、唱标、评标，确定中标单位。定向招标：对工期急迫的新建工程项目， 可邀请几家经过考核合格或诚信台作的施工单位、 物资供应商报价， 经过货比三家， 经评标委员会评标、领导批准，确定“性价比优胜”的施工单位和物资供应商。在同等条件下，中民所属工程公司优先中标。第十四条项目公司根据招标结果与中标方签订合同。合同签订前应将正式合同文本报管理委员会审批， 审批通过后项目公司才能签字盖章。经过批准后的合同文本不得随意更改。如需修改须经管理委员会批准。第十五条项目公司应在合同签订后，建立合同的跟踪管理机制，确保合同的有效执行。工程建设委员会随时监督项目公司的合

7、同执行情况、进度款的支付情况和双方责任履行情况。第六章设备材料的采购和供应第十六条为保证设备材料质量， 常用材料（如钢瓶、 管材、阀门、调压器等）由管理委员会确定品牌目录，板块管理公司和项目公司在入围品牌目录中自行采购，如大宗设备材料采购执行本制度第十二条规定招标，择优确定供货商。第十七条项目公司购买材料时须签订购货合同，无购货合同财务部门不得付款。在材料入库前负责组织监理和相关部门对材料进行验收，材料的合格证、材质证明、检验报告等相关资料留档。第十八条建立工程物资台账，台账根据材料设备的分类设立明细账，明细账的依据是“入库单”和“领料单”。项目公司财务部门负责对材料仓库的稽核，并做稽核记录。

8、第十九条施工单位工程完工后退回的材料设备，项目公司要及时组织进行整理翻新和再入库（退库）工作。对回收后不能重新用于工程的材料设备，要单独建立台账。第七章质量安全第二十条工程质量安全管理实施 “监理制”，由监理公司对施工单位的质量安全管理实施监理。 须与监理公司签订 工程监理合同，明确双方的工作职责。第二十一条板块管理公司安全部门按安全管理制度，实施对监理公司管理，并对工程质量安全管理实施业务指导。专职安全员负责对监理公司的管理和施工单位质量安全保证体系的管理，负责对各分部分项工程质量进行检查；负责对施工单位的内业资料实施跟进和监督。第八章付款第二十二条财务部门严格按合同付款。进度款必须准确核定

9、工程量，并由工程现场负责人、财务总监和总经理三方签字确认，并对其确认的工程量负责。材料设备款依据合同和验收交接单付款。合同外付款需由项目领导小组上报管理委员会并说明原因，管理委员会审批同意后才能付款。第二十三条工程结算以工程合同、发包方式及现场实物工程量为依据。对于已具备工程结算条件 已具备确定工程量的资料 ，但竣工资料尚不齐全的工程项目，可发生结算，但不付尾款。待竣工资料齐全后，方可支付工程尾款 (须扣除质保金 ) 。工程质保金从竣工资料交齐之日算起，一年后支付。工程结算后，及时办理固定资产移交。第九章变更和签证第二十四条设计变更经预算员作价后，由项目公司初审后才能出具设计变更通知单；超过

10、1 万元的变更应提前报经管理委员会批准，批准后方可变更。第二十五条工程签证由项目公司工地代表、预算人员、监理及施工方代表，在现场共同核实后办理，并收集影像资料。2 万元及 2 万元以上的工程签证，须向管理委员会申请（附增加理由、施工预算）核查，批准后方可签定。第二十六条签证资料未附影像图片、无原件、签审不全、无公章、超过5 个工作日的签证单，一律不予认可。 工程签证涉及到的工程量 （如拆除、恢复、开挖、余土等）必须要有详细的计算式，并具备影像资料，不能单列出结果；涉及到体积的要有长、宽、高，面积的要有长、宽，余土要有运距。工程签证属于经济类文件范畴，不允许对文件内容进行大量改动，涉及到大量改动时必须重新填写，少许改动必须由修改者在改动处签名或盖章确认。图片影像资料要准确，如实反映出签证内容。多项签证时，各项内容后要注明见“图片* （编号） ” 。第二十七条隐蔽工程的验收须由施工单位准备好自检记录，邀请质量监督机构、设计单位和项目公司在现场进行检查验收。项目公司应根据隐蔽工程验收程序留下影像资料，作为后期竣工资料内容留档。隐蔽工程未经验收合格，不得进行下道工序的施工。第十章竣工第二十八条在工程具备验收条件后，组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收应具备三方以上单位签字，及时将竣工验收资料装订成册备案归档。第二十九条工程全面竣工验收结束后