会议管理办法

1、浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次1 / 8 1、目的2、适用范围3、定义4、内容41 会议程序42 会议记录43 会议形式44 董事会45 经理会议46 动员月会47 产销协调会48 品质/技改会议49 定期会议和不定期会议410 参加会议规定411 主办单位412 实施与修订5、参考文件6、附件浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办

2、法页次2 / 8 1、目的：为提升企业组织运作，提高工作效率，围绕企业经营目标的达成而展开的一系列有针对性的会议，以确保企业组织内部沟通、协调的顺畅，特制订本规则。2、适用范围：公司内各项业务之需求召开各种定期或不定期会议均适用本规则。3、定义：31 会议：有组织有领导地商议事情的集会。32 临时动议：会议中临时提出事先未列入议程的议题。亦指在一般场合临时提出的建议。4、内容：41 会议程序：如附件（一）所示。42 会议记录：概由承办单位负责经办与保管记录，记录须真实反映发言者的本意，然后呈阅分送与会单位或个人。会议记录格式必须全公司统一，如附件（二），会议记录由记录人自行负责打印。43 会议

3、形式：44 董事会：441 内容：（1） 决定公司的经营方针和投资计划；（2） 审议批准公司的年度财务预算方案；（3） 审议批准公司的利益分配方案和弥补亏损方案；（4） 对公司增加或减少注册资本作出决议；（5） 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（6） 修改公司章程；（7） 推荐、吸收新董事；（8） 债务政策的重大修改；（9） 批准全部长期货款项目和每年短期债务的最高限额；（10 ）审议公司的年度财务报告；董 事 会经 理 会 议产销协调会各部门内部会议品质/技改会议浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总

4、务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次3 / 8 （11 ）决定公司的短期、中期和长期发展目标；（12 ）审议年度生产和营销计划；（13 ）决定公司组织机构的变动；（14 ）按预定的目标、政策、规划、审查执行情况；（15 ）查究经营不善的原因；（16 ）新厂筹建的总体规划；（17 ）临时动议。442 时间：依公司章程。443 地点：投资人协商确定。444 参加人员：全体董事。445 主持：董事长。446 记录：总经理室负责。45 经理会议（现为每周例会）：451 内容（1） 月、周计划目标追踪与差异分析改善措施；（2） 公司政策、新规章之布达；（3） 部门间沟通、协调；（4） 部

5、内改善项目进度、绩效报告；（5） 建议事项。452 时间：每周一上午：10 ：0011：30。453 地点：公司会议室。454 参加人员：副经理级以上干部或代理人（现为全体员工）。455 主持：总经理室或代理人。456 记录：总经理室行政助理负责。457 进行顺序：（1） 上周决议事项追踪；（2） 管理部（人事、总务）；（3） 业务部（新客户、订单量、出货量、交库量）；（4） 生产部（产量、不良率）；（5） 研发部（模具进度）；（6） 质保部（质保体系、质量检测）（7） 财务部（应收帐款、上月财务分析报告）；（8） 采购部 （资材、仓储）；（9） 提案改善（各部）。46 动员月会：461 内容

6、：（1） 每月各部门工作情况汇报；（2） 工作状况分析总结；（3） 各级领导总结、指示及宣导。462 时间：每月第一周星期五上午：10 ：0011 ：30 。463 地点：公司会议室。浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次4 / 8 464 参加人员：各部、科主管及相关人员（现为全体员工）。465 主持：总经理室或代理人。466 主办：管理部人事科。467 记录：总经理室行政助理负责。47 产销协调会：471 内容：（1）月、周出货情况，生产异常分析改善措施；（2

7、）次周出货计划、生产日程表；（3）质量异常改善措施；（4）应收帐款（财务部提供逾期部分）；（5）市场信息共享。472 时间：另定473 地点：公司会议室。474 参加人员：业务部、生产部、研发部、质保部、财务部副经理级以上人员及业管科、生管科、资材科科长。475 主持：业务部经理或代理人。476 主办：业务部业管科。477 记录：业务部业管科。478 进行顺序：（1） 上周决议事项追踪（报告执行结果）；（2） 业务部（出货、客户开发、市场信息、应收帐款）；（3） 生产部（进度、效率）；（4） 研发部（模具进度、工艺改善）；（5） 质保部（不良率、客户抱怨）；（6） 提案改善（各部）。48 品质

8、/技改会议：481 内容：（1）生产异常分析改善措施；（2）客户具体要求的分析；（3）品质异常改善措施；（4）技改的必要性讨论；（5）技改的可行性研究；482 时间：另定。483 地点：公司会议室。484 参加人员：研发部、质保部、业务部、生产部副经理级以上人员及业管科、生管科科长。485 主持： 研发部经理或代理人486 主办： 研发部487 记录： 研发部488 进行顺序：（1） 上周决议事项追踪（报告执行结果）；浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次5 /

9、8 （2） 业务部（客户要求）；（3） 生产部（生产异常、提高效率）；（4） 质保部（品质、不良率）；（5） 研发部（掌握情况、初步可行性）；（6） 提案改善（各部）。49 定期会议和不定期会议：491 定期会议，定期会议应按时召开，不另发开会通知，与会人员预作充分准备。492 不定期会议应于一天前由承办单位发出开会通知单，如附件（三）送达出席人员。410 参加会议须遵守下列规定：410 1 遵守开会时间，准时出席；410 2 会议时间以1.5 小时内原则；410 3 对于议题要事先准备好自己的意见；410 4 会议前先将本身职务与工作交付职务代理人妥善处理；410 5 因故不能出席时，要事先

10、请假并允许其职务代理人参加，其他人不许替代；410 6 发言务求积极与简洁，不要占太多时间；410 7 不要中途打断他人的发言；410 8 不要提出与主题无关的事项；410 9 会议中不要开小会议，不打手机或做其他不相干的事情；410 10 会议当中，应避免离开；410 11 表示与他人相反意见时，应以亲切态度及语气说明；410 12 不要固执已见，一切以大局着想；410 13 经会议决议的事项，应严格自觉执行；410 14 绝对避免会而不议，议而不决，决而不行的结果；410 15 报告内容以量化为原则；410 16 少说原因，多说解决方案决策；410 17 信息不清楚，要提问说明白、讲清楚；

11、410 18 除必须告知下属信息外，开会内容不得泄漏；411 各项会议使用表格及使用场所，由管理部总务科主办规划。412 实施与修订：本规则经总经理核准后试运行，公司组织机构健全后生效，修正时亦同。5、参考文件：无6、附件：附件一：会议程序附件二：会议记录表单附件三：会议通知单浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次6 / 8 附件（一）：会议程序浙江宏鑫科技有限公司会议程序1、会议开始，主持报告2、上次决议事项追踪3、工作报告4、讨论提案5、临时动议6、宣读本次决议事项7、上级训示8、散会浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未 经 受 权 严 禁 拷 贝编 号00-00 版本/版次0 / 0 类 别管理规章/总务类日期2006.12.12 名 称会议管理办法页次7 / 8 附件（二）会议记录格式：浙 江 宏 鑫 科 技 有 限 公 司会议记录会议名称：会议主题：主持人：出席人：会议时间：会议地点：会议记录：项目部门/汇报人备注一主持发言主要内容1 二个人发言1 2 3 三总结和要求主要内容1 2 3 4 四备注主要内容1 五与会人员签名注：表格的项次多少，根据会议实际需要可进行调整，但格式固定不变。浙江宏鑫科技有限公司内部文 件未