董事会秘书绩效指标描述表

1、董事会秘书绩效指标描述表一、内部流程层面:属性：内部流程指标指标编号/名称：11/摘星除帽时间责任人：董事会秘书与战略相关性：摘星除帽，尽快恢复股市再融资能力对战略贡献：首先摘星除帽，然后尽快恢复股市再融资能力，可 为公司快速发展提供资金保障指标定义：从申请摘星除帽到正式批准的时间结果/努力指标：努力报告频率：每周 一次计量单位：工作日极性：数值越低越好公式：从提交摘星除帽申请到正式批准的工作日数对比指标：延误时间；提前时间数据来源和依据：证券部；股票交易所等；深圳证券交易所批准通知；数据质量：高数据收集人：证券部部长目前水平：年度目标： 15个工作日设立目的：摘星除帽是恢复股市再融资的前提。

2、备注：属性：内部流程指标指标编号/名称：12/公司再融资方案设 计完成吋间责任人：董事会秘书与战略相关性：尽快恢复股市再融资能力对战略贡献：通过再融资方案的有效设计，尽快恢复股市再融 资能力；指标定义：公司再融资方案设计完成的时间进度结果/努力指标：努力报告频率：每月 一次计量单位：截止日极性：数值越提前越好公式：通过总经理办公会审查，并报董事会的时间；对比指标：延误时间；董事会通过时间；数据来源和依据：证券部、计财部等；再融资设计方案、总经理办公会会议记录；数据质量：高数据收集人：证券部部长目前水平：年度目标：目标值2005年10月31日，挑战值8月31 0；设立目的：按计划完成公司再融资计

3、划的相关工作是保证公司恢复再融资的重要步骤。备注：属性：内部流程指标指标编号/名称：13/信息披露的及时准 确完整率责任人：董事会秘书与战略相关性：满足上市公司要求，恢复股市再融资能 力对战略贡献：满足上市公司要求，成为真正大众化公司，不仅 规范内部管理，而11恢复股市再融资能力，可为 公司快速发展提供保障指标定义：按有关规定及董事会要求信息披露评级的高低程度结果/努力指标：努力报告频率：每季 一次计量单位：评级级 别极性：等级越高越好公式：对公司评级的等级级别对比指标：同行业公司评级级别；同行业公司优秀级别比例；数据来源和依据：证券部、计财部等；以深交所考评结果为准；数据质量：高数据收集人：

4、证券部部长目前水平：年度目标：2005年目标值良好，挑战值优秀设立目的：按有关规定及董事会耍求及时披露信息是上市公司的基本耍求。备注：属性：内部流程指标指标编号/名称：14/股东/监管部门有效 投诉次数责任人：董事会秘书与战略相关性：让上市公司利益相关者满意对战略贡献：让上市公司相关者满意，恢复再融资能力，为公 司快速发展提供资金保障指标定义：股东/监管部门有效投诉的频率结果/努力指标：努力报告频率：每月 一次计量单位：次极性：数值越低越好公式：股东有效投诉次数和监管部门处罚次数的总和对比指标：外部客户满意度；公司股票走势；数据来源和依据：投诉处理部门、外部股东和监管部门；投诉和处罚记录；数据

5、质量：髙数据收集人：证券部部长目前水平：年度目标：2005年3次设立目的：促使股东和监管部门对公司工作的满意是获得外部信用和声誉的基本要求。备注：属性：内部流程指标指标编号/名称：15/董事会、股东大会 召开的及时规范率责任人：董事会秘书与战略相关性：摘星除帽，尽快恢复股市再融资能力对战略贡献：首先摘星除帽，然后尽快恢复股市再融资能力，可 为公司快速发展提供资金保障指标定义：董事会、股东大会召开的及时规范的程度结果/努力指标：努力报告频率：每季 一次计量单位：%极性：数值越高越好公式：全部及时规范的会议次数/全部会议次数xi00%对比指标：未及时规范的会议次数；延误时间频率；数据来源和依据：董

6、事会；会议记录；数据质量：高数据收集人：证券部部长目前水平：年度目标：2005 年 100%设立目的：保证董事会、股东大会及时规范地召开是对上市公司内部治理的基本要求。备注：三、学习成长层面:属性：学习成长指标指标编号/名称：l1/经理层员工对上市 有关法规知识的认知率责任人：董事会秘书与战略相关性：成本降低/生产率提高对战略贡献：提高对公司战略认识，提升战略技能和工作技能指标定义：经理层员工对上市公司知识了解的程度结果/努力指标：努力报告频率：每季 一次计量单位：%极性：数值越高越好公式：经理层员工对上市公司知识抽查合格的人数/总抽查人数xi00%对比指标：未合格率；未合格高管岗位比例数据来

7、源和依据：各部门及高管；成绩证明；数据质量：高数据收集人：证券部部长目前水平：年度目标：2005 年 100%设立目的：保证董事会、股东大会及吋规范地召开是对上市公司内部治理的基本要求。备注：四、联系kpi：属性：联系kpi指标编号/名称:股东大会及逍事会决议 贯彻落实率责任人：董事会秘书与战略相关性：董事会决议主要是战略性决策，本指标 主要是战略决策的落实；对战略贡献：将公司战略性决策落到实处。指标定义：股东大会及董事会决议贯彻落实的程度结果/努力指标：结杲报告频率：每季 一次计量单位：%极性：数值越高越好公式：已贯彻落实决议数/总决议数xi00%对比指标：未贯彻落实决议数；未贯彻落实决议重要性比例；数