体系三合管理手册

1、企业管理手册） 体系三合 管理手册上海 * 公司质量环境职业健康安全管理手册A/0 版）文件编号 : QOEM-01使用部门：持有者：发放号： 受控状态：颁布日期： 2015 年 03 月 1 日 生效日期： 2015 年 03 月 1 日目录01 公司管理方针02管理手册发布令403 管理者代表任命书5 04 手册说明6 1 范围7 2 引用标准8 3 术语和定义9 4 三项标准管理体系104 1 总要求10 4 2 文件要求10 5 管理职责125 1 管理承诺12 52 以顾客为关注焦点145 3 三标整合型方针13 5 4 策划15 】环境因素15 危险源辩识和风险评价15法律法规及其

2、他要求16质量、环境、职业健康安全目标策划165 5 职责、权限沟通18 5 6 管理评审26 6 资源管理27 61 资源的提供27 6 2 人力资源27 6 3 基础设施28 6 4 工作环境29 7 产品实现29 7 1 产品实现的策划297 2 和顾客有关的过程307 3 设计和开发31 7 4 采购32 7.5 生产和服务提供337 6 监视和测量设备的控制368 测量、分析和改进378 1 总则37 8 2 监视和测量37【】合规性评价38 83 不合格品控制4084 数据分析408 5 改进41 注 ：【 】： 表 示 环 境 体 系 专 有 要 素 ： 表 示 职 业 健 康

3、安 全 体 系 专 有 要 素 ：表示环境、职业健康安全体系共有要素三标整合型方针质量方针：以 质 量为基 础 ，以 市 场为 导 航 ，以 顾客 满 意 为宗旨 ， 以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡 节能降耗，预防环境污染，共创绿 色大自然；职业健康安全方针： 确保员工健康、安全，不 断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康 安全是生产运营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、 职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和 职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）

4、、对顾客和关联方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全员参和提高产品质量水平，树立良好公司形象， 改善工作环境，确保员工健康、安全。管理手册批准发布令本 手 册 是 依 据 GB/T19001 2008idtISO9001:2008 、 GB/T24001 2004idtISO14001 ：2004 、GB/T28001-2011 标准编 制的管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理 方针、目标且对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相 互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准 则，也是公司对所有顾客和关

5、联方的承诺，遵循本手册是每个员工应 尽的义务。本管理手册自 2015 年 1 月 1 日起试行。总经理：日期： 2015-3-1管理者代表任命书兹任命： 同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理 者代表，且授予该同志以下职责和权力。1、负责 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 三项标准建立整合型管理体系， 且通过第三方审核 认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。2、向最高管理者方案质量、环境和职业健康安全整合型管理体 系的业绩和任何改进的需求。3、确保于公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康 安全意识。

6、4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。总经理： 胡冰日期： 2015-3-1管理手册使用说明 1、手册的目的是确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目 标，质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。对 外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和关联方的信任且 向顾客提供达到预期的质量、 环境、职业健康安全水平的生产和服务， 使顾客和关联方满意。2 、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动

7、的全过程 及关联管理活动。3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了 ISO9001 、ISO14001 、 OHSAS18001 标准中所有的条款。 对于顾客另有附加要求的改制时， 本公司按 7.1 条款规定，策划且实施相应的质量计划以满足顾客 和适用法律法规要求的产品4、本手册于公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其 他由于合同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本 的有效性不作跟踪。5、必须按文件控制程序的要求做好本手册的发放和管理。6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。7 、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行壹次。8、引用标准或法规8.

8、1GB/T19001 2008idtISO9001:2008质 量 管 理 体系 - 要求 、 GB/T24001 2004idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 标准。8.2 本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的 规定得到遵守。1. 范围1.1 目的(1) 向认证机构及各关联方证实：a) 公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；b) 公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；c) 公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、 改善生产和工作环境、 关爱员工安全和健康的保证；d) 公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法

9、规和其他要求。(2) 通过公司管理体系的有效实施、 坚持以预防为主和持续改进， 以满 足顾客、社会、员工及投资者等不同关联方的需求。1.2 范围(1)本手册适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理、也适用于 外部 (认证机构和各关联方 )评价的认证，注册的要求。(2)公司运营范围：厨房不锈钢制品、燃气器具、制冷设备、过滤设备 的设计、生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和 部 门 。 覆 盖 了 ISO19001 ： 2008 质 量 管 理 体 系 标 准 要 求 、 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 环 境 管理体 系标 准要 求、 GB/T2800

10、1-2011 职业健康安全管理体系规范要求标准要求全部 条款2. 引用标准(1)GB/T19001 2008 质量管理体系要求(2)GB/T24001 2004 环境管理体系规范及使用指南(3) GB/T28001 2011 职业健康安全管理体系规范(4) GB/T19000 2008 质量管理体系基础和术语3. 术语和定义有关质量方面的术语依据 ISO9000 ：2005 质量管理体系基 础 和 术 语 、 GB/T24001-2004idtISO14001 ： 2004 、 GB/T28001-2011 标准中的定义。公司：指上海 * 公司。 最高管理者：指于最高层指挥和控制组织的壹个人或

11、壹组人。 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。关联方 :和组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。环境因素 :壹个组织的活动、 产品或服务中能和环境发生相互作用 的要素。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些 情况组合的根源或状态。公司其他自定术语于关联的文件中作出定义。4. 三项标准管理体系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三项标准的要求建立质 量、环境、职业健 康安全整合型管理体系,且按照 PDCA 过程方 法建 立、实施和 保持管理体系且持续改进其有效性。4.1 总要 求a、办公室是

12、公司质量、环境、职业 健康安全管理体系的建立、 实施和保持的组织部门，于总经理和管理者代表的领导下， 持续改进和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，对体 系的有效性负责。b 、公司的产品不锈钢管件、管材的生产和销售 ,公司质量、环 境、 职业健康安全管理体系涉及质量、环境、职业健康安全管理 体系的全过程。这些过程包括：1）和产品质量有关的过程；2）和节约资源和环境保护有关的过程；3）和员工健康和安全有关的过程。c、本公司产品目前无外包过程，若 有按采购控制程序的规定 实施控制,且于适宜的阶段对其进行技术和质量、环 境、职业 健 康 安全 控 制 ,保 证 外 包 质 量和符 合 环 保及 职

13、 业 健 康安 全 的 要求。4.2 文件 要求4.2.1 总 则公 司 现行 质 量 、环 境 、职业健 康 安 全管 理体 系文 件 的 构成为 ：a）管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质 量、环境、职业健康安全目标）b）程 序文 件.管理评审程序.文件控制程序.记录控制程序.内部审核控制程序.不合格品控制程序.纠正措施控制程序.预防措施控制程序. 人 力 资 源 控 制 程 序.产品要求的确定及评审控制程序.法律法规及其他要求的获取和更新控制程序.信 息 交流和 沟 通程 序. 应 急 准 备 和 响 应 程 序.职 业 健康安 全 绩效 环境 测 量 和监 视程 序.环

14、境 安全运 行 控制 程 序 .生产和服务提供控制程序. 采 购 控 制 程 序 .顾客满意信息监视和测量控制程序 .环境因素识别和评价程序 .危害辩识和风险评价程序c）有关规定、办法、准则、作业文件d）质量、环境、职业健康安全记录4.2.2 管理 手册2004idtISO14001： 2004 、 GB/T28001-2011编制 的质 量 、环境、职业健康安全管理手册描述了公司质量、环境、职业 健康安全管理体系以及各层次文件之间的相互关系 ,系统表 述了质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作 用及说明。a) 本手 册 适 用于 不锈钢管件、管材的生产和销售活动过程及关联管 理活动

15、的管理。b) 现行质 量、环境、 职业健康 安全管理 手册所描 述的各程序 文件之间的关系于各章节均有表述。4.2.3 文件 控制 办公室负责对公司管理性文件、技术性文件的控制，负责编 制文件控制程序对质量、环境、职业健康安全管理体系 文件和有关的外来文件进行控制。其内容应确保：a) 所有文件发布前，必须有总经理审批，以确保其充分和适 宜； b)必 要时，文 件控制部门 组织对文 件适用性 、符合性、 充分性进行评审及更新，且再得到审批；c) 识别文件的现行修订状态；d) 确保使用场所 ，均能得到关联文件和有效版本；e) 保持 文 件 清晰 、易 于识 别 ；f) 对本公司确定的策划和运行体系

16、所需的外来文件进行标 识，且控制其分发；g）从发放 和使用的所 有场所， 及时撤回 失效或作 废文件以防 误用，对保留的文件应标识“作废存查”且隔离存放，对不 必 要 保 留 的 文 件 经 审 批 后 ，方 可 销 毁 且 于 文 件 销 毁 登 记 表 上登记。记 录 是 壹 种 特 殊 类 型 的 文 件 ， 对 记 录 的 控 制 见 。 和公司生产运营有关的外来文件包括：1）法规类 （ 适应 的国 家、 行 业 、地方 法 律法 规 ）2）技术类 （含标准 、 规范 ）4.2.4 记录 控 制办 公 室 负 责 编 制 记 录 控 制 程 序 ，且 对 该 程 序 的 运 行 进 行

17、 动 态管理。公司所要求的记录为：a）ISO9001 ：2008 、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 、GB/T28001-2011标 准 所 要求 的记 录（ 详见 记录控 制 程序 ）b）质量、环境、 职业健康安全体系文件要求的记录。5. 管理 职 责 公司的最高管理层为总经理、管理者代表壹组人。5.1 管理 承诺 最高管理层通过开展以下各项工作，对建立、实施质量、环 境、职业健康安全管理体系且持续改进其有效性作出承诺且 提供证据：a）以各种形式的会议、宣传栏、培训班等形式教育和引导全 体员工遵纪守法，尊重顾客、服从设计，树立市场意识和为 顾客服务意识，使全体员

18、工掌握有关法律知识，切实做到懂 法、守法。至少向全员传达的法律法规包括： 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 （ 修 正 ） 中华人民共和国合同法 中华人民共和国商标法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法中华人民共和国工会法b）总经理 负责组织制 定公司的 质量、环 境、职业 健康安全方 针。质量、环境、职业健康安全方针必须充分反映公司的质 量、环境、职业健康安全宗旨以及对顾客和关联方的承诺， 且为质量、环境、职业健康安全目标提供框架。c）组织 编制质量、环 境、职 业健 康安全目 标。由 办公室进行 策划，管理者代表审核、总经理批准。d）总经

19、理 依据规定的 频度对公 司质量、 环境、职 业健康安全 管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以增强 公司自我改进和自我完善机制。e）人力资源、设备、通讯设施、技术和资金是生产的重要资 源，总经理对各项资源的配置负责。各有关职能部门应根据 需求适时提出资源补充或购置计划经分管领导审核后报总经 理审批。5.2.1 以顾 客为 关注焦点 公司生产运营以增强顾客和关联方满意为目的。各管理层必 须将这壹原则贯穿于生产和服务全过程，确保顾客和投资方 的要求得到确定且予以满足。a）供销 部 负 责编 制 信息 交 流 和沟 通程 序；b）供销部负责市场调研预测，确定顾客的需求和期望；c）生 产

20、部 负责 确 定社会 及 关 联方 对环 境的 要 求 和期望 ，负 责 确定员工对职业健康安全的需要和期望；d）供销部于销售合同签订阶 段要充分理解顾客明示和隐含需 求，将顾客的需求和期望和关联的法律法规要求结合起来转 化为本组织的要求，且使转化成的要求得到满足；e）供销部应保 持和顾客代表和投资方的联 络和沟通，及时收 集其对质量、环境和职业健康安全需求和期望。且且于最短 时间内给予答复或落实；f）生产部于编制产品生产工艺时应考虑下述问题：1）避免或减少对既有设施的影响；2）便于日后维护；3）便于故障查找；4）减少环境污染和避免资源浪费；5）充分考虑员工的职业健康安全。供技术服务。5.2.

21、2 识别关联方的要求关联方 （员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等 ）的要求，是体系 策划的重要输入之壹；能否满足关联方的要求，是体系运作是否成功 的关键。故公司于进行管理体系策划时，应充分识别各关联方的需求 和期望，且努力满足之。同时，仍应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 关联方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将 随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也 应随之更新，执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3 三标整合型 方针 根据现阶段的质量、环境和职业健康安全宗旨以及对顾客和 关 联 方作 出 的 承诺 ,经最

22、高 管 理者 集 体讨论 研 究，编 制 适应 公 司运营和发展且体现公司管理特色的三标整合型方针。a）公司的三标整合型方针如下：质量方针：以 质 量为基 础 ，以 市 场为 导 航 ，以 顾客 满 意 为宗旨 ， 以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡 节能降耗，预防环境污染，共创绿 色大自然；职业健康安全方针： 确保员工健康、安全，不 断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康 安全是生产运营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、 职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境

23、和职业 健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）、对顾客和关联方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全 员参和提高产品质量水平，树 立良好公司形象，改 善工作环境，确保员工健康、安全。b）确定上述方针的依据1）依据 公司的宗旨 、产品、活动的特点、规 模及质量 水平、 环境因素以及职业健康安全的风险等；2）对满足顾客、 关联法律 、法规和其他要求的承诺；3）对坚持 预 防为 主和 持续 改 进 的承诺 ；4）编制 和评审质量 目标、环境目标和职业健 康安全目 标的框 架。c）贯彻实施要求1）于公司内部沟通，使全体员工理解； 质量、环境和职业健康安全方针是全体员工

24、开展质量、环境 和职业健康安全活动的行为准则。为确保被全员正确理解， 总经理应于不同层次的会议上统壹和明确方针的内涵。于基 层以宣传栏和培训、教育等形式向员工传达，以使其正确领 悟且于工作中执行。新接收的员工由办公室向其提供培训。2）形成文件、付诸实施，且可为关联方获取；3）进行评审，以确保其持续的适宜性。随着内、外 部环境的 变化，最高管理者以管理评审会议的方式对质量、环境和职 业健康安全方针的适宜性和有效性进行评审，必要时给予修 订。5.4 策 划 为策划质量、环境、职业健康安全整合型管理体系，要识别 公司的生产过程，对环境因素进行识别、评价；于职业健康 安全方面要对危险源进行辩识、对识别

25、的风险进行评价和控 制。且了解和质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规 和其他要求。【 】环 境因 素办公室负责编制 环境因素识别和评价程 序，环 境因素的识 别和评价的主要内容有：a）识别多种环境因素，如大气排放、水体排放、废物管理、 噪 声 污 染 、原 材 料 和 资 源 的 使 用 及 其 他 环 境 问 题 和 社 会 问 题 。 识别要考虑过去、当下、将来三种时态和正常、异常、紧急 三 种 状态 .识别的 方 法有 调 查 表法 、现 场观察 法 、现 场 监测法 、 专家评估法、水平对比法、过程分析法等。b）对重要环境因素进行评价。主要方法有：和法律、法规、 标准对比，视环境影

26、响的规模范围、环境影响的严重程度及 专家评估、水平对比等。 危 险源 辩识和风险评价 办公室负责编制 危害辩识和风险评价程 序，其 控制的内容 如下：a）识别多种危险危害因素，如 车辆伤害、触电、烫 伤、火灾、 爆炸、中毒窒息等。危害辩识要考虑过去、当下和将来三种 时态及正常、异常、紧急三种状态；b）对 重要危害因素进行识别的主要方法：经验对比法（ 如询 问交谈、查阅 关联记录、现场观察、专家评议、水平对比等 ）、 过 程 分 析 法 、安 全 检 查 表 法 、系 统 分 析 方 法 、利 用 事 故 分 析 、 故障分析等。要确定主要危险、危害因素，且列出清单。c）依 据法律、法 规和行业

27、标准要求及危险、危 害影响的程度 和规模等进行评价，其 评价的方法有定性 评价、半 定量评价、 定量评价，专家的评估、员工的参和、领导的确认等。d）针对主要危险、危害因素，编制消除、减弱和预防措施。 法 律、 法规和其他要求 a）办公室为公司法律、法规的主管部门，负责编制法律、 法 规 和其 他 要 求获 取 和更新 控 制程 序 。 其主 要内 容有 ：1）确定适用于公司活动、产 品或服务的质量、环境、安全关 联法律、法规及其他要求；2）跟踪法律、法规及其他要求的变化；3）建立获取关联法律、法规及其他要求的渠道；4）使员工了解法律、法规及其他要求的信息；5）仍应遵守的其他要求的行业法 规，和

28、 有关部 门机 构的协定、 非法规性指南等。b）办 公室负责适用于公司的质量、环 境、安 全法律法规的管 理。1）执 行 法律、法 规和其他要求获取和更新控制程序的要 求。2）及 时 识别 和获 取 和公 司生 产活 动 有 关的法 律 法规 、行业标 准和其他有关要求，且建立法律法规清单；3）及时更新关联法律、法规、行业标准及其要求；4）及时把关联法律法规及其他要求的信息传递给员工和关联 方；5）建立获取法律法规和其他要求的渠道。c）办公室执行法律、法规和其他要求获取 和更新 控制程序， 负责适用于公司的质量、安全、环境法律法规的管理。质量 、环 境和职业健康安全目标策划 质量目标、环境目标

29、和指标、职业健康安全目标是公司全体 员工为之奋斗的目标。a）质量目标1）最终产品检 验合格率95% ；2）顾客满意率 为 85% ；b）环境目标和指标1 ）噪 声 排 放 符 合 GB12348-2008工 业 企 业 厂 界 噪 声 排 放 级标准；2）污水排放符 合 GB8978-1996污水综合排放三级标准；3）废气排放符 合 GB/16297-1996废气综合排放二类区 标准。4）固体废弃物排放达标，符合固体废物污染环境防治法 的要求。c）职业健康安全目标1）因工死亡率 为 0；2）因工重伤率 为 0；3）因工职业病 发生率为 0。d）公司总经理应组织有关部门对公司目标和指标进行评审，

30、 建立和评审公司目标的依据如：1）关联法律、法规的要求及顾客和其他关联方的要求；2）公 司 的特 点 及 影响 质 量、环 境 和 职业 健康 安全 的 重 要因素 ； 3）管理方案的合理性和适用性；4）经济上的可行性；5）其他运行和运营要求及关联方关注的程度；6）公司目标应符合公司方针的要求；7）应确保于关联职能部门进行分解，形成目标责任制；8）公司目标应是可测量的，能量化尽可能量化。e）公 司办公室应分层次对质量、环 境、职 业健康安全目标进 行分解，编制能够量化和便于考核的质量、环境、职业健康 安 全 分 目 标 ，且 对 其 实 现 进 行 控 制 。办 公 室 作 为 质 量 、环

31、境 、 职业健康安全目标的主管部门负责对质量、环境、职业健康 安全目标进行控制和管理，以确保公司的质量、环境、职业 健康安全方针得到贯彻，公司总体质量、环境、职业健康安 全目标得到实现，且持续提高。三标 整合 型管理体系策划 为实现质量、环境、职业健康安全目标，总经理依据本手册 4.1 条 款的要 求 ，对整 合型 管 理 体系 进 行策划 。策划 的 内容 包 括：质量、环境、职业健康安全目标的策划，体系运行所需 资源的充分性，质量、环境、职业健康安全管理体系重点过 程的识别及体系文件的总体构成，体系适宜性和有效性的评 审，体系自我改进机制的建立和完善等。管理要求如下： a）为贯彻公司方针、

32、实现公司目标，公司按本手册 4.1 的条 款建立整合型管理体系，且文件化。管理者代表组织各主管 部门策划和编制整合型文件，办公室负责编制三标整合型 管 理 手册 ， 管理 体 系 文件 由 总经理 批 准 发布 后实 施。b） 为编制环境管理方案，公 司生产部、办公室应分别识 别和评价环境因素，收集有关法律、法规和其他要求。具体 要求执行公司环境因素识别和 评价程序、法律、 法规和 其 他 要求 获 取 和更 新 控制程 序 、 产 品实现 策 划 的规 定。c）为编制职业 健康安全管 理方案，公 司生产部、 办公室 应分别对危险源进行辩识、风险评价和风险控制策划，收集 有关法律、法规和其他要

33、求。具体要求执行公司危险源辩 识、风险评价程序、法律 、法规和其 他要求获取 和更新 控 制 程 序 、 产 品 实 现 策 划 的 规 定 。d）公司 如遇 内外 部 发生 重大 变化 如 资 源调整 、目标 更 改及 市 场需求变化，公司应预先进行更改策划，以确保管理体系文 件 的 完 整 性 符 合 本 手 册 4.1 条 的 要 求 。5.5 职责、权限 和沟通 为便于公司质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，公 司明确了组织框架，对其作用、职责和权限进行了规定。职责 和权 限 总经理对机构设置、岗位配置负责，办公室予以文件化。为 确保工作接口清晰、岗位职责得到落实，本手册明确了现行

34、 组织结构关系和质量、环境、职业健康安全体系组织机构， 详细规定了三标管理体系各部门职能，编制了最高管理者和 职能部门的职能分配。公司现行组织机构（见下图）公司组织机构图生产部综合办公室质量、试验安全、环境产品研发最高 管理层职责1）总经理 主持公司的全面工作 ,向公司管理层和全体员工传达满足顾客、 关联方和法 律、法规要求的重要性 ,且贯彻实施。 全面领导公司的行政管理和生产运营工作，且对公司重大事宜进行决策和 批准;结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划且批准管理方针和管理目标， 批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案； 组织制定质量、 环 境、职业 健 康安 全方针和质量、

35、 环 境、 职业 健康 安 全目标,落实组织机构 ,确保公司质量、 环境、 职业健康 安全管理体系所需 资源的提供。采取有效措施保证各级人员均能理解质量、环境 、职业健 康安全 方针且坚持贯彻执行。 批准管理手册， 确保公司能够适应市场经济发展的需要， 满足顾客的需求。 负责质量、 环境 、职 业健 康安 全体系的建立、 策划和改进。 定期对质量、 环境、职业健康安全体系进行评审 ,以确保其持续的适应 性、充分性和有效性 ;且任命管理者代表。 为公司质量、 环境、职业健康安全管理 体系的有效运行提供充分的资 源。 建立起公司的环境和职业健康安全事故应急机制且提供相应的资源。2）管理者代表 负责

36、按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 项标准建立整合型管理体系，且通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持 续、有效运行。 向最高管理者方案质量、 环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任 何改进的需求。 确保于内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。 协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。 根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。职能部门职责1）办公室 协助管理者代表贯彻 ISO9000 族、 ISO14001 、GB/T28001 标准,健全公司质 量、环 境、职 业健康安全管理体系,组织开展内部质

37、量、环 境、职业健康安 全体系审核,促进质量、 环境、职业健康 安全管理体系有效运行； 于管理者代表的领导下 ,具体负责组织质量、 环境、职业健 康安全管理 体系文件的编写、发放、更改和保管，负责质量、环境、职业健康安全管理体系 文件记录的管理和控制； 负责组织各部门贯彻落实公司质量、环 境、职 业健康安全方针和质量、 环 境、职 业 健康 安全 目标,且根据需要收集、整理对质量、环 境、职 业 健康 安 全 方针和质量、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 目标的修改意见； 负责管理评审计划的编制 ,收集且提供管理评审所需的资料 ,负责对评审后 的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证； 负责编写

38、年度内部审核计划且组织内部审核的实施 ,组织、协调内部审 核活动的开展； 负责公司办公设施的配置和各部门办公设备的调配，办公场所、设施的维 护和水、电等物资的保障； 为质量、 环境 、 职 业健康安 全 体系的有效运行提供合格的人力资源。 负责组织实施人力资源管理程序 ,且对所有从事对质量、 环 境 、 职业 健康 安全 有影响工作的人员均进行对口培训且考核及确认 ,以提高员工质量、环 境、职 业 健 康 安 全 意识和能力； 负责收集、识别和更新和职业健康安全有关的法律法规和其他要求以及关 联方的要求，且列出法律法规清单，及其合规性评价。 负责本公司有关会议的组织召集及会议记录，且配合生产部

39、做好顾客投诉 的处理工作。 负责对公司整体的环境因素进行识别、评价和控制；负责对公司整体重大职业健康安全危险源进行辨识、评价和控制；负责对职业健康安全管理方案 、环境管理方案进行评审； 负责对环境、安全体系运行情况的监测，负责对职业病的防治工作 .2）销售部 负责业务部门的工作，负责常规合同的评审，签订合同或协议书，建立合 同档案，组织特殊合同的评审； 编制和实施产品要求的确认和评审程序以及关联支持性文件。负责签 订前的顾客沟通，明确产品的有关要求，组织对产品有关要求的评审，且保存关 联记录； 负责市场调研，收集产品信息，研究提供新产品市场开发空间；负责接待 客户，收集顾客信息和做好售前售后服

40、务； 负责销售成果的统计和对销售人员的考核工作； 组织建立及时反馈的信息网络 ,为体系的改进提供依据 .且负责对顾客的满意度进行评价。 负责本部门环境因素和危险源的识别、管理和控制。 负责识别顾客和关联方环境安全要求。3 采购部 负责原材料、辅助材料、外购外协产品及生产设备的采购工作，负责价格信息的收集且对市场行情进行分析，确保其价格的合理、准确； 负责对供方进行调查，组织关联部门对供方进行合格评定；负责采购过程的控制，组织关联部门对供方信息进行内部沟通和交流。负责采购产品的标识和 可追溯性的实现以及采购产品的防护； 负责原辅材料仓库的管理。 负责本部门环境因素和危险源的识别、管理和控制；负责

41、对合格供方的环境因素进行识别、跟踪和处理。 负责外包外协供方环境安全关联因素、影响的通报和跟踪等工作。4）生产部 负责车间的管理； 负责公司所有设备的管理，制定设备使用规程、管理制度；负责对其进行 维护和保养、建立设备台帐。 负责贯彻执行国家标准和相应的法律法规； 编制生产指令单，负责各车间生产过程中发生的各种问题处理及产品标 识、防护、搬运、贮存工作的管理； 参加合同评审及对供方评价工作； 负责协助办公室作好生产员工的培训工作。 负责对本部门的环境因素和危险源进行识别、评价和控制； 负责对本部门环境和职业健康安全方案的编制； 组织各车间编制环境、职业健康安全应急预案且实施。对本部门的环境健康

42、安全负责，负责本部门关联员工的职业病预防措施的 跟踪实施和管理。5）质检部 负责原材料进货检验、生产过程产品检验和成品最终检验工作； 负责本公司的检测设备、测量器具的管理工作； 质量、策划、数据分析和改进等过程和活动的管理 .参和对供方的评价； 组织不合格评审、处理且分析事故原因，对纠正和预防措施的执行进行监 督。 负责对技术研发部的设计进行验证； 参和特殊合同评审、供方评价、不合格品的评审、服务等活动。 推广和应用新技术、 新工艺、 新材料、新产品， 于生产中不断探索和总结， 提高生产工艺水平； 本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作。为采取纠 正预防措施或体系改进提供证据；

43、 负责对本部门环境因素和危险源的识别和控制，对环境和职业健康安全运 行过程的监视和测量及绩效监视和测量。6）财务部 参加和产品要求有关财务方面条款的评审； 负责资金筹措 ,为质量、 环境、职 业健康安全体系运行提供资金保证； 建立产品质量、 环 境、 职业健 康安全成本考核机制和财务评价机制 ,且 监督执行； 负责供销部、生产部的资金提供和资金回拢等管理工作，对公司的成本核 算和效益负责。 负责本部门范围内的环境因素和危险源进行识别、评价和控制。5.5.2 管理 者代 表（见手册管理者代表任命书）5.5.3.1 内部 沟通a）为确保公司内不同层次和职能部门之间既各司其职又能保持工作衔 接，各种

44、信息得到及时准确的交流，办公室编制信息交流和沟通程 序以确保如下三个方面的沟通： 质量管理的各种信息于公司内部各层次和部门之间沟通； 环境因素及环境管理信息于公司内部交流； 职业健康安全信息和员工及员工代表之间的协调和沟通。b）沟通的内容应包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运作给公 司管理和市场拓展带来的业绩以及现存的主要问题，市场形势和顾客 的普遍需求，各车间的质量、环境、职业健康安全现状，顾客和关联 方的满意程度，部门间的合作效率，质量、环境、职业健康安全体系 改进的合理化建议，其他认为有必要通报的信息。c）公司主要通过板报、工作会议、年度工作会等会议制度及和员工代 表协商实行内部沟通

45、。最高管理者应广泛征集旨于加强和改进质量、环境、职业健康安全管理体系、提高服务质量、环境、职业健康安全 的意见和建议，作为会议内容给予研究和部署。5.5.3.2 外部 沟通和顾客的沟通:a）识别顾客的需求和期望。 b）和公司提供的产 品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的简介等） 。c）顾客询问， 合同的处理（包括修改） ,征询顾客的明确意见。 d） 顾客反馈和意见交 换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。 e）顾客满意度的监控。和 关 联 方的 沟 通 a）通过建立环境 /职业健康安全信息传递 途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理 体系运行的有效性。 b ）适当

46、时，公司将法律法规的要求和其他要求 传达给关联的关联方，以于环境保护和安全防范方面施加壹定的影 响。5.6 管理 评审5.6.1 总经理负责主持管理评审工作，管理者代表负责管理评审的组 织工作。于体系正常运行的情况下，于每年年末进行管理评审。通过 对上年度经济指标实际完成情况的考核以评估体系运行的业绩，评审 公司质量、 环境、职业健康安全方针、 目标和体系的适宜性、 有效性， 提出下壹年度质量、环境、职业健康安全体系改进的重点及指导性意 见，对已发现的重要问题提出整改决议。特殊情况下能够临时组织管理评审。 办公室负责管理评审的筹备工作。5.6.2 评审输入管理评审会议的讨论内容应包括a）内部审

47、核方案；b）顾客和关联方意见和反馈的信息；c）质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；环境、职业健康 安全管理方案实施情况；d）纠正和预防措施的实施情况；e）上次管理评审会议决议的实行情况；f）市场预测和外部环境变化信息；g）持续的改进意 见或建议。h）关联法律、法规符合性的要求；i）其他影响管理体系变更的信息如机构调整、产品变更等； 之上信息由关联职能部门提供，办公室负责收集，且于管理 评审前报管理者代表、总经理阅知。5.6.3 评审 输出管理评审的输出以管理评审方案形式出现 ,经总经理确认后下发执行。方案应包括以下内容：a）对公司质量、 环境、职业健康安全管理体系运行有效性的评价；b）对产

48、品和服务质量、环境、职业健康安全的改进的要求及改进 措施；c）资源和机构的充分性评价，调整的决定；d）和顾客及关联方有关要求的改进决定和措施；e）会议形成的决议。办公室负责跟踪管理评审方案的落实，同时向总经理和管理者代 表方案。 为确保管理评审工作的规范，办公室负责制订管理评审控制程 序。6. 资源 管 理6.1 资源 的提供 为实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的 各项活动，公司总经理承诺且提供必要的资源，这些资源包括：人力 资源，基础设施、工作环境和财力资源。6.2 人力 资源6.2.1 总 则 为确保从事质量、环境、职业健康安全等管理，执行和验证的工 作人员是能够胜任的

49、，公司必须对人力资源进行管理和控制。办公室负责制定人力资源控制程序 ，且对人力资源进行管理。6.2.2 能力 、培 训和意识a) 办公室应确定从事质量、环境、职业健康安全的管理、执行和验证 人员所必要的能力，形成主要岗位人员任职要求 ，作为公司管理 层人员任职的依据。 人员能力的确定能够从教育、 培训、技能、经历、 工作态度和责任心等方面确定。办公室应确定各部门所需人员的招聘条件。b) 办公室应结合公司发展方向编制员工培训计划， 年度培训计划 ，确 保 人 员 技能、知识和意识满足岗位需求。 培训计划经各有关部门同意 后报管理者代表审批。 公司采用的培训方式主要有：送外培训、内部培训、聘请专家

50、、以会 代训等。c）各部门主管应对本部门人员的培训效果作出评价，评价记录随培训 记录存档，未达到预期效果的，应继续安排培训。年底要对本年度的 培训教育情况进行总结，评价所采取措施的适宜性和有效性。d）各级领导和各职能部门均有责任教育和引导员工提高其对所从事 工作重要性的认识。e）凡应用新工艺、新材料、新技术、新设备时应对关联人员先培训合 格，然后安排上岗。凡有新的法律法规颁布以及新的政策出台或推广 新的管理模式时，应适时安排领导和管理人员进行培训学习。f）办公室应建立员工培训档案，且保存员工适当的教育技能培训以及 工作经历的记录。g ）生产部负责所属各车间生产人员定期进行生产作业培训报公司办

51、公室且保持培训记录。6.3 基础 设施 公司必需的基础设施包括：公司、各车间的办公、生活设施、仓库、 生产设备等及支持性服务。生产部负责编制设施和工作环境管理制 度。a）生产部对如下基础设施进行控制：1 ）办公场所、生产场所；2）计算机及软件；3）通讯服务4）生产设备；b）生产部负责办公工作场所和办公设施的维护以及水、暖、电、气供 应和维护服务和支持性服务，执行设施和工作环境管理制度 。c）测试仪器和检测设备由质检部等使用部门进行管理。d）各车间的基础设施的配置由生产部申请由供销部负责购置。e）支持性服务包括废料处理由办公室负责管理。f ）办公室负责对车队、保安、卫生进行管理；6.4 工作 环

52、境为确保产品质量、环境、职业健康安全管理工作的正常开展，公司确 定且提供适宜的工作环境。生产部负责具体执行设施和工作环境管 理制度。a）各车间负责确定生产车间所需的工作环境。b ）公司办公的工作环境由办公室负责维护。c）公司控制的工作环境包括：1）物质的、社会的、心理的良好工作氛围；2）环境因素：温度、湿度、卫生、噪音、光、空气指数等；3）职业健康安全、工作压力等。7. 产品 实 现7.1 产品实现的 策划 公司产品为机械设备，产品实现的策划分为几个过程进行控制。本条 款对公司于产品实现过程中的质量、环境和职业健康安全管理进行了策划a）本公司产品实现过程有： 确认顾客要求和期望对产品要求确认

53、/ 评审采购设备管理生产 安装和服务提供测量和监视b）产品生产由生产部进行职能管理，各车间按生产指令实施。产品实 现的策划通过质量计划 、环境管理方案、职业健康安全管理方 案实现。其包括的主要内容有：1）产品质量、环境、职业健康安全目标；新的环境因素和危险 源的识别、评价和控制要求。2）确定此产品生产过程的关键工序以及质量控制点、技术措施 和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价和控制活动；明确应 贯彻执行的法律、法规、国家 / 行业标准规范，资源配置需求；3）为证实产品质量、环境、职业健康安全符合要求应开展的各项监 控和测量活动，明确应执行遵守的验收依据；4）提供证明产品符合要求的各项质量、环境、职业健康安全记录。c）生产部和质检部负责编制的质量计划 （该文件且非壹定称“质量 计划”，当内容要符合质量计划要求） 、环境管理方案 、职业健康 安全管理方案进行评审。7.2 和顾客有关 的过程 为了充分了解质量、环境和职业健康安全有关的全部要求