天图－天麟业绩考评体系

1、天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟公司业绩考评体系（天麟公司业绩考评体系（KPIKPI）方案方案天麟公司管理咨询报告之四天麟公司管理咨询报告之四天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港北京天麟房地产开发有限公司北京天麟房地产开发有限公司二零零一年十月四日V2版版1天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言前言员工的绩效考评是员工的激励、培训、发展、评估、晋升或辞退的基石员工的绩效考评是确保战略实施以及日常计划管理的重要手段纵观国内外优秀公司，以关键业绩指标为导向的考核制度是行之有效的管理体系，而且可以减少考核中的人为

2、因素KPI的实施要求组织进行有效的信息和财务管理2天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议建议 新的运营管理体系应建立在精确的、量化的考评体系之上，因此董事会、管理层以及全体员工应有充分的重视与认识 进一步确认三年战略规划下的业绩指标，以之为2002年员工考核的起点标准 细化每一名员工的量化指标以指导、计划整个公司的工作与考核 分期对员工业绩进行量化统计、分析及考核，并采取管理性行动，如奖罚、晋升、辞退等3天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟目前考核体系的现状分析天麟目前考核体系的现状分析原则：考核内容：考核频率：考核依据：目前考核体系与

3、奖惩、业绩的挂钩量化的程度不够调查结果4天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPI业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和奖惩业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和奖惩三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定量的实现考核实现一组包括业绩、流程改善和个人发展在内的目标分分 析析 、 计计 划划 分析工作问题，改进过程的工具 计划工作的重点 汇汇 报报 、 指指 导导 向上汇报的重点向下指导的方向密切部门关系和相互学习 KPIKPI业绩考评体系定义业绩考评体系定义 KPIKPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级业绩考评体系是一整套覆盖

4、各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。5天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPI业绩考评与激励沟通流程业绩考评与激励沟通流程公司KPI 薪资结构与薪酬和季度奖计算实例KPI 考核对培训的支持作用员工激励方案工 作要 点 负责人公司高层、人力资源部，财务部 公司高层、人力资源部激励沟通考核过程 KPI指标确定 KPI考评实施流程及沟通流程KPI评分流程 公司各级人员及人力资源部 依 据 三 个

5、 判 断 依 据 选 择 各 职 位 的 关 键 业 绩 指 标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 6天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟公司实施天麟公司实施KPIKPI要根据要根据20022002年业务发展的关键指标年业务发展的关键指标指标20012001年年2002年2003年2004年负责部门资产净资产进行中项目个数1222进行中项目的总规模（万平方米） 1414+1616+151515竣工量10151515员工数30354045核心员工数10151515

6、待开发项目储备（万平方米）30303030年销售额（亿元）2.45.6812年销售面积（万平方米）371015年销售利润率(ROS)投资回报率（ROE)资本回报率（ROA)不低于12待完善7天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港关于利润指标的定义关于利润指标的定义ROS销售利润率ROAROE净资产回报率净利润天麟公司股东权益总资产回报率净利润天麟公司总资产8天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港关键业绩指标（关键业绩指标（KPIKPI）的制定方式的制定方式第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定影响大的“关键业绩指标”第三步：将“

7、关键业绩指标”分配给有关经理第四步：确定影响大的“关键业绩指标”影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏感性高与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总裁经营副总裁经营副总裁部门经理具体指标00 01 029天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港天麟公司价值树天麟公司价值树天麟公司投资回报项目的组合单个项目ROI项目间的协同效应持续开发高回报项目骨干人员人均开发面积自有资金每万元开发面积重叠率闲置期单个项目的回报状况项目平均开发周期现金销售收入成本加价率（定价）销售折扣率余房留存比例应收帐款/总销售资金流动状况项目投入期资金流动状况项目产出期资金流动状况

8、总成本中自有资金比例项目周期立项周期开发周期施工准备周期施工建设周期项目成本土地成本/总成本建安成本/总成本基础设施及公共配套成本/总成本销售费用/总成本资金成本/总成本项目的资金周期项目的运作周期累计资金投入峰值项目投入期内平均投资规模投入期长短累计资金产出峰值产出期长短产出的平均规模项目取得成本三通一平成本地价款10天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港价值树因素定义价值树因素定义骨干人员骨干人员：天麟公司运作所不可缺少的人员项目资金周期：项目资金周期：从项目运作的第一笔资金投入至项目封盘项目运作周期：项目运作周期：从项目开始谈判到项目竣工重叠率：重叠率：闲置期：闲

9、置期：项目投入期：项目投入期：第一笔资金投入至项目资金平衡点的期间项目产出期：项目产出期：由项目资金平衡点至封盘11天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第二步：确定影响大的第二步：确定影响大的“关键业绩指标关键业绩指标”潜在的“关键业绩指标”在百种指标中筛选土地成本市政配套成本项目开发周期房屋销售价格及速度建安成本资金成本公司管理费用设计费用如果变化10%，则对回报影响的情况百分比1541299322选定后分别交给有关经理去执行暂不选定示意12天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第三步：将第三步：将“关键业绩指标关键业绩指标”分配给有关经分配

10、给有关经理理徐总资本投资回报销售收入增长利润.王总.余总工工程质量工程成本控制.部门经理 .月度季度1年度报告频率每日待完善13天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第四步：确立第四步：确立“关键业绩指标关键业绩指标”在未来三年重视资本投资回报率(ROIC)达到12%将项目利润率提高4个百分点项目周期缩短6%销售收入提高5%开发成本降低5%市政配套成本降低6%土地成本降低4%开发规模增加100销售价格提高2工程运作成本降低3%说明性目标2001 2002 200315万 30万 32万41% 40% 39%24% 22% 21%100 85 70待完善14天图投资管理有

11、限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总经理的关键岗位管理指标总经理的关键岗位管理指标总经理关键岗位关键岗位指标指标1.完成利润待完善15天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港经营总监的关键岗位管理指标经营总监的关键岗位管理指标经营副总关键岗位关键岗位指标指标1.完成利润待完善16天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港营销总监的关键岗位管理指标营销总监的关键岗位管理指标营销副总关键岗位关键岗位指标指标1.完成利润待完善17天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务总监的关键岗位管理指标财务总监的关键岗位管理指标财

12、务总监关键岗位关键岗位指标指标1.完成利润待完善18天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港行政总监的关键岗位管理指标行政总监的关键岗位管理指标行政总监关键岗位关键岗位指标指标1.完成利润待完善19天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总工程师的关键岗位管理指标总工程师的关键岗位管理指标总工程师关键岗位关键岗位指标指标待完善20天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港经营经理的关键岗位管理指标经营经理的关键岗位管理指标经营部经理关键岗位关键岗位指标指标待完善21天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港客户

13、服务部经理的关键岗位管理指标客户服务部经理的关键岗位管理指标客户服务部经理关键岗位关键岗位指标指标待完善22天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港工程部的关键岗位管理指标工程部的关键岗位管理指标工程部经理关键岗位关键岗位指标指标待完善23天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港人事经理的关键岗位管理指标人事经理的关键岗位管理指标人事部经理关键岗位关键岗位指标指标待完善1.员工的招聘2.员工的技能培训计划3.员工的福利计划24天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港行政经理的关键岗位管理指标行政经理的关键岗位管理指标行政部经理关

14、键岗位关键岗位指标指标待完善1.员工的招聘2.员工的技能培训计划3.员工的福利计划25天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源总经理业绩考核权重计算总经理业绩考核权重计算待完善26天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於

15、目目 标标2 2资料资料来源来源经营副总业绩考核权重计算经营副总业绩考核权重计算待完善27天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源营销副总业绩考核权重计算营销副总业绩考核权重计算待完善28天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标财务报表提交的时财务报表提交的时效性、准确性效性、准确性部门费用率部门费用率预算执行情况预算执行情况财务制度监督执行财务制度监督执行情

16、况情况财务状况分析报告财务状况分析报告质量（频度、时效质量（频度、时效性）性）预算外资金调动额预算外资金调动额远远 超超 目目 标标5 5 提前提交，无差错低于目标20%以上实际值与目标值差距在+5%以内监督得力、未发生财务违规报告及时准确、有预见性；能发现问题，并能提出对策实际值与目标值差距在+5%以内超超 过过 目目 标标 4 4按时提交，数据无差错低于目标5%在+5%- +10%之间偶有违规、未发生重大违规及时、准确，反映问题全面，重点突出在+5%- +10%之间达达 到到 目目 标标 3 3按时提交，偶尔个别数据有问题达 标在+10%以内对违规问题及时发现、未给公司造成严重损失准确，但

17、稍有延误，基本反映问题在+10%以内远远 低低 目目 标标 1 1严重迟误，无法使用高于目标10% +20%严重违规违纪事情，给公司造成严重损失分析报告存在严重质量问题，产生重大误导+20%权重权重 20%15%20%10%20%15%低低 於於 目目 标标2 2未按时提交，数据质量差超过目标5% +10-+20%违规违纪有时发生、被外部查成处理，给公司造成损失不准确，未能发现重大问题，或产生误导+10-+20%资料资料来源来源财务总监/总经理财务总监财务部/审计部财务总监财务总监/总经理财务部/审计部财务总监业绩考核权重计算财务总监业绩考核权重计算待完善29天图投资管理有限公司天图投资管理有

18、限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源行政经营总监业绩考核权重计算行政经营总监业绩考核权重计算待完善30天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源总工程师业绩考核权重计算总工程师业绩考核权重计算待完善31天图投资管理有限公

19、司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源经营部经理业绩考核权重计算经营部经理业绩考核权重计算待完善32天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源客户服务部经理业绩考核权重计算客户服务部经理业绩考核权重计算待完

20、善33天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源工程部经理业绩考核权重计算工程部经理业绩考核权重计算待完善34天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标考核工作的及时性考核工作的及时性年度人力资源规划与年度人力资源规划与落实落实管理改善相关的制度管理改善相关的制度完善设计与推进情况完善设计与推进情况部门行政费用率部门行政费用率其他部门与分支机构其他部门与分支机构的

21、满意程度的满意程度培训计划执行情况培训计划执行情况远远 超超 目目 标标5 5 比计划提前25%，质量优异提前完成计划，落实效果优异按计划完成，很有成效，业绩突出低于目标20%以上90%以上部门/机构感到十分满意培训效果优异超超 过过 目目 标标 4 4比计划提前10-25%，质量很好提前完成计划，落实效果良好按计划完成，较有成效低于目标5%70-90%部门/机构十分满意培训效果良好达达 到到 目目 标标 3 3计划时间+10%之间，质量良好提前完成计划，落实效果一般按计划完成达 标70%部门/机构基本满意完成计划，培训效果一般远远 低低 目目 标标 1 1远远落后于计划25%，或有严重质量问

22、题严重落后于计划，或落实无效果严重落后于计划，或落实无效果高于目标10%50%部门/机构基本满意严重落后于计划，或落实无效果权重权重 30%20%20%10%10%10%低低 於於 目目 标标2 2落后计划10-25%之间，或质量不理想未完成计划，或落实效果不好未按计划完成，或成效不理想超过目标5%50-70%部门/机构基本满意未完成计划，或落实效果不好资料资料来源来源行政总监行政总监/总经理行政总监财务部相关部门及人员行政总监人事经理业绩考核权重计算人事经理业绩考核权重计算待完善35天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过

23、过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源行政部经理业绩考核权重计算行政部经理业绩考核权重计算待完善36天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港每月由总裁主持召开总裁会议，讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划每月由总裁主持召开总裁会议，讨论各部门的业绩表现及下月度工作计划 工作总结工作总结收集业绩数据收集业绩数据 收集取得KPI数据 依照评分表评分 由直接上级与员工进行个别交流 听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本月经营情况 由总裁主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，

24、并制定下月度工作的具体安排 各部门按照下月度工作目标与计划开展工作 由直接上级通知各人员总裁会议决定，并进行必要的沟通 沟通奖惩结果完成计划完成计划KPIKPI考评的具体实施流程图考评的具体实施流程图人力资源部同时并行写出分析结果，实施激励方案，并在总裁会上通报各部门注：以上实施流程是KPI考评的基本原则，公司可根据实际作相应调整 交流沟通交流沟通 沟通计划沟通计划37天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港填写填写KPIKPI评分表评分表指指 标标 权权 重重 资料来源资料来源 KPI评分表KPIKPI综合评分综合评分 得得 分分 目标值目标值 实际值实际值姓 名填表时

25、间部门/ 公司职 务 销售收入 30万 32万 4.16 0.4预算费用 120万 100万 4.66 0.1E-campus 1万 1.2万 5.00 0.2用户数首页访问量 15万 15万 3.00 0.1正面报道数 40 40 3.00 0.2CMOXXX市场部2000年X月X日4.03财务财务网站网站市场部38天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港由直接上级与员工单独进行交流由直接上级与员工单独进行交流( (即本例中即本例中, ,由总裁与由总裁与CMOCMO单独进行交流单独进行交流) )交流沟通程序：交流沟通程序： CMO 汇报本月工作要点和下月工作目标 CEO

26、 与总裁讨论KPI评分结果 CMO 就考核结果提出意见和解释可能存在的问题 双方就考核结果达成共识目的：目的：参加者：参加者：时间：时间： 交流沟通初步的考核结果 给CMO提出意见和解释问题的机会 CEO CMO 约半小时39天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港CEOCEO主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，并制定下主持召开总裁会议，总结本月的经营情况，并制定下月工作的具体安排月工作的具体安排目的：目的：在KPI考核的基础上，对各部门本月的工作业绩作全面总结和考核，并制定下月的工作计划参加者：参加者：总裁与副总裁主持者：主持者：CEO会议时间：会议时间：2-3小时总

27、裁会议议题：总裁会议议题： 总结本月各部门的工作成果 以KPI考核结果为基础，对本经营期间的工作绩效进行全方面的总结 充分讨论各部门本经营期间工作，讨论本经营期间各部门间的协作，协调各部门间的矛盾 制定下月公司及部门的工作计划40天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港制定计划后，由直接上级与各经理沟通下月工作计划制定计划后，由直接上级与各经理沟通下月工作计划交流沟通程序：交流沟通程序： 直接上级向员工介绍下月工作计划 回答员工可能提出的问题 双方就下月计划及实现办法达成共识目的：目的：参加者：参加者：时间：时间： 下达下月工作计划 进行必要的沟通直接上级下级 约半小时4

28、1天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港远远 超超 目目 标标5 5超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1低低 於於 目目 标标2 2可折算性可折算性KPIKPI指标指标销售收入销售收入34.531.528.5达标3027例例1 1实际: 32KPI得分:32-31.534.5-31.5+4=4.164.16例例2 2实际: 29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.672.673-可折算性指标尽量折算可折算性指标尽量折算定性定性KPIKPI指标指标例例1 1 实际:介于5分和4分之间KPI得分:4.54.

29、5例例2 2 实际:介于2分和1分之间KPI得分:1.51.5评分标准评分标准产品开发产品开发完成率完成率 提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远远 超超 目目 标标5 5超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1低低 於於 目目 标标2 2定性指标可以取整或半分定性指标可以取整或半分评分标准评分标准KPIKPI评分时可以尽量进行折算评分时可以尽量进行折算42天图投资管理有限公

30、司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPI指标中较主观的指标如关于满意度的考核结果，来指标中较主观的指标如关于满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查自于对被考核人周围人员的调查户户用用下下 属属被考核人被考核人上上 级级相相关关部部门门：满意度综合评价：满意度综合评价43天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总裁主持召开总裁会议，决定部门经理级干部的奖惩，同时总裁主持召开总裁会议，决定部门经理级干部的奖惩，同时总经理单独决定副总的奖惩总经理单独决定副总的奖惩目的：目的：在KPI考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，决定年终奖惩方案参加者：参加者： 总裁、各副总裁主持者：主持者： 总经理会议时间：会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：高层经理决策会议议题： 总结本期间公司