欧派集团直属商场、展厅、展会装修工程管理制度

1、欧派集团直属商场、展厅、展会装修工程管理制度JTTY-76B1. 目的：为规范直属商场、展厅、展会装修（或装饰，下同）工程管理，确保施工 质量及装修效果，提升企业形象，减少浪费，特制订本制度。2. 适用范围：本制度适用于所有由公司承担费用的直属商场、展厅、展会装修工程 的管理。3. 主要内容：3.1相关职责3.1.1工程使用/管理部门（或总经理室指定跟踪部门）：3.1.1.1负责提出装修申请（规范格式见附表一：商场、展厅、展会装修申请表）；3.1.1.2配合采购开发部组织工程施工招投标（如提供施工图纸、施工要求、质量 要求、预算表等资料）；3.1.1.3指定工程现场负责人，负责工程的跟踪、现场

2、监理、参与验收等工作；开 工前一个工作日通知（发合强邮件或正式书面文件等）相关监管部门（监察审计部、设 计部门、采购开发部）；3.1.1.4商场及展厅有日常使用管理职能的，在验收过程中，需由工程施工项目组与管理组对软硬装修项目共同清查盘点，核实无误后进行实地签收交接，具体如下:使卩管理部门、管理内容 工程项目施工监管验收交接展厅展示设计部/采 购开发部展示设计部/监察审计部/橱柜 销售服务部/采购开发部/各供 应商展示设计部/橱柜销售服务 部将验收盘点结果交予网销 客服中心直属商场广州分公司/采 购开发部广州分公司/展示设计部/监察 审计部/采购开发部/各供应商广州分公司/展示设计部将 验收盘

3、点结果交予分公司各 商场展会外贸销售支持分部/展示设计部外贸一二三部/展示设计部/监 察审计部/采购开发部/各供应 商外贸销售支持分部/展示设 计部将验收盘点结果交予外贸一二三部3.1.1.5工程使用/管理部门根据采购开发提供的通用合同版本， 结合实际工程项目 要求进行实际调整合同合作条款后会签，最终依审批会签意见签订合同并按合同条款执行。3.1.2设计部门：3.1.2.1负责制定工程项目设计方案、拟制工程量清单；协助现场施工的监督、工 程验收等工作。3.1.2.2责任设计师负责设计内容的保密工作和按规承担因不合理设计原因造成返 工等浪费现象的赔偿责任，具体按下文3.2.5条款执行。3.1.3

4、采购开发部：3.1.3.1负责工程物料、包工价的核价、采购供应商的开发、选定；3.1.3.2 负责工程的招投标及承包方的选定； 承包方施工方案及计划进度表的收集；3.1.3.3 参与审核预结算，重点审核工价、工程量；3.1.3.4 参与工程合同评审，重点评审付款条件、方式，材料是否与报价方案一致 等条款；3.1.3.5 对须委外设计的工程，开发设计单位，确定设计公司。3.1.4 采购部门或代购商3.1.4.1 商场、展厅及展会装修支出手续通常以使用部门负责人指定本部人员办理；3.1.4.2 展厅及商场装修材料需承包商带资代购的，由采购开发部确定，并在工 程施工合同 内明确。代购定点厂（商）须由

5、采购开发部确认， 承包商须依照材料品牌、 规格、型号、定点厂（商）等采购要点进行组织到货及施工；3.1.4.3 代购流程参见 3.2.6.1 第项规定。3.1.5 监察审计部： 对工程实施过程进行相应的监察和违规事件处理。3.1.5.1 对各项工程的报建、计划制定、预算的编制及审核、招投标的落实、合同 的签订、工程设计等工程前置环节是否合规进行抽查和监督。3.1.5.2 通过工程验收的直接参与及结算环节的后审，对工程验收及工程款结算环 节进行抽查和监督。3.1.5.3 对工程实施过程中的违规违纪行为，按照本制度及欧派集团奖惩管理制 度JTTY-63最新版本相应规定及时查处。3.1.6 财务部：

6、 严格按照制度规定程序审核或审批、办理工程款借支、报账、支付 手续。3.1.7 总经理室：严格按照审批权限审核或审批工程报建、 工程预结算、 工程设计、 工程变更等申请。3.2 基本装修流程：3.2.1 流程概要（流程图见附件七） ：使用部门（或总经理室指定）提出装修申请、概算根据审批权限报批申请部门 制定工程计划（公司公共展厅由总经理室指定部门制定计划）报批内部或委外（采购 开发部核定设计费用）进行工程设计设计方案按审批权限报批使用部门报费用支出 计划申请单采购开发部组织工程施工招投标（对比确定），拟定中标预算后报批行政总监确认、报批总经理室审批监察审计部备案（如总经理室审批后认为有必要的）

7、 使用部门代表公司签订施工合同施工单位开工工程施工过程监理工程竣工验 收工程结算。3.2.2 工程申请3.2.2.1 所有装修工程都必须按照 “谁需要（使用），谁申报”的原则先申报后实施。 公司公共部分由总经理室指定部门提出申请与概算。3.2.2.2 预计工程费用在五万元（含）以下的，报事业部总经理（橱柜、家具营销 线报营销总经理，公司公共部分报集团总裁）批准，五万元以上逐级审核后报董事长批 准。涉及到展厅 /商场饰品、绿化等采购的，还须由使用部门（或展厅管理部门）事先 申报预算表并附必要的文字说明，大体明确须配置的饰品、绿化类别、数量及价格（列 出不同档次）、预计开支总额等， 由使用部门（或

8、总经理室指定部门） 提出采购申请 （填 写费用支出申请单），办理内部报批手续， 执行采购、 验收物料、办理财务结算手续。3.2.2.3 为了便于工程顺利完成，总部展厅及各事业部专属展厅可根据实际工程量 成立专项小组展开工作。3.2.3 工程设计3.2.3.1 工程申请获批后由设计部门负责设计并跟进、 落实，申请部门或使用部门、 采购开发部等部门予以协助、配合。3.2.3.2 硬装设计 申请部门或使用部门应提交设计要点，包括装修面积及功能（附简图）、单位荷载、净空高度、通风采光、水电负荷、装修标准、装修时间要求、特殊效果要求等内容， 由设计部门整理、进行设计。 若设计部门负责人判定无法自行完成设

9、计的工程，可书面反馈申请部门，由申请 部门提出委外设计要求，经事业部总经理（橱柜、家具营销线报营销总经理，公司公共 部分报集团总裁）批准后，按规填报费用申请计划单 ，转采购开发部开发专业设计 公司，专业设计公司的最终设计方案经使用部门确认后报总经理室逐级审批（权限同3.2.2.2 ）。 无论是自行设计或委外设计，均需提供完备的设计效果图（按申请部门要求多角 度展示）、平面布局图、施工制作图（含三视图，如间墙、展示架、地台、吊顶等项目） 、 水电分布图，电位图直接从设计图纸中标明及计算。3.2.3.3 软装设计 内部或委外设计的软装设计方案应包括：配套家具（现代、欧式等）、灯饰（花灯、壁灯、台灯

10、等） 、地毯、窗帘、影音视听或视频监控、产品配饰、公共配饰（含绿 化摆置、景观造型）等的配置方案，该方案由设计部门提交给使用部门确认。 确认方案包含：设计效果图（含场景及具体产品）、平面布局定位图、定制或采 购物料名称、编号、型号规格、数量等基础信息。同时可推荐合作供应商名称、联系方 式、物料报价等采购信息。 软装配饰方案未能系统提供方案内容的， 采购开发部应开发上述物料的战略合作 供应商，设计师根据设计效果需要，尽量在公司合作供应商中选择配置方案。合作供应 商不能满足设计需求的，设计师可以在配饰方案上提出修改要求或另行选择配置方案。 如：产品配饰及公共空间配饰方案。 内部设计拟定配置方案（经

11、设计部门负责人签批）及委外设计确定的配置方案须 经使用部门确认后报采购开发部初步核价。采购开发部在核价过程中，对设计部门的配 置方案有不同意见的（主要从各种物料综合性价比考虑） ，可以提出核价意见；初步核 价完成后报总经理室逐级审批（权限同 3.2.2.2 ）。3.2.3.4 设计图纸完成后， 设计部门会同使用部门对设计图纸进行会审， 按3.2.2.2权限报批后图纸生效，进入工程预算环节3.2.3.5 设计部门应提交装修工程量清单；不能提交的，应对施工单位编制的预算 表予以审核，确保施工方案能达到设计方案要求，施工预算无重大遗漏项目。3.2.3.6 设计误差：设计部门依施工图纸审核施工单位编制

12、的预算项目表，并对审 核结果负责，如误差大于 5%，属于审核把关不严，将按问责机制处理（见 3.2.5.3 规定）3.2.4 工程预算、招投标3.2.4.1 由施工单位负责工程预算表的编制，设计人员负责审核工程项目、工程量 （委外设计的，由原指定设计部门负责） 。预算表基本要求：施工项目清晰，各施工项 目的施工要求、 材料说明、 工艺说明、工程数量、施工单价、合价及其他应作明确表述。3.2.4.2 采购开发部应将投标单位编制的预算表传设计部门审核。设计部门根据工 程图纸审核工程预算表，确定材料和工艺要求，务必保证图纸上的项目与工程预算表项 目、数量相符，尽量减少施工过程的工程量变更或增减，部门

13、负责人审核确认后回传采 购开发部。预算表作为采购开发部定点定价、招投标的工程量参考依据。3.2.4.3 采购开发部负责工程的定点定价或招投标， 使用部门、 设计部门负责协助。 对在过往施工过程中出现 2 次或以上工程质量、安全事故或严重拖延工期的施工队，使 用部门、设计部门有权提出不使用意见。3.2.4.4 采购开发部对投标单位资质 （必须是国家装修三级及以上） 、已做工程质量、 信誉、工期等方面进行综合评价，择优推荐。对工程造价达 10 万元的工程，要求推荐 3-5 家投标单位； 5 万-10 万的工程，要求推荐 2-4 家投标单位；低于 5 万元以下的工程， 要求推荐 2-3 家投标单位。

14、软装项目根据配饰清单明细，选择 2-3 家有资质的厂家进行竞投，采购开发部出具 初选意见，再经设计部门及使用部门会签意见后报总经理室审批。3.2.4.5 软装方案的确定须与硬装项目同步进行 （预留 30-45 天周期），以确保充裕 的开发及生产时间。3.2.4.6 第 3.2.4.4-3.2.4.5 的投标方式为暗标， 如需明标 （公开招标），由招标小 组形成招标文件（含标的、方式、流程等）报行政总监审批后执行招标工作，具体可参 照欧派大宗货物采购、工程装修招标投标管理办法ZJB-G-5最新版执行。3.2.4.7 在确定工程承包单位时，采购开发部应适当征求申请部门、设计部门的意 见，有争议时由

15、采购开发部形成初步意见，并确定工程施工方及工程预算报告，报行政 部总监、事业部总经理（橱柜、家具营销线报营销总经理，公司公共部分报集团总裁） 董事长逐级审批。3.2.4.8 工程预算表（或费用计划申请单）或工程增加项目必须注明工程费用承担 部门（对于多个部门分摊的，应注明分摊方法及分摊比例） ，并经使用部门负责人签字 后才能办理支付手续；如果工程经办部门注明需由另一部门承担费用的，则需由承担费 用部门签字确认。对于不按规注明的，财务部借支签批岗位有权不予借支。3.2.5 施工过程管理3.2.5.1 合同管理 采购开发部负责建立装修合同范本，主要内容须包括：施工形式；施工数量；使 用材质；技术要

16、求；工期；造价（或人工费）明细；中标工程量清单、甲、乙双方权利、 责任及保修、违约责任；施工安全及文明施工措施项目；付款方式（原则上质保金不少 于结算金额的 5%，最后一期进度款不少于预算金额的 30%）及支付形式；因工程质量缺 陷造成工程损失或者人身和财产损害的经济、法律责任承担；发生工程质量纠纷的解决 办法；对可能发生的问题或争议约定解决办法及处理原则；质保金金额及返还条件、方 式；施工方收款单位（人）名称、开户银行、账号等收款信息。 使用部门或总经理室指定部门负责与施工单位签订施工合同， 合同签订前执行会 签、报批手续，具体按欧派集团采购开发管理制度 JTTY-31欧派集团合同管理制 度

17、JTTY-38»最新版本规定执行。 施工合同一式五份，一份交财务部，一份交采购开发部，一份交施工单位，一份 交监察审计部，一份申请部门留用，作为工程款项支付依据；除财务部外，交给其他部 门的合同均应附中标工程量清单，在合同签订五个工作日内传递到位。3.2.5.2 施工组织及隐蔽工程管理3.2.5.2.1 由该工程设计负责人（或其指定人员）及使用部门负责人（或其指定人 员）负责施工全过程的现场管理和监理工作，包括负责工程实施的施工安全、文明施工 监督管理，隐蔽工程管理、工程变更管理，从施工质量、安全、进度等方面进行监督， 施工过程中，施工现场必须保证至少一名工程监理。采购开发工程师根据

18、实际需要参与 工程监理，或由集团总经理室另行委派人员参与监理。工程监理加强施工过程的监控， 发现工程隐患和质量问题时，要立即下发工程整改通知书 （附表四）要求施工单位 纠正，并可视情节轻重向上级反映。3.2.5.2.2 隐蔽工程管理： 在房屋或构筑物施工过程中，对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行遮蔽前检查验收。主要包括以下内容： 基坑、基槽的验收。在地基加固处理（包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打 桩等）以前，对开挖平整以后的基坑、基槽的尺寸、深度进行检查验收。 地基工程的验收。在建造基础以前，对地基加固处理以后的施工质量和数量进行 检查验收。 基础工程的验收。在基槽回填土以前，对基础

19、工程的质量、构造、尺寸偏差等进 行检查验收。 钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前，对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的 数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。 防水工程的验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前，对 油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。 装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前，对吊顶 骨架与间隔墙骨架、内置工程灯箱、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、 构造、尺寸偏差进行检查验收。 隐蔽工程的验收须由施工单位准备好自检记录， 提前通知现场工程监理在现场进 行检查验收，经检查合格后，现场工程监理

20、需拍摄隐蔽项目照片作变更依据，并在隐 蔽工程验收记录（见附表六）上签字确认，然后进入下一道工序的施工。隐蔽工程未 验收合格，不得进行下道工序的施工，对未经验收的隐蔽工程量，现场工程监理可不予 以确认。3.2.5.3 工程项目变更管理 : 要求工程施工方案、预算力求准确，尽量避免人为导致的工程变更。对确实须变 更的项目，按先报批后施工的原则执行。 在施工过程中，由设计变更或甲方同意的其他方式需作工程增、减变更的，应将 变更原因及变更要求向施工方提出， 由使用部门书面提出 工程变更签证表（附表二）， 列明施工修改或工程量增减方案及预算表，更改原因（如设计更改） 、工程量（含变更 施工图及明细项目）

21、 、单价等，报设计部门负责人及使用部门负责人、现场监理签字确 认后，根据变更工程发生的费用预算增加额报批：一万元（含）以下的由使用跟踪部门 和设计部门负责人、工程监理确认后报采购开发部核价，行政部总监审批后执行；一万 至三万元 （含）的，须报事业部总经理（橱柜、家具营销线报营销总经理，公司公共部分 报集团总裁）批准；三万元以上须报董事长批准。使用部门负责工程变更事务公司内部 审批程序的跟进、管理，变更申请按规完成审批手续后开始施工，变更完成后施工方通 知设计部门负责人、使用部门负责人及现场监理对变更工程量进行验收确认，变更工程 量以验收实际工程量为准。 申报程序原则上须于事前办理。如确因工期紧

22、张等特殊原因须先行施工的，应先由我方现场工程监理及使用部门负责人或设计部门负责人到现场确认同意后方可变更， 并在施工后二个工作日内补报规范手续； 对未完成报批手续就擅自变更工程所导致的不 良后果，由当事人承担责任，具体可参照欧派集团建筑维护工程管理制度JTTY-101最新版本问责条款执行。 对于因图纸设计明显失误、 方案过于随意、预算误差较大等主观原因导致的变更， 将根据费用增加额对责任人进行问责，具体参照欧派集团建筑维护工程管理制度 JTTY-101最新版本问责条款执行，其他按如下规定执行：根据 3.2.3.6 条，预算项目内的设计审核误差超出总预算金额 5%或属设计师设计失 误造成更改金额

23、超出总预算金额 10%支出的，对设计部门项目负责人予以 100-300 元的 奖金扣减，若造成实际浪费的， 按核定后的浪费额 15-20%对相关责任岗位进行奖金扣减， 具体责任分摊由监察审计部查究后提出方案，报集团总裁批准后执行。外包设计公司失误达不到验收标准的，以合作协议书内具体验收条款及违约条 款进行处理。3.2.6 材料采购、验收、使用管理3.2.6.1 硬装材料采购、验收、使用管理 工程实行包工不包料、包工包料或包工包部分料三种承包方式。 由公司负责采购材料的，由使用部门（或总经理室指定部门）提出采购申请，办 理内部报批手续，执行采购、验收物料 （设计部门与使用部门共同签收 ） 、办理

24、财务结算 手续等，具体按照采购开发管理制度 JTTY-31及相关制度最新版本执行。 装修开工时，应由公司的设计跟踪部门（直属商场由商场所隶属部门）负责对现 场需要拆除部分的有用旧材料进行回收、处理，并指派现场工程监理建立回收记录（见 附表三）。若工程需要用到旧料时，应由设计部门负责人同意后做好使用明细记录；若 与预算项目重复，应明确指出，并在结算时进行相应费用减除。 为了节省采购成本，根据工程实际情况，对装修物料（如地板砖、装饰砖、木地 板、墙纸等）的采购，采购开发部可以在核定供应商及价格、确定物料的品牌、型号、 规格、数量的情况下，指令该工程施工方带资进行代采购（带资代购结算额度根据工程 实

25、际情况而定，具体要求以合同条款为准），使用部门对采购物料应进行验收。该部分 费用可以作为签证费用列入工程结算。使用部门在支付工程进度款时，对施工方已经代 采购物料的费用，可以进行支付。 代购流程：使用部门根据施工项目要求提出费用支出申请单（列明材料品牌、规格、数量）采购开发部定点定价开发合规签批人审核批准审批后费用支出申 请单原件由使用部门负责人（或指定人员）经管，复印件交工程施工方负责人代购 代购人依定点定价信息下单并组织到货使用部门装修项目负责人及设计项目负责人共同依订购标准共同检验签收（设计外包的项目材料由使用部门项目负责人检验签收） 签收后的材料验收单由使用部门留存复印件（代购方留存原

26、件）达到代购支付合同 总额时，由代购方提出结算申请予使用部门办理结款手续。主材料验收参照建筑工程包工料项目主材料验收办法 HQB-4（最新版本流程执 行，人员安排可参照下表：验收单位 工程项目"-承包商验收部门及人员展厅土建、水电等硬装 承建商展示设计部项目负责人、监察审计部、工程审计人员及采 购开发部项目监管人员直属商场广州分公司工程项目负责人、商场店长、展示设计部（独 立工作室）、采购开发部外派员展会外贸部、展示设计部项目负责人3.262软装材料采购、验收、使用管理 商场/展厅软装项目由使用部门根据审批后的费用支出计划申请单及采购合同内具体条款下单并组织到货验收。验收合格后办理相

27、应的进仓/领用手续，同时应制作详细台账，并负责物品的日常管理。 展会软装项目，如家具、灯饰、影音设备等涉及到租用范畴的，按核定费用支出 金额支付后如数归还。3.2.6.3入仓及仓库管理硬装材料的采购须一律在当天办理入仓手续（有仓储条件的部门）。使用部门工程监管员采取逐项抽查的方式进行验收、签名。采购开发部采用随机抽查（根据封样样 板或材料品牌、规格要求）的形式进行监管。属于包工料代购项目，承包商需提前一个 工作日通知使用部门监管人员（按 3.2.6.1人员安排表），现场验收并签字确认。软装 项目的采购直接根据采购合同要求（或设计样稿），会同展示设计部及采购开发部项目跟进人员进行检验签收 材料入

28、仓程序：采购员购买材料仓管员（有仓储条件的部门）、展示设计项目跟进人或商场装修项目负责人及时查收，验收合格的，同时在送货单或进仓单上签字 仓管员做好入仓登记对当次未用完须归仓的，由仓管员（有仓储条件的部门）、现场施工员同时签字确认。 无仓储条件或无需存储 （如：硬装材料的现买现用） 的，参照建 筑工程包工料项目主材料验收办法 HQB-40附表主材料进场验收登记表作为实时记 录依据。 采购员应提前将材料购买计划报展示设计项目跟进人或商场装修项目负责人、仓管员，工程监管员、仓管员严格按照预算表内容及合同要求对材料的质量和数量进 行查收、签名确认。 包工包料形式中属于承包商代购材料类，材料领用由承包

29、商把控，我司展示设计 项目跟进人或商场装修项目负责人实时监管。 软装项目中材料到货验收完毕（质量及数量验收），直接办理进仓及出仓手续， 项目跟进人、采购人员及仓管员签字确认后直接存放于展厅之内。展示存放过程中属于 方案更改撤换的，直接转入仓库并办理入仓手续。3.2.6.4 其他：使用部门（或总经理室指定经办部门）根据配置方案要求审批后的 费用支出计划申请单内项目执行采购，未尽事宜可按欧派集团采购开发管理制度 JTTY-31最新版本规定程序报批后执行采购。3.2.7 工程验收3.2.7.1 工程验收分隐蔽工程验收、总体工程验收。要求严格按照施工图及设计要 求、图纸会审记录、施工合同等逐项进行。3

30、.2.7.2 隐蔽工程须在该隐蔽工程项目已完成、但未被其它项目所遮蔽、掩埋之前 完成验收，并经公司工程监理人员、施工方相关负责人共同签名鉴证。如未及时报请验 收、而导致不能进行有效验收的，公司一概不予认可，不予以结算。3.2.7.3 软硬装修验收由施工单位出具验收报告（软装项目以签收的送货清单及设 计方案为验收基准） ，报使用部门，由使用部门负责人 （公共展厅由展示设计部牵头 ）组 织设计、施工、工程监理人员、监察审计部（ 5 万以上预算工程）进行工程质量验收， 验收后各参与人员须在竣工验收报告（格式见附表六，下同）上签名及加注验收意见。3.2.7.4 验收时间：为了便于展厅管理部门接手管理及

31、经办人员账目报账的清理， 软硬装修完工后 10天内由使用部门负责人 （公共展厅由展示设计部牵头 ）组织人员验收。 经办人员需根据约定时间计划到场现场核查并确认相关验收项目， 不得以其他工作为缘 由拒接验收。3.2.7.5 展会由使用部门进行按项目内容、施工图纸、设计要求进行验收，采购开 发部根据工程项目安排抽查。3.2.8 交接 展厅、商场及展会验收合格后，使用部门按验收清单内容进行接收管理。3.2.9 工程返修、维护 工程完工后须进行返修或维护的，须由申请部门提出书面报告，注明返修或维护原 因，提出返修或维护方案及费用预算，按上述审批权限报批后实施。若属施工方保修范 围，应协调施工方进行；

32、若超出保修范围， 则由申请部门参照本制度相关规定组织实施。3.2.10 结算3.2.10.1 硬装结算 工程质量竣工验收合格后的工程，由施工单位编制结算书报使用部门负责人，结 算书包括预算部分和增加部分（若有） 。使用部门负责人对工程项目及数量进行初审核 后，报行政部总监，由行政部总监组织行政部、监察审计部（结算金额超过五万元必须 参加，五万元以下由行政部总监根据工程的实际情况统筹是否参加） 、使用部门、施工 单位对工程量进行验收并作出结算审核意见。未超出预算的，直接转财务部；超出预算 的，报原预算审批人批准。由财务部依据相关制度与施工单位结算工程款项。 工程结算依据：设计图纸（或简图）、工程

33、预算表（附中标工程量清单）、工程结 算书、施工合同、工程变更签证表、工程竣工验收报告等。3.2.10.2 软装结算采购经办人员根据采购开发部核定的费用支出计划申请单 、采购合同、送货 清单、入仓单、验收清单等为依据，直接经财务部审核后结算冲账。3.3 工程档案管理3.3.1 所有工程应建立完整、真实、准确、签章齐全的工程档案。3.3.2 工程文件：主要指工程设计图纸、图纸会审记录、工程预、结算手续、工程 预算表、施工合同、增减工程鉴证、工程竣工验收报告、施工单位签署的工程质量保修3.3.3 申请部门负责工程文件的整理、立卷、归档等管理工作。工程档案至少应保 留三年，三年后按公司规定统一处理。3

34、.4 展厅物料处理3.4.1 物料的利用：展会软装配饰（如：家具、灯饰、大件公共饰品等） ，不属于租 借范畴的，使用部门在建立台账管理的同时，展会结束撤展后，须进行妥善封存管理。3.4.2 展厅/ 商场装修所拆除、置换的物品及工程剩余材料、物品的管理3.4.2.1 展会、展厅/ 商场因撤展或重新装修， 原展示的软装配饰材料如与设计风格 不相冲突，将优先考虑二次使用，避免浪费。3.4.2.2 商场或展厅装修前，应由使用部门或申请部门对商场或展厅原有物品建立 物料清单、台帐，包括厨柜 /衣柜/卫浴/木门/奥维产品、饰品、百货、配件、办公物品 等，并提出处理方案（如留用、折价出售、报废等） ，报事业

35、部总经理（橱柜、家具营 销线报营销总经理、公司公共部分报集团总裁）批准后跟踪、执行。342.3参加展会结束后的物品处理，按照欧派集团参展管理规定JTTY-124有关规定执行；属从公司展厅借用的，应及时如数归还，并负责恢复原样。3.4.2.4 由公司采购的各种装修材料、饰品等，应严格控制采购数量，尽量避免剩 余、浪费，如在工程结束后仍有剩余物料，应由指定现场监理人员于工程结束后三个工 作日内移交给内务部统一保管、处置。93.5 监督管理及其它3.5.1 相关施工监督人员纪律 工程质量、材料不合格不验收；隐蔽工程没验收不掩埋，修改、增减工程未申报不 实施，未实测不鉴证；公司人员不接受施工单位、供应

36、商的请客、送礼（红包） ；对施 工中不安全因素及浪费建筑材料、水、电的现象不放过。3.5.2 相关施工监督人员应全面跟进工程管理的制度执行情况及工程的实施情况， 及时发现问题并按规处理。3.5.3 公司采购开发部、监察审计部负责对工程进行监督管理，并将抽查情况书面 直接报集团总裁。3.5.4 公司鼓励其他部门、人员及施工方对工程过程管理的违规现象向行政部、监 察审计部、总经理室举报，共同监督。3.6违规失职问责处理：参照欧派集团建筑维护工程管理制度 JTTY-IOI最新版 相应条款执行。4. 本制度自二一二年七月二十七日起执行，由总经理室和采购开发部负责解释。原欧派集团直属商场、展厅、展会装修工程管理制度JTTY-76A同时作废。其他制度中相关内容与本制度冲突者， 以本制度为准。 凡违反本制度