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文档简介

1、成功防范网络诈骗的案例、案例经过一天临近下班，一位青年男性客户到网点办理汇款业务，他填单后来到柜台，柜员 礼貌地请他就座，并询问其办理什么业务。客户递来一张汇款单和现金 ，该汇款单上 收款人为刘某某，收款卡号是异地帐号。柜员看是外地卡便问这是哪里的卡，客户说不清楚但这是他堂哥要求汇的款项。柜员核对收款人户名为刘某某，便提示性地问对方和你姓氏不一样呢？不是说打给你堂哥吗？这话似乎提醒了客户，客户说我打个 电话问问。柜员听客户在电话中讲喂，堂哥，你是不是要我给一个叫刘某某的卡上打 钱” ？刚'才不是你在QQ上给我发的信息吗？”没有吧，我们在QQ上视频聊天,我看 到视频中是你啊，虽然没有语音

2、通话。”我现在在银行准备汇款，还好银行工作人员 提醒，要不差点就被骗了 ！ ”。据客户反映，他在家上网聊天时突然收到 QQ里面堂哥发来的信息，说自己急需 用钱，但自己没有银行卡，要客户打到其朋友刘某某的银行卡上。聊天的过程中 堂 哥”主动要求开视频，杨某看到视频中是自己堂哥便没再多问，按要求来银行汇款。客户经过银行柜员提醒，于是电话联系了堂哥，堂哥说自己根本不清楚有这回事 应该是自己的QQ被盗了。杨某表示非常感谢银行为他挽回了损失。柜员告知客户 网上聊天中的视频可能是黑客事先盗取的，以后遇到类似情况可以要求语音对话或 者打电话过去询问，也可以要求对方做些指定动作以防视频是事先录制好的。、案例分

3、析近段时间，电话、短信、网络诈骗案件频发，各式诈骗花样层出不穷，诈骗手段也 越来越高明，客户很容易上当受骗。银行柜台作为客户汇款的最后一道关卡，柜员一 定要打起十二分精神，遇到可疑汇款及时提醒客户，以免客户遭受损失。、案例启示（一银行工作人员在给客户异地汇款时最好委婉询问客户的资金用途，如发现有疑点要及时提醒客户，让客户了解相关风险，这样一来可以最大程度防止客户资金损 失。（二可在银行大厅醒目位置提示一些常见的诈骗手法 ，并提出预防办法，这些温馨 提醒可以进一步拉近银行跟客户的距离，让客户亲身感受到银行对他们资金安全的 关心。（三骗子一般会让受骗客户在临近银行下班时间来银行汇款 ，这是因为骗子也清 楚接近银行下班时

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