全面质量管理要则

1、全面质量管理要那么T2 主办2021 年 3月 12日订定第一章 总那么第 一 条 为使质量管理能确实于公司内全面推进实施，并以最有效率的方式 达成产品质量与过程绩效持续改善的目标，特订定本要那么。第 二 条 各厂处任何过程的结果产品均列入本要那么适用范围，并同时为 内部控制制度的范围。内部控制制度含依本要那么所建立的各种质量管理系统，由稽核 室评估其是否有效，并作成报告，以为董事会评估内部控制制度有 效性的参考。第 三 条 各厂处均应依本要那么所定根本领项，建立其内部质量管理系统，以 具体推动实施与质量有关的活动。第二章 组织第 四 条 本公司全面质量管理的最高决策者为总经理，并成立全面质量

2、管理 委员会以下简称 TQM 委员会 ，以确保全面质量管理的有效性及 适切性。第 五 条 TQM 委员会主任委员由总经理兼任，委员包括：各部门副总经理与助理副总经理、总经理特别助理、秘书处处长、主任稽核、工业工程处处长、人力资源处处长、冶金技术处处长、生产方案处处长、平安卫生处处长、环境保护处处长等，均为兼职，并由冶金技术处 处长兼任执行秘书。第 六 条 TQM 委员会的职掌如下：一、标准化推动的审议。二、新产品开发及重大质量改善决策的审议。三、环境管理与平安卫生的重大决策的审议。四、知识管理重大决策的审议 五、用钢产业升级策略推动的审议。六、质量管理政策、经营方针及目标的审查及执行检讨。七、

3、质量管理活动方案的审议。八、全面质量管理系统变更的审议。第 七 条 TQM 委员会每季由主任委员召集委员会议一次，并得视需要，指定 相关厂处长对特定议题工程报告或列席讨论。其决议事项交由各部 门、厂处、个别功能委员会或各部门会议研订方案，贯彻执行。第 八 条 TQM 委员会下设：标准化委员会、钢铁新产品开发暨质量策进委员 会、环安卫管理委员会、自主管理暨提案改善活动推行委员会、知 识管理委员会、产业升级策进委员会及其他经 TQM 委员会决议设置 的个别功能委员会，其组织、职掌及作业标准等另订之。个别功能 委员会应将其重大决策事项于 TQM 委员会会议提报讨论。第 九 条 各厂处均应由一级主管担

4、任质量管理责任者，以积极推动各厂处的 标准化与质量管理相关业务活动。第三章 政策第 十 条 本公司的全面质量管理政策， 由 TQM 委员会执行秘书会同相关单位 研拟，并提报 TQM 委员会审查后，由总经理核定。第 十一 条 本公司的年度经营方针及目标，为全公司的经营努力方向，由工业 工程处参照全面质量管理政策拟订， 经提报 TQM 委员会审查，并经 总经理核定后，供各部门及各厂处据以订定经营方针及目标。全面 质量管理政策与年度经营方针及目标， 分别由 TQM 委员会执行秘书 与工业工程处负责倡导传达，以供全体从业人员了解公司的全面质 量管理政策及经营努力方向。第四章 质量管理的实施第 十二 条

5、 目标订定及检讨各部门及各厂处应依据公司经营方针及目标，订定各别的年度经营 方针及目标，并于部门方针及目标经总经理核定；厂处方针及目标 由部门副总经理核定后，送工业工程处汇整。各部门及各厂处应针 对所订的各项方针及目标研订具体的执行方案，包括目标的承接与 展开关系、 目标设定的风险评估及附带条件， 达成目标所需的人员、 设备、材料、管理方案、控制作业及时程等。各部门及各厂处每季 应就各工程标执行情形进行检讨，并提出检讨报告由上一级主管核 定。第 十三 条 资源与配合人力各厂处执行方针及目标所必需的资源，应依据公司的相关规章提报核准编列预算，并确实执行及追踪检讨；至所需增加或得以精简的人力，经提

6、报人力资源处与工业工程处评估后，经总经理核定，并 由人力资源处列入整体中长期人力需求规划办理。第 十四 条 教育训练与资格认证人力资源处人力开展组负责建立训练开展管理系统，供权责单位鉴 别各项职位所必备的训练。各单位主管对所属人员于每年年度考绩时，进行能力考核，以了解 训练需求，安排所需训练，提升其能力。各项需要的训练依其类别，由人力资源处人力开展组和各厂处分别 排定训练方案，并依方案对相关职位人员实施集中研修和在职训练。办理训练的权责单位，以适当方式评估训练成效，并依评估结果调 整教育训练方式或内容，以确保人员具备应有的能力。各厂处应对所负责的产品，依据相关法规、国际标准及公司规定， 鉴别确

7、认特定工作人员所需的资格认证，并依规定执行。第 十五 条 鼓励为鼓励全公司所有单位与从业人员迈向提升全面质量管理绩效，得就其具体表彰事实，依公司的奖励规定，分别对团体及个人实施适 切的鼓励措施。第 十六 条 标准化 标准之体系与管理 凡属各厂处为执行各项管理活动所需建立的各项标准，其分类、制订、审查及核定程序、编写程序及管理等均应依据标准管理规定办 理。第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条各厂处内部质量管理各厂处应检讨所负责的各项过程，订定业务根本规定，作为各厂处内部质量管理的依据。内部控制为合理确保内部控制制度各工程标的达成，各厂处应依内部控制制 度自行检查程序，针对其经营方

8、针与目标，评估内、外在环境及风 险，订定须控制的重点工程，确实执行并自行检查。个别产品质量管理系统本公司各项外售钢品质量管理作业由冶金技术处负责整合、订定钢 品质量手册或其他文件，以展示质量系统之适切性，并向适当机构 申请符合性认可登录或产品标示、标记的认可。钢品以外其他外售产品，如因市场需要或法规、合约的要求须向适 当机构申请必要的认可登录时，由权责主管单位负责整合相关作业、 订定产品质量手册或其他文件等申请事项的办理。对公司内部使用的产品，各权责主管单位应于其质量管理系统内， 审慎检讨列入产品质量要求之必要事项，并秉持下一制程下游或 接受效劳的单位即是顾客的信条，以积极有效率的管理，达成顾

9、 客满意的需求；并应藉由各厂处的积极推动内部质量管理，以超越 消极的外部验证，即原那么上不寻求申请外界机构的验证或认可登录， 以节省公司资源。采购质量各厂处所使用之原物料、设备、及轧延、运输、维修等各项效劳的 采购依据采购管理根本规定，由各项采购业务责任单位规划完整系 统，维持及改善采购质量。纪录各项过程所产生纪录的鉴别、搜集、索引、取阅、建档、储存、维 护及管理等，均应依据质量纪录相关规定办理。质量信息有关各项产品质量特性、制造检测技术及质量管理系统等信息情报第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条之搜集、整理及传达，分别由各项业务的主办厂处负责。 经搜集整理的各项质量信息情报，得由各主办厂

10、处依知识文件管理 作业要点储存至知识管理系统，并视需要送技术信息组统一汇总储 存，或分送相关单位参考使用。质量管理方法的导入与活用 工业工程处负责全公司 QC 相关手法与统计方法之导入及推广。 财务资源与效益评估 财务部门负责规划、安排取得及管制必需的财务资源，以使公司实 施和维持有效果与有效率的管理系统并达成目标。工业工程处负责资本支出案的审查、编拟、追踪、管考汇办及改善 案件的效益评估。工业工程处与本钱处负责标准本钱系统的建立应用与维护开展，另 并视需要对特定的产品或过程开发进行工程本钱效益分析。 环境及平安卫生管理各厂处应依据环安卫管理手册确实执行有关环境及平安卫生管理的 一切作业活动，

11、以达成良好的环境及平安卫生绩效，维持公司 ISO 14001与 OHSAS 18001认可登录。各厂处为配合公司整体目标，应就环境及平安卫生管理系统中，须 由所属各级单位接续推动的相关活动事项，于业务根本规定中适切 交代，或另行订定环境及平安卫生管理一般规定，以期有效推动执 行，以免疏失遗漏。管理系统稽核 公司内执行之各种管理系统稽核主要包括：内部控制制度之内部稽 核，钢品质量管理系统的系统稽核与制程稽核，环境管理系统与安 全卫生管理系统稽核，厂处内部稽核等。内部控制制度的内部稽核，依据内部控制制度相关规定办理。 钢品质量管理系统的系统稽核与制程稽核，依据钢品质量手册相关 规定办理。第二十七条第二十八条第二十九条环境管理系统与平安卫生管理系统的稽核，依据环安卫管理手册相 关规定办理。厂处内部稽核应对本要那么第十七条所定的内部质量管理系统的执行 状况进行确认，其程序依据钢品质量管理系统稽核规定办理。 公司其他外售产品申请外部验证时，如有需要得另订相关标准执行 稽核，以符合验证系统之要求。客户满意营业管理处负责对钢品客户，进行客户满意度调查研究，以了解掌 握客户对钢品质量的满意状况， 并提报 TQM 委员会审查裁决必须的 措施，以提升公司生产效率与竞争力。冶金技术处负责处理钢品的个别抱怨及诉赔，并拟订必须的矫正预 防措施，执行追踪，寻求客户满意。各厂处对提供公司内部使用的产品，应视产