有限责任公司股东会决议与股东决定范本

1、有限（责任）公司股东会决议出席会议股东： 、 、 列席会议新增股东：（注： 如没有新增股东， 该项可删除）本次股东会于 年 月 日在 （注： 地点） 召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共 和国公司法及本公司章程的有关规定。公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公 司股东 % 表决权，所作出的决议经公司股东表决权 % 同意 通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决 议内容如下：一、同意。二、同意。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公 司章程并启用新章程） 。全体股东签署：新增股东签署： （注：如没有新增股东，该项可删除。 ）年月日注：涉及签署的，

2、自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人有权签字人）签字，并加盖公章注：决议内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更同意公司名称变更为： 。2、住所变更变更 / 经营场所备案同意公司住所变更， 变更后地址为： （ 注： 新的具体地址） 。同意增加 / 减少/ 变更经营场所：（注：具体地址，一照多址） 。3、法定代表人变更同意法定代表人由 变更为 。万元变更为人民币 /4、注册资本（认缴情况）变更 同意公司注册资本由人民币 / 美元美元万元。（注：增资格式） 本次新增注册资本人民币 / 美元万元，其中 （注：股东姓名或名称） 以 方式（注： 出资方式， 如货币、知识产权） 新

3、增认缴出资人民币 / 美元 万元， 于 年 月 日前缴足；（注：减资格式）本次减少注册资本人民币 / 美元 万元， 其中 （注：股东姓名或名称） 减少出资人民币 / 美元 万 元；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东 1 姓名（名称） ：，以货币方式出资人民币 / 美元万元 （注：货币出资填写，非货币出资删除） ，以（注：土地、知识产权） 作价出资人民币 /美元万元 （注：非货币出资填写，货币出资删除） ，总认缴出资人民币 / 美元万元， 在年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更同意 （注：原股东姓名或名称） 将占公司注册资本 % 的股权 共 万元出资额转让给 （注：新股东姓名

4、或名 称） 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买 权。6、营业期限变更同意公司营业期限变更为： 长期 /年 / 至年 月 日。7、经营范围备案 同意公司经营范围变更为： 。（注：通过经营范围自助录入系统 选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）8、组织机构备案同意免去 的执行董事 / 董事职务；同意选举 为执 行董事 / 董事。 同 意 免 去 的 监 事 职 务 ， 选 举 为 监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。 （注： 章程中规定经理由股东会聘用或解聘的才在此写上经理任免职内 容）9、有限责任公司变更为股份有限公司 同意根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司

5、全 体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限 公司名称为 股份有限公司。同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业 务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司 承继。同意自股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司的执行董事 / 董事职务。同意自股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止 有限公司 的经理职务。同意自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止 有限公司 的法定代表人职务。 同意公司现行的 有限公司章程于股份有限公司 通过 股份有限公司章程之日终止。（注：其它需要决议的事项请逐

6、项列明）（二）公司解散、注销情形： 同意公司解散，成立公司清算组对公司进行清算，并同意清 算结束后向登记机关申请注销公司登记。有限（责任）公司股东决定根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定， 股东 于 年 月 日作出决定如下： 一、同意。二、同意。同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程） 。股东签署：新增股东签署： （注：如没有新增股东，该项可删除。 ） 年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人 有权签字人）签字，并加盖公章。注：决定内容参考（一）变更或备案的情形：1、名称变更决定公司名称变更为： 。2、住所变更变更

7、 / 经营场所备案决定公司住所变更， 变更后地址为： （ 注： 新的具体地址） 。决定增加 / 减少/ 变更经营场所：（注：具体地址，一照多址） 。3、法定代表人变更决定法定代表人由 变更为 。4、注册资本（认缴情况）变更决定公司注册资本由人民币 / 美元万元变更为人民币 /美元万元。（注：增资格式） 本次新增注册资本人民币 / 美元万元，其中 （注：股东姓名或名称） 以 方式（注： 出资方式， 如货币、知识产权） 新增认缴出资人民币 / 美元 万元， 于 年 月 日前缴足；（注：减资格式）本次减少注册资本人民币 / 美元 万元， 其中 （注：股东姓名或名称） 减少出资人民币 / 美元 万 元

8、；公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：股东 1 姓名（名称） ：，以货币方式出资人民币/ 美元万元（注：货币出资填写，非货币出资删除） ，以（注：土地、知识产权） 作价出资人民币 /美元万元 （注：非货币出资填写，货币出资删除） ，总认缴出资人民币 / 美元 万元，在 年 月 日前缴足。股东 2 5、股东、股权变更决定将占公司注册资本%的股权 共 万元出资额转让给注：新股东姓名或名称） 。6、营业期限变更决定公司营业期限变更为：长期 / 年 / 至 年 月7、经营范围备案决定公司经营范围变更为： 。（注：通过经营范围自助录入系统 选择经营范围，根据录入的经 营范围草拟文件。）8、组织机构备

9、案决定免去 的执行董事 / 董事职务；决定选举 为执 行董事 / 董事。 决定免 去 的 监 事 职 务 ， 选 举 为 监事。决定免去 的经理职务；聘用 为经理。 （注： 章程中规定经理由股东聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）9、有限责任公司变更为股份有限公司 决定根据中华人民共和国公司法的有关规定，由公司全 体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份有限 公司名称为 股份有限公司。决定公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业 务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司 承继。决定自股份有限公司成立董事会之日起终止 有限公司 的执行董事 / 董事职务。决定自股份有限公司成立监事会之日起终止 有限公司 的监事职务。决定自 股份有限公司董事会聘任产生经理 之日起终止 有限公司 的经理职务。决定自股份有限公司董事会选举