百事食品质量安全管理制度

1、二、标准采购作业细则请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（P常备材料：生产管理部门（二预备材料：物料管理部门（非常备材料：1订货生产用料：生产管理部门2其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料件 品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限聿核辨K号依 事业部别编证 请购则购（外购附请购案件寄送清甯采购部门。（二）需用日期相同且 属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（二）紧急请购时，由请购部门请购单说明栏注明原因，并加繇急采购章

2、，以急件 卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部侬押上注明试车检验及预定试车期限”。（庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情潴购蟠I出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单，并喇务用品申请馨托总务部门办理，但其核决权 限另订，其列举如下：1贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2招待用品：饮料、香烟等。3书报含技术性书籍及定期取物g片、文具等。4打字、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限1原物料：(1请购金额预估在万元以上者，由科长核决。(2请购金额预估在万元令万元者，由经理核决。(3请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。

3、2财产支出：(1请购金额预估右00前以下者，由科长核决。(2请购金额预估右00前至2万元者，由经理核决。(3请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。3总务性用品：(1请购金额预估在00前以下者，由科长核决。(2请购金额预估在00前至1万元者，由经理核决。(3请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。时注：儿媳入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权黑早核。(二外购：1请购金额预估加万(含)元以下者，由经理核决。2请购金额预估加万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，谓哪I内购城请购黛外购第一、二联加盖红做销的戳记及注明撤销原

4、因（二采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1采购部门于原请购单力幡肖”章后，送回原请购部门。2原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以 将原请购单退回原请购部门。3原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采购第六条采购部门的划分（P内购：由国内采购部门负责办理。（二外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（与总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要用 由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式: 行采

5、购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材港 项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，母 定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各二 关部门以便参苍遇攸史叱应立即修正.第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价（P采购经办人员接赭贝堤内购后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三

6、家以上的供应商办理比价或经 析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料方 于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（与属于买卖惯例超交窗最低采购量超过请购量采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录也注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议 价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询 价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）试车检验的采购条件，采购经办人员应胄购单注明与厂商议定的付款条件呈核。第十

7、条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，请购单详填询价或议价结果及拟订购厂商交货期限”与报价有效期懈主管审核，并依请购核决权限呈核。（二采购核决权限：噂十一条订购（P采购经办人员接到经核决阖购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货到货日期，同时要求供应商选货单上注明请购单编号及包装方 式”。（二（二）若属分批交货者，采购经办人员而购单上加盖分批交货章以资识别。（二）采购经办人员使用暂借款采购时，嘴购单加盖暂借款采购章，以资 识别。第十二条进度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段采购进度控制菜控制采购作业进 度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，感赢

8、异常反应骈注明异常原因 及预定完成日期 经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（P物料管理部门应按照已办妥收辅麴单连同材料检验报告树免填材料检验报告 表”部分，应于收料单加盘填材料检验报告窝送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前 由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分摘购酒1, 购）'的会计联须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，任 采购部门呈准的付款条件整理付款。（短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（超交应经主管核示始得依照实收数量进行整

9、理付款，否则仅依订货数付款。第三节境外采购作业穿懒口事务、关务第十四条询价、比价、议价（P外购部门依青贝堞外购'的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市 场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因懒端憾或代理等原 因）应于请购臬外购'注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后, 会请购部门确认。第十五条呈核及核决（一）比价、议价完成后，外购部门应卿单外购；拟订订购厂商预定装船日期 等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（二核决权限1采购金额

10、IXIF美元总价折合板河:含）以下者由经理核决。2采购金额IXIF美元总价折合超法元以上者由总经理核决。（二）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金窜 所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同（P请购卑（外购经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。（二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决和 限呈核后办理。第十七条进度控制及异常处理外购部门应谶贝里外购及采购控制展控制外购作业进度。（二）外购部门于每一作业进度延迟时，应主动浙量异常及反应兜明异常原因及处

11、理对策，据此修订进度并通知请购部门。（二）外购部门于外购案像船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，塘置异 常反应单记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见箫琅A条进口 签证前请购臬外购核准盾的专案申请（P专案进口机器设备的申诲案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件耦»核发 入许可证，申请函中并应请圉贸局在输入许可遹口盖国内尚无产制勺戳记及核准章，以 便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。（二）进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于翩舒可进之前准备报价单及其他 有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第二十三条税务（P免货物税及T业用证喇申请1进口的货品可申

12、请免货物税者，外购部獭药并可通亥准后，检具必需文件，向税 捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2除免凭经济部工业局证明办理具结免税物项目外，其他合于免税规定的人造树脂类 材料，外购部门应于开假用状后检具必需文件向经济部工业局朝箧塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。（二）专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭L 向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。第二十四条输入许可证、信用状的修改供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输, 许可证修改申请经片核后，检具修改申请文件送

13、进U事务科办理。第二十五条装船通知及提货文件的提供（一）外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立期廉避知庠分别通知请 购部门、物料管理部门及有关部门。（二）外购部门收到供应商的装船及提货文件时，施松施可侬有关文件，煤运文 件处理其先送进口单位办理提货背书。（三）提货背书办妥后，外购部门应检纵许可证及提货等有关文件，装运文件处理单”办理报关提货。（管理进口物品放行证的申请：进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进 放行证"或"进口护居"以便据此报关提货。第二十六条进口报关（一）关务部门收至靖购堤外购及报关文件时，应视买卖

14、、保险及税率等条例糠 关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同邮端到货通知单畲外购收料集 送材料库办理收料。（二）不结汇进口物品，进口哪寄包裹则为总务部应于接获到货通知时，查明品名、 数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运照及退货换料等，报关时关务部门应琳购到货通知隼含外购收料单通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。（关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。（四）海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关袈 料，于海关核税局4天内以书面向海关提出异议，

15、申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押 款提货的案件，进口单位1®报关追踪录，以便督促销案。（税捐记帐的进口案件，进口单位霜胸里外购；于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记税捐记帐额度记录'表税捐记帐额度控制'表（六）船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港 时，即时办理提货。第二十七条报关进度控制关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进 度.第二十八条公证（一）各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判械鄙顿澈装材 料），通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。（二）

16、外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材港 库通知时，联络公证行办理公证。（与进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有三 部门。第二十九条退汇（一）外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供和 关文件时提示进口单位，并于进口材料通就许可通攵回后，开/用状退汇通知腌 同输入许可侬进口事务科办理退汇。（二）退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，这 进口单位办理退汇。第三十条索赔（一）外购部门接到收货异常报耦料检验报告裁 公证报告等）时，应立即填糠赔记录单'

17、连同索赔资料交索赔经办部门办理。（二）以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时， 由外购部门办理索赔。（索赔案件办妥后索赔记录牺依原采购核决权限呈核后归档。第三十一条退货或退换（一）外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申 请。（二）复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报交 等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。（退换的材料进口时依本节有关规则办理。第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料提供（一）采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参 考

18、。（二）采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材港 存量管理及核决价格的参考。第三十三条质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予顿阑糊选用、质量椅轮第三十四条异常处理审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”（或附报告资料通知有关部门处理口附则第三十五条本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。五、进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货 期分别依序排列存档,并于交货而安排存放的库位以利收料作业。第三条收料（P

19、内购收料1材料进厂后，收料人员必须僦勾单的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数 量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数请螂禺于办理收料。2如发觉所送来的材料指购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主 管，原则上三采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告 知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。（二外购收料1材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验喇箱颦及采购单开板多D核对材料名 称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数鬃城单。2开相箱）后，如发觉所载的材料装箱单或采购单所记载的内容不同时，通知办理进口 人员及采购部门处理

20、。3其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潘异常时，经初步计算损失将超过 5000元以上者匍，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如汨00迹者，则依实际的数量办理收料，舞购单上注明损失数量及情况。4对于由公证或代理商确认，物料管理收料人阚置处理庠呈主管核示后，送会计部 门及采购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及, 厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所 料品汇总填入“进货H报表”以为入帐清单的依据口第五条超交处理交货数

21、量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，具超: 量的3%含）以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购赧曝管 意后，始得收料，并通知采购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购郃祖挂簿同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购: 门，确认无误后，始得依收料作业办理.第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及; 他有关部门，依所需的材料质量研订“材料

22、验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购 验收的依据.第九条材料检验结果的处理（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合花 品入库定位。（二）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标娥料牌报告表 上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭 以办理退货，如特采时则办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”： 主腔认后，凭此异常材料山二第十一条实施修正本办法早总经理核潴后实的修订时亦同.二、质量管理制度第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，

23、并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品 量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（与仪器管理；（四）质量检验的执行；（用质量异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；a。质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（一）原物料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（与成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、

24、营业部、研发部及有摒假®龌并参考国家标溷同业水憾国外水淹客户需梅本身制造能卷原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填娥量标准及检验规范修）订表'一式二份，呈总经理批准后质量管理部 一份，并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品 成品将L检查项取料号（规橘质量标濯）检验频率取样规崔检验方法及使用仪器遍 允收规定等填注领量标准及检验规范修）订表'内，交有关部门主管核签且经总经理核准后 分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（一）各项质量标准、检验规范趋断械设备更藉技术改遁制

25、程改量市场需骑加工条件 变更等因素变化，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检4 各料母规橘各项标准及规范的合理性，酌予修订。（二）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组质填标准及检验规范修）订 表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。口仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资糊押!施£、维护基准谈定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的

26、校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表"、“ 器维护计划实施表”假为年度校正及维护计划实施的依据.第八条：校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据度校正计领行日常校正，精度校正作业，并将校正结果也录于器校正卡内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填空卜协请修单工确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应翻佥规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员邠得任意使用 主管核准者例外。3、使用部门主管应负责检核各

27、使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作工 予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器谖面规由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。5仪器保养（1股器保养人员应依据度维护计及执行保养作业并将结果记趣器维护阳。（2股器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人舞助雌:申请单，并呈主管核准后送采购办理外协修造。口原物料质量管理第十条；原物料质量检验（1原物料进入厂区时，库管单位应借据管理办沏规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料9收4基板'：材料验收嘴占决及材料验收般；通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，

28、依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验（2）材料验收单寸般、（基板、（钻为各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会 计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验 果记录于供应厂商质量记录'乍并每月根据原物料品名规格类别的结果缄炯商质量统 计表'及每月评核供应商的行分供应商的评价表提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。口制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的鬻落户、新流程、特殊产品质量管理部主管收制造通知庠后，应于一日内完成审核。（一）制造通知庠的审核1、订制料号PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类*户把。灼M距颜色

29、.3、底板出右符含公咻造规通使用于恃铢要求者由活用忙以4、质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接 受，是否需要先确认再硝定产*5、包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMarkSideMarkb 否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、试制通知庠吸特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明感 回制造部办理退单，由营业部向客户说明 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，制孵通知庠交研发部拟定

30、加工条件及暂订质量标准，由研发部记录制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核 （一）制造部门接到研发部送来制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订截品质量标准及检验规健为质量标准判定的依据2、是否订有标准操作规范t加工方法。（二）制造部门确认无误后制造规范k签认，作为生产的依据。口制程质量管理第十三条：制程质量检验 （一）质检部门对各制程在制品均饰制品质量标准及检验规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量（二）在制品质量检验依制程区分,由质量管PQ颜责检验:1、钻孑"PQC占孔科日报表。2

31、、修一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检驶迫赞广日报表3、修三针对镀KCu易（Sn/Pb） 15条以上分别检验记录IPQC修二日报表。4、镀金IPQCt金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验那田前查要项6、其他女瞰锡板制程抽验管理日报表“Q健料抽验报告“S/触验日报将抽验。（与质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试:1、钻头研磨整范检验并记录于钻头研磨检验报告:。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于 (QAEMicrosectionRepOAQESolderabilityTesRipOi)艮 （四）各部

32、门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过不 及改善对策等开贵常处理隹（初经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再 送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理寿耀处理单呈绍砌理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所嵬重慧理堂反应处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常眸嫌处理里反应处理。第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如， 重大或特殊异常应立即报告科长或组长，阳常处理单眼表）一式四联，填列异常说明、原因分

33、析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关司 会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一 总经理室存，第二联质量管理能将管理 第三联会签部门，第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发孑 有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低 常重复发生。（与制程自主检查规定糊程自主检查实施苏霭施。口成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应假品质量标准及检验规睹规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量 第十六条：出货检

34、验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报 出货检验记录融附表呈主管批示后依综合判定执行。口质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为格”或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，制帽理办海勺规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常藤常先理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、 本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反

35、应及处理（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时异康提报单并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以相绝不良品流入下制程废品报告单是报，并经质量管理部复核才q报废第十九条：制程间质量界常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格畴觞填撕羊述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效翘登厘踪后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属司 （或个力并呈经理批示后，第一联送总经理室催

36、办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送自 产管理组质量管理微生产安排及调度，第三联送收料皤圈部11依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新 算生产绩效及督促异常改善结果。口成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理（一）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应遂睡流程卡"QAtt料抽验报故有关资料审核确认后始可办理缴库作业。（二）质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，工 填写异常处理单详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及 改善。（与质量管理人员对复检不合

37、格的批号，如经理无法裁睁博见曜针总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员逊!獭艮告申请招式一联说明理由，检验 项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。（二）总经理室产销组人员接施佥报告申请舸，应转经理室生产管理j（®量要求超出公司 成品质量标准者，须交研谶判是否出皑验报告，呈经理核签后播验报告申请整总 经理室产销组，转送质量管理部。（与质量管理部接微验报告申请斯，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检 验后将检验结果填检验报告步式二联，经主管核签后，第一联捡腌报告申请我总 经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。（四）特殊物、

38、化性的检验，质量管理部掷睑报告申请箱，会同研发部于制造后取样检 验，质量管理部人员将检验结果转域验报告表一式二联，经主管核签，第一联递雕 报告申请球送产销组，第二联自存。（加产销组人员在接获质量管理部人员送横睑报告糕一联及检验报告申请斯，应依 检验报告表资料及参酎佥验报告申请嘲勺客户要求，复印一份呈主管核签，并灌晶检验专用章后送营业部门转客户。口产品质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理人员于安缰产进度瓢制作规范生产中遇有下列情况时，脚作规范或经理批示送确认睇常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认去连同确认样品送营业部门转交客户确认。（一）批量生产前的质量

39、确认。（二）客户要求质量确认。（三客户附样与制品材质不同者。（四盾户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（用生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作皙确认。样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部;客户确认口第一卜四条：质量确伏桩勺开立巾（一）质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表” 一式二份，编号连同样品呈经理核签并于

40、“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表” 注明"确认H期”后转交业务部门，（二）客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签 通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经 批小，并依批示办理.第二十五条：质量确认处理期限及追踪（一）处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定匡 客户5日，国外客月0日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认50数为设定日数以 出厂日为基准。（二）质量确认追踪质量管理部人员

41、对于未如期完成确认者，且这逾上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。（与质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确画确认新，应即会经理室生产管理人员于生产进度蓑上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检藏邮补口质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善异常处理庠经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执债常施理畔所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（一）质量管理部每日便Q。由查记录统计异常料号、项目及数量汇，篇施班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。（

42、二）质量管理部每周依据每日抽检编整机班、料号不良分析日报羯常项目汇总编册检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及 措施检查。（三各科生产中发生异常时拟报废C板，应填藏品报废修质量管理部PB认后始可报废，且每月日前由质量管理部汇部填脚料号别报废原因统AW（寸前送有关部门检查改善。第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以比 精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善切则第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。第四章生产管理制度一、产品管理办法口总则第

43、一条本公司为求仓库作业合理化，特制定本办法，凡本公司有关商品的管理事项，悉依: 办法办理。第二条本办法所称商品，系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商 帐务作业与作业流程及商品运输等。口存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品，仓库部应于10用（或随时会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品

44、，应由仓库部确实据以控制，存量到达订购, 时，应及时申请购货补充。口进货第一条所有商品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等，均应经仓管单位， 验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记商品型号入帐 俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理 收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时，应即通知进货或采购科硼黎因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有 坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应 领货人

45、依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于I 货次日通知发货单位，否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以晒。货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货：1交货。2交客户试用。3示范表演。4本公司同仁之职前或在职训练使用。5展示中心陈列。6本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外，总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公知田第。各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填鹉（供应用订货单出货外，其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔渤蒯；应用领货单及商用附件领货记录卡句仓管人员出货。第四

46、条仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而须调拨供应时，亦应- 当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测，随时 意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部 各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否， 良或齐全，否则概以完整论。第九条商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更

47、: 商品予客户。第十条库存商品经出货脩陈列展示犷律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交 货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。试用第一条为推广市场及服务顾客起见，本公司部分商品可应顾客的要求，作短期的试用。第二条为保持商品的流通，各型商品均应依试用规定期限归还，营业单位主管的试用期限; 准权限最高为日，若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面表明理由及希望延长天 数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓管单位作为延长试用鬣凭班试用的 规定：营业人员在外试用的商品最多不得3m如超逑件，而欲再行出货时，ns保（供应品）领货单及商演附件领货记录卡须经仓库单位主管加签核准后始得分徵司由单

48、位主管 加签核淮第四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责，若经仓库: 发觉各单位的试用商品有超越期限者，则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部第五条申请试用时，应取得经客户盖章及负责人标施用签收俗应填明客户之详细地址、电话号码以及约定的试用天数，俾由仓管单位主管负责查证，若因特殊情形无法取得 式签收单时，则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后，交仓管单位收存，仓管 位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条试用签收粒于出货的当日交仓管人员保管。第七条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应确实详填，营业人员不得假借理 伪造商品试用签收单调货第

49、一条为调节各地的需要，仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，I 时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓崎瞰供应图调拨单统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部曝急调费单，除非该项商品将于三天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容，尽速 二日内自通知发出之日起算理完毕。第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由，拒绝调货，则仓库部应得根据销货报告- 存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复，均应以书面办理，但紧急时得由主， 以电话联络，唯应

50、随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、曲即第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所，分别陈列各项商品并予保管。第二条各仓的仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录;业务。第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实: 安全检查。第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服，仓管人员筋跚填耍庠连同商品送交服务单位修护。第六条各仓除仓管人员外，其他人员未经允许不得擅自进入。第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓并得随时受单位主管

51、或财: 部稽核人员的抽点。第八条每年年终，仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存，盘存时必须实地查点. 品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详: 注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管单位主管呈现董事长核准调整 若为保管责任短少时，则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时，应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清; 后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。口商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提

52、单 或验收单等交仓管单位，才由仓管单位凭以验收登帐；抵库之商品如系商品类，则仓管人员应 其型号等详列理号登记簿上，如系供应品，则应将其规格、数量等详细翟战日记簿 上，仓管单位并应于进货的怠日，根据实际进货之规格、教和姆应品进库单，除第 四联自行留存外，余第一、二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应版供应品订货单向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复并出货，出货匍敝填制（供应品调拨单，除第四联自存外，第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之第四条各分公司于收到仓库部寄下的商品时，应艘根据运明细汲 商演供应品调拨单上所载的进货内容办理验收进货后商韶明

53、细菜或存货日记簿上入帐，商演供应品 调拨单应于验收无误时签收后，将其第二联寄还仓库部，第三展整损运明细舞二联 寄送财务部，第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别通感明细表或存货日记簿上。第六条库存任何商品的出货，一律限由领货人出示业经单位主管髓解胞品领货单”，营业单位人员并应另醐（附件领货卡等作为出货的凭单。第七条商演供应品领货单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管 单位存查。商砥附件领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还 仓部分逐一依人员别过入新卡后，发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管。第八条库存商品经出货后，仓管人员应

54、即于硼姆应品领货单上的记载登冲号登记簿中有关的记载栏内，作为该商品去向的追薪献附件领货记录卡则应于出货时，由仓管人员签注后，即交还原出货人。第九条领货人除于出货的当日即行开立发票交货外，否则统限于出货的当日下午下班前将， 出的商品归还仓管单位。如经持往客户处试用致无法还仓时，亦应于出货的当日下午下班前， 业经客户正式盖章签收或单位主管签岬式用签收单持交仓管人员保管。第十条领出的商品如系已洽妥欲交货者，则领货人应于出货后商醍挪领货记录卡”上的型号、号码等有关的资料，男域通知请示单请示核准后，交单位会计员开立发票。第十一条各营业单位的会计员于开立发票时应兔横逋知请示弊1有关客户名称、型号、号码等的

55、记载是否蔺醺附件领用记录卡上所载相符，同时并应根据卡上所载内容详细 记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第十二条领出的商品如系供客户试用、表演或更换等而还仓时，原领货人而瓶斶品及 （附件领用记录上并持至仓库部，由仓管人员负责验收葡戳附件领用记录卡k签收并将原领货人的W砥供应品领货单加注商品还仓日期后作废。还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时，则仓管人员应依据实际验收情形，另商城附伟毁损赔偿明细单交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓管人员留存。第十三条凡营业单位于销售商品时应客户要求必须估回旧货时权责能分办郝规定，事先请示核准后，始得办理估回旧货手续。旧货估回时，胸瞰硼Z品进库单同 时在备注栏内注相货估包等字样，并做责划分办部规定，呈请签准后，连同商品向仓 管单位办理商品进仓。第十四条仓管人员于收到估回旧货的商品时，商遍（供应品进库单上所载的内容，办理签收入帐