决议董事变更决议

1、董事变更决议当董事进行变更时，需要进行变更决议的投票，投票通过之后才 能生效。下面给大家带来董事变更决议，供大家参考！董事变更决议范文篇一* 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成 员做如下变更：现任变更后董事长：（留任）副董事长：（留任）董事：（留 任）董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名：上海有限公司年月日董事变更决议范文篇二一、会议时间：XXX年x月X日二、会议地点：xx xx xx会议室三、会议主持人：xxx （注：原公司法定代表人）四、会议参加 人员：XX、XX、XX、XX、XX （注：股份公司说明到会股东 人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等 ）四

2、、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举 XXX XXX为公司董事，公司新一届董事会由 XXX XXX XXX XXX XXX 组成；2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举 XXX为公司监事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由 XXX XXX XXX组成）；3、同意修改公司章程第 X章第X条，并通过公司章程修正案。自然人股东签字：法人股东盖章：XXXX年X月X日董事变更决议范文篇三根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独

3、立意见如下：一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律 法规及公司章程的规定，合法、有效。二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料， 认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见等有关规定。三、我们同意提名李 xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先 生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。（此页无正文，仅为华xx药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议

4、案之独立意见签字页。）独立董事签名：石xx杨xx20xx年12月8日董事变更决议范文篇四鉴于有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于 年 M 日在召开董事会会议，本次会议是根据 公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事， 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定， 董事会成员 > > 出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去 的董事长职务，选举为公司董事长。二、因提出辞去公司经理职务，会议决定免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续

5、。有限公司董事会成员（签字）：I年 日董事变更决议范文篇五各位股东、股东代表：本公司董事会于 20xx年4月29日收到公司独立董事高xx先 生递交的书面辞呈，因个人原因，高 xx先生提出辞去公司独立董事 职务。辞职后高xx先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高 xx 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢 ！高xx先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事 会人数的比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的法定要求。根据公司章程的有关规定，高xx先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据中华人民共和国公司法、公司章程及有关法律法规的 规定，公司董事会提名张xx女士 （个人简历附后）为公司第六届董事会 独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张 xx女士提名程序合法有 效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格， 能够胜任所任岗位职 责要求，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件及被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。请予审议。xx金属股份有限公司董事会二Ox年五月十六日董事变更决议范文篇六时间：地点：参加人员：主持会议人：记录人：年 M 日在 召开了公司的董事会会议，会议应 人，实到人，由 主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方 面符合中华人民共和国中外合资企业法及 _公司合同章程