某房地产总部项目拓展风险管理制度

1、某房地产总部工程拓展风险治理制度目的：标准公司工程拓展工作,预防并躲避工程拓展过程中产生的风险,为保证工程后期顺利开发建设,到达既定经营目标提供保证.范围：范围：适用范围：制度执行单位发布范围：制度发放单位宋体小四两端对齐名词解释：名词解释：工程拓展是为获得必要的土地储藏支撑公司战略开展,本风险制度限制过程为从取得信息到项目合作签约；竞争者主要指公司在拓展工程过程中遇到其它的竞争企业；信息处理是指公司获取工程信息,对信息确认、核实、调查的过程；后评价是指在成功拓展某个工程后,对本工程拓展过程作业操作、工作人员水平表现等进行评估.责任：开展中央负责制定与修正工程拓展风险限制制度； 负责在公司内部

2、对工程拓展风险限制制度做出解释；负责对工程拓展风险做出预警与识别；负责工程拓展工作执行、推进、指导、监督、核查、评价等工作；负责对工程公司工程拓展部门提供必要技术支持与协作.工程拓展部门负责按公司规定与标准完成工程拓展过程的相关作业；接受总部开展中央指导、监督、核查,及时修正不符合公司规定、标准的作业.治理中央接收工程拓展过程重要文件,进行备案与治理；配合开展中央发展中央进行工程拓展后评价；建立完善公司监督、检举制度与机制.法律部标准工程拓展过程中的法律文本；建立完善法律合约审批、核查制度.财务部配合工程拓展工作过程中融资方案与方案制定； 配合工程拓展过程中对合作方企业财务审查.作业内容：外部

3、环境风险防范开展中央每季度完成房地产宏观政策分析报告；工程责任人要针对工程涉及房地产国家政策及地方实施细那么、行业管制情况等前期工作进行调查分析；作为工程分析材料组成局部；合约拟定中,将与合作方约定前期工作责任与分工,写入合作协议或相关法律合约；融资风险防范工程责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资本钱进行调查分析工程责任人根据调查结合公司财务方案制定融资方案及预案,做为提交决策委员会议文件组成部门之一；市场风险防范开展中央市场研究部门每季度编写战略重点城市市场报告,作投资潜力评估；工程所在地为非战略重点城市,工程工作小组人员应在工程所在城市考查7天以上,并完成城市及区域市场投资潜力

4、分析报告.竞争风险防范工程责任人组织调查竞争手企业背景、合作条件、与合作方治理者“利害关系；工程责任人提交竞争方案或意见,做为谈判策略重要依据.内部治理风险防范信息处理风险防范工程备案信息必须包含如下方面：合作者信息、土地性质与用途、技术经济指标如无,以地籍材料为准、合作条件、以取得前期手续及权证等；工程责任人应在拓展工程立项前,核实前期手续文件及权证发布日期、发布机关,确定其时效性、有效性,如有过期,应根据最新法规核定其申请延期、更新等合法性,在报告材料中注明核实人、核实日期；工程责任人应在拓展工程立项前,通过公开信息渠道或相关机构核实工程相关信息,保证工程住处准确性、真实性,在报告材料中注

5、明核实人、核实日期；工程责任人在进行工程考察时,要对工程用地的建设限制条件、施工条件、干扰因素等方面做完整清楚记录,要求注明规划特殊要求与标准、图象与视频等说明资料齐全；工程小组须尽职调查如下内容,由工程负责人组织完成,并提交?工程尽职调查报告?；工程调查主要包括： 场地邻里关系、 前期工作可行、 区域规划动态等；合作方企业调查主要包括：财务、法律、主体受权等方面.作业风险防范严格根据?土地储藏工作制度?完成初选、立项、决策程序,依照工程评价体系,进行评估与决策.如有特殊情况,可通过董事会决议,方可简化；设立部门内部信息库使用权限,明确工程责任人,内部研讨及传递由专人登记治理,保证数据使用平安

6、；工程责任人应严格根据工程工作方案时间表,明确内部传递、研讨、审批时限要求,明确责任部门、责任人,如有变更由总经理办公会议审议通过；参与工程的工作人员应严格执行?谈判工作制度?、?中介治理制度?、?工程评价制度?等制度与参照作业指导说明,完成相关工作.廉正风险防范公司内部或外部人员可向公司相关治理部门检举工程拓展过程中公司工作人员的欺诈行为,经调查属实,参照公司规定处分；严格根据?工程谈判工作制度?规定,重要谈判必须由公司两个或两个以上工作人员共同参与决策风险防范工程责任人要保证决策工程材料准确、完整；开展中央指定或决策委员会委派专人,对相关决策工程分析报告进行核查或抽查,假设发现有相关内容与

7、事实严重不符,责其改正；工程责任人在工程决策前七天向参与决策领导提交可研报告,并对决策委员进行问题答疑；所有参与决策人员在工程决策前,应对呈报工程资料深入了解；决策委员代表应在工程决策前,进行工程实地考查,并完成与合作方的初期谈判.合约风险防范法律文本要求标准化,法律文书的拟定应严格执行公司法律文本标准,如有特殊情况需要变动、更改,需要向公司法律部门批准许可；内部审查与外部咨询相结合,根据公司规定完成法律文书编写后,根据公司规定完成内部审批,向公司法律参谋单位进行法律咨询,书面咨询意见与合约共同备案.限制后评价拓展工程签署合作合约后,由开展中央对签约工程拓展过程工作进行评价,对参与人员工作表现进行评价,并编写?工程拓展工作评价报告?；评价结果报送治理中央,作为修正工作方法及流程的依据,作为奖励鼓励的依据.奖惩条例：奖惩依据根据?工程拓展工作评价报告?对工程拓展过程中作业完成的时间节点、数量、质量、工作人员表现等方面评价,对参与项目拓展过程工作人员给出综合得分.奖惩标准根据?土地储藏奖励制度?结合参与工程拓展工作人员综合评价得分进行奖励；