上公司各部门岗位职责

1、上市公司各部门岗位责任2021年4月19日文档仅供参考董事会责任：1、召集股东会会议,并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营方案和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部治理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的根本治理制度；11、公司章程规定的其它职权.董事长职权：1、召集主持股东会、董事会会议

2、；2、签署或授权签署公司合同及其它重要文件,签署由董事会聘任人员 的聘任书；3、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况,听取总经理关于董 事会决议执行情况的汇报；2021年4月19日文档仅供参考4、在发生战争、特大自然灾害等重大事件时,可对一切事务行使特别 裁决权和处理权.但这种裁决和处理必须符合国家和公司利益；5.决定和指导处理公司对外事务和公司方案财务工作中的重大事项及 公司重大业务活动；6.法律、法规规定应由法定代表人行使的职权.议事规那么 董事会成员出席董事会会议.董事会会议每半年召开一次.董 事会会议由董事长召集,应于会议召开十日前,将会议时间、会议事 项、议程书面通知全体董事.经

3、董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议,应召开临时董事会.董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议.董事会表决实行一人一票制,董事会会议由半数以上董事出席方可举行.董事会做出的决议须经董事会二 分之一以上董事表决经过方可作出.其中,对公司增加或减少注册资 本、发行债券,公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算,聘任或 解聘总经理,修改公司章程等,须经出席会议的董事三分之二以上同意.董事会决议反对票与赞成票相等时,由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时,该董事应回避.董事因故不能出席董事会会议时,能够书面委托其它董事或指定代表人代为出席,委托书中应说明授权范 围.董事

4、长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定一名副董事长或 其它董事代其行使职权.董事会应对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名,不同意见要作在会议记录上.董事会秘书责任： 董事会设董事会秘书,董事会秘书为公司高级治理人 员,对董事会负责.1、负责公司和相关当事人与交易所及其它证券监管机构之间的沟通和2021年4月19日文档仅供参考联络,保证交易所能够随时与其取得工作联系；2、负责处理公司信息披露事务,催促公司制定并执行信息披露治理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并根据有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；3、协调公司与

5、投资者之间的关系,具体负责公司投资者关系治理工作,接待投资者来访,答复投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；4、根据法定程序筹备股东大会和董事会会议,准备和提交拟审议的董事 会 和 股 东 大 会 的 文 件 ；5、出席股东大会会议,列席董事会会议,制作股东大会会议记录、董事 会 会 议 记 录 并 签 名 ；6、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密举措,促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救举措,同时向交易所报告；7、负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级治理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议

6、文件和会 议记录及监事会的会议记录等,负责保管董事会印章；8、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；9、协助董事、监事和其它高级治理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、?上市规那么?、交易所其它规定和?公司章程?,以及 上 市 协 议 对 其 设 定 的 责 任 ；2021年4月19日文档仅供参考10、促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、?上市规那么?、交易所其它规定或者?公司章程?时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,立即向交易

7、所报告；董事会秘书任职根本条件董事会秘书应当具备履行责任所必须的财务、治理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：1有?公司法?规定不得担任董事会秘书的情形；2自受到中国证监会最近一次行政处分未满三年的；3最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上内部通报批评的；4公司现任监事；5证券交易所 认定不适合担任董事会秘书的其它人员.董事会秘书应遵守公司章程,承当公司高级治理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或她人谋取利益,并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性.董事会与董事会秘书签订保密协议,协议应规定董事会秘书在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止.董事兼任董事会秘书时,如某一行