信用社案防控和内控制度执行责任书

1、案件防控和内控制度执行责任书-可编辑修改 -XX联社城东信用社XX年度案件防控和内控制度执行责任书为贯彻上级有关案件专项治理的会议精神，切实做好信 用社案件专项治理工作，确保农村信用社案件专项治理工作 有序进行，杜绝责任性案件事故发生，完善主任负责制，特 签订本责任书。责任的目标-可编辑修改 -本年度内各信用社主任，在管辖的范围内切实抓好内控制度建设，防范“四类”案件、职工违法、违纪、违规和经济案件的发生，防范职工涉黄、涉赌事件发生，确保信用社的 资金、财产和职工的人身安全，年度无案件。领导的责任是：1、加强领导，对上级制定的方针、政策、规章制度和会议精神及时进行传达贯彻，组织实施，使之落到实

2、处。2、加强检查，对辖内隐患及时解决，督导各信用社内 控制度的执行。3、发生案件时， 组织力量， 认真查处， 减少经济损失，追究有关人员的责任。二、百分考核1、建立案件专项治理工作组，每季召开一次以上案件专项治理专题会，分析研究形势，提出案件防范意见，解决案件防范工作中的问题。 （ 8 分）每季度开展一次对本系统和-可编辑修改 - 本单位案件专项治理责任制落实情况的全面检查。 （ 5 分）稽 核员要按规定进行稽核检查，信用社主任每旬对本单位分支 机构会计、出纳工作进行一次检查。 （3 分）年初签订案件专 项治理工作责任书，将案件防范责任具体落实到人。 （ 3 分）2、贯彻落实上级有关案件防范工

3、作的部署、制度和规 定，结合工作实际，分析研究和制定本系统、单位案件防范 工作计划、措施及方法，并组织实施。 （ 3 分）坚持正面教育 和政治学习制度，定期组织开展多种形式的案件防范教育。 （ 2 分）协助督促业务部门建立健全岗位责任制、业务管理 办法和具体操作规程，并保证严格执行。 （ 3 分）对重要业务 岗位及内部业务往来环节各项规章制度执行情况进行定期 和不定期检查（ 3 分）完善民主议事规程，充分发挥监事会 监督职能，半年召开一次民主生活会，建立健全领导干部廉 政档案。（ 4 分）各项防范措施落实， 系统当年无违法违纪案 件发生。（ 7 分）-可编辑修改 -3、对于突发案件或农村信用社

4、系统经外机关查处涉及农村信用社系统的案件， 案情尚不清楚时无法立案的要在 24 小时内上报要情快报，同时联社理事长要在报送材料上签 字，对材料的真实性负责。 （8 分）认真落实案件查处领导责 任制，主要领导要亲自组织案件查处工作，做到定领导、定 办案骨干、 定办案计划。（3 分）对本系统内发生的各类案件， 要组织力量，及时查处。 （ 8 分）纪检监察部门（包括司法机 关）直接立案查处的贪污、挪用、贿赂等违法违纪案件，自 批准立案之日起 3 各工作日内要上报。 （ 5 分）金融系统案 件立（结）案登记表内容准确全面。 （2 分）结案时要有专 题报告。内容包括作案手段、教训、损失、责任、对有关人

5、员的处理结论以及改进措施。 （ 4 分）严格执行案件责任追究 对案件当事人和有关责任人依法依纪进行处理。 （ 9 分）立案 半年结案率 100% 。（10 分）案件发生后要采取有效措施晚 会资金损失。 （ 10 分）-可编辑修改 -三、处罚办法辖内信用社发生案件，全部按安徽省农村信用社职工 违规处罚办法严肃处理。 发生“新案，”将对信用社直接负责 人、相关责任人以及高管人员，一律予以解聘或开除；自发 现“陈案，”将视案情，造成损失大小，对信用社直接负责人、 相关负责人以及高管人员给予记过至开除的纪律处分；对案 件不报、大事化了的有关责任人员，一律予以解聘或开除， 决不姑息迁就。四、组织实施 县联社成立案件专项治理工作组，负责此项工作的组织 协调。此责任时间为XX年1月1日至XX年12月31日。信用社主任 :-可编辑修改