福来客公司规章制度

1、 重庆福来客电子商务有限公司 规章制度第1章 公司高层管理规则第2章 公司财务制度第3章 冉家坝体验馆管理制度 一、岗位设置 二、店长工作规范 三、行为评价管理 四、奖励及表扬制度第4章 关于福来客公司启用“钉钉”软件进行企业管理规定 第一章 公司高层管理规则董事会议事规则（一）规章概述董事会是公司的执行机构，其成员由_5人至_10人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设总经理一人，副总经理（董事）若干人，其产生办法由公司章程规定。总经理为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定

2、公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。（二）主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；3.

3、董事、总经理在议事时的权利、义务和责任。（三）制作要求制定该规则应当注意的问题是：1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。2.总经理是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对总经理的权利和义务应有专门的规定。3.要明确董事会秘书的职责，协助总经理开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。（四）重庆福来客电子商务有限公司董事会议事规则2016年5月1日有限公司董事会通过第一章总则第一条为了规范重庆福来客电子商务有限公司董事

4、会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及重庆福来客电子商务有限公司章程（以下简称公司章程），特制定本规则。第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。第三条公司董事会由名董事组成，设总经理一名，副总经理若干名。第四条董事会董事由股东会选举产生，总经理由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。总经理为公司的法定代表人。第二章董事会的职权与义务第五条根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（

5、三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司年度财务预算、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（十三）制定公司章程的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、法规或者

6、公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。第七条审批权限的划分：（一）投资权限。5万元人民币以内的投资由公司总经理决定。超过5万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。（二）收购或出售资产。1.被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的百分之十以上；2.与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的百分之十以上；3.收购、出

7、售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。（三）关联交易。1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为1至5万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；5万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。2.公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达1万元以上，由董事会批准。（四）重要合同。公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经

8、审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。第三章董事会会议第八条董事会会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能履行职务时，可书面委托其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。第十一条有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召集临时董事会会议：（一）总经理认为必要时；（二）

9、三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。如有本章第十七条第（二）、（三）、（四）规定的情形，总经理不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第十三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规

10、定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第十七条董事会决议表决方式为举手表

11、决。每名董事有一票表决权。第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 总经理岗位职责工作职责：一、业务职责1、对总公司负责。

12、2、分管财务部门、投资部门、技术部门、行政部门的管理工作。3、制定公司的发展战略规划，并根据内外部环境的变化及时进行调整，经董事会批准后组织、监督战略的实施。4、根据集团中长期发展战略规划，协助制定公司的年度经营计划，报董事会审批后组织实施和监督。5、主持公司日常运营工作，按时组织制定公司的各项工作计划，召开相关会议，分解相关计划指标并组织相关部门实施；6、负责企业信息化平台的规划、设计、组建与实施落实工作。7指导公司人力资源开发工作，负责经营层管理人员的聘任、培训、考核与管理，并通过逐级负责的原则，全面提升员工的素质，提升公司的核心竞争力。 副总经理（董事）岗位职责一、基本职责1、协助总经理

13、制定公司的年度预算方案，协调各部门间的相互配合与支持，确保年度经营各项目标的实现。2、各董事实行分区域建立、完善公司的体验馆设置，推动公司各项战略规划的落实，发展每个董事各自的团队。3、协助总经理建立、完善企业现代化管理体系，推动公司的现代化管理进程。4、高层级别的对外联络；负责与总经理保持良好的沟通，负责政府部门、行业协会、媒体、大客户等重要关系的建立、维护与协调处理。5、建设公司企业文化，增加公司的凝聚力和核心竞争力6、协助总经理实现公司的年度经营目标、资产的保值增值。7、负责分管部门的基本管理制度的审核。8、负责分管部门年度财务预算方案的审定核。9、负责分管部门各项政策的审核。10、负责

14、分管部门直接下级岗位人员的绩效考评工作。二、管理职责1、 组织建设团队（1） 协助总经理，阳光方舟平台推广团队建设和持续优化。（2） 发现公司重要岗位设置或岗位分工不合理时，及时提出应对解决方案，并报请总经理和董事会。2、 招聘及任免A、 用人需求（1） 根据公司战略发展需求，提出高管人员，和特殊人才配置计划，提交董事会确认。（2） 确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交董事会确认。B、 面试（1） 进行直接下级岗位的初试。（2） 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做出最后确定。（3） 组织参与面试的人员。C、 不合格员工处理（1） 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总裁

15、确认。（2） 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，交办人力资源部。3、 培训（1） 提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认。（2） 确认直接下级提出的培训计划，交办人力资源部并监督完成年度培训计划。4、 绩效考核（1） 提出下级岗位的绩效考核原则，提交总经理和董事会。（2） 根据总经理、董事会确认的绩效考核原则，组织下级部门制订绩效考核方案。（3） 对下级岗位进行考评，并进行考评后的沟通，将考评结果交人力资源部，并在公司联合评审会议上做出最后确定。5、 工作沟通（1） 如期向总经理、董事会汇报集团工作报告。（2） 负责将总经理、董事会决定及时传递给直接下级。（3） 以有效的方式与直接下

16、级进行沟通。6、 激励（1） 提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认。（2） 根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并确定激励方法。7、 经费审核与控制（1）依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性。（2）监督并控制直接下级的费用支出，并向总经理、董事会进行费用汇报。8、 表现领导能力（1） 指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作。（2） 有办法提升下级的工作效果和工作效率。（3） 能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。 第二章 公司财务制度总则1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益

17、中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务主管职责1、 负责管理公司的日常财务工作。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案，负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

18、5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；对成本费用进行控制、分析及考核。8、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 9、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政

19、策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过 5,000.00 元时必须存入银行。 4、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，

20、方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费开支制度）。5、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。6公司财务部库存现金控制在核定限额5,000.00 内，不得超限额存放现金。7严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。8不准用“白条”入帐。9不准私人挪用、占用和借用公款现金。 10现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。11现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。12现金出纳员必须随时接受开户

21、银行和本单位领导的检查监督。13出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.四银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费、社保、住房公积金结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6 出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐

22、笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。五往来帐款的管理1 应收帐款的管理：公司各部门根据形成收入的确定标准及时开据发票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与开票部门进行核对，保证双方账账核对一致。2 2.1 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备

23、用金应于业务发生后及时报销。2.2 因业务需要，公司领导可预支备用金，执行总裁月限额 10,000.00元，总经理月限额10,000.00 元。2.3各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。六. 内部牵制：1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。4现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。七、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全银

24、行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、财务主管、总经理签字后出纳方可开出。4、 所开出支票必须封填收款单位名称。5、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。八、印鉴及证照的保管1、银行印鉴及证照必须分人保管。2、公章和法人私章由法人代表人总经理 保管；财务专用章由财务主管 保管； 出纳 责保管发票专用章及公司证照。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记，领用时需在保管负责人处签字并注明日期及用途。九、现金、银行存款的盘查1、 会计主管或总经理指定人员于每月终了

25、对由出纳保管的库存现金进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规执行。十本制度自下发之日起执行。附则一、 资金审批制度1、1.1 5,000.00 元以内款项的支付，由 总经理 批准；超过5,000.00元的款项支付，则需由 总经理及董事会 （联合）审批；如果主管领导不在公司，应以电话或短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。1.2 董事会、总经理报销1,000.00 元以内的费用,可由财务主管复核后直

26、接支付(所报销费用不包括市内油费,对外业务招待费)。 2、 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 3、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。二、公司差旅费开支制度1、公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；2、 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；3、 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： 房租标准： A、部门主管或经理以上职员，房租标准为 200.00 元/日； B、一般职员，

27、房租标准为 150.00 元/日。 伙食补贴标准：每人 80.00 元/日；市内交通原则上以公共交通为主，特殊情况可口头向主管申请。4、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。三、办公费用、会议费用及其他费用管理制度1、 公司办公用具由办公室统一采购、管理；2、办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况；3、 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；4、 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；5、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公

28、司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。6、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100.00元的零星开支； 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款审批单，由总经理批准后，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲回借款或退还借款审批单给经办人； 支票领用单、借款单必

29、须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 （8）费用报销流程图 经办人（填写费用报销单或付款申请书）部门经理（审批）财务主管（复核） 总经理 （审批）（5,000.00）以上 总经理、董事会（审批）出纳（支付款项）（5,000.00）以内四、 财产管理制度1、公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品； 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2,00

30、0.00元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 凡单项价值在2,000.00元以下或价值在2,000.00元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由行政部管理；行政部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；（2） 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报

31、行政部审批，公司主管领导批准；（3） 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。4、财产的清查、盘点 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见； 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门

32、应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。五、本条例最终解释权归重庆福来客电子商务有限公司账务部 第三章 冉家坝体验馆管理制度企业文化及企业理念宗旨： “微笑服务”为顾客创造最大的价值，让每位顾客满意而归。使命： 为创建一流的销售团队，而不懈努力。服务格言： 微笑、热情、体贴、感恩、让顾客感动是我们的唯一标准。口号： 相信自己，相信伙伴，永不言退，我们是最好的团队；因为自信所以成功，一鼓作气挑战佳绩；今天付出明天收获，全力以赴优质服务。导购员职业道德1、 热爱本职工作，具有奉献精神。导购员作为公司的代

33、言者，必须全心全意为顾客服务，作好公司形象的代言。2、 坚持顾客至上，服务第一。3、 做到克己奉公，不谋私利。4、 在服务过程中，要站稳立场，维护公司利益，严守公司机密。导购员严禁打探本职工作以外的任何商业信息，更不能向外界泄漏公司有关发展策略，营业状况，销售数据，薪酬制度等。5、 坚持一视同仁，童叟无欺。导购员不能以貌取人，不对顾客评头论足，要做到买与不买一样，熟人与生人一样，本地人与外地人一样，购买与退货一样。 一 岗位设置店长店长工作职能主要有店铺人员管理、日常管理、商品管理、促销管理、运营督导等。以下介绍了店长工作职能：（一） 店铺人员管理1店铺的店长具有店面人事管理权力，根据员工表现

34、向主管提出调动、晋升、降级、辞退的意见；2对员工的日常工作表现进行检查和评定并且给予相应奖励和处罚；对店内的突发事件进行裁决（如果做不了决定就通知主管来解决）。（二）专卖店日常管理1店铺卫生管理是最容易被轻视的一项工作内容，但站在维护店铺形象、树立良好品牌的高度看，就成为店长日常管理中必不可少的一项职责。2对于安全管理方面，店长要树立全面的安全意识，引导所有导购人员将安全隐患消除在萌芽状态，或在危险出现时，将损失减少到最低。3店长还要加强对克服服务管理。良好的顾客服务是对店铺提出的核心要求，也是与传统零售终端相比最明显的优势之一，它保证顾客在购买到满意商品的同时还享受到轻松愉悦的服务，有力地提

35、高顾客满意度。（三）店铺商品管理包括商品的陈列管理、价格管理、储存管理、配送管理、破损管理和跟进管理。（知道和监督导购陈列商品，店内货物的管理，包括及时补货，和检查商品是否损坏等）（四）店铺促销管理（甩货）店铺店长要掌握促销的操作流程，明白如何组织管理促销活动。（五）体验馆运营督导。指店铺店长在日常工作过程中，要发现店内及员工存在的一些问题并及时提醒和改善店铺各项工作的不足。体验馆销售员（导购）（一）营业前1参加分店例会，领会公司和分店的管理要求。2每天开门后认真仔细打扫室内卫生（地面卫生、货架清洁、玻璃，还有鞋上边的尘土及时处理）；3检查货品是否有异常情况如货品空缺、货品是否需要补，如有应及

36、时向店长汇报，协助店长做好清点、及时补货等店内工作。4检查促销、调价商品的标价签更换情况。5按照货品流转程序完成货品验收、退换货等工作。6按照货品整理要求整理货品。（二）营业中1微笑服务，相互团结、相互协作，顾全大局接待好每一位光临的顾客。2检查商品标价签与实物内容是否相符，位置是否对应。3按照顾客服务要求做好顾客接待销售、服务工作。4按照货品在营业时的上货要求，做好货品上货工作。5、按照现场促销管理要求进行现场促销活动。6遇到、团体购买的顾客时应做好接待并及时通知店长或主管。7按照货品价格标价签管理要求，对商品打价时将价格贴在正确的地方。8对货品价格有疑问需要及时去了解和询问。9按照货品质量

37、管理要求对商品进行检查，对因质量问题退回的货品按照货品质量管理要求进行处理。10按照货品流程程序和要求，做好货品验收、退货、调货和调换等工作。11按照店内的货品数量进行对货品的管理和操作。12下班前，应做好未完事项的交接工作（货品是否须补上交店长，帐的结算等）。（二）营业后1根据店内存货情况及时汇报店长，保证店内商品齐全。3按照整理货品要求整理货品，打扫卫生。4按照店面管理要求，检查店内运作情况，关闭店内用电设备的电源。5检查是否已经断开电源，把门锁好。会计1按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3划清费用的开支范围及营业内外收入。4认真计算财务

38、成果及各种税金。 5按财务制度规定正确核算利润分配。6按期缴纳各种税款。 7及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9对店内的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。二、店长工作规范（一）       人员管理 1. 按导购员手册规定督导员工行为，如果发现导购员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上；2.

39、60;合理安排导购员休息不得影响正常营业并要做好记录；3. 适当提前上班，做好导购员每日考勤记录；4. 主持早晚例会，及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录；5. 团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力；6.负责员工销售培训、绩效考核等，努力提升员工工作效率。（二）       店务管理1 建立店务文件档案，将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类；2. 按时编写、递交各项报表资料；3. 掌握日常费用支出控制权，负责领

40、取店内的文具用品及日用品；4. 组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护卖场正常营业秩序；5. 作好服务管理工作，处理好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，处理突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终的目标；6. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作；7. 负责卖场货品管理（三）       帐物管理1. 掌握并及时分析店内销售情况，检验每天上柜货品，注意是否需及时补货以确保销售货源充足；保持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要造成积压；2. 以达成销售目标为

41、最高责任，将即定销售指标落实到各人，合理编制单日/月销售计划明细表；3. 安排店员作好店内进（退）货物清点及复盘工作，每日须将店堂的进、销、存分别与仓库、收银员进行核对，不得有丝毫差错；4. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司汇报。要求做到帐物相符、不能串色、串型体及串码数，如发现帐目与实物不符应立即查核；5. 检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表；6. 开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。（四）    &#

42、160;  卖场管理1. 每日须检查货区的标价签是否完整及位置是否正确，各款商品要明码标价，减价或打折商品应标有原价；2. 监督并检查商品是否陈列整齐、丰富，讲求陈列效果的艺术性，突出经营特色，确定商品组合与商品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广的要求；3. 细心检查陈列样品是否有瑕疵，并按要求每个星期及时更换样品；4. 店堂各类设施，如发现有损坏，应及时联系有关方面修补或更换；5. 负责卖场环境卫生、绿化情况和货品陈列等，力求营造良好的购物氛围，增强顾客购买欲；6. 每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价

43、高、数量多之商品、与库存核对看是否有串色、串型体及串码数等现象追查原因后进行调整。7. 制作价目牌，保持收银台的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养（五）       信息反馈1. 注意市场动向，做好市场调查，并将信息及时汇报给上级主管或经理2. 收集货品资料、信息（新货与畅销货），了解其它品牌的生意 3. 协助营业员做好各项销售工作，确实完成店长交办的事项7. 上班时间看书、看报纸、吃零食及干其他与工作无关的事8. 动作不雅（挖鼻孔、抠指甲、靠墙、靠货架、站不好等

44、）。 三、行为评价管理 店长管理能力的考评（员工有权利监督店长或主管）1、 涉及到两个最基本的问题： 店长（主管）应具备什么管理能力？ 店长（主管）的管理能力应该体现在那些方面？2、 具体行为评价方法 人员管理具体考评与奖惩标准；（考勤管理、仪容仪表、人员培训、员工稳定性、服务的标准） 店务管理具体考评与奖惩标准；（卖场环境于陈列、例会、报表） 财务管理具体考评与奖惩标准；（账务资金、防损管理、资金管理、产品管理、设备管理） 顾客管理具体考评与奖惩标准；（顾客的进店率、顾客的投诉）1、导购工作关系图其他同事顾客外联单位老板、主管、店长导购2、导购岗位职责 销售：完成店长下达的各项销售指标（当然

45、要依集体情况而定） 服务：为顾客提供高品质的服务； 环境：维护店面的良好购物环境；包括陈列、卫生、购物氛围； 制度：遵守店铺各项规章制度；导购的行为规范与考评一级过失表现 无故迟到、早退（515分钟内），早上卫生的清洁要在迎客时做完 缺货、断货不及时汇报；工作时间无故窜岗，离岗，做私事者 不遵守个人卫生与仪表仪容规定，员工上班时必须左胸佩戴工号牌，工号牌不得转借别人，如工号遗失罚款10元，并马上报主管申领 工作场所聊天、大声喧哗，聊天、吃零食、乱抛杂物 工作时间非公接待亲朋并长时间逗留者 在店内打电话、玩手机者（如有特殊情况有事者须向主管或店长申请） 没有执行标准待客状态（导购要向顾客做产品介

46、绍，问顾客需要什么） 用餐时间超过规定时间（吃饭时不起身接待顾客） 不经店长同意工作时间看书、杂志、报纸 货品摆放不整齐，顾客选后的货品杂乱，不及时整理，货架上有尘土，地面不清洁 对顾客进出无迎送问候或不理睬二级过失表现 无故迟到、早退、擅离岗位1560分钟 工作不到位，服务态度差，有顾客投诉一次者（经调查核实） 有意损坏公司财务，罚款并加倍赔偿 不服从领导安排，不接受检查与监督，与领导顶撞 挑起同事矛盾，造成吵架不和 在营业场所与顾客发生争执 营业结束后，如仍有顾客选购商品，不予接待者 遇到顾客投诉，不及时处理造成事态扩大，影响恶劣的 辱骂顾客或是服务没耐心，作出不雅动作（如摔鞋或对顾客采用

47、强硬的口气等）三级过失表现 无故迟到、早退、擅离岗位一小时以上 上班时间睡觉、干私活、私自外出逛街 旷工一天，连续旷工两天者，视为旷工离职，无工资并不归还押金 在店内打架，造成他人受伤（情节严重移交公安机关处理） 泄漏店内销售，库存数据与管理资料或信息等 因疏忽大意离店，造成店内财务、商品丢失的视情况赔偿 盗取公司财物者，一经查实双倍赔偿（情节严重移交公安机关处理） 违反规章制度造成重大影响或损失 工作时间与同事吵架并伴随肢体上的冲撞 传播不利于公司、不利于专卖店的消息，影响团队人心和凝聚力惩罚措施 一级过失：对初犯和再犯者进行两次口头提醒及批评（迟到早退例会）第三次罚款10元，月累计4次以上

48、，通报批评并按二级过失处理 二级过失：对违反者进行通报批评，每次罚款20元，月累积三次记三级过失一次，月累积四次以上者予以解聘 三级过失：员工明显违纪，技能和态度明显不足，矿工按日工资扣除，造成损失者由员工赔偿损失，触犯相应过失予以每次罚款50元，月累计3次予以解聘 店长（主管）对店员有执罚权，店员对店长（主管）有监督权，店长（主管）对店员过失置之不理，不执行执罚权，视为失职，一经查实，按当事员工行为过失同等罚款（若员工迟到3次店长知情不罚，已经查实，店员罚10元，店长罚款20元） 失货处理：每位店员应力竭防止货品流失，凡属店铺日常运营中出现的失货，正价货品，店内每个员工按货品的批发价加运费赔

49、偿。员工的失货率将与评奖、评优、晋升、降级乃至辞退直接挂钩。（另：在大型节日，大型促销活动日销售高峰中的失货赔偿，公司将酌情予以处理） 四、奖励及表扬制度 为了肯定与鼓励先进工作者，调动一切积极因素，推动公司各项工作的顺利开展，公司对各项工作中取得显著成绩的员工将予以相应的物质或精神奖励（1） 奖励形式分为通报表扬、发放奖金、晋升三种（2） 奖励由销售主管呈报，由经理审批（3） 奖项设置：每月评选“销售冠军”（4） 不定期评选“微笑之星、礼仪之星、先进之星、创新之星”（第一名奖励300元，第二名奖励100元，第三名奖励50元）（5） 每年评选“年度最佳表现奖” 忠于职守，廉洁奉公，模范执行和遵

50、守规章制度 服务顾客耐心细致，反应敏捷，工作效率高，业绩突出 在服务工作中，创造优异成绩为公司赢得较高声誉 产品知识掌握全面，熟悉各种货号，了解产品优缺点 全勤（无病、事假，迟到，早退，旷工等） 品德高尚拾金不昧 以主人翁的心态工作，提出合理的建议，对改善公司的经营管理，提高服务质量有重大贡献 及时发现不良苗头，防止重大事故发生 仪表仪容优良，化妆适宜，衣着整洁，精神面貌好（6） 评选方法 员工明主投票推选，由店长呈交，总经理签字（员工10分，店长10分，总经理10分，董事20分）（7） 奖励方法 张榜表扬，并发放一定数额的奖金 对连续评为服务明星的员工，可以加薪奖励 可作为店长及优秀导购员（

51、店助）的候选一、店招聘管理制度 1、基本理念 根据店面的架构和实际需要招聘人才 店面的招聘工作应长期进行 利用公司名义招聘 基于公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用的人才 宁缺毋滥 亲友的管理与规范，所有员工一视同仁2、人员的招聘要求 认同阳光方舟的理念，愿与公司共同发展 性格开朗，亲和力强 有良好的沟通表达能力，会普通话 胆大细心、责任心强 工作主动积极，学习力强 有上进心，对工作对生活有目标 有相关销售经验者优先二、薪酬制度 工资待遇明细1、 基本工资第一个月基本工资2600元第二个月基本工资2600元+全勤奖100元+个人提成（1%）第三个月基本工资2600元+全勤奖100元+个人提成

52、（1%）+绩效奖+营养早餐第四个月基本工资2600元+全勤奖100元+个人提成（1%）+绩效奖+营养早餐+季度奖2、 销售提成及奖金（1） 基本提成：每个店铺两到三名员工，店铺总任务的二分之一或三分之一为每名员工的任务，店铺总任务的四分之一或六分之一为每名员工的基础任务，完成基础任务则有提成，未完成没有，提成为完成销售任务的1%（2） 全勤奖：公休为每周1天，超出两天者则无全勤奖，奖金为100元（3） 绩效奖：整店完成销售任务为前提，按个人销售业绩（不包含基础任务）的1%作为绩效奖，个人超额完成任务的追加1%绩效奖（4） 营养早餐奖：每个店每天的销售冠军有10元的营养早餐奖（5） 季度奖：体验馆完成销售任务百分比最高的员工（销售冠军），每个月奖励100元，第二个月是同一人则