神华集团流程优化与信息化战略规划咨询项目_最终交付物确认单_20100831_v10

1、神华集团流程优化与信息化规划咨询项目最终交付物确认单经过对神华集团业务流程的梳理和优化及信息化规划，目前项目组已经按计划完成了各项工作任务，形成交付成果，已向神华集团领导汇报工作成果，并取得认可。按照项目工作任务书，该项目交付品如下：阶段类型交付物名称交付物内容交付时间实际文档名称数量业务部门签字综合组签字第一阶段：现状调研与分析  最终交付物企业信息化和信息技术发展趋势研究报告埃森哲在信息技术领域的观点和经验分享项目第8周SH001_TH_信息化趋势报告_v1.0_FINAL.doc1集团信息管理部和神信公司于2010年3月18日签字确认 最终交付物管理诊断和业

2、务运营现状报告通过访谈和调研，进行业务流程诊断分析，包括流程现状、现状主要问题、主要业务改进点项目第8周SH001_IN_管理诊断和业务运营现状报告_集成_v1.0_FINAL.ppt1集团战略规划部、生产指挥中心、企业管理部于2010年3月11日签字确认 SH001_FI_管理诊断和业务运营现状报告_财务管理_v1.0_FINAL.ppt1集团财务部于2010年4月6日签字确认SH001_FI_管理诊断和业务运营现状报告_工程管理_v2.0_FINAL.pptx1集团工程管理部于2010年3月16日签字确认SH001_FI_管理诊断和业务运营现状报告_风险内控、产权、资本运营_v2

3、.0_FINAL.pptx1集团产权管理局、内控审计部及资本运营部于2010年3月16日签字确认SH001_PR_管理诊断和业务运营现状报告_v1.0_FINAL.ppt1集团煤炭生产部、煤制油化工部、电力管理部、安全监察局于2010年3月15日签字确认第一阶段：现状调研与分析最终交付物管理诊断和业务运营现状报告通过访谈和调研，进行业务流程诊断分析，包括流程现状、现状主要问题、主要业务改进点项目第8周SH001_SL_业务诊断及现状分析报告_物资管理_v2.0_FINAL.pptx1集团物资管理部于2010年3月9日签字确认SH001_SL_业务诊断及现状分析报告_运输管理_v2.0_FINA

4、L.ppt1集团运输管理部于2010年3月12日签字确认SH001_SL_业务诊断及现状分析报告_销售管理_v2.0_FINAL.pptx1集团销售管理部于2010年3月12日签字确认SH001_HR_管理诊断和业务运营现状报告_人力资源管理_v1.0_FINAL.ppt1集团人力资源部与2010年3月12日签字确认SH001_HR_管理诊断和业务运营现状报告_综合管理_v2.0_FINAL.ppt1集团信访办公室、新闻宣传部、法律事务部、纪检监察部、办公厅、科技发展部、党建工作部于2010年3月17日-4月26日签字确认最终交付物信息化现状分析和诊断报告通过访谈和调研，收集信息化现状项目第8

5、周SH001_TH_信息化现状分析和诊断报告_v4.0_FINAL.doc1集团信息管理部和神信公司于2010年3月18日签字确认 第二阶段：流程优化和IT架构规划第二阶段：流程优化和IT架构规划第二阶段：流程优化和IT架构规划最终交付物流程优化报告梳理重点业务流程，提出管理提升建议和流程优化建议，一至三级流程设计项目第17周SH001_IN_神华集团业务流程报告书_企业管理部_v1.0_FINAL.DOC1集团企业管理部于2010年5月11日签字确认 SH001_IN_神华集团业务流程报告书_生产指挥中心_v1.0_FINAL1集团生产指挥中心于2010年7月13日签字确

6、认最终交付物流程优化报告 将各专题的流程报告书全部整合，分为上、中、下三篇。上篇包括：中长期业务发展规划、投资决策与管理、资源管理、兼并收购、产权管理、工程项目管理、年度计划管理、预算管理；中篇包括：生产指挥调度、生产管理、运输管理、销售管理；下篇包括：财务管理、人力资源管理、物资管理、设备管理、安健环管理、IT管控、企业绩效管理、企业流程管理。梳理重点业务流程，提出管理提升建议和流程优化建议，一至三级流程设计项目第17周SH001_IN_神华集团业务流程报告书_战略规划部_v1.0_FINAL1集团战略规划部于2010年7月12日签字确认SH001_FI_神华集团业务流程报告书_资本运营_v

7、1.0_FINAL1集团资本运营部于2010年5月17日签字确认SH001_FI_神华集团业务流程报告书_产权管理_v1.0_FINAL1集团产权管理部于2010年5月17日签字确认SH001_FI_神华集团业务流程报告书_工程管理_v1.0_FINAL1集团工程管理部于2010年5月17日签字确认SH001_PR_神华集团业务流程报告书_v1.0_FINAL1集团电力管理部、煤炭生产部、煤制油化工部、安全监察局于2010年5月13日签字确认SH001_SL_神华集团业务流程报告书_物资管理_v1.0_FINAL1集团物资管理部于2010年5月17日签字确认SH001_SL_神华集团业务流程报

8、告书_销售管理_V1.0_FINAL1集团销售管理部于2010年5月17日签字确认SH001_SL_神华集团业务流程报告书_运输管理_v1.0_FINAL1集团运输管理部于2010年5月17日签字确认最终交付物流程优化报告梳理重点业务流程，提出管理提升建议和流程优化建议，一至三级流程设计项目第17周SH001_HR_神华集团业务流程报告书_v1.0_FINAL1集团人力资源部于2010年5月7日签字确认最终交付物信息化需求差距分析报告基于流程优化的结果，分析企业当前信息化状况在支撑未来业务和管理流程方面的差距，进而进行IT需求总结项目第14周SH001_信息化差距分析报告_V1.0_FINAL

9、.pptx1于2010年7月28日通过总体规划外部专家评审 最终交付物信息化总体规划包括设计完成的应用架构、数据架构、基础设施架构和安全架构项目第19周SH001_TH_信息化规划报告_v1.0_FINAL.doc1于2010年7月28日通过总体规划外部专家评审SH001_TH_信息化规划报告_v1.0_FINAL.pptSH001_TH_内部专家评审会问题(含项目组答复)_V3.0_ FINAL.doc最终交付物信息化管控体系报告（流程报告书）IT管控规划，包含IT管控流程和管控组织建议项目第19周SH001_神华集团IT管控流程报告书_V1.0_FINAL.doc1于2010年7

10、月28日通过总体规划外部专家评审 第三阶段：实施计划第三阶段：实施计划最终交付物信息化项目实施路线图根据规划制定的具体实施项目，包括项目定义、高阶计划、成本估算和优先级排序项目第24周SH001_ TH_神华集团信息化规划_专家论证会_FINAL.pptx1于2010年8月19日通过总体规划外部专家论证  SH001_ TH_外部专家论证意见(含项目组答复)_V2.0_FINAL.doc最终交付物神华集团公司信息技术标准手册1.包括信息系统规划中架构、数据、基础设施、平台和工具等方面统一要求，达到从技术层面规范各子分公司信息化建设，促进全集团互联互通和资源共享2.

11、明确主数据类型、编码规范及数据管控方式3.明确未来在生产管理层各业务板块和信息系统的建设规范和集成标准4.明确各板块关键管理流程标准以及技术应用规范5.IT管理制度框架项目第24周SH001_标准蓝图_v0.7_FINAL.pptx神华集团信息化标准规划报告_V1.1_FINAL.doc神华集团企业信息化标准编制规范_FINAL.doc神华集团有限责任公司信息化标准编制模板_FINAL.doc神华集团企业信息化标准编号规则_FINAL.doc神华集团信息化标准体系v3.4_FINAL.doc企业信息化标准管理办法V1.1_FINAL.docIP地址规划标准_FINAL.doc机房设计与建设标准

12、_FINAL.doc神华集团企业信息化标准编制规范_FINAL.doc10多次经过项目组内部讨论，方案已通过 阶段类型交付物名称交付物内容交付时间实际文档名称数量综合组签字第一阶段：现状调研与分析  过程交付物阶段培训计划与培训教材针对项目组成员和神华全员的项目实施方法培训现状调研与分析阶段的培训计划与培训教材项目启动前及项目启动2周内SH_PM_业务流程组培训材料_V1.2_20091224.ppt1 SH_PM_项目动员 & 信息规划作用和实施方法培训_V1.0.ppt1过程交付物项目实施详细计划通过外部分析和内部研讨，确定集团规划的内涵、目

13、标、范围、原则；并描述具体的项目任务分解、时间分配、资源分配、里程碑设定以及任务间的依赖关系项目启动2周内SH_PM_项目总体计划_v1.0_200912.mpp1 过程交付物正式开工会材料基于项目启动后两周内以及项目启动前与神华高层领导的沟通，确认神华管控策略和流程梳理重点领域项目启动2周内SH_PM_专题分组讨论_IT规划组_V1.0.ppt1SH_PM_中国神华能源公司业务流程梳理和优化方法培训_v1.2.ppt1SH_PM_中国神华能源公司变革管理的理论和工具_v1.0.ppt1过程交付物现场访谈引导材料用于进行总部和下属单位现场访谈的提纲和备选问题。针对不同的被访谈者管理层

14、级和业务领域，引导材料会有部分差异。项目启动3周内SH001_IN_访谈提纲60SH001_FI_访谈提纲49SH001_PR_访谈提纲165SH001_SL_访谈提纲161SH001_HR_访谈提纲19SH001_TH_访谈提纲5过程交付物书面访谈问卷用于远程调研单位的问卷。项目启动3周内SH001_TH_书面访谈问卷2过程交付物访谈纪要现场访谈的笔录和整理后的重点记录项目启动6周内SH001_IN_访谈纪要52SH001_FI_访谈纪要62SH001_PR_访谈纪要38SH001_SL_访谈纪要39SH001_HR_访谈纪要31SH001_TH_访谈纪要13过程交付物书面访谈纪要书面访谈反馈基于书面访谈反馈而整理的要点项目启动6周内SH001_TH_访谈纪要11过程交付物现状调研与分析评审会沟通材料(PPT)用于现状调研分析里程碑汇报的讲演稿项目第8周神华集团流程优化与信息化总体规划_诊断分析主报告(上卷：业务部分)_v1.0_201003.pptx1神华集团流程优化与信息化总体规划_诊断分析主报告(下卷：信息化建设诊断)_v1.0_201003.pptx1第二阶段：流程优化和IT架构规划过程交付物流程优化与IT架构规划报告用于流程优化和IT架构里程碑汇报的讲演稿项目第19周SH001_主要流程优化展示_v10.1_2010070