2020年(企业管理手册)ABC公司三体系管理手册

1、【；1】TIE! ITT «* VI可ZZTnl 二上! 口 T VI,7£7 口工TTllIJJETrTlTt!：1工工的 rfTm”“PELjT 口 111 t I i【胃 口】jMmr u，im m工工mi“ I再iL IT于 LL£I I【tn E H',卜,"，43* J L； , *-1_1:"*144 具士mrL_ i（企业管理手册）ABC公司三体系管理手册20XX年XX月多年的企业咨询顾问经验经过实战脂证可以落地枇!描卓越管理方案,值得您T戟捕有1ABC工程有限公司Suzhou Huaanpu Electrical En

2、gineering Co.,Ltd质量、职业健康安全和环境管理手册依据：GB/T19001-2008 标准GB/T24001-2004 标准OHSMS18001 : 2007 标准GB/T50430-2007 标准文件编号：HAP/QEO-001版次状态：A0编制：审核：批准：质量、职业健康安全及环境管理手册2008-8-8 发布2质量、职业健康安全及环境管理手册章节名称GB/T19001-2008对应条款GB/T24001-2004对应条款OHSMS18001 :2007对应条款GB/T50430-2007对应条款虫他颁布令3任命书4公司概况5前后6第1章适用范围1111.1/1.27第2章

3、引用标准2228第3章术语、定义和缩写33339第4章管理体系总要求4.1/5.4.24.14.13.1/3.3/3.410第5章文件控制421/4.2.2/4234.3.2/4.4.4/4.4.54.3.2/4.4.4/4.4.53.311第6章记录控制4.2.44.5.44.5.33.513第7章管理职责5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.24.2/4.4.14.2/4.4.14.1/4.2/4.314第8章目标、指标和管理力杀5.4.14.3.3/4.3.44.3.3/4.3.43.216第9章内外部沟通5.5.3/7234.4.34.4.34.318质量、职业健康安全及环境管理

4、手册第10章管理评审5.64.64.63.4/13.219第11章资源管理64.4.24.4.25.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.320第12章投标及合同管理7.2.1/7.2.24.4.64.4.67.1/7.222第13章施工策划7.14.4.64.4.610.1/10.223第14章危险源、环境因素的辨识、评价与控制策划/4.3.14.3.17.224第15章采购7.44.4.64.4.66.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.325第16章施工过程控制7.54.4.64.4.68.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.627第17章应急准备和响应/4.4.74.

5、4.7/30第18章监视和测量7.6/8.2.3/8244.5.14.5.18.3/11.2/11.3/11.5/13.231第19章内部审核8.2.24.5.44.5.412.234第20章不合格、事故、事件控制8.34.5.24.5.211.435第21章数据分析8.44.54.513.236第22章纠正与预防措施8.54.5.24.5.213.338附录A组织机构图394附录B管理体系职能分配表附录C主要管理体系职责附录D管理体系过程图附录E程序文件和管理制度清单质量、职业健康安全及环境管理手册颁布令根据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求

6、、GBT 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南、OHSMS18001 : 2007职业 健康安全管理体系规范，结合公司实际情况予以修订质量、职业健康安全和环境 管理手册。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规， 是 公司对外提供质量信任和环保承诺， 对内保证员工的安全健康的依据。 公司各部门及 全体员工应认真学习、切实贯彻执行。在手册实施过程中，如发现问题或有意见、建议，应及时与公司总经理秘书室沟

7、 通，总经理秘书室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜、 充分和有效。ABC工程有限公司6总经理: 日期：2012年8月8日任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 同志担任本公司管理者代表。其主要职责是：负 责按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001 : 2007、GB/T50430-2007 标准的要求建立、实施、保持和改进管理体系;质量、职业健康安全及环境管理手册 向总经理报告管理体系的运行情况和改进的需求； 在整个公司内促进守法意

8、识、环保意识、职业健康安全意识的形成; 协助总经理做管理评审； 做好内部审核的组织工作； 就管理体系的有关事宜与外部联络。同时任命 为公司员工代表，主要职责是: 员工安全问题的声诉； 员工职业安全、健康的保障。总经理:ABC有限公司日期：2011年05月01日8公司概况质量、职业健康安全及环境管理手册、乙刖 百公司质量、职业健康安全和环境管理手册（以下称手册）是整合型管理手册，结 合公司实际运行情况进行修订的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律 法规的遵守，使公司能够持续地提供满足顾客要求的产品，保证员工的健康和安全， 预防环境污染，并通过体系持续改进的过程，不断提高公司质量、职业健

9、康安全和环 境的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及 提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。本手册规范性附录有：11附录 A 公司行政组织机构图；附录B管理职能分配表；附录C主要管理体系职责。附录D管理体系过程图附录E程序文件和管理制度清单还有公司适用的本手册相关文件：除手册正文中各要素中所开列的相关文件外，法律法规及标准要求。本手册起草人：本手册审核人：本手册批准人：本手册由公司总经理秘书室负责解释。第 1 章 适用范围质量、职业健康安全及环境管理手册本手册依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:200

10、8质量管理体系 要求、GBT50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南、OHSMS18001 : 2007职业 健康安全管理体系规范标准的模式向顾客或第三方提供关于质量、环境和职业健 康安全管理能力的证实，是实施融合型管理体系的各部门以及从事这一活动的每个员 工必须遵守的最低限度的基本准则。本手册适用于送变电工程施工专业承包的质量管 理、环境管理和职业健康安全管理的控制。它包括：1）公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，包括 GB/T24001-2004、 OHSMS18001 : 200

11、7 的全部要求和 GB/T50430-2007 、GB/T19001-2008 的部分 要求；不适用 GB/T50430-2007 规范的才条款要求；删减 GB/T19001-2008 标准 的7.3条款要求。2）公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求的所有程序文件和记录；3）对公司质量/环境/职业健康安全管理体所包括的过程顺序和相互作用的表述；2.删减的条款及理由本公司承建送变电工程施工专业承包，依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸和相关国家标准、行业标准组织施工，无权修改技术图纸，不承担设计责任。公 司质量/环境/职业健康安全管理体系删减符合 GB/T19001-2008 标准7.3

12、条款要求； 不适用GB/T50430-2007 规范的10.3条款要求。12第 2 章 引用标准下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000 2008质量管理体系基础和术语GB/T19001 2008质量管理体系要求GB/T50430 2007工程建设施工企业质量管理规范OHSMS18001 2007 职业健康安全管理体系规范GB/T24001 2004 环境管理体系规

13、范及使用指南有关产品质量、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的 质量、职业健康安全及环境管理手册法律、法规和相关标准，详见公司适用法律、法规及其他要求清单14第 3 章 术语、定义和缩写3.1 术语和定义本手册采用GB/T19001 2008 、 GB/T28001 2001 及 GB/T24001 2004标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义：3.1.1 顾客即：建设单位（业主）。工程建设项目法人。3.1.2 施工合同即：建设工程承包合同。是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）为完成商定的建设工程，明确相互权利、义务关系的合同。3.1.3 施工组织设计用科学管

14、理方法全面组织施工的技术资料，是组织施工的指导性文件。3.1.4 成品保证施工单位在工程验收前，对已完工工程项目不使其损坏所采取的防护措施。3.1.5 工程保修工程竣工交付使用后，在一定时间和范围内，对由于施工原因造成的质量问题负责进行免费修理。3.1.6 分部分项工程分部工程一般是指按单位工程的部位、构件性质、使用的材料或设备种类等不同而划分的工程；分项工程一般是指按分部工程的施工方法，使用材料 质量、职业健康安全及环境管理手册结构构件的规格等不同因素划分的，用简单的施工过程就能完成的工程。3.1.7 隐蔽工程 是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的工程项目。3.1.

15、8 顾客 指发包方、建设单位、业主、用户、需方等。3.1.9 分供方是指经合同约定和发包单位认可，从工程承包人承包的工程中承包部分 工程的单位。3.2 缩写QMS :质量管理体系EMS:环境管理体系OHSMS :职业健康安全管理体系第4章管理体系总要求公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有关标准要求建立整合型管理体系, 形成管理手册、管理体系程序及其他文件，加以实施和保持，并予以持续改进。公司 应：a）识别公司所有作业活动过程、辅助服务过程，以及相关的环境因素和危险源;b）确定这些过程的顺序和相互关系，进行危险源和环境因素评价，确定重大危 险源和重要环境因素；c）确定为确保过程

16、有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收准则和作业 指导文件等，以及对重大危险源和重要环境因素的控制措施和运行标准；d）确保可以获得所必要的资源和信息，包括人员、技术、资金和设备等，以支 持过程的运作和对这些过程的监控；e）对过程进行测量、监控和分析；f）实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。16公司将承包工程中的部分工程发给分包单位。分包单位应具备相应的资质条件，公司对人员结构、技术力量、施工能力等应进行评价和确认，工程的主体结构的施工， 由本公司自行完成不外包。公司应确保对外包过程其实施控制或施加影响。公司制定分包管理制度和对相关方施加影响控制程序等文件以及通过在与外包方

17、的合同中明确其控制要求和方法。4.1 组经理秘书室及人力资源部具体负责公司管理体系的策划、建立、调整、完善和运行监督，以确保持续改进和有效运行。4.2 各职能部门以及内审员和全体员工都有权力和义务对体系的适宜性、充分性和有效性提出改进建议和意见。4.3 如果顾客有要求，工程施工在满足法律法规要求的基础上，还应满足顾客及相关方的质量管理、职业健康管理和环境管理要求。第 5 章 文件控制5.1 总则对文件和法律法规进行有效的控制，保证在使用处可获得适用文件和法律法规的质量、职业健康安全及环境管理手册有效版本。5.2 职责5.2.1 总经理秘书室负责行政公文、管理手册、程序文件和法律、法规、标准的管

18、理。5.2.2 各职能部门负责本职范围内的文件管理，识别适用的法律法规。5.2.3 文件持有者管理自行控制的文件。5.3 文件的控制范围管理体系文件应包括：a）方针、目标和指标的文件化声明；b）管理手册；c）管理体系标准所要求的形成文件化的程序和管理制度；d）企业标准、合同、招投标文件、项目施工组织设计、项目管理细则、作业指导书、表式等；e）法律法规、上级/地方文件、业主/顾客文件等外来文件；f）管理体系所要求的记录。5.3.1 根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度及人员的能力，管理体系文件分四个级别：1管理体系手册2程序文件或管理制度3技术标准、管理标准、工作标准、规章制度

19、4运行记录185.3.2 手册公司制定并保持质量、职业健康安全和环境管理手册，内容包括：a) 体系的范围，包括任何删减或不适用的具体内容和理由；b) 为管理体系编制的形成文件的程序或管理制度，并对其引用，以提供查询相关文件的途径；c) 管理体系过程及其相互作用的描述。5.4 文件的控制要求5.4.1 公司制定并实施文件控制程序，程序规定以下所需的控制：a) 在文件发布实施前进行审批，确保文件的适宜性和充分性；b) 必要时对文件进行评审与更新，并重新获得批准；c) 明确并及时获得质量、环境、职业健康安全管理活动所需的法律、法规和标准规范；d) 确保文件的更改和现行修订状态得到有效识别；e) 确保

20、在使用场所，尤其是对体系运行起关键作用的岗位都能得到和使用适用文件的有效版本；f) 确保文件保持清晰、易于识别和检索；g) 确保外来文件得到正确识别和控制其分发；h) 防止作废文件的非预期使用；因某种原因或目的，要保留已作废的文件，应进行适当的标记；i) 文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；对电子文件应做好备份，并且注意防病毒侵害。电子文件保管总经理秘书室至少每年一次刻录光盘。5.4.2 法律、法规与其他要求为保证公司及时获得最新的法律、法规及其他要求，公司建立并保持法律法规及合规性评价控制程序，规定建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律、法规

21、和其他要求。质量、职业健康安全及环境管理手册a）公司总经理秘书室是法律、法规和其他要求控制程序的主控部门，确认相关法律、 法规和其他要求的适用性和符合性，编制“公司适用法律、法规和其他要求清单”， 及时传递至公司各职能部门和管理层。b）各职能部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化， 获得最新版本，并及时传递给总经理秘书室。5.5 支持性文件HAP/CX-01文件控制程序HAP/CX-03法律法规及合规性评价控制程序第6章记录控制6.1 总则对记录的形成、标识、保存、检索和处置进行有效管理，以提供产品符合要求，安全环境绩效提高、体系有效运行的证据。6.2 职责6.2.1

22、 总经理秘书室负责记录表式的统一管理，记录归档及归档后的检索、贮存和处置，负责编制记录表式的编码规定，负责与管理体系运行有关记录的控制管理工作。6.2.2 各部门负责各自职责范围内的记录控制，包括记录形成、收集、整理、临时保存等。6.3 控制要求公司制定并实施HAP/CX-02 记录控制程序。记录控制应做到：a）记录应明确标识，具备对相关活动、产品和服务的可追溯性；b）记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；避免损坏、变质或遗失；c）各部门应定期整理、编目、组卷、归档和移交，质量安全部按工程档案管20理制度规定建立档案；d ）记录的管理应符合档案管理的相关规定，超过保管期限的记录可由记录保管部门按

23、照规定处置。6.4 支持性文件HAP/CX-02 记录控制程序HAP/ZD-01 工程档案管理制度第 7 章 管理职责7.1 总则管理职责包括公司最高管理者的承诺、公司方针、组织机构，以及各部门在管理体系中的职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系的有效运行。7.2 管理承诺为使公司建立和实施管理体系并持续改进其有效性，公司最高管理者承诺：a）把以顾客为关注焦点，确保员工健康安全和预防环境污染作为公司的管理方向；b ）制定公司的管理方针和目标；c） 向公司全体员工传达满足顾客、保证员工健康安全预防环境污染及遵守法律、法规要求的重要性；d） 至少每年进行一次管理评审，以确保管理体系的适宜性

24、、充分性和有效性；质量、职业健康安全及环境管理手册f）根据管理体系运行的要求和工程施工的具体需要，确定并提供必要的资源。7.3 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，经理采取如下措施：7.3.1 增强理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入本公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了本公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见手册颁布令），并要求全体员工全面理解实施；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程 度，通过定期的评价来验证是否达到要求。7.3.2 重视信息：本公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在合同中体现和满足， 并随时修正和改 进

25、自身的管理水平。7.3.3 处理投诉：如果顾客对工程施工和服务有不满意，本公司需要按照顾客满意 度评价控制程序的要求持续改进。7.4 方针7.4.1 最高管理者负责组织制订、评审和修订公司的管理方针，并批准发布实施；总经理秘书室协助最高管理者进行方针的制订、评审、修订、发布工作。7.4.2 方针内容及含义（1）质量方针：科学管理建优质工程一流服务保顾客满意其含义：“科学管理 建优质工程”一一 体现了公司的经营宗旨，同时也为公司制定和 评审质量目标提供了框架。贯彻现代企业的管理理念，运用科学的管理手段规范公司 的管理形成持续改进的管理体系，才能持续提供优质产品建设优质工程。“一流服务建顾客满意”

26、一一体现了公司以顾客为关注焦点的管理承诺。以 一流的服务赢得顾客信任，以优质的工程满足顾客的需求，并力争超越顾客期望，才 能树立良好的企业形象，在竞争激烈的社会市场中立稳脚跟，拓展市场，服务社会。222 ）职业健康安全和环境方针：安全第一以人为本保护环境全面控制施工风险 确保员工健康安全 共同建造绿色家园其含义：全面控制施工风险” 阐明公司职业健康安全总目标安全第一， 是指在所有活动中应当将安全放在首位，当其它工作与安全发生矛盾时应首先考虑确保安全。公司作为施工型企业，识别、判断并全面控制施工风险，是贯彻国家安全第一预防为主的安全方针的具体行动。“以人为本 确保员工健康安全” 体现以人为本的先

27、进的管理思想，避免职业健康安全问题所造成的直接和间接损失，保障员工健康安全，改善员工与企业之间的互信关系，增强企业凝聚力。“保护环境 共同建造绿色家园” 表明公司在提高经济效益的同时，也勇于承担社会责任和义务。公司在生产经营活动中不仅要关注自然环境，也应关注社会环境，尽可能节约不可逆资源，避免过度消耗，减少对人类生存环境的破坏，共同创建绿色家园。公司全体员工都树立起自觉、主动保护环境的意识，并在工作、生活等活动中付诸行动。7.4.3 方针的控制要求a）方针应形成文件，并通过各种沟通和宣传形式确保其传达到公司全体员工，使每个员工都能理解并认识到其在质量、职业健康安全和环境管理方面的责任和义务，

28、并在各自的工作中认真贯彻执行。b ）方针可随时为相关方所获取。相关方应包括：顾客、监理、供方、员工和公司 项目所在地周围的社区等。c）当公司的生产经营活动和（或）管理体系内、外条件发生较大变化时，应及时 对方针进行修订。d ）为确保公司方针的持续适宜性，公司每年结合管理评审对方针组织一次评审，必要时对其进行修订。e）方针的批准、发布、修订等按文件控制的要求进行控制。质量、职业健康安全及环境管理手册7.4组织机构、职责和权限7.4.1 公司管理体系组织机构图，见附录 Ao7.4.2 公司的职能分配见附录Bo7.4.3 公司各部门的主要体系管理职责见附录Co7.4.4 为建立、实施一体化管理体系，

29、使之有效和高效运行，由本公司经理任命一名管理者代表，不论其在其它方面职责如何，都具有以下职责和权限：a）确保管理体系的建立、实施和保持；b）向公司总经理报告管理体系的运行情况和任何改进的需求；c）领导公司的内部体系审核工作；d）确保在公司内促进满足顾客和其他相关方要求的意识；e）负责领导公司与管理体系有关事宜的外部联络；f）不断提高公司的质量、职业健康安全和环境绩效。必要时，工程项目可设立项目管理者代表。第8章 目标、指标和管理方案8.1 总则以方针为框架，在公司职能部门建立与方针保持一致的目标、 指标，必要时建立 管理方案，并组织有效实施和监督，以实现公司在质量、职业健康安全和环境方面的 追

30、求。8.2 职责248.2.1 公司总经理批准公司目标。8.2.2 公司管理者代表负责批准公司的管理方案。8.2.3 总经理秘书室负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境的目标、指标，并监督其实施。8.2.4 各项目和有关部门负责对公司的目标进行分解和展开，制定与职能相关的目标、指标和管理方案，组织实施和监督，以保证公司目标的实现。8.3 控制要求8.3.1 目标、管理方案的制定依据a)董事会下达的各项指令性、指导性计划和任务；b )财务、运行及经营等状况；c)公司的目标，在方针给定的框架内展开；d )法律、法规及其它要求；e) 本公司的重大危险源和重要环境因素；f) 相关方的要求。8.3.2

31、 目标及管理方案的制定a) 目标应以管理方针为框架，内容与方针保持一致，并可测量，适宜时应尽可能量化，不能量化的细化， 以进行监督和评审。目标应形成文件，应按文件控制程序的规定发布，传达到所有相关的员工，并可为相关方获取。b ) 每年年底，总经理秘书室根据目标制定的依据起草公司下一年度的目标，经公司管理层讨论，总经理批准；各部门应对公司年度目标进行分解和展开，制定与职能相关的目标和指标，并设定完成期限，以保证目标的落实和实现。质量、职业健康安全及环境管理手册c）为确保公司年度目标和指标的实现， 公司总经理秘书室会同生产技术部对年度的 管理方案进行策划，提出公司的年度管理方案清单，经管理者代表批

32、准。d）公司各职能部门根据批准的管理方案清单，负责分管范围的管理方案的制定，经分管领导批准后组织实施。 管理方案应文件化，明确实现目标的职责，应包括实现 目标的组织和技术措施，如资金预算、时间进度安排、完成期限及其他必要的资源。8.3.3 目标及管理方案的实施a）目标及管理方案中具体措施的责任部门/责任人负责在规定的时间内实施措施， 并对实施情况进行记录，必要时提供支持性的实施记录。对于经常性的或周期性的措 施，应每月进行一次记录。b）目标及管理方案实施过程所需的资源由实施部门的主管领导协调解决。8.3.4 监测及有效性评审a）各部门负责各自职责范围内的目标及管理方案实施情况的测量和监测，包括

33、实施过程中的监督和检查。如发现有不切实际的管理方案，应及时调整。b）总经理秘书室结合内审和日常监督，对公司和有关部门目标、指标和管理方案的完成情况进行总结，对未完成者进行原因分析，将结果提交管理评审。8.3.5 目标及管理方案的修改出现下列情况时，应对目标及管理方案进行修改，修改后的目标及管理方案按文 件控制程序进行控制。a）活动、施工项目、产品、服务或运行条件发生重大变化；b）适用的法律法规的要求发生变化；c）当管理方案由于客观条件变化而达不到目标要求或无法实施时，有关部门应向总经理秘书室反映，总经理秘书室应及时进行调整或向最高管理者汇报，由最高管理者协调解决。d）管理评审提出修改要求。8.

34、3.6 4支持性文件26HAP/CX-04目标、指标管理方案控制程序HAP/CX-08管理评审控制程序第 9 章 内外部沟通9.1 总则为了管理体系的有关信息得到及时地交流与协商，确保公司内外部不同的层次和职能之间进行有效的沟通，对沟通的范围、内容、方式、频次等作了详细的规定。9.2 职责9.2.1 管理者代表负责领导内外部信息沟通；9.2.2 公司各职能部门和项目部负责与分管职能有关管理体系信息的内外部沟通工作。9.2.3 工会代表员工与公司管理层和各职能部门进行保护劳动者合法权益方面的沟通与交流工作。9.3 控制要求9.3.1 沟通的信息至少包括：公司方针、目标及其实现情况；公司管理体系运

35、行情况；产品和过程的信息；重大危险源和重要环境因素；法律法规、标准以及顾客和相关方的要求；质量、职业健康安全事故及环境污染等。9.3.2 沟通的方式主要有：会议、电话、文件、报表、计算机网络、华业通讯、华业热线、口头协商与交流、电子邮件、传真、工作联系单等多种形式。9.3.3 对于职业健康安全管理，公司员工应： 参与方针和程序的制定及评审； 参与商讨影响工作场所的职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 了解谁是职业健康安全的员工代表和管理者代表。质量、职业健康安全及环境管理手册9.4 支持性文件HAP/CX-05内外部信息沟通程序第10章管理评审10.1 总则为确保管理体系持续的适宜

36、性、充分性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。10.2 职责10.2.1 公司总经理组织和主持管理评审，批准管理评审计划和报告。10.2.2 管理者代表负责审核管理评审计划和报告，协助公司总经理组织管理评审。10.2.3 公司各有关部门负责提供与管理评审输入有关的信息。10.2.4 总经理秘书室负责汇总与管理评审有关的输入信息，编制管理评审计划和报告，编制改进措施计划，并对改进措施的实施效果进行验证和评价。10.2.5 责任部门负责存在问题的纠正，分析原因、编制并实施纠正或预防措施。10.3 控制要求10.3.1 管理评审一般每年一次，适时可增加频次。10.3.2 一般以会议的形式进行管理

37、评审，参加人员为公司最高管理者、管理者代表、员工代表、各职能部门和项目负责人，需要时，可邀请其他人参加。10.3.3 管理评审的输入至少应包括以下信息：a）质量、安全、环境方针、目标和指标实现情况；b）内外部审核和合规性评价结果;28c) 相关方的反馈，包括抱怨或投诉；d) 过程的业绩和相关方要求的符合性；e) 不符合、事故、事件、预防和纠正措施的落实情况；f) 前一次管理评审的改进措施的落实情况；g) 可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化；h) 对当前管理体系的总体评价和改进的建议。1.1.4 4 管理评审的输出至少应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 对管理体系的总体评价；b)

38、 管理体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客和其他相关方要求有关的产品和服务的改进；d) 资源的需求。1.1.5 5 总经理秘书室在管理评审会议后应形成评审报告。对存在的问题编制改进措施计划，并对改进措施的实施效果进行验证和评价。1.1.6 6 各有关职能部门针对需要改进的问题，制订并实施改进措施。10.4 支持性文件HAP/CX-08 管理评审控制程序第 11 章 资源管理11.1 总则公司应提供必要的资源，以确保公司质量、职业健康安全和环境管理体系的有效建立、实施和保持。质量、职业健康安全及环境管理手册11.2 职责11.2.1 公司最高管理者负责公司各类资源的策划、配置、提供和管理。11

39、.2.2 公司人力资源部为人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力需求的识别、确定，人员调配及培训工作。11.2.3 公司各部门负责各自资源需求的识别、调配和管理。11.3 管理要求11.3.1 资源提供公司需求的资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境、专项技能及财力。公司根据发展规划、年度计划策划、识别、确定公司所需的各类资源，并组织落实；对具体的工程项目通过项目施工组织设计确定并提供工程所需的资源，并根据工程施工的进展情况，对资源进行及时的补充或调整，以保证：a）实施、保持和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系；b）满足顾客要求，提高顾客满意程度；c）提高施工安全管理和员工健康水平

40、，使员工满意，增加企业的凝聚力；d）通过实施污染预防，提高员工的社会责任感，为社会做出贡献。11.3.2 人力资源11.3.2.1 公司建立并保持人力资源控制程序、安全教育培训制度、员工绩效考核制度，规定了对从事影响工程要求符合性的人员，及可能对环境生产重大影响以及其工作可能影响工作场所内职业健康安全人员的确定条件和控制要求，确保所有岗位人员能够满足要求并能胜任其工作。11.3.2.2 人力资源部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件， 编制岗位职务说明书确定各岗位的能力和任职30要求，包括：专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经历

41、等。通过对人员的调查、培训、考核或分析，判断其能力，安排其从事适宜的岗位工作，以确保其能够承担起体系规定的职责。11.3.2.3 根据需要进行培训，包括公司组织的培训及部门内部培训。通过培训使员工能意识到自己所从事工作对管理体系运行的重要性和各种活动之间的关联性，建立激励机制，鼓励员工为实现目标作出贡献。11.3.2.4 培训完成后，应根据培训的性质、方式、时间等，采取适当的方法对培训效果进行评价，确定培训的有效性。11.3.2.5 建立员工培训档案，保持教育、培训、技能和经历过程的适当记录。11.3.3 基础设施公司建立施工机具管理制度、 监视和测量设备控制程序等文件，以确定、提供并维护为实

42、现产品符合性和主要相关方要求所需要的设施。这些设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关的公用事业设备；b) 构成公司固定资产的设备；c) 计算机硬件、软件；d) 施工机具；e) 低值易耗品；f) 支持性服务，如运输和通讯。11.3.4 工程项目所需施工机械，由生产技术部在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后进行了校验，新购置的设备要进行试运转，检验合格后使用。确保基设备满足工程 质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按施工机具管理制度的规质量、职业健康安全及环境管理手册定进行配备、验收、安装调试、操作、检修和维护。

43、外租的机械按租凭合同的约定执行。11.3.5 施工前应对施工机具进行验收，并保存验收记录，根据规定施工机具需确定安 装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。11.3.6 监测和测量设备由项目经理在项目管理计划中按确定的监视和测量的活动， 提 出必须配备设备的计划，按规定的程序报批后配置，并按监视和测量设备控制程序、 安全工器具管理制度进行管理。11.3.7 工作环境公司应及时识别为实现符合要求的产品所需的工作环境因素，并进行有效的管理。它们包括：a）人的因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等；b）物的因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。11.3

44、.8 公司生产技术部、综合管理部是工作环境的主控部门，负责对施工环境、公司办公环境的过程控制。生产技术部负责所在施工场所的施工环境的确认和管理。11.3.9 生产技术部在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实施，总经理秘书室对生产技术部的施工环境管理监 督检查。11.3.10 生产技术部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声实施控制。11.4 支持性文件HAP/CX-09 人力资源控制程序HAP/CX-10 监视和测量设备控制程序HAP/ZD-02安全教育培训制度32HAP/ZD-03 员工绩效考核制度HAP/ZD-04 施工机具管理制

45、度HAP/ZD-05 安 全 工 器 具 管 理制度HAP/ZD-06 文 明 施 工 卫 生 管 理 制 度HAP/WI-01 岗位职责说明书12 章 投标及合同管理12.1 总则充分识别和理解产品的要求，对投标和合同工作进行规范管理，是满足顾客和其他相关方要求的前提。12.2 职责12.2.1 最高管理者负责做出投标决策，领导、协调和监督投标工作。11.2.2 营销部负责公司投标、合同的签订及管理的工作。11.2.3 其他职能部门配合投标及合同签订和管理。11.2.4 控制要求12.3.1 营销部应建立内外部信息沟通渠道，广泛收集市场信息，包括施工项目、竞争对手的实力、报价水平等，进行分析

46、后，提出可行性分析报告，报公司决策层决策，确定是否参加投标。12.3.2 营销部在投标过程中通过对招标文件、合同草案等进行分析，识别、确定并评审与产品有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以获取必要的信息。与产品有关的要求包括：质量、职业健康安全及环境管理手册a）顾客在投标文件、合同草案中规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明确规定，但规定或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律和法规要求；d）公司确定的其他附加要求。12.3.3 在投标文件发出前应对投标文件进行适当的评审，经评审后的投标文件由公司法定代表人或法定代表授权委托人签发。通过评审，保证：a

47、）产品要求得到规定；b）与顾客不一致的要求，经过协商已经得到解决；c）公司有能力履行合同。12.3.4 公司在合同签订前也应对产品的要求进行确定并进行适当的评审，评审的方式、内容可根据产品要求是否变化采取不同的评审方式：a）如与投标中确定的产品要求相比没有变化，不需要重复评审；b）如产品要求发生变化，合约部应在原评审的基础上组织对变化的部分进行补充评审；c）对不是通过招投标方式获得的工程，营销部组织相关部门识别和确定与产品相关的要求并组织评审。12.3.5 各类评审均应保存评审以及采取相应措施的记录。12.3.6 在合同履行过程中，产品要求发生变更时，应组织对变更进行评审，对相关文件进行修改，

48、并通知到相关人员。12.3.7 相关部门及人员应掌握合同的要求并保存相关记录，应及时对合同履约情况进 行分析和记录，并用于质量改进.12.4支持性文件35HAP/CX-12 投标及合同管理程序第 13 章 施工策划13.1 总则针对每个具体的工程项目，开工前都应对项目实现过程进行策划，产品实现过程的策划应与公司管理体系其他过程的要求相一致。13.2 职责13.2.1 生产技术部负责组织项目经理和各相关职能部门共同编制项目施工组织设计，并最终审核项目施工组织设计。必要时，各相关部门可参与会审。13.2.2 公司总工负责批准项目施工组织设计。13.2.3 项目经理负责项目施工组织设计在本项目的贯彻

49、实施和必要时的修改。13.3 控制要求13.3.1 策划时应确定下述适用的内容：a） 项目的质量目标和产品要求；b） 职业健康安全和环境目标及相应的管理要求；c）针对产品、职业健康安全与环境管理要求，确定过程、文件和资源的需求；d ）产品要求的验证、确认、监控、检验和试验活动及验收准则；e）针对职业健康安全与环境管理所要求的监视和测量活动，以及管理绩效准则；f）为管理体系满足要求提供证据所需的记录。13.3.2 策划的结果形成项目施工组织设计，必要时还有质量计划的形式。13.3.3 对于工程检修项目，可以根据顾客提供的检修文件包进行补充和完善，经确质量、职业健康安全及环境管理手册认后形成策划结

50、果。13.4 相关文件HAP/CX-11项目施工组织设计编制和管理程序第14章 危险源、环境因素的辨识、评价与控制策划14.1 总则通过对公司所有活动过程中存在的危险源和环境因素进行充分的识别与评价，制定适宜的控制措施，作为预先进行安全环境控制的基础。14.2 职责14.2.1 生产技术部、质量安全部负责与危险源和环境因素辨识、评价和控制有关的计划的管理。14.2.2 各职能部门负责职责范围内的危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划及控制措施的制定和实施。14.2.3 施工技术人员负责组织作业过程的危险源和环境因素辨识、评价和控制，负责编制RCP表；施工班组负责实施RCP表的规定要求。14.3

51、 控制要求14.3.1 危险源和环境因素辨识危险源和环境因素辨识应确保其充分性， 辨识的对象应覆盖公司所有部门和项目部，覆盖所有管理和作业活动，所有可造成的人员伤害、财产损失、环境污染和其它36意外事故，包括：1) 常规和非常规的活动；2) 所有进入施工现场人员的各种相关活动；3) 施工现场内的所有设备和设施(包括相关方提供的)。14.3.2 风险评价对危险源和环境因素辨识的结果，采用科学的方法，评价危险源和环境因素给组织所带来的风险大小，并确定是否可允许，公司每年确定并发布重大危险源和重要环境因素清单。14.3.3 风险控制措施计划对于重大危险源和重要环境因素应制定相应的控制措施计划，控制措

52、施计划适宜时应包括技术措施和管理措施。风险控制措施应与作业活动的危险等级和性质相适应，并考虑公司和项目对职业健康安全危险和环境因素的控制经历和现有控制能力。14.3.4 风险控制的策划实施结果的监测对风险控制的策划实施过程和结果的绩效进行测量和监测，并及时纠正存在的问题，保证控制措施计划实施的有效性。14.3.5 更新危险源、环境因素辨识及风险评价公司在不断发展，外部社会、顾客对公司的要求以及法律法规要求也在变化，因此危险源、环境因素以及风险也会由于内外部的变化而变化。公司一般于每年初辨识危险源、环境因素，并确定、发布重大危险源及重要环境因素控制计划清单。14.4 支持性文件HAP/CX-06

53、 环境因素的识别、评价控制程序HAP/CX-07 危险源辨识、风险评价和风险控制程序质量、职业健康安全及环境管理手册第15章采购15.1 总则公司对采购过程进行控制，建立并保持工程物资采购控制程序、建筑材料、构配件和设备管理制度和分包管理制度，以确保采购产品的质量要求、交付和 服务等方面符合规定要求。采购的物资、工程和选用的劳务应满足顾客的要求，同时满足公司对职业健康安全和环境管理的要求。15.2 职责15.2.1 综合管理部是物资采购工作的归口管理部门，负责对供方的能力评价、质量 跟踪和重新评价等工作。15.2.2 生产技术部是公司工程分包工作的归口管理部门。15.2.3 人力资源部是劳务采购工作的归口管理部门，负责对劳务供方的能力评价、选择和质量跟踪等工作。15.2.4 各