内部控制制度--人力资源最新篇

1、内部控制制度一一人力资源目录第一章总则 1.第二章人力资源规划 1.第三章机关招聘管理 2.第四章机关管理人员晋升管理 . 5.第五章优秀专业技术人才管理 . 8.第六章员工培训管理 14第七章薪酬管理 16第八章员工特殊贡献奖励管理 18第九章员工休假管理 21第十章 劳动纪律管理 22第八一章人事档案管理 23第十二章员工辞职、辞退管理 25第十三章对子分公司的人力资源管理 27第十四章人力资源管理的信息披露 31第十五章附则 31第一章总则第一条 为了促进集团公司人力资源合理布局，发挥人力资源的主导作用，制定本制度。第二条 本制度根据中华人民共和国劳动合同法、山东省企业工资支付规定、企业

2、内部控制基本规范等政府有关法律、法规、规章和集团公司的有关规定制定。第三条 本制度全部内容除非特别指明，适用于集团公司、各子分公司。第四条 本制度所称人力资源，是指由企业董事、监事、高级管理人员和全体员工组成的整体团队的总称。第五条集团公司人力资源管理的基本原则为：1、 、坚持以人为本，和谐管理原则。2、 坚持人力资源管理与集团公司发展目标高度一致原则。3、 坚持依法依规管理原则。第二章人力资源规划第六条 人力资源规划是通过了解集团公司内外部信息，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源发展目标与实施策略，支持集团公司整体发展战略和经营目标的实现，是其他人力资源管理活动的指导方

3、针。第七条 各部门、各单位应按照集团公司发展战略，结合本部门、本单位工作实际情况，于每年的10 月份编制下一年度人力资源规划和计划，内容应包括：年度组织架构设置、部门职责、员工岗位工作职责及素质标准、人才需求预测及配置计划、定岗定编定员明细表、员工培训需求计划等。每年 6 月可根据实际需要 对当年规划进行调整。第八条 人力资源规划流程：提案 （ 各部门、各单位 ） 7 汇 总（人 力资源主管） T 审核 （ 人力资源部经理 ） T 审批 （ 总经理 ） T 必要时 上报（董事会）。第三章机关招聘管理第九条招聘原则原则上不接收应届毕业生，不直接从外部招聘人员。因工作需要或人员的临时变动造成岗位空

4、缺，优先在机关内部现有人员中调整解决，或在集团公司范围内通过内部招聘方式解决；确属由工作需要，接收应届毕业生或外部调动人员由总经理批准后统一组织实施。第十条招聘条件（1） 一般管理人员1、 、 具备较高的思想政治素质和职业道德素质。2、 身体健康，能适应相关工作岗位的要求。3、 具有在相关行业或专业一年以上工作经验，能熟练运用相应专业所需的计算机等现代化办公设备。4、 具有全日制大学专科及以上学历。5、 性别不限，30 周岁以下。（2） 业务主管人员1、 、 具备较高的的思想政治素质和职业道德素质。2、 身体健康，能适应相关工作岗位的要求。3、 专业能力较强，具有在相关专业及相当职级两年以上工

5、作经验，并能熟练运用相关专业所需的计算机等现代化办公设备。4、 具有全日制大学本科及以上学历或中级及以上技术职称。5、性别不限，30 周岁以下（三）中层管理人员1、 、 具备较高的的思想政治素质和职业道德素质。2、 40 周岁以下，身体健康，能适应相关工作岗位的要求。3、 专业能力强，具有在相关专业及相当职级三年以上工作经验，并具有较强的组织协调和管理能力。4、 具有全日制大学本科及以上学历或相应高级专业技术职称。第十一条内部招聘程序招聘程序一般包括：发布招聘信息、初选、 初试 （面试） 、 复试、录取等阶段。1、 、 信息发布。根据工作需要，以文件形式在集团公司范围内发布岗位需求信息。2、

6、初步筛选。通过审查求职者的个人简历及相关资料获取应聘人员的背景信息，保留符合要求的候选人。3、 笔试。为了检验应聘人知识和能力，应对初步筛选后的人员进行笔试，笔试活动由人力资源部与用人部门共同设计试题，或组织专家命题，人力资源部组织实施。4、 面试。对招聘名额按照1 : 3 的比例，按笔试成绩排名，选拔应聘者面试。面试由公司领导及相关部室负责人参加，综合测试应聘人员的学识、能力、品德及综合素质。5、 体检。对拟录用的应聘人员组织健康查体。6、 录用。面试、笔试、体检等程序结束后，人力资源部应及时整理好应聘人员资料，相关的背景调查及面试录用意见，并报总经理审批后录用。凡有下列情况之一者，公司不予

7、录用：（ 1） ）品行不良或有劣迹记录者；（ 2） 被其他单位开除者；（ 3） 体检结果不适合本公司要求者；（ 4） 未满 16 周岁者；（ 5） 所提供的个人资料有虚假情况者。7、 报到经审批同意录用的人员，由人力资源部通知被录用人员及时报到。新员工报到应向人力资源部提供下列资料：介绍信1 ）被录用者的派遣通知单、报到证、商调函及调动等；（ 2） 原服务单位出具的劳动合同解除证明书或者被录用者的失业证明；（ 3） 身份证、毕业证书、学位证及其它相关职称、资格证书的原件及复印件；（ 4） 3 个月内的正面半身免冠一寸照片3 张；（ 5 ）公司指定的其他资料。8、 入职培训用人单位负责组织、落实

8、对员工进行入职前的各项培训，如介绍公司概要、发展方向、经营理念、规章制度、企业文化、生产工艺流程、综合管理体系等内容，并解答新员工的疑问。9、 试用期、见习期与实习期10、 1 ） 新进员工的试用期一般为1-3 个月，其中新进应届大学毕业生实行一年见习期（包括试用期），试用期与见习期的管理参照劳动合同法及公司现行规定执行。11、 2） 各部门需要接受实习的学生或学员，必须报人力资源部统一安排，否则造成的一切法律后果由所在部门承担。10、转正新员工试用期或见习期结束由员工填写试用期员工鉴定表、员工转正定级审批表，由所在部门签署鉴定意见，交人力资源部审核，办理转正手续。第四章 机关管理人员晋升管理第十二条晋升原则坚持依据岗位设置，公开、公正选拔原则。 坚持德能与业绩并重，量才适用原则。 坚持逐级晋升的原则。 坚持能升能降的原则。第十三条晋升条件员工晋升分四个层次，即员工晋升业务主管、业务主管晋升中层副职、中层副职晋升中层正职、中层正职晋升集团副总经理。（1） 员工晋升业务主管条件1、 、 具有良好的思想政治素质，品德端正、廉洁奉公，爱岗敬业。2、 身体健康，能适应工作需要。3、 高中及以上学历，且在本