有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会决议

1、（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记 备案事项的股东会）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20XX年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员:1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX有限公司（股东代表：XXX。2、新增股东（或股东代表）：XXX XXX （无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。根据中华人民共和国公司法、外资企业法及本公司章程, 本次股东会由公司董事长（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）XXX主持会议。经与会股东协

2、商,（一致）通过如下决议:、同意公司原股东将所持有公司XX%殳权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本XX %。2、股东认缴出资额 万元人民币（占注册资本XX %。3、（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）同意将公司名称变更为XXXX有限公司。四、的项目,六、少）至同意将公司住所由变更为同意将公司经营范围由变更为经相关部门批准后方可开展经营活动）。同意公司的注册资本由万元人民币，其中由股东（依法须经

3、批准万元人民币增加（减增加注册资本万元人民币，其中由股东增加注册资本万元人民币，本次增加（减七、同意公司类型由变更为八、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。九、同意公司营业期限变更为 XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）十、其它需要决议的事项请逐项列明:少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ），出资方式，出资时间2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ），出资方式,出资时间3、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本% ），出资方式,出资时间（公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）十一、同意修改公司

4、章程相关条款，附同意通过的公司章程 修正案。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案 废止，附同意通过 年 月 日的公司新章程。”原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:（无新股东的，删除该项）（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事项：1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原 股东会、

5、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3. 本股东会决议范本适用于有限公司 （不含国有独资及一人有限公司）的变 更登记。4. 股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出 席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX） ”。5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、 盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删减范本中有关“新增股

6、东”的内容。7. 文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30日 内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起 45日后）提交 登记机关。8. 要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。（如为中外合资企业，改为XXXX有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）董事会决议参加会议人员:1、原董事：XXX XXX2、新董事：XXX XXX会议议题：协商表决本公司事宜。3、根据中华人民共和国公司法、外资

7、企业法及本公司章程, 本次股东会由公司董事长召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议:、同意公司原股东将所持有公司XX %殳权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股股权转让后，现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额 万元人民币（占注册资本XX %。2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本XX %。（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。三、同意将公司住所由变更为四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减

8、少）至万元人民币，其中由股东增加注册资本万元人民币，其中由股东增加注册资本 _万元人民币，本次增加（减七、同意公司类型由变更为八、九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。 同意公司营业期限变更为 XX年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）十、其它需要决议的事项请逐项列明:少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式，出资时间2、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间3、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本%），出资方式，出资时间（公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）十一、同意修

9、改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案 废止，附同意通过 年 月 日的公司新章程。”xxxx有限公司20XX年XX月XX日注意事项：1. 以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2. 变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原 股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3. 本股东会决议范本适用于有限公司 （不含国有独资及一人有限公司）的变 更登记。4. 股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出 席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX） ”。5. 股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6. 为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写， 新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、 盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删减范