董事会召开准备工作注意事项_第1页
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文档简介

1、董事会召开准备工作考前须知一、董事会资料准备工作1、会议通知内部董事、外部董事、参会领导2、 董事会资料的准备和印制工作 确定时间,确定人3、串联词4、签到表5、宣读人分工表6、宣读人资料：每个宣读议案人另备一份宣读资料7、会议记录8、会议决议9、日程二、通知1、外部人员外部董事、监事、证监局等的通知和接待.2、内部通知在外部通知发出后,尽快以书面形式发出.3、在开会前一天再通知一下,确认内部董事是否参会及外部董事的行程安排.4、非正式列席人员开会前一天口头通知.5、开会前一天通知新闻媒体及调研室摄影.6、开会前准备好个参会主要人员联系、办公室及家,以备当天使用.三、会议现场1、为每个宣读人准

2、备好宣读材料.2、会场布置会标、桌牌、鲜花.3、 现场设置签到席、 确定签到人员,提前半小时签到和确认领导到会情况.4、准备好需签字的全部文件决议、记录、确认书、声明等,专人负责.5、会议结束后,收集整理好全部文件.6、现场人员分工.四、其他考前须知1、重要会议通知领导穿正装.2、通知及书面材料中领导的职务称呼要统一标准.3、关联交易回避表决时,关联董事为除外部董事的所有董事.4、开会前安排好车辆接送领导从集团到股份,专人负责,电梯前有专人等候.5、会前接待,确认外部董事到会时间,安排好车辆接待,房间安排,注意多安排一个备用房间,确定每位客人包括司机等的房间号,就餐时保证全部准时通知到位,安排专人接送.6、 就餐安排要定主桌,饭菜要注意有无忌口,确定所

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