项目管理手册

1、中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程项目管理手册项目管理手册版本：1.0中国石化武汉80 万吨/年乙烯工程项目管理部二九年十二月武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册颁颁 布布 令令为严格遵守工程建设管理程序，实现项目管理制度化、规范化和程序化，提高项目建设管理水平和工作效率，全面抓好投资、进度、质量、安全、合同五大控制，把项目建设成为安全工程、优质工程、效益工程、绿色工程和阳光工程，实现方案优化、工程优质、人员优秀、效益优良，重大安全事故为零、重大设备事故为零、重大环保事故为零、违法违纪案件为零的项目建设管理目标，特制定中国石油化工股份有限公司武汉分公司 80万吨/年乙

2、烯工程项目管理手册 ，本手册经武汉乙烯项目联合管理小组会议审议通过，现予以批准并发布执行。 中国石化武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理部本手册附件内容分别编入以下分册，作为本手册的第二层次文件。1. 设计管理分册2. 采购管理分册3. 施工管理分册4. 质量管理分册5. HSE 管理分册6. 项目控制分册- 2 -武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册中国石油化工股份有限公司武汉分公司中国石油化工股份有限公司武汉分公司 8080 万吨万吨/ /年乙烯工程年乙烯工程项目管理手册（1.0 版）审签表设计管理部采购管理部施工管理部HSE 管理部质量管理部生产准备部项目控制部工程财务部会签综合管理

3、部审审核核批批准准3武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册目 录第一章第一章 项目概况项目概况 .4 4第二章第二章 项目管理模式项目管理模式 .1111第三章第三章 项目管理目标项目管理目标 .2727第四章第四章 项目管理程序项目管理程序 .2929第一节 项目协调程序 .29第二节 HSE 管理程序.35第三节 质量管理程序 .60第四节 进度控制管理程序.79第五节 投资控制程序.90第六节 招投标管理程序.107第七节 合同管理程序.116第八节 设计管理程序.127第九节 采购管理程序.146第十节 施工管理程序.163第十一节 财务管理程序.181第十二节 外事管理程序.197

4、第十三节 生产准备管理程序.202第十四节 工程竣工验收管理程序.211第十五节 文件编码管理程序.218第五章第五章 考核考核 .224224 4武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册第一章项目概况1.项目名称和范围项目名称和范围1.1. 项目名称项目名称：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 80 万吨/年乙烯工程(以下简称武汉乙烯工程)建设单位：中国石油化工股份有限公司用 户：中国石油化工股份有限公司武汉分公司建设地点：湖北省武汉化学工业区内，位于洪山区建设乡。1.2. 项目范围武汉乙烯工程前期工作开始于 2006 年 7 月，武汉乙烯工程的项目可行性研究报告于 2006 年完成，200

5、7 年 4 月，项目可行性研究报告获国家发展和改革委员会核准。项目分为 55 个主项工程。包括本工程厂区界区红线范围内的全部工艺装置和公用工程及辅助设施；位于厂区外的码头，灰渣场和联络管线也属于本项目范围。其余与本项目相关的项目如：界区外供电线路和接入系统，界区外电信系统，界区外铁路、公路。灰渣综合利用和界区外消防站等均作为投资环境由地方政府承担建设。2. 项目分解结构项目分解结构序号序号 专业类别专业类别 主项号主项号 子项号子项号主项名称主项名称一、1000工艺装置111001100乙烯80212001200裂解汽油加氢55313001300丁二烯抽烃抽提3551

6、5001500高密度聚乙烯（HDPE）30616001600线性低密度聚乙烯(LLDPE)30717001700环氧乙烷/乙二醇（EOEG）15/28818001800聚丙烯(PP)20+2018100ST-聚丙烯18200JPP-聚丙烯 5武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册序号序号 专业类别专业类别 主项号主项号 子项号子项号主项名称主项名称919001900MTBE/丁烯-18/3二2000公用工程2100给排水2110循环水10.21112111第一循环水场11.21122112第二循环水场12.21132113第三循环水场13.21202120高压消防水系统14.21302130

7、全厂给排水管网及雨水提升泵站（含事故水池）2131全厂给排水管网2132雨水提升泵站2133事故水池15.21402140取水设施及净水场2200供电16.22102210220kV 总变电站17.22202220110kV 分变电站18.22302230全厂供电及照明线路（包括全厂微机监控系统）2231全厂供电及照明2232全厂微机监控系统2300电信19.23102310电信系统20.23202320厂区电信线路2400供热21.24102410热电联产22.24202420化学水处理23.24302430冷凝水回收系统24.25002500空分装置25.26002600空压站三3000辅

8、助工程 6武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册序号序号 专业类别专业类别 主项号主项号 子项号子项号主项名称主项名称26.31003100全厂性外管3200全厂性公用仓库27.32103210聚合物成品包装及仓库（HDPE、LLDPE 和PP 成品包装及储存）28.32203220设备材料库29.32303230化学及危险品库30.33003300火炬及火炬气回收设施3310全厂高压火炬3320全厂低压火炬设施3330火炬气回收设施31.34003400污水处理场32.35003500乙烯原料罐区33.36003600中间罐区34.37003700液体产品罐区35.38003800化工液体

9、公路装卸设施36.39003900化工液体铁路装卸设施四4000总图运输37.41004100厂区竖向布置（包括二次场平）38.42004200厂区总平面布置（包括厂区绿化）39.43004300厂区道路40.44004400货运汽车停车场41.45004500场地初平42.46004600厂区内铁路43.47004700工厂围墙及大门五5000综合管理44.51005100中央控制室45.52005200办公楼(包括餐厅、行政车库及停车场)46.53005300厂前区制冷站47.54005400全厂信息管理系统48.55005500中央化验室（包括环境监测站）5520环境监测站5510中央化

10、验室49.56005600安全系统(包括传达室、出入口、围墙)50.57005700全厂生活设施5710倒班宿舍（包括急救室） 7武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册序号序号 专业类别专业类别 主项号主项号 子项号子项号主项名称主项名称5720公共厕所5730更衣室5740劳保库5750单身公寓51.58005800机电仪维修52.59005900消防站六6000厂外工程53.61006100厂际管廊6110炼厂与乙烯间厂际管廊（上游管廊）6120乙烯与码头间厂际管廊（下游管廊）6200码头54.621062103#、4#件杂（兼重件）码头55.62206220液体码头6221液体码头主体

11、工程6222液体码头陆域配套设施56.63006300灰渣场3.总图布置中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程共占地 294.8公顷，核心厂区 242.2 公顷，位于长江武汉阳逻长江大桥上游南侧，地处武汉化工新区。码头工程位于其下游 7KM 处。灰渣厂位于核心区外 6KM 处。在乙烯厂区与武汉分公司之间建设 9KM 厂际管廊，输送炼油和乙烯厂区的产品和原料，厂区至码头建设产品和原料管廊及管线。4.项目总投资武汉乙烯工程 总体设计批复总投资为 1656281 万元(含外汇 37815 万美元)。5.项目建设的意义中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程 是中国石

12、化集团暨股份公司和湖北省重点工程。该项目建成投产后，乙烯生产能力将达到 80 万吨/年，配套原油加工能力将达到 800 万吨/年，是我国中部崛起的战略项目之一。本项目建设的主要意义体现在以下几个方面： 8武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册5.15.1 满足国内对石化产品的需求满足国内对石化产品的需求预计到 2010 年国内总生产能力将达到 1450 万吨/年，当量需求为 2710 万吨，自给率为 56%左右。因此从我国石化工业的总体发展和石化产品市场的供需前景来看，发挥中国石化集团等大型国企的优势，自主建设世界级规模、国际先进水平的大型乙烯工程项目，适应随着经济发展不断增长的市场需求，加

13、快以乙烯为龙头的我国石化支柱产业的发展，提高我国乙烯工业整体竞争力，缓解石化产品市场供需矛盾，确系当务之急。5 52 2 促进乙烯工业布局更趋合理促进乙烯工业布局更趋合理按照国家推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区加快发展，形成东中西互动、优势互补、相互促进、共同发展的战略。湖北省在“中部崛起”中的战略举措包括: 倾力打造“武汉城市圈” ，到 2020 年，武汉市率先在长江中游地区基本实现现代化，武汉城市圈提前三至五年实现全面建设小康目标，成为中国内陆地区重要的经济增长极之一；把电子信息、汽车、机械、纺织、石化、冶金等六大行业，作为新兴的支柱产业。5.35.

14、3 充分发挥武汉市场基础优势充分发挥武汉市场基础优势武汉历史悠久，经济基础雄厚，是我国六大综合性工业基地之一。武汉，作为距离世界最大水利发电枢纽三峡大坝最近的大都市，其能源成本是上海的三分之一；而作为国家的地理中心，其交通成本是上海的四分之一。就人才储备而言，武汉大学、华中科技大学等三十五所大学，中国科学院等三千五百多家科研设计单位和十所国家实验室，使得武汉紧随在北京、上海之后位居全国第三。武汉地处经济发达的东部和在国家政策支持下正在迅速崛起的西部的结合部，也是大江南北经济交汇的结合部，因此具有巨大的市场容量和辐射能力，与产品目标市场（湖北、湖南、江西、河南、安徽及广东）联系的交通公路、水路、

15、铁路及航空都非常便利，运输成本较低。5 54 4 提高仪提高仪- -长原油管道使用效率长原油管道使用效率武汉分公司炼油改造将炼油能力扩到 800 万吨/年所增加的成品油是有市场容量的，关键是要提高中石化在目标市场的占有率。此外，通过区域资源优化利用，荆门分公司 500 万吨/年炼油装置改造也将配套为武汉乙烯项目提供部分乙烯原料。中石化仪长原油管线建成投用，不仅为沿江炼油企业提供了满负荷开车的保证，而且可降低原油运输成本，提高原油来源的可靠性。5 55 5 提升武汉石油化工产品产业链提升武汉石油化工产品产业链 9武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册武汉市政府规划力争用 10-15 年左右的时

16、间，初步建成以“五大”板块、十大行业为支撑的具有自身特点和优势的全国性的现代制造业基地。以青山地区武汉钢铁公司，武汉石油化工厂等优势企业为依托，重点发展钢铁制造、石油化工、环保三大产业，并跨江与新洲阳逻联手，深度拓展发电、水泥和环保产业，把材料工业和环保工业联系在一起，发展为一个新型的制造业板块。积极实施武汉石油化工厂、武汉葛化集团等龙头企业的改造，重点发展原油深加工及精细化工产品，化工原料及其延伸产品，形成以武汉葛化化工集团、武汉有机厂、武汉无机盐厂等为依托的基础化工产业链和以武汉石化厂为依托的石油化工产品产业链。5 56 6 实现炼油化工一体化实现炼油化工一体化中石化武汉分公司始建于 19

17、71 年，1977 年投产，固定资产原值 32.58 亿元。工厂设计年原油加工能力 500 万吨，已开工的生产装置 23 套。但由于工厂的产品只限于油品，限制了工厂向深加工方向的发展，也影响了工厂经济效益的提高。从石油化工发展的趋势来看，炼油化工一体化发展是必然的，以实现其优势互补，使原料优化，成本降低，增加企业的抗风险能力。为配合乙烯工程的建设，武汉分公司的炼油能力将继续扩大至 800 万吨/年，该项工作将与乙烯工程同步。6.项目特点和难点武汉 80 万吨/年乙烯工程，是我国中部地区第一个乙烯项目。9 套新建装置，加上配套工程，共有 55 个主项工程同时建设，工程量大，新技术、新工艺、新设备

18、多主要特点和难点如下：1) 乙烯工艺技术首次全部国产化，设备国产化程度非常高，试验开发、设备制造工期、开车投产的难度都会增加，对项目的实施和生产都是极大的考验。2) 施工场地为江滩地带，地下水位高，而且地质状况复杂，多有流沙层，地下工程施工难度大。3) 本工程距与此配套的炼油工程 9 公里，厂际管线穿越武钢集团厂区和多个行政村，穿越方案特殊，施工难度大，沿途拆迁工作量大，协调工作复杂。4) 本工程周边现有配套设施基础薄弱，特别是周边道路设施，规划中的道路与工程同步设施，外部交通条件将会制约工程进度，水电汽和通讯、铁路等政府配套项目都会增加开工条件的落实难度。5) 本项目为中国石化与韩国 SK

19、达成合资意向的合资工程，合资方将参与建设过程管理，项目管理的标准和要求更高。 10武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册6) 武汉分公司原为炼油企业，缺乏乙烯化工装置操作生产运行管理人员，对生产准备及人才引进提出了新的课题7) 项目建设处于全球金融危机后的恢复期，市场行情具有不确定性，给物资供应工作带来极大的难度，价格和制造周期等不可控制因素增多。7.项目总体进度计划武汉 80 万吨/年乙烯工程建设的总体进度目标为：2012 年 9 月中交，12 月投产。详细进度计划见项目总体统筹网络计划。 11武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册第二章项目管理模式1项目管理模式1.1项目组织关系按照中

20、国石化股份公司固定资产投资项目管理的有关规定及内控制度的要求，武汉乙烯项目管理部经理作为总部任命的项目管理代表，接受 IPMT 领导，在项目建设过程中，履行委托法人代表的职责和权利，全面负责项目建设和管理工作。项目组织关系如图 2-1 所示：1.2业主、监理和承包商关系武汉 80 万吨/年乙烯工程项目采用项目管理部下的（EPC,或 EP+C,或EPC）+监理的实施模式。E+P+C 或 EPC 承包商通过招标，同等优先选用中国石化或从中国石化改制的工程设计和施工单位。业主、监理和承包商工作界面和管理模式如图 2-2 所示。 中国石化武汉 80 万吨/年乙烯工程项目联合管理小组指导层中国石化武汉

21、80 万吨/年乙烯工程项目管理部管理层项目管理部各部门及区域项目组执行层图 2-1 项目组织关系图 12武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册 项目管理部 施工承包商 监理公司 物资供应商 第三方检测服务商 设计承包商图 2-2 业主、监理和承包商关系图1.3项目阶段划分项目建设按时间进程划分为定义阶段和执行阶段，如图 2-3 所示。 13武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册1.3.1定义阶段项目定义阶段的主要工作包括：项目可行性研究报告报批选择工艺包和基础设计承包商制定项目总体策划和项目实施规划组建项目管理部并开展工作政府报批报建制定项目执行计划制定项目里程碑计划建立项目管理所需要的各

22、种程序确定并配备项目管理的工具和系统可研报批阶段工艺包基础设计EPC / E承包商选择详细设计施工采购试车及开车定义阶段执行阶段图 2-3 项目阶段划分示意图总体设计施工准备 14武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册进行工艺包和总体设计总体设计审查总体设计报批研究并制定税务政策编制资金使用计划现场平面管理规划及现场准备专利设备和长周期设备的采购框架协议和大宗材料综合价格协议基础设计（初步设计）内部审查基础设计（初步设计）报批确定监理单位确定EPC、E承包商1.3.2 执行阶段项目的执行阶段是从 EPC、E 承包商选定直到项目试车及开车完成的整个过程。项目执行阶段的主要工作包括：政府协调设计

23、审查设备/材料的采购选择C承包商对承包商的监督和管理协调各承包商之间的关系HSE管理质量控制进度控制投资控制合同管理信息管理财务管理行政管理现场平面管理 15武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册生产准备中间交接投料试车项目移交竣工验收2组织机构及职责2.1 组织机构2.1.1 项目联合管理小组项目联合管理小组由总部相关部门、武汉分公司及有关单位主管领导组成武汉 80 万吨/年乙烯工程“项目联合管理小组”(IPMT)2.1.2项目管理部设立中国石化武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理部（以下简称武汉乙烯项目管理部） ，武汉乙烯项目管理部由总部相关部门(含工程部南京项目管理中心)和武汉分公司等

24、单位派员组成，对乙烯和炼油改造工程项目的建设进行统一组织全过程管理。武汉乙烯项目管理部组织领导层由一名项目经理和五名副经理组成，下设综合管理部、项目控制部、设计管理部、采购管理部、施工管理部、质量管理部、HSE 管理部、工程财务部、生产准备部等职能部门。武汉乙烯项目管理部管辖乙烯和炼油改造二个项目。组长副组长组员组员组员组员组员图 2-4 项目指导层组织机构图 16武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理部组织机构设置如下图所示： 项目经理 效能监察组 项目副经理 HSE部经理 控制部经理 质量部经理 采购部经理 设计部经理 财务部经理 综合部经理 生产准备

25、部经理 施工部经理 区域3经理 区域4经理 区域2经理 区域5经理 区域1经理 区域6经理 专家组 安全督导组2.2 职责2.2.1项目联合管理小组项目联合管理小组全面贯彻落实集团公司党组和总部对项目建设的要求，对项目建设执行过程中的工程建设管理模式、招标方案、项目重大变更、投资控制、重大设备材料采购等重大问题提出决定意见，对项目实施阶段的有关工作进行宏观控制，对项目管理部、监理、EPC 及其他参建单位的工作和绩效进行全面检查、监督与管理，具体工作内容如下：1.批准项目管理目标、项目管理手册等纲领性文件；2.确定项目工程建设管理模式、项目管理部的组织机构和主要负责人；3.批准项目管理部的工作职

26、责； 4.协调解决项目建设过程中的重大问题，协调地方政府、总部各有关部门、各参建单位的关系，推进工程进展；5.定期检查项目总体统筹控制计划的执行情况，对项目资金运作、项目工期的调整、重大变更、投资变化以及其他重要事件进行决策；6.对工程实施过程中进度、质量、HSE、投资和合同控制及廉政建设、效能监察等工作等进行宏观控制； 17武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册7.审批有关旨在优化设计、加快工程建设进度、提高工程质量、严格项目 HSE 管理、严细生产准备等工作的劳动竞赛及其奖励方案；8.定期召开相关会议，组织有关检查，对项目管理的执行过程进行监督检查，促进项目各项工作的进展。2.2.2项目

27、管理部在 IPMT 的领导下，对项目建设全过程管理，按照总体统筹控制计划各项目标，全面完成工程建设任务，其主要职责如下：1.负责组织落实工程项目的各项前期准备工作，落实办理开工条件和手续，确保项目按计划开工； 2.负责组织项目用地的地质勘探和现场的“四通一平”工作，落实项目用地的相关条件； 3.负责组织落实工程项目有关的设计基础条件（水文地质资料、气象条件、原料、总图、公用工程等） ；4.协助作好与地方劳动、消防、环保、职业卫生等部门沟通协调工作，配合完成相应的检查验收工作；5.组织编制项目管理规划和总体统筹控制计划，负责项目年度投资计划、实施计划的编制和上报；6.负责审查承包商、分承包商资质

28、，编报相关招标方案，批准相应的短名单，完成组织项目招标的基础工作； 7.编报项目设备材料分交清册，对主要物资供应商资质进行审查并确认供应商短名单，组织或参与设备材料的招投标和商务、技术谈判工作；8.组织、配合、协调项目建设物资的催交催运和现场服务；9.负责对设计、采购、施工的 HSE、质量、进度、费用进行全过程监督管理，掌握项目进展动态，及时协调解决工程建设过程中出现的各类问题，保证项目有序推进；10.负责办理工程质量监督委托和监理委托、批准监理规划，对项目监理进行考核；11.负责批准承包商上报的项目组织实施计划和施工组织设计，审批或初审重要施工方案；12.对所有参建单位的工作进行检查和监督管

29、理，审查施工分包单位资格，批准短 18武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册名单。对各参建单位主要负责人进行考核并具有否决权。13.负责确定项目第三方检验工作范围和检验机构； 14.负责项目工程款审批及工程投资的财务管理； 15.编写工程项目月报 ，负责定期向 IPMT 和总部有关部门报告项目进展情况；16.负责协调单机试车、试压所需物料或介质、水、气、汽、电、风等；17.负责组织“三查四定”及问题的整改和“中间交接” ，协助完成项目中间交接后的成品保护及有关保管工作；18.负责组织编制装置系统清洗、吹扫、气密方案；19.负责组织承包商配合联动试车和投料试车工作，协调联动试车和投料开车的外部

30、资源和公用工程条件；20.负责组织项目工程结算，组织编制固定资产移交清册，配合项目竣工决算审计，组织项目的交工验收和竣工验收。21.负责项目内部的效能监察工作，接受配合有关单位和部门完成项目效能监察和安全监察工作。22.完成总部和 IPMT 交办的各项工作和任务。2.2.3各职能部门综合管理部1. 编制和公布项目管理部组织机构图，并确定岗位职责及岗位任职条件；2. 负责项目管理部人事管理，包括项目管理人员的招聘、接收、考勤、薪酬和考核管理等工作；组织协调项目管理部人员交接和遣散工作；3. 负责规划、管理和协调办公设施；负责办公设备的购置、维护和管理；4. 负责项目管理部接待和后勤服务工作；负责

31、办公车辆的租赁和管理；负责生活设施的配置和管理；5. 负责项目管理部主要会议的会务工作；6. 负责编写和发放项目部工作简报，对外信息发布；7. 负责项目部文秘和行政文件的控制工作；负责项目部印章和合同专用章的使用管理；8. 负责项目管理部的IT管理工作；9. 负责项目管理部的党群管理工作;组织协调效能监察的有关工作； 19武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册10.负责项目管理部的企业文化建设和团队建设的管理工作；11.负责法律事务的管理；处理对外合同纠纷等相关事宜；12.负责社区协调工作；13.完成项目管理部领导交办的相关工作。项目控制部在项目管理部的领导下，建立和维护项目进度、投资和合同

32、管理体系，组织开展项目进度控制、投资控制和合同管理工作，主要职责如下：1. 组织制定项目进度、投资、合同控制目标，编制项目进度、投资、合同控制管理规定。2. 负责策划项目合同结构，编制招标方案，组织工程招标工作。3. 负责工程潜在承包商长名单管理，办理短名单报批手续；负责分承包商长名单管理，核准承包商的分包申请。4. 负责项目管理部合同归口管理；负责组织起草工程类合同文本，组织工程类合同谈判，办理工程类合同评审和签订手续；负责工程造价咨询、招标代理等业务管理。5. 监督检查合同执行，负责工程类合同变更管理工作。6. 参加现场变更、设计变更的评审工作，负责及时商签补充协议等事宜。7. 负责项目工

33、程合同款支付管理，按权限办理支付审批手续。8. 组织编制项目总体统筹控制计划，组织设计、采购、施工等相关部门编制的二级网络计划。9. 负责编制年度投资计划和季度工程投资计划，填报固定资产投资统计报表。10.负责组织对进度重大偏差进行评估，提出纠偏措施建议。11.编制项目进展报告，及时发布项目月度报告。12.负责项目概预算管理工作，办理概算调整报批手续；分解落实项目工程投资控制指标，组织投资控制考核工作。13. 负责工程结算管理工作，审批工程结算和材料预算核销，配合项目的工程结算审计和竣工决算审计工作。14. 推荐区域控制经理参加区域项目组的项目管理工作，督促、指导、考核区域项目组履行合同、开展

34、项目控制工作。HSE 管理部 20武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册1. 负责工程项目健康、安全、环境、保卫管理体系的建立和运行管理，抓好HSE 法律法规及管理制度的宣贯工作；2. 负责组织工程项目的消防、环境、安全、抗震、职业卫生、防雷预评或评价工作；3. 负责组织项目重大安全、环境危险源的识别和风险预评估以及应急预案的编制及演练工作；4. 负责组织进场人员的安全教育、发证管理工作；5. 负责施工现场安全作业许可票（证）的归口管理工作；6. 推荐区域 HSE 经理，指导区域项目组开展例行的 HSE 控制与协调。7. 负责考核区域项目组、监理和承包商的 HSE 管理绩效，定期或不定期组织

35、工程项目 HSE 各类检查和考核；8. 负责工程 HSE 费用使用情况的检查和支付审核工作；9. 负责潜在工程监理和承包商 HSE 资格的预审工作；10. 负责施工现场治安和保卫管理工作，确保进入现场的承包商人员均已办理了相关的保险。11. 提供 HSE 管理合同附件，参加工程项目的开标和相关合同会签工作； 12. 负责工程项目 HSE 标识的管理工作； 13. 组织或配合上级安全、环保等部门对工程项目安全环保事故（事件）的调查、处理和统计工作；14. 负责项目管理部劳动保护用品和 HSE 监测工具的管理工作；15. 参加承包商专项安全施工方案的审查工作。16. 负责工程 HSE 方面的专项验

36、收工作，参加项目的竣工验收；17. 组织开展工程建设 HSE 文化活动，努力探索和形成创新的 HSE 管理文化和经验。质量管理部1. 拟订项目管理部的质量方针和目标，负责工程建设质量保证体系的建立、运行 21武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册和维护。2. 组织工程质量例会，编制工程质量月报，履行工程质量管理委员会常设办事机构的工作职能。3. 参与编制项目管理手册和总体统筹控制计划，组织起草项目部的质量管理手册、质量管理计划以及其他规范性文件。4. 组织申报工程建设相关质量监督手续，协助政府授权机构依法进行工程质量监督，配合上级机关开展工程质量大检查。5. 参与工程招标发包活动，负责审查质

37、量保证有关资料，提出工程项目的质量控制指标和质量管理要求。6. 推荐区域质量经理，指导区域项目组开展例行的质量控制与协调。7. 组织施工质量首件样板制活动，开展工程质量的例外控制活动，并为区域项目组开展工作提供必要的技术支持。8. 监督控制工程质量行为，负责进行有关工程质量的绩效考核，组织开展焊工和其他必要人员的准入资格考核认定。9. 归口管理工程质量数据，监督控制质量检测业务，组织开展工程质量监督检测。10. 代表项目管理部参与重大工程质量事故的调查和处理，监督事故责任单位落实“四不放过”。11. 参与单项工程的中间交接，组织单项、项目工程的质量评定，负责编制工程建设质量管理工作报告。12.

38、 组织开展争创优质工程和其它质量管理活动，努力探索和形成创新的质量管理文化和经验。设计管理部根据项目的质量、进度、成本和安全目标，确定项目设计目标，制定项目设计进度计划，全面负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计、详细工程设计的管理工作,主要职责如下：1. 负责设计条件的提供，督促设计单位按计划进度交付各种设计资料,负责设计技术文件接收、发放和控制管理;2. 负责与设计相关的技术管理工作，组织工艺技术交流、技术路线评估与选择，组织国产化工艺技术开发和试验工作，做好引进技术的协调管理工作； 22武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册3. 参加设备、材料采购的技术交流、技术谈判及技术附件的签

39、署；4. 组织制定设计统一规定，督促承包商严格遵守和执行； 5. 负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计和详细工程设计审查、报批；跟踪、检查、落实设计批复文件的贯彻执行情况；6. 负责组织设计过程中技术方案的讨论，协调解决设计过程中存在的问题。 7. 负责督促、检查总体设计院协调各单项工程之间的设计界面。8. 负责设计变更管理，组织评估、审查或报批重大设计内容变更，跟踪落实审批意见；9. 参加设计招标或设计委托工作，负责设计合同的执行；10.负责设计交底及组织设计代表的现场服务、装置开车，参加“三查四定”，协调解决相关技术问题；11.负责组织设计单位进行竣工图编制，负责设计管理工作的总结；

40、12.负责涉外联络和外事管理工作。采购管理部1. 负责组织、指导和协调工程项目的物资供应及采购管理工作。2. 负责制定物资采购工作标准、规章和流程。3. 负责工程项目采购工作计划的编制与实施工作。4. 负责项目所需物资的分交工作。5. 负责组织物资的技术交流和技术协议签订工作，负责商务谈判和商务合同的签订工作。6. 参与装置工艺包、基础设计和详细设计的审查，组织设备制造厂商负责的设备设计中间审查。7. 负责催交设备制造厂商的技术资料，及时提供给设计部门。8. 负责组织重要设备的监造和一般物资的检验。负责对设备的监造和一般物资的检验单位的综合考评工作。9. 负责关键物资的催交、催运、接运、检验、

41、发放工作。10.负责对物流服务商相应工作的组织、指挥、协调及监督。11.负责联系制造厂商到现场服务，协助处理设备安装过程中出现的技术问题。 23武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册协助制造厂商解决到货质量问题。12.负责对承包商采购工作的管理、指导及协调工作。13.负责物资采购、供应信息的发布及反馈工作。14.负责办理物资核销，参与项目总结及竣工验收。施工管理部1. 负责制定项目施工规划和现场总平面规划，参与项目控制部制定一、二级项目控制点；2. 负责现场调度、应急情况处理；3. 负责大型施工机具、大件设备吊装的协调管理；4. 组织对工程监理、检测单位和施工承包商进行的综合考评；5. 组织

42、协调解决工程实施中存在的问题；6. 推荐区域项目经理，负责区域项目组的管理，指导和监督区域项目组工作，并组织对区域项目组的综合考核；7. 负责现场施工总平面的归口管理；8. 参加施工质量、HSE 的专项检查和评比活动。生产准备部1. 按照工程进度编制年度人员进场计划；2. 按照人员进场计划编制各类实习、培训计划，准备培训教材；3. 负责提出专业培训需求，联系生产实习单位，实施生产实习培训，考核人员培训情况，评估培训效果，提出改进建议；4. 组织各类生产操作人员进行基础理论知识培训、专业知识培训、对口装置培训、DCS培训、现场练兵、仿真培训、试车培训等七大类的培训；5. 组织各类生产操作人员进行

43、相关的安全、消防、气防、环保知识和基本技能的培训；并通过考试取得培训合格证书和上岗资格证书；6. 参加技术谈判、设计方案讨论、设计审查和引进技术交流会；7. 编制试车方案、生产技术规程和生产管理制度；8. 负责试车原辅料及“三剂”采购的技术交流和谈判工作，签署技术协议。9. 负责落实试车所需要的原辅料及“三剂”等物资；10.派出生产代表参加区域项目管理； 24武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册11.参与设备、电气、仪表、化验仪器、材料及备品、备件采购的技术交流、技术谈判和招标工作；12.参与主要设备验收工作；参与审批设备单试方案，参与设备单试；参与工程中间交接的验收确认，负责开车条件的检

44、查确认；13.负责组织装置系统清洗、吹扫、气密工作；14.组织联动试车；组织投料试车；15.按照中国石化总公司建设项目生产准备与试车规定，组织生产装置和公用工程的生产考核，编制生产考核报告；16.负责组织项目管理部的技术档案管理；17.负责组织项目竣工验收工作。工程财务部1. 制定项目的资金使用计划和费用预算计划，按照总部资金集中管理的要求，进行管理和控制；2. 根据总部内控制度的要求，制定项目管理部内部控制手册实施细则、项目财务管理的规定和工作流程；3. 负责项目的财务管理、项目资金的控制和支付、办理保险、税费减免和清算支付等工作；4. 负责项目的会计核算、成本管理工作；5. 负责项目部相关

45、技术经济指标考核，协助进行工程投资控制，负责编制FBS和费用分解及费用审核管理工作；6. 归口管理项目审计工作，负责办理工程竣工决算并组织竣工决算审计，负责编制固定资产移交清册，参加工程竣工验收。区域项目组1. 参与总体统筹计划的编制；负责组织编制三级进度计划。2. 负责本区域工程项目管理；3. 参与工程招标工作；4. 组织审查监理规划、负责核准施工组织设计及重大施工方案；5. 组织项目开工条件确认，并组织第一次工地例会；定期组织施工协调会，参加监理例会。 25武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册6. 参加设计交底；熟悉设计文件，督促检查监理单位组织的施工图纸会审工作，并参加施工图纸会审会

46、议；7. 负责材料预算的审批；8. 检查施工进展情况，根据合同和项目进度计划，督促检查设计文件交付、物资到货进度；9. 编制本区域项目周报及月报，审查施工承包商及监理的项目周报和月报；10. 确认实际完成工程量，复核监理单位的工程计量，负责审定进度款支付申请；11. 确认现场变更的事实状态，负责办理施工变更；12. 及时评估现场基础设施和承包商设施，保证项目目标的实现；13. 监控承包商的现场物资管理体系运行状态，保证到达现场的工程物资处于受控状态；14. 督促承包商执行质量管理规定，组织开展工程质量例行控制工作，确保实现质量管理目标；15. 督促承包商执行现场 HSE 管理规定，组织开展日常

47、 HSE 管理工作，确保实现HSE 管理目标；16. 负责本区域施工平面布置管理，督促施工承包商做好文明施工管理；17. 负责组织“三查四定”，负责组织工程的中间交接、实物工程的移交、工程的交工验收及资料归档工作，负责组织对分项、分部、单位工程的质量评定，参加工程的竣工验收。工程监理受项目管理部委托，对工程建设质量、进度、投资、安全进行监理，协助项目部全面做好工程的各项管理工作。1. 审核三、四级进度计划并监督检查实施；2. 对项目区域内的所有活动进行协调管理；3. 审查承包商的进场计划和人力资源投入计划，并监督检查落实情况； 26武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册4. 对承包商的分包内

48、容、分包层次加以限制，并对分包单位的资格审核；5. 审查承包商的项目质量计划并监督实施，督促承包商完善质量管理体系；6. 参与审查设计单位的项目详细设计进度计划和保证措施；7. 审核承包商的施工组织设计、重大施工技术措施和方案；审批一般施工方案，负责施工过程质量控制；8. 审核确认承包商交付的月工程量统计报表，汇总编制装置/单元月工程量统计报表；9. 审查承包商的 HSE 管理规划和实施方案，并监督检查执行情况；10.审查承包商的施工平面布置方案；11.装置/单元界面管理与协调，包括关键工序交接协调、条件确认、系统吹扫、试压协调，开工顺序协调，公用工程引入装置协调等；12.每周召开监理例会，形

49、成会议纪要，并监督检查执行情况；13.参加详细设计审查会；14.汇总装置/单元施工图纸会审意见，参加设计交底；15.参加设备、材料的开箱检验工作；16.监督检查项目物资供应动态；17.编制上报监理周报和月报；18.组织单机试车，参加性能考核工作；19.组织装置/单元“三查四定” ，参加单位工程中间交接，审核承包商的分项分部工程质量评定和交工资料；20.估价现场变更，并监督实施经批准的设计变更；21.审核承包商的项目工程预（结）算。 27武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册第三章项目管理目标1.项目建设总目标以党的十七大精神和 科学发展观 为指针，树立一流的目标，创新一流的管理，打造一流的团

50、队，将武汉乙烯工程建设 总目标为“四优四零 ” ，四优即：方案优化，工程优质 ，效益优良，队伍优秀；四零即：违法违纪案件为零，重大质量事故为零，重大安全事故为零，重大环保事故为零。1.1. 进度目标全面实现项目总体统筹控制计划的进度目标，一级控制点准点实现率100%。1.2. 质量目标1.2.1. 设计质量优秀，达到国优设计水平（引进装置应达到国际同类装置先进水平）。1.2.2. 采购质量满足设计、技术合同、制造标准及相应规范的要求， 合格率100%。1.2.3. 施工质量优良，按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，单位工程的质量合格率100，其中安装工程优良率在90以上

51、，施工焊接质量 拍片一次合格率 92%以上。1.2.4. 投料试车一次成功。1.2.5. 争创国家优质工程。1.3. H HS SE E 目标1.3.1. 重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，现场交通事故为零，人身死亡事故为零 。1.3.2. 重大设计责任事故为零，重大施工质量事故为零。1.3.3. 保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零。1.3.4. 无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。1.3.5. 恶性案件发生率为零；千人负伤率 小于 5； 28武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册1.3.6. HSE 入场培训率 100%；1.3.7. 施工作业票证率 100% 。1.

52、4. 投资控制目标以“适时投入，快速产出，科学安排，精打细算，节省投资 ”为原则，在工程建设中始终坚持以经济效益为中心，在确保工艺水平和设计标准的前提下，建立项目预算管理体制 ，层层落实投资 控制责任 ，千方百计控制投资，确保不超基础设计 概算，力求达到投资省、建设成本低、经济效益好的目标。1.5. 合同控制目标1.5.1 合同审查率 100%。 （经过合同评审的数量 /签订合同数）1.5.2 合同招标率 90%。 （经过招标订立的合同金额 /全部合同金额）1.5.3 合同项下付款率 1。 （合同结算额 /合同签订额）1.5.4 合同履约率 95%，双方无争议履行合同数 /全部合同数。 29武

53、汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册第四章项目管理程序第一节 项目协调程序1. 目的目的为规范中国石油化工股份有限公司武汉分公司 80 万吨/年乙烯工程的协调工作，明确协调的范围、内容、方式及程序，提高协调的效率和水平，确保工程建设顺利进行，特制定本程序。2. 项目协调层次项目协调层次武汉分公司 80 万吨/年乙烯工程由中国石油化工股份有限公司投资建设，中国石化总部是项目建设的最高决策机构，成立工程建设联合项目管理小组，负责项目建设的组织实施和过程控制的决策与协调；项目管理部在工程建设联合项目管理小组领导下全面实施工程建设管理，主要负责项目建设现场日常组织指挥，协调各参建单位关系和各专业工作

54、，对项目建设实施“五大控制” 。3. 组织协调范围组织协调范围3.1.内部协调指中国石化系统内部的组织协调，包括总部、武汉分公司、项目管理部及各级组织之间内部为完成建设任务、实现建设目标而进行的协调。3.2.外部协调是指工程项目建设与石化系统外的有关各方之间的协调。项目建设接受政府监管，与中央及地方各级政府主管部门之间的协调，包括从项目立项到竣工验收过程中涉及的审批事项，如报建、消防、劳动安全、职业卫生、海关商检等各方面，以及协调处理工程征地、拆迁和地方周边关系等。3.3.参建单位间协调包括业主与各承包商之间的协调、项目管理运作各专业之间的协调。4. 协调工作的依据协调工作的依据项目协调工作主

55、要依据国家和石化行业工程项目建设的法律法规，经过批准的本项目建设文件，包括工程立项、设计审批文件、工程建设总体统筹控制计划，以及工程合同、项目管理组织机构、职能分工等。 30武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册5. 协调的主要方式及内容协调的主要方式及内容5.1.行政组织协调主要按项目建设的决策、管理、执行层次及其职能分工进行协调，上级指导下级，下级对上级负责。5.2.制度协调按照项目建设法规制度和程序标准，协调参建单位和项目建设实施过程中涉及的各方面工作。5.3.合同协调主要依据工程合同，侧重以合同手段协调业主与各承包商之间的关系，承包商和分包商间的关系。在合同签订后，区域项目组应组织编

56、制现场协调程序，规范合同双方的现场执行机构的协调管理工作，现场协调程序至少应包括以下内容：合同下项目相关信息、相关各方现场组织机构、相关代表通讯方式、会议管理规定、信函往来规定、文件资料收发规定、项目信息处理流程等内容。现场协调程序在首次工地会议召开前编制，在首次工地会议上讨论确定。5.4.会议协调通过召开各层次的会议，协调工程建设中各层面的关系，明确目标、制定工作措施、落实责任，解决相关问题。5.4.1.项目协调会(IPMT 例会)此会议原则上每月召开一次，由IPMT组长主持，IPMT成员参加，相关部门、参建单位负责人列席。主要检查工程建设进展情况，研究决定工程建设过程中的重大事项，协调解决

57、项目建设中存在的重大问题，制定落实工程建设“五大控制”措施，推进项目的建设进度。5.4.2. 项目管理部例会此会议每周举行一次，时间为每周一下午14:30召开，由项目管理部经理或副经理主持，综合部负责议题的收集和会议的召集。项目管理部各分管副经理、效能监察督察组负责人、专家顾问组负责人、项目管理部各部门负责人、各区域项目组经理参加。主要听取各部门上一周工作完成情况和本周主要工作部署情况的汇报，研究解决工程中出现的问题，促进项目建设各项管理工作。5.4.3. 工程进度计划审查会工程进度计划会每月召开一次，一般在月初进行。此会议由主管副经理或项目控 31武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册制部

58、负责人主持，项目管理部领导、各部门、监理、设计、各承包商的负责人及有关人员参加。会议对上月工程进度完成情况进行总结，公布月度考评结果，下达当月工程计划，确保工程进度处于受控状态。5.4.4.区域工程协调会根据工程建设各阶段的实际，每周至少召开一次，特殊情况可随时召开，项目后期每天召开。协调会由区域项目组经理负责召集主持。项目管理部各部门、监理、设计、各承包商的负责人及有关人员参加。由监理单位通报本周施工完成情况、现场HSE、质量管理状况、存在问题，下周施工计划安排、HSE、质量管理工作提示。协调解决工程施工过程中设计、采购、施工等方面的矛盾和问题，确保工程建设安全、环保、优质、高效进行。5.4

59、.5.专业协调会专业协调会根据项目建设需要定期召开或视情况随时召开，由各专业部门负责人主持，相关领导、部门、有关单位（监理、设计、采购、施工）参加，主要研究决定各专业事项，协调处理各专业存在的问题。5.4.6.监理例会由监理单位各项目总监主持，承包商和项目管理部有关负责设计、计划、采购、质量、安全的部门人员参加，一般在施工现场进行。主要协调、检查、布置工作，督察过程控制。5.55.5 会议组织工作分工会议组织工作分工5.5.1 项目管理部综合性会议由综合部负责主办。5.5.2 由上级机关主办、项目管理部协办的有关工程建设的会议，包括现场办公会、设计协调会、设计审查会等，由综合部和对口业务部门负

60、责会务工作。5.5.3 项目管理部工程协调会由施工部主办；区域工程协调会由区域项目组主办。5.5.4 项目管理部专业性会议经主管领导同意后，由专业部门负责主办，综合部协调配合。5.5.5 会议主办部门具体负责会议的议程安排、会议材料、会议通知、会议记录、会议纪要等工作，综合部负责统一协调会场安排等事宜。5.65.6 会议要求会议要求5.6.1 每次会议必须有明确的会议议程和目的。各部门须提请项目管理部例会研究决定的重大事项应先由部门讨论研究，向主管领导汇报同意后才能提交，对属于本部门 32武汉 80 万吨/年乙烯工程项目管理手册研究处理的问题不能提交到项目管理部例会上讨论。5.6.2 对以议题