QEO工程项目管理手册

1、SXDC/S2013BGB/T19001-2008idtlS09001 : 2008依据 GB/T24001-2004idtlS014001 : 2004标准编制GB/T28001-2011批准:闫志明审核:程俞萍编制:刘勇华管理手册颁布令公司于二00年建立了管理体系并实施运行，于二O二年一月获 得了质量、环境和职业健康安全管理体系认证证书。由于职业健康安全 管理体系标准换版（由2001年版改为2011年版），标准要求有较大变化,所以，公司依据新版的职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011重 新修改编制了管理手册B/0版。本手册内容及所确定的管理方针符合标准的要求，同时满足顾客要求

2、 和适用的法律法规的要求，是公司实施并不断改进质量、环境和职业健康 安全管理体系的纲领性文件，是运行管理体系的准则。现予以批准发布， 自二O三年三月一日起实施。董事长: 2013年03月01日管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008、GB/T24001-2004idtIS014001 : 2004 和 GB/T28001-2011 标准，加强公司质 量、环境、职业健康安全管理体系运行的领导，确保公司质量、环境、职 业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命程俞萍为我公司的管理者代 表。管理者代表的职责和权限如下:1、确保质量、环境、职业健康安全

3、管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2、向公司总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行绩效以供 评审，并为质量、环境、职业健康安全管理体系的任何改进需求提供依据;3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;4、负责体系运行有关事宜的外部联系;5、行使和履行公司总经理规定的有关质量、环境和职业健康安全的其他职 责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导， 积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境、职业健康安全管理体 系的有效运行和持续改进。董事长:2013年03月01日职业健康安全事务代表（员工代表）任命书兹任命肖华同志为公司的职业健康安全事务代表。其

4、职责是:.主动参与职业健康安全管理体系运行活动，参与方针和目标的制定和评审。二. 参与危险源辨识、评价和控制措施的确定，参与事件或事故调查 与处理。三. 在法律法规允许的范围内，代表员工就职业健康安全有关事务发 表意见，与相关领导和部门进行沟通与协商。四. 参与工作场所职业健康安全条件（或其他）变更时的协商，启发 并鼓励员工提出合理化建议。董事长:2013年03月01日公司质量、环境和职业健康安全方针和目标管理方针：严格管理优质服务遵章守法安全为天节能减污关注健康以人为本追求卓越管理目标：1. 质量目标：监理工程一次验收合格率达到 100%合同履约率达到 100%顾客满意度达到满意。2. 环境

5、目标：确保本企业工作环境达到国家环保要求，做好与相关方 的沟通，美化、净化周边环境。3. 职业健康安全目标：杜绝监理人员重大人身伤害事故，加强员工劳 动安全保护，轻伤率不超过1起/年。诠释：a）公司管理方针和管理目标表明了公司信守监理服务满足不断提高的 顾客需求的承诺、预防职业伤害的承诺、预防和降低环境污染的承诺、遵 守法律法规的承诺和持续改进管理体系绩效的承诺；b）把关注员工健康纳入管理方针，体现了公司以人为本的指导思想；C）能源消耗是重要环境因素，也是目前国家乃至全世界关注的问题。 公司应重视能源和资源的节约，工程监理也有责任和义务在项目监理活动 中对相关方的能源和资源消耗施加影响；d）依

6、照法律法规实施监理，有效规避监理风险。公司简介山西大诚工程项目管理有限公司是经山西省工商局和山西省建设厅批 准设立的具有乙级监理资格的企业。主要从事各类工程的监理服务、项目 管理、技术经济咨询服务。公司下设五个部门：技术部、经营部、安环部、综合部、。现有员工 58人，其中高级技术职称10人，中级技术职称36人。其中，国家注册监 理工程师8人，国家注册造价师人4人。公司自2003年成立以来，取得了良好的监理业绩和社会信誉。我公司秉着“规范管理，热情服务”的原则，贯彻“科学、公正、诚 信、高效”的质量、环境、职业健康安全方针，为用户提供满意的服务， 发扬创新、务实的敬业精神，以全新的姿态开创美好的

7、未来。地址：山西太原市菜园东街2号联系人：程俞萍电传邮编：030012刖言0.1管理手册B/0版说明0.1.1管理手册B/0版是应实施新版职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011需要，而在A/0版基础上进行修改编制的。它仍然是质量、环境和职业健康安全“三标一体”化的体系文件。0.1.2管理手册B/0版编制的同时，对原有的程序文件和其他各类 管理文件也作了相应修改和完善，重新编制出版，形成一套充分性、适宜 性更强的管理体系支持文件。0.2管理手册的管理a.本手册由公司总经理批准颁布实施;b本手册为受控文件，其发放、使用、保存、修改等按文件控制程 序的规定执行;C.本手册的定期评审和任

8、何修改的建议的信息由综合部负责整理，需 要时进行修订;d本手册由综合部管理、发放。管理体系组织结构图董事长副总经理总工程师副总经理总经理管理者代表项环目咅项 目合项 部目1 一目的和范二 目的管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、 法规要求的产品（监理服务）:通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有 效应用和持续改进，实现公司对顾客和相关方的满意、污染预防、不断寻 求改进职业健康安全绩效和遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。1.2适用范围 1.2.1本手册适用于公司房屋建筑工程监理所有的活动。1.2.2本手册适用于公司所有的组织机构，见组织机构图。1.2.3本手册适用于

9、运行质量、环境和职业健康安全管理体系的所有固定场 所和临时场所区域。1.3删减说明公司在服务过程中，依据相关的法律、法规、合同及由顾客直接委托 设计单位完成的设计文件进行服务活动，不涉及“设计与开发”活动，故 删减了 GB/T19001-2008中“ 7.3，设计和开发”条款的要求。删减此条款, 不影响公司提供监理活动的能力，也不免除相应的责任。2:规范性引用标准 2.1 GB/T19000-2008idtlS09000 : 2008质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2008idtlS09001 : 2008质量管理体系要求2.3 GB/T24001-2004idtlS01400

10、1:2004环境管理体系要求及使用指南 2.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 2.5建设工程监理规范2.6建设工程质量管理条例 2.7建设项目环境保护管理条例2.8建设工程安全生产管理条例2.9其他标准、规范见本公司适用的标准、规范及规程清单 3:术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008idtlS09000:2008质量管理体系基础 和术语、GB/T24001-2004idtlS014001:2004环境管理体系要求及使用指 南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中给出的术语和定 义。3.2本手册的技术术语采用国家、行业、地方现行规范、标

11、准确定的术语。3.3本手册涉及的其他术语 331工程质量控制为使工程质量符合国家有关规范及合同要求，对承包单位施工过程质 量和产品质量实施控制的监理活动，包括对承包单位的质量管理体系、原 材料、构配件、设备质量的验证等。332工程进度控制依据建设工程施工合同和经批准的施工进度计划所确定的工期，对工 程项目的进度情况采取审核、检查、分析、调整、协调等系统的监理活动, 监督承包单位按期竣工交付。3.3.3工程投资控制（造价控制）以建设工程施工合同约定的工程价款为目标值，在承包单位承建的工 程项目满足质量、进度要求的前提下，通过审核资金使用计划、核实工程 量、处理工程变更、审批工程款支付和索赔等监理

12、活动。3.3.4环境管理依据适用的法律法规要求和其他要求，对管理体系覆盖范围内的环境 因素实施管理，对监理现场相关方的环境因素施加影响，预防或降低环境 污染。3.3.5安全管理依据适用的法律法规要求和应遵守的其他要求，对在工作场所内、外, 能够对公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源进行识别，并制定措施实施控制，避免或减轻人身伤害和健康损害。这应包括对施工单 位危险源控制措施及实施过程的监理。3.3.6高处坠落：在坠落高度基准面 2米（含）以上发生的坠落事故。3.3.7物体打击：高处作业中掉落的物料，人为抛洒废弃物所造成的人身伤 害事故。338职业病或职业病危害指劳动者在生产劳动或其他

13、职业工作中，接触危害因素引起的疾病, 或受到的职业危害和健康损害。339三违：指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。四不放过：指事故原因未查清不放过, 过，没有采取纠正和预防措施不放过, 4：管理体系事故责任人与群众未受到教育不放事故责任者没有得到处理不放过。4.1总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2008idtlS09001:2008、GB/T24001-2004idtlS014001:2004 和GB/T28001-2011标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全一体化管理 体系。本体系明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确 定了质量、环境、职业

14、健康安全管理体系所需的过程、活动及相互关系， 确定了过程的顺序和相互作用，以及过程有效运作和控制所需的准则和方 法。这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量及与环境 表现（行为）、职业健康安全绩效等有关的运行控制过程。本公司通过对这 些过程的确定和管理，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果 和对这些过程的持续改进。本公司采用PDCA勺方法确定和控制过程的有效性，使每一个过程都可 以通过“策划、实施、检查、处置”达到持续改进体系有效性的目的。本公司针对任何影响监理服务质量、环境因素和风险控制的外包过程：计量器具检定委外实验检验按GB/T19001-2008标准7.4条款实施控

15、 制。4.2文件要求（421本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：1形成文件的质量/环境/职业健康安全方针（即质量、环境、职业健康 安全方针）和质量目标、环境目标、职业健康安全目标（即质量、环境、职 业健康安全目标）；2管理手册；3程序文件；4作业指导书、各类管理文件、外来文件（包括适用的法律、法规、技 术规范、标准，以及上级部门、政府部门发布的文件等）；5标准要求的记录以及证实管理体系有效运行的记录。4.2.2管理手册本 公 司 依 据 GB/T19001-2008idtlS09001:2008、GB/T24001-2004idtlS014001:2004 和 GB/T28001-

16、2011 标准的要求，结合公 司实际情况，制定了管理手册，该手册确定了公司质量/环境/职业健康 安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的质量、环境、职业健康安 全管理体系要求，包括删减的理由和对形成文件的程序的引用；描述了过 程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的总 体框架和思路。通过对公司质量、环境、职业健康安全方针及其目标、指 标和管理方案等内容的描述，展示了公司质量、环境、职业健康安全管理 体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。覆盖了 公司工程监理服务的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的全过程。 4.2.3文件控制（注：括号内的条款号为环

17、境管理体系标准和职业健康安 全管理体系标准中相对应要素条款号，下同）综合部负责管理手册、程序文件等体系文件；内、外部管理文 件；适用的法律法规文件；工程项目监理所需的文件以及技术规范、标准 等技术文件的管理；a）文件发布前应得到批准，以确保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审和更新，修订后要再次批准，并应对修订状态进行标识；C）要确保在管理体系运行的场所都能得到适用文件的有关版本；d）确保文件保持清晰，易于识别；e）确保对策划和运行管理体系所必须的外来文件作出标识，并对其发 放予以控制。f）作废文件应明显标识，隔离存放，防止误用。文件控制具体执行文件控制程序。424记录控制（公司建立并保

18、持记录控制程序，用于证实符合管理体系要求和标准 要求，以及所实现的结果。通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存 期限和处置的有效控制，以证实工程质量、监理服务质量、环境表现（行为） 和职业健康安全管理绩效，并为质量、环境、职业健康安全状况改进提供 分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健 康安全管理记录的组成部分。记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯 性。5管理职责5.1管理承诺最高管理者通过以下活动对其建立、实施质量、环境、职业健康安全 管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律、法规和其他要求的承诺提 供证据。5.1.1管理承诺包括以下方面：a）建立、实施管理体系

19、并持续改进其有效性的承诺；b）确保满足顾客要求，不断增强顾客满意的承诺；C）遵守与质量、环境因素、职业健康安全危险源有关的适用法律法规 要求，以及应遵守的其他要求的承诺；d）防止人身伤害与健康损害，持续改进职业健康安全绩效的承诺；e）预防或降低环境污染的承诺。5.1.2公司领导应通过以下活动实现其承诺：a）通过宣传、教育、培训等方式使全体员工认识到满足顾客要求和法 律法规要求的重要性；b）制定管理方针并广为宣传，使员工理解，使社会认可；C）制定管理目标，并要求细化分解到部门和项目监理部，使全体员工 都自觉为实现目标而努力；d）为管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源；e）定期进行管理评审，评

20、价管理体系适宜性、充分性和有效性，评价 改进的需求和机会，包括方针、目标变更的需求。5.2以顾客和相关方为关注焦点521以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并 争取超越顾客的期望。522环境因素识别、评价和控制本公司建立并实施环境因素识别、评价与控制程序，通过对与工程监 理服务有关的重要环境因素的控制，有效地预防环境污染。5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制本公司建立并实施危险源辨识、风险评价和控制程序，通过对工程监 理服务有关的职业健康安全重大危险源的控制，有效地控制职业健康安全 风险，减少施工监理现场人员的生命及财产损失。5.2.4法律法规及

21、其他要求各部门负责收集、识别、评价与本部门业务相关的法律法规，并传递给质 量与安全监督部，质量与安全监督部编制公司的法律、法规及其他要求 清单。5.3质量、环境和职业健康安全管理方针（4.2）总经理以质量、环境、职业健康三体系为基础，针对公司的实际情况, 适当考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全管理方针并形成 文件，同时应确保质量、环境和职业健康安全管理方针的贯彻执行。 5.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理方针：严格管理优质服务遵章守法安全为天节能减污关注健康以人为本追求卓越532质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及 对满足法律法规要求和持续改进质量管理

22、体系有效性做出的承诺；533环境、职业健康安全方针是对环境、职业健康安全管理体系的持续改 进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其 他要求的承诺；5.3.4提供建立和评审质量、环境和职业健康安全管理目标的框架；5.3.5将质量方针和顾客需求及环境、职业健康安全方针传达到全体职工和 相关方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保质量方 针、环境、职业健康安全方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执 行。5.3.6形成文件，付诸实施，并予以保持；5.3.7配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效 运行和持续改进的需要。5.3.8总经理亲自主

23、持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜 性、充分性和有效性。5.4 策划（4.3）5.4.1质量、环境、职业健康安全目标a）总经理负责制定公司总体质量、环境、职业健康安全目标，公司有 关部门根据总体目标建立部门质量、环境、职业健康安全目标，实现目标 而进行的相关活动能受到充分的控制。b）质量、环境、职业健康安全目标建立在公司质量、环境、职业健康 安全方针的基础上，在质量、环境、职业健康安全方针给定的框架内制定。 质量、环境、职业健康安全目标应可以测量，经过努力可以实现。c）质量、环境、职业健康安全目标的内容涉及监理服务的具体特性及 满足服务要求和持续改进的承诺。质量、环境、职业健康安全

24、目标1. 质量目标：监理工程一次验收合格率达到100%合同履约率达到 100%顾客满意度达到满意。2. 环境目标：确保本企业工作环境达到国家环保要求，做好与相关方 的沟通，美化、净化周边环境。3. 职业健康安全目标：杜绝监理人员重大人身伤害事故，加强员工劳 动安全保护，轻伤率不超过1起/年。各部门建立的目标：技术部质量、进度、投资-三控实现率不小于95%综合部人事档案建立覆盖率：100%.经营部合同评审及时率：100%安环部管理覆盖率达100%轻伤率控制在1起/年。542质量、环境、职业健康安全管理体系策划公司董事长组织公司管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进 行策划，并不断完善质量、环

25、境、职业健康安全管理体系，确保实施并实 现公司的质量、环境、职业健康安全方针和公司的质量、环境、职业健康 安全目标及本手册4.1条款的要求。a)b)确定管理体系所需过程以及公司如何应用这些过程；c)d)为确保过程运用和控制有效，还要确定所需的准则和应用方法； 对环境因素进行识别、评价，确定重大环境因素控制措施； 对职业健康安全危险源辨识、评价，确定重大危险因素控制措施;e）确定并提供所需的资源；f）监测和分析体系运行的有效性；g）管理体系变更策划时，保持其运行的连续性和完整性。543环境因素公司制定环境因素识别与评价管理程序，对能够控制及可望对其施加影 响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新

26、重要环境因素，确保重要环 境因素得到有效控制。安环部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、汇总、评价工作，建 立公司环境因素清单，报管理者代表审批后下发各部门、项目部实施。 公司综合部、项目部负责根据公司环境因素清单，建立所在地的重要 环境因素清单，经部门负责人审核后，将结果报公司技术部。公司安环部负责公司环境因素清单及各部门、项目部重要环境因素 清单的更新工作。在识别环境因素和环境影响时应考虑以下几个方面：1）环境因素的识别范围应覆盖公司范围内及监理过程中的各个方面， 包括相关方活动对环境产生的影响。2）环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、 紧急三种状态。3）环境因素

27、识别时应考虑的类型有：a. 向大气的排放；b. 向水体的排放；C.向土地的排放；d. 原材料和自然资源的使用；e. 能源使用；f. 能量释放（如热、辐射、振动等）；g. 废物和副产品。h. 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4）与组织的活动、产品和服务有关的因素应考虑：a. 设计和开发；b. 制造过程；c. 包装和运输；d. 合同方和供方的环境绩效和操作方式；e. 废物管理；f. 原材料和自然资源的获取和分配；g. 产品的分销、使用和报废；h. 野生环境和生物多样性。5）环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围，发生的频次、社 会关注程度、法律、法规的符合性及资源消耗等。在法律、法规变更

28、或追加、更新及新监理项目或相关方要求等情况发生时 应适时对环境因素进行评价和更新。重要环境因素的管理对登记在重要环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、 指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境 管理程序的方式加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施 的，要制定具体的控制计划。总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状态，组织拟 定持续改进的措施，确保环境目标和指标的实现，并符合国家和地方环保 等部门的要求。5.4.4对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划544.1公司制定并实施危险源辩识、风险评价和控制程序，以对公司 范围内的所有重要危险因素

29、有清晰的认识和总的评价，并使公司能够持续 的识别、评价和控制职业健康安全风险。5.4.4.2公司安环部负责组织各部门及项目部进行危险源辩识、风险评价和风险控制的策划，制定公司危险源辩识/风险评价表。5.4.4.3各部门、各项目部根据各自情况，参照公司危险源辩识/风险评价表填写本部门的重要危险因素清单，制定职业健康安全目标 管理方案，由部门负责人审批后报公司安环部。公司存在的危险源的地方可考虑以下几个方面：a. 常规与非常规的活动；b. 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；C.人的行为、能力和其他人为因素；d. 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的 健康

30、安全产生不利影响的危险源；e. 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；f. 由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g. 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h. 管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影 响；i. 所有与风险评价和实施重要风险控制措施相关的适用法律法规义 务；j. 对工作区域、过程、工器具及仪器、设备、操作程序和工作组织的 设计，包括对人的能力的适应性。544.5进行危险源辩识和风险评价的方法，见危险源辩识、风险评 价和控制程序5.4.4.6在法律、法规和其他要求变更时，应对危险源重新进行评价。5.4.4.7 公司技

31、术部负责组织各部门及项目部每年重新评审危险源和 确定重要危险因素及相应措施的更新工作。危险源评价及更新结果应提交 管理评审。5.4.4.8公司通过管理评审掌握公司对重要危险因素，实施预防控制的 状况,组织拟定持续改进的措施，确保职业健康安全目标的实现，并使其符 合国家、地方和行业部门的相关要求。5.4.5法律、法规与其他要求公司制定并执行法律法规及其它要求管理程序，建立获得最新的法 律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工监理过程中所有活动 符合法律、法规和其他要求。公司安环部负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新法律、法规和其他要求清单，经管理

32、者代表确认后由公司办公网络发至各单位。技术部保存法律、法规和其他 要求的原件。当上述外来文件更新或追加时，应及时更新法律、法规和 其他要求清单，将新内容发至相关部门及项目部，并对旧的文件做相应的 标识，具体执行文件和记录控制程序。公司相关部门应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和 其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递给技术部。各部及项目部按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种管理活动 的控制，技术部负责对各部及项目部的执行情况进行检查确认。546管理方案环境和职业健康安全管理方案是实现环境和职业健康安全目标和指标 的保证，是公司实现环境和职业健康安全方针的关键。1) 安环部负责

33、组织制定公司的管理方案，规定实现目标和指标有关的 活动，确定执行部门与实施时间表，并实施监督、检查、考核；2) 综合部对技术部提出年度贯标实施计划和管理方案的费用列入年度 财务计划之中。3)准；4)管理者代表负责审核公司的管理方案实施计划; 总经理负责批准公司的管理方案实施计划。各相关部门各项目部负责制定各自的管理方案，并经部门负责人批5)管理方案的内容见管理方案5.5资源、作用、职责、权限与沟通公司领导层根据公司业务的需要，确定了公司的组织机构及关键岗位 人员职责权限，并以书面形式下发相关部门，公司各部门及各岗位人员按 规定的职责分工认真履行。5.5.1资源、作用、职责和权限质量、环境、职业

34、健康安全管理体系职能分配表见附录二董事长：1、董事长为公司最高管理者，对公司质量、环境、职业健康安全管理 工作全面负责，是公司质量、环境、职业健康安全管理的第一责任人；认 真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，制定公司的质量、 环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康安全管理目标，确 保在组织的相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全管理目标， 并向员工传达满足顾客要求的重要性。2、确定组织机构，组织制定公司近远期发展规划，提出年度经营目标。3、主持制定公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标、指标和 管理方案，批准发布管理手册和程序文件；4、确保质量、环境、职业健康安

35、全管理体系各环节所需的资源提供。5、负责确定各岗位人员能力要求及培训计划的审批。6、负责任命管理者代表和项目总监理工程师，负责批准员工晋升、聘 任和解聘。7、对重大标书、合同进行评审，审定、签发公司对外经营合同、协议, 确保其圆满履行。8努力做好员工的思想政治工作，关心群众生活，充分调动全体员工 的主观能动性，为创建一流企业努力拼搏。9、主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适 宜性、充分性、有效性；总经理兼管理者代表1、负责建立、实施保持、并持续改进质量、环境、职业健康安全管理 体系，保证其持续有效运行，负责向最高管理者报告质量体系运行情况和 提出任何改进的建议。2、负责促

36、进提高全体员工形成满足顾客要求的意识。3、定期对各项目部工作进行质量检查，掌握监理工作动态和质量体系 运行情况，发现问题及时解决。4、负责选定审核组长及审核员，审批内审计划并按计划组织实施。5、负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制，负责管理 手册、程序文件的审核和组织编写、修改质量、环境、职业健康安全 管理体系文件，并及时向最高管理者报告；6、代表公司就管理体系有关事宜协调与外部各方的业务联络工作。7、负责体系运行有关事宜的外部联系；8负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核；负责组 织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；9、负责公司内部质量、环境、健康安全的监督检查，

37、对各部门质量、 环境、职业健康安全管理体系的运行效果进行监视测量和考核。副总经理1、协助管理者代表实施质量、环境、职业健康安全管理方针和目标， 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；2、协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的运行工 作；3、全面负责公司的日常经营管理工作。4、落实公司会议决定，实现公司确定的工作目标和战略目标。5、负责拟定公司的整体发展规划。6、负责制定公司年度工作计划，并监督实施。7、负责完善公司各项规章制度。8负责市场开拓，组织实施并完成公司年度经营目标。9、负责各项业务的外联工作。10、对下属人员进行业务指导和工作考核。11、负责组织有关部门宣传企

38、业形象，收集整理市场信息。12、负责处理顾客投诉和顾客满意度调查信息的处置。13、协调、激励各个部门的工作，确保公司健康、稳定、持续发展。 总工程师1、协助总经理实施质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，确保 质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；2、全面负责公司的日常技术管理工作。3、落实公司会议决定，实现公司确定的工作目标和战略目标。4、负责组织监理大纲的编制工作。5、负责对合同的评审，关注顾客的需求，对合同的实施情况进行监督 管理。6、负责对分管的各项目部的资源提供。负责对分管的各项目部的基础 设施及工作环境进行管理。7、负责对分管项目部的服务质量进行监督管理，对潜在的不合格及早

39、 采取相应的预防措施；处理服务过程中发生的不合格，组织分析不合格的 原因，并及时米取相应的纠正措施。8负责监督管理分管项目管理部的监视和测量工作。9、负责对分管项目部的顾客财产、产品标识和可追溯性等方面的工作 进行监督管理。技术部：1、负责公司技术管理工作，制定有关技术管理制度，组织贯彻执行各 级政府颁布的有关建设工程的法律、法规、规程和技术标准；2、组织编制大型、复杂、重点工程项目的监理大纲，参与重大项 目的投标组织工作；3、审核批准项目部报送的监理规划，并监督其认真执行；4、负责组织对公司监理技术人员进行监理理论研究，推广应用新技术、 新工艺、新材料，实现监理工作的规范化、标准化和科学化；

40、5、审核各项目部报送的技术资料，签署竣工验收及质量评估报告；6、负责组织对公司监理项目部的质量行为和安全监理、建筑节能等工 作的检查、汇总、评价；7、负责公司年度技术工作总结，评价技术管理工作的成绩及不足，提 出下一年度的技术工作计划；8协助总工程师做好日常工作并负责总工程师交办的其它技术工作。9、配合总经理确定公司的发展目标和经营目标。综合部：1、 负责编制和修改管理手册、程序文件和作业文件，负责 有关体系文件和技术规范、标准类文件的管理。2、负责内部审核实施。3、负责管理评审的具体工作。4、负责管理公司的监测设备。5、为公司的技术管理（包括质量、安全、环境管理）提供支持。6、负责公司办公室

41、行政事务及接待顾客的来访和电讯转达事宜，负责 公司办公室的基础设施、工作环境的综合管理（包括安全、保卫、保密等）。7、办理公司有关证照的工商年检及资质和人员资格申报、复检工作。8负责机动车辆的管理，保证日常工作用车。9、负责固定资产管理、办公、福利和劳保用品的购置、发放。10、负责公司资料归档管理工作：1）负责报刊杂志的订阅；负责文件、资料打印、复印、发放和上报等 工作；负责外来文件的收发、传递，做好文档管理。2）负责起草公司有关文件报告、工作计划、年度总结材料等工作。11、负责公司的人事管理工作：1）负责公司所有的人事及人事档案的管理。2）负责管理体系标准培训以及公司员工培训计划的制定并组织

42、实施， 保持员工教育、培训、技能、经验的记录，制定员工岗位能力要求。经营部职责1、贯彻公司经营方针，及时掌握市场信息，宣传公司的质量、环境、 职业健康安全管理方针，与业主进行良好的沟通。2、负责了解业主期望和需求，组织对合同的评审。3、负责公司的投标工作和合同的签定。4、组织对顾客反馈的顾客满意度的信息进行收集整理，进行综合汇总 分析，对顾客满意程度进行评价。5、负责工程经营核算。项目部：1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目 监理机构的日常工作；3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目

43、的进展情况可进行人员 调配，对不称职的人员应调换其工作。5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定施工单位呈请报验的开工报告、施工组织设计、技术方案、进 度计划等内容；7、审核签署承包单位申请、支付证书和竣工结算；&主持或参与工程质量事故的调查，调解建设单位与施工单位的合 同争议，处理索赔，审批工程延期，审查处理工程变更；9、组织编写并签发监理月报，监理工作阶段报告、专题报告和项目监 理工作。安环部：1、贯彻落实质量、环境、职业健康安全管理标准，做好质量、环境、 职业健康安全管理体系策划具体工作；2、全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理工作，制定 内部行政

44、管理制度，并组织落实。3、将总经理确定的质量、环境、职业健康安全管理职责权限及所要开 展的活动明确到各级领导及各职能部门、项目部，并进行监督检查。4、 协助总经理和管理者代表安排内审及管理评审工作， 编制管理评审 及内部审核计划、内审报告等。5、负责对内审、管理评审纠正预防措施实施情况验证， 并进行数据分 析，持续改进。6、负责公司适用的法律法规及行业标准要求的收集和合规性评价。7、负责组织进行公司环境因素和危险源识别和评价，以及管理方案的 制定和跟踪落实工作。8负责应急预案的制定以及消防演习等活动的组织和建立。 公司各部门共同职责1、认真传达贯彻执行公司的方针、目标，依据公司目标制定各部门的

45、 目标，并定期检查目标实现情况；2、文件管理建立各部门的文件控制清单，包括体系文件、法律法规文件、规范标 准图纸等技术文件，以及与质量、环境、职业健康安全有关的管理文件， 都应分类建立清单；建立文件收发、借阅和传阅登记；妥善保管各类文件；3、记录管理各部门应及时整理有关记录，包括管理体系运行记录。对记录要给予 标识并妥善保管；4、落实各部门管理职责，以及各岗位人员的岗位职责，要形成文件；5、各部门负责环境因素识别、评价、更新和控制措施制定、实施，综 合部编制管理方案和应急预案；6、各部门负责职业健康安全危险源辨识、评价、更新和监理控制措施 的制定和实施，综合部编制管理方案和应急预案；7、加强沟

46、通和信息交流；8各部门都要定期或不定期进行自我检查，内容包括目标实现情况， 监理服务质量、环境及职业健康安全绩效、各岗位履职情况等。把检查情 况进行数据分析，找出改进的方向实施改进。检查和分析的结果要保存记 录；9、内、外审核和工作检查（包括自查和公司、部门的检查）发现的不 符合、事件、事故，应制定纠正和预防措施并实施，实施结果应验证。需 要时对这些措施进行评审和修订。5.5.2管理者代表董事长在领导层中指定一名管理人员做为质量、环境、职业健康安全5.5.3为确保管理体系有效运行，公司建立了沟通过程和渠道，促进公司内 的信息沟通。沟通的范围沟通应在领导与员工之间、部门之间、各层次之间全方位进行

47、，“横向到边，纵向到底”。沟通内容a)b)c)d)e)f)g)h)i )管理体系有效运行和改进的信息；有关监理服务的信息，包括顾客和其他相关方赞扬、报怨和投诉; 有关环境和职业健康安全绩效信息，变更信息；有关资源配置的信息；员工参与职业健康安全事务以及协商方面的信息；法律法规更新信息；不符合、事件、事故信息；外来信息的内部交流；其他与质量、环境和职业健康安全有关的信息。沟通方式可以是文件、信函、电话、会议、媒体等。5.5.4 公司员工都应适当参与以下工作：a)关注和适当参与危险源和环境因素识别，评价控制措施的适宜性；b)协商；需要时参与事件调查，对影响员工的职业健康安全条件和变更进行c)d)职

48、业健康安全方针和目标的制定和评审；对职业健康安全事务(如安全管理、安全防护措施、劳动保护、违 章指挥、工作环境、危险因素控制等)发表意见，提出合理化建议，与领 导和相关部门协商。环境和职业健康安全信息应在公司内、外进行沟通与协商。a）内部沟通详见本手册5.5.3 ;b）对外部相关方应在以下方面进行充分的沟通与协商：公司管理方针向外宣传，使相关方了解公司的宗旨；通过相关方获取法律法规和其他要求，以及法规的变化；公司应急准备与响应的安排与相关方沟通和协商，获得他们支持；环境因素和危险源信息以及监测结果的信息与相关方沟通，包括这 些环境因素和危险源可能会影响到邻居的信息；经常征求相关方对公司或项目监

49、理部环境因素和危险源管理的要求 和意见、建议；随时关注邻居或其他相关方（如材料供方）带来的新的环境因素和 危险源，将公司的管理体系要求与他们沟通协商，使其自觉满足这些要求；危险源变更时与外部相关方沟通；c）沟通与协商的方式可以是报告、会议（包括座谈会）、专访或回访、电话、信函等。公司技术部和各项目监理部负责就环境和职业健康安全管理的信息与外部 协商与沟通。5.6管理评审（4.6）561总则公司编制年度管理评审计划，按规定时间（间隔不超12个月）组织管理评审，至少每年一次（必要时可增加数次）。董事长主持召开管理评审，评价公司的质量、环境、职业健康安全管理 体系（包括质量、环境、职业健康安全管理方

50、针和目标 ）改进的机会和变更 的需要，以确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2评审输入管理评审输入一般包括：a）审核结果和合规性评价的结果；b）顾客（业主）反馈（包括顾客满意度测量结果），及反馈的重要信息, 包括投诉、抱怨；c）监理服务过程的业绩和监理服务质量趋势， 重大质量事故处理过程；d）质量、环境、职业健康安全管理方针、目标以及纠正和预防措施的 实施情况；e）管理评审所确定的跟踪措施的执行情况，f）可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的内外环境变化（如 机构、职责的调整、法律法规的变化等）；g）对改进的建议。管理者代表负责对上述输入内容的记录、文件进行收集整理的组

51、织工 作；各相关责任部门、项目部将应输入的信息、情况、记录等报综合部进 行整理，由综合部报管理者代表。563评审输出管理评审输出反映对以上输入进行分析评价的结果：a）质量、环境、职业健康安全管理体系的相应文件是否有修正的需要；b）质量、环境、职业健康安全管理方针、目标是否正在实现，是否需 要更新；c）与顾客要求相关的监理服务过程有效性的改进；d）质量、环境、职业健康安全管理体系各项活动，配备的资源是否适 宜；e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；564综合部对管理评审决议的执行情况及其结果予以验证，并及时向最高 管理者、管理者代表报告。在公司年度管理评审会议上，管理者代表报告 上一

52、年度管理评审决议执行情况。5.6.5综合部对管理评审计划、评审报告、验证记录等文件资料予以收集保 存，在年终时按文件和记录控制程序要求整理归档。6资源管理资源是公司建立质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程，进而 实现本公司质量、环境、职业健康安全管理方针和质量、环境、职业健康 安全管理目标的必要条件。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境和信 息等。6.1资源的提供资源提供是公司领导的管理职责。资源是实施和改进管理体系、实现方针和目标、满足顾客要求和法律 法规要求的保障。资源管理是动态的，除了持续满足顾客要求的变化需要，还要满足环 境条件和危险源的变更、公司管理体系活动的变更、计划的变更的

53、需求。资源也包括外部提供的，只要对公司管理体系活动产生影响的，都应 进行有效管理。资源包括人力资源、基础设施和工作环境。6.2人力资源 621综合部编制各部门和监理服务相关岗位人员的岗位职责及任职要 求，明确每一个岗位工作人员教育、培训、经验及技能的具体要求，经 总经理审批后作为人员招聘、安排、培养和考评的主要依据，确保各部门 和监理服务人员能够胜任。622能力、培训和意识（综合部根据各岗位人员的基本能力要求（包括新调入或招聘的监理人 员）及各部门提出的员工培训需求；提供培训或其他措施以满足这些需求。 培训计划及培训的实施a）每年初技术部根据公司发展方向，制定年度的培训计划，经总经理 批准后下

54、发各部门，并督促各部门按计划执行，确保影响监理服务工作符 合性的人员都经过相应的培训和教育，具备所从事工作必须的能力（资格）， 同时意识到每一个岗位对于实现质量、环境、职业健康安全管理目标的重 要性，应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。b）每次培训需填写培训登记表，培训后将培训签到表、培 训登记表及相应试卷等送交综合部，综合部保持员工的教育、培训、技 能和经验的适当记录。并将相应记录存档。c）计划外培训由相关部门提出，经总经理批准后，由综合部组织实施。 培训考核综合部组织相关部门采用考试、考核等不同方式对培训效果进行评估， 并留存记录，以便更好的制定下年度培训计划，开展培训工作

55、。各部门（项目部）不断汇集各方面反馈的信息，提供适宜的贮存环境， 分类整理存放，制成索引，便于相关部门调阅，并确保已获信息的完整性 和可用性。6.3基础设施6.3.1各项目部，根据工程项目类别、规模、技术复杂程度，工程项目所在 地的环境条件，按委托监理合同的约定，提出配备满足监理工作需要的常 规检测设备、器具、计算机、通讯等基础设施的要求，经公司总工程师批 准后配置。632各项目部在监理工作中，对项目部的基础设施进行维护管理。 综合部 对各项目部基础设施的使用、维护进行监督管理。633公司各部门根据工作的需要提出基础设施的配置要求，经公司领导审批后，分别由技术部、综合部提供；各部门对办公、交通、通讯、生活等 基础设施进行维护；综合部对机关各部门的基础设施的使用、维护统一进 行管理。6.4工作环境6.4.1公司对工作环境中的各要素进行识别、 确认和管理，并提供符合要求 的工作环境，包括：物理的、环境的和其它因素，如噪音、温度、湿度、 照明或天气等，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足， 从而使工程质量符合要求。6.4.2总体环境安环部负责总体牵头把关。各项目