中钨高新组织结构1031

1、中国五矿集团五矿有色公司 鹄整合项目可行性研究报告凯捷（中国）有限公司2004年10月26日五矿有色鸽产业整合完成后，将形成一个以上帀公司（中鹄咼新）为运作平台的鹄产业集 并且有着众多涉及不同产业环节的下属企业。因此，五矿有色应当建立鹄产业集中管理的模 统一掌控资金使用、营销管理和技术开发等工作，使各鹄企业在既定的战略定位下独立发 中鸽高新的组织结构设置如下:（一）股权关系五矿有色首先要理顺中鹄高新与各下属公司之间的股权关系，这是组织结构设置的前提基础。香炉山和南硬的鹄资产注入上市公司之后，股权关系将保持不变，关键是对香炉山和南硬下属的赣北鹄业冶炼厂的股权设置问题。五矿有色有三种方案可供选择：

2、（1 1）暂时保持原有的股权关系不变，待中鹄高新具备再融资能力的时候，由其在合适的时机回购，将赣 北餌业变为中餌高新的一级公司；（2 2）通过增资扩股的方式来改变原有的股权关系，但这需要和 五矿有色对冶炼环节的产能规划结合起来考虑，在扩建冶炼基地的时候，由中餌高新来投资，并 保证51%51%勺控股比例。如果新增的冶炼产能以赣南为基地扩建，那么此时赣北鹄业最好更名为赣 州鸽业；（3 3）股权关系保持不变，但这时候整个股 权结构将呈现四级，因此，五矿有色/中铸高新团,式,展。香炉ill鸽业门贡子公司I I龙泉分公司%-:进-决定公司内部管理机构的设置;-聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘

3、任或者解聘公司副总经理、财务负责 人，决定其报酬事项；-制定公司的基本管理制度;(3)(3)监事会职能监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东大会选岀。监事 可以是股东、公司职工，也可以是非公司专业人员。其专业组成类别应由公司 法规定和公司章程 具体规定。但公司的董事长、副董事长、董事、总经理、经理不得兼 任监事会成员。监事会设主 席、副主席、委员等职。监事会的职权范围包括:-可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报 告；-必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会;-列席董事会会议，能对董事会的决议提岀异议，可要求复议;-对公司的各

4、级管理人员提岀罢免和处分的建议;(4)(4)董秘办职责-组织筹备董事会会议和股东大会的召开，准备会议文件，安排会务，负责会 议记录，确 保各位董事、监事签署意见，保管会议记录和文件；-主动掌握有关决议的执行情况；对实施中的重要问题，应向董事会报告并提岀建议;-与董事、 监事定期沟通并协助公司董事、 监事、程；高级管理人员了解法律、法 规、公司章-建立内部信息披露制度，接待来访，回答咨询, 备查文件；联系股东，向投资者提供已披露信息的-保管董事会会议和股东大会的会议记录和文件,册、股东以及董事持股资料；信息披露文件，股东名册资料、董事名-负责公司的证券事务，掌握公司股票动态，负责公司增发新股、配

5、送股和分红派息工 作；负责公司定期报告和临时报告工作； 负责公司的股权登记并做好相关资料的归 档、 管理工作，等等；(5)(5)总经理总经理可以行使以下职权:-主持公司的日常经营管理工作，在不超过董事会审订后经营计划预算的情况 下有权直接 进行相关业务运营层面的决策，以保证工作效率；-组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;-拟定公司的经营计划和投资方案，报董事会审议决定;-提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高管人员;-提议召开董事会临时会议;-在董事会授权范围内代表公司对外签定合同或协议;-作为核心决策组成员，在董事会休会期间，与董事长、副董事长共同决策重大事项，并 在事后向公司董事会和

6、股东会议报告；-国家法律制度、公司章程或董事会授予的其他职权;同时，总经理必须履行以下义务:-总经理负责董事会决议的实施落实;-总经理负有由其本人亲自履行其职权的义务。总经理因合理原因不能亲自履 行其职权时 应当指定副总经理或部门经理代为行使其职权；-总经理负有向董事会报告工作的义务；报告的制度采用定期和不定期汇报两种方式。定 期报告包括季度报告、半年报告、年度报告；不定期汇报包括公司重大突发事件、重 要情报信息、有关建议设想、重要人事变动及被要求和 认为必要等事宜；-总经理负有双周召开一次总经理办公会议。检查、督促和布置开展经营活动 的义务;(三)职能部门的设置在上述股权设置及角色定位下，公

7、司总部的主要职责是把握长期战略，最大程度地优化资源 配置和利用，并督促和帮助下属业务单元提高经营业绩，为整个公司的发展不断创造条件。在精 干高效的指导原则下，凯捷建议，在总经理下设总经办，负责公司领 导的日常管理工作，并设置 五大职能部门：企业发展部、财务部、人力资源部、营销中心和技术中心。各部门的主要职能如 下：(1)(1)总经办总经办是协助公司领导工作的职能部门。承担公司的综合管理工作，负责协调公司内外的公 共关系，相关公司活动的组织策划和协调， 文秘与档案， 法律事务， 行政后勤管理及公司资产的管 理和处置等工作。(2)(2)企业发展部企业发展部的管理职能主要包括战略规划、投资管理以及企

8、业管理等。战略规划职能的主要内容包括：根据公司发展战略的需要，搜集重点行业的信息并 进行深入 分析；协助制定公司发展目标、公司中长期战略及新业务发展规划，并负责实施；制定各下属企 业的关键业绩指标并监控业绩完成情况；投资管理职能的主要内容包括：根据国家有关政策法规及公司的相关制度，制定公司的长 期、中期和短期投资战略并组织实施；对投资项目进行监督管理；对新项目进行调研和立项、报 批；企业管理职能的主要内容包括：现代企业制度的宣传和推动实施；管理制度的制订、修改及 实施检查；企业改革研究和创新；同时负责指导和监督下属企业的生产经营管理 工作，并协调总部与各下属企业以及各下属企业之间的关系(3)(

9、3)财务部财务部的管理职能主要包括会计核算、财务监控、资金管理以及风险控制等。会计职能的主要内容包括：总部的会计核算；总部现金岀纳及保管；税务处理；公司合并财务 报表编制以及公司财务数据库的管理；财务监控职能的主要内容包括：制定公司的财务政策并监督下属企业执行；负责全面预算编 制、执行、监督和考核；对下属企业的财务状况及经营成果进行监督、检查与分析。资金管理职能的主要内容包括：集团总部的资金规划；对外筹措资金；投资收益管理；权益处 理；担保贷款等。风险控制职能的主要内容包括=针对对战略性、经营性、财务性风险来分类建立风 险评估机 制，做出风险评估；建立综合性的企业风险管理程序，使公司能够识别和

10、评估潜在损失；进行正常 的风险预警监控，提出警示报告，有效控制企业经营中的各种风险(4)(4)人力资源部人力资源部的管理职能主要包括=制定公司人力资源战略及实施计划；协助公司对人力资源 进行开发、培育和优化配置；建立和完善与人才战略相配套的激励和制约机制 等日常的人力资源 开发与管理工作。管理资源的发展也是总部人力资源管理的一项重要职能，主要内容包括：选派合适的人员对 下属企业进行管理；组织对外派管理人员的业绩考核；制定详细的薪酬激励体系；跟踪和开发优 秀的管理人才等等。该项职能主要是针对集团总部派岀的管理人员，对于下属企业其它高层管理 者的人力资源管理工作则由各下属企业直接负责，也可以授权集

11、团总部进行管理。(5)(5)营销中心总部营销中心的管理职能主要包括市场营销协调和配额管理。市场营销协调职能的主要内容包括：营销政策的统一协调，由总部负责建立统一的销售政 策，形成统一的报价体系，并进行合同管理与销售计划管理；客户资源的统一协 调，由总部统一 进行市场开拓并建立客户信息管理系统，帮助下属企业与国内的重要客户建立长期合作关系；市 场信息的统一与协调，由总部统一进行市场信息的收集、整理和研究，指导整个产业集团的营销 工作，并建立信息共享机制。配额管理职能的主要内容包括：由集团总部对下属企业的配额资源进行统一规划、使用和调 配，发挥集团的协同效应，避免内部竞争。总部营销中心作为各下属企业营销管理工作的协调平台，实际上，其具体职能是由五矿有色 鹄部来行使。因此，可以将其设置为一个虚拟的部门或者仅委派较少的人员进 行运作。(6)(6)技术中心总部技术中心主要负责产业链资源端(包括矿资源、APTAPT和中间产品的技术研发及管理。因此，各下属企业的矿资源、APTAPT餌粉及碳化鹄粉的研发机构应当合并到总部技术中心，下属相关企业的技术人员也参与技术中心的项目开发。对于应用领域的产 品和技术研发，由于集团对该环节的实际控制能力较弱，因此，直接由下属企业负责。总部技术中心的职能主要包括：预测技术的未来走向；制定