教材选用与教学耗材管理办法

1、教材选用（编）与教学耗材管理办法第一章 总则第一条 目的及依据 为规范和加强单位（以下简称“学院”）教材选用、编写和教学耗 材的监督管理，保证教材、耗材质量，促进学院教学工作，根据学院实 际，制定本办法。第二条 适用范围 本办法适用于教材选用（编）及教学耗材管理涉及的各部门。具体 涉及教材选用（编）及教学耗材管理业务的管理。第三条 定义 教材是课堂内和课堂外教师和学生使用的所有教学材料，如课本、 练习册、工作页、课件及影像资料故事书等。教学耗材是日常教学运行中使用的不属于固定资产的材料或物资。 第二章 职责与权限第四条 教务处是教材选用（编）业务的归口管理部门，主要负责根据 各专业的学期教学计

2、划，拟定教材采购计划。第五条 后勤资产管理服务中心是教学耗材业务的归口管理部门，主要 负责教学耗材采购、验收、入库、保管等管理工作。第六条 教学系是确定教材版本业务的管理部门，主要负责根据课程教 学目标研究审定教材版本， 提出教材预订的名称、 出版发行单位、 编者、 ISBN 等；根据学期教学计划，制定教学耗材需求计划，提出耗材名称、 规格、数量等。第三章 教材选用（编）管理第七条 教材选用（编）原则一） 选用（编）教材工作应依据各专业人才培养方案、学期教学计划、课程标准选择；（二）各系在每学期放假前一个月组织教研室对原使用教材进行评 议，确定更换、补充需求。教材一经选定，不得轻易调换，原则上

3、只在 课程标准调整、教材不再发行等客观原因下方可更换教材；（三）教材的选用（编）必须具与本专业课程标准相适应，有一定 的创新性、系统性、多样性和较强的实用性。内容深浅程度恰当，阐述 循序渐进，有利于学生使用；（四）教材的选用（编）原则上选用高质量的国家推荐教材、 CAI 教材、有配套实验教材或习题集的教材。通用素质课程原则上选用国家 教育部门或有关行政部门规定的统编教材；专业平台课程及专业方向课 尽量选用权威部门出版社的最新版本，专业方向课程提倡教师自编讲义、 教材；（五）任课教师对所使用的教材提出反馈意见，教学系主任负责组 织专业带头人、课程负责人及骨干教师对选用（编）教材研讨。经评审 如需

4、更换教材， 由教研室提出更换申请， 经系主任签字， 教务处审核后， 按教材选用原则变更。第八条 教材的预订、采购和发放（一）教学系每学期根据研究审定的教材版本，提出教材预订的名称、出版发行单位、编者、ISBN适用班级、册数、单价、金额等，经 系主任签字后报教务处；（二）教务处按各教学系的学期教学计划，拟定全院的教材征订 计划单报分管副院长审批，按学院相关采购管理制度及流程执行；（三）教材或讲义必须在开课前发放到教师和学生手中。第四章 教材采购程序及方式第九条 教材采购实行公开招标，教务处协助后勤资产管理服务中心对 应邀参加招标的书商进行资质审查、阅读审核投标文件、评委询标、综 合评议、推荐中标

5、候选单位及中标、定标、签发中标通知书、确认中标 书商等工作。第十条 每年春、秋两季进行教材征订。教务处根据教材征订合同，结 合教材征订计划单与中标书商联系征订事宜。第十一条 少数教材拟向非中标书商购买或代印时， 由教务处提出申请， 报分管副院长审批后，方可订购并办理汇款手续。第十二条 如需临时订购教材和教学参考书时，应提前一个月提出订购 计划，经教务处长审核后，报分管副院长审批后方可购买。第十三条 凡未经教务处批准购置的一切书籍、资料等均不办理报销手 续。第十四条 教材采购人员应自觉遵守学院相关采购管理制度，按照有关 采购程序进行，主动接受学院及相关部门的监督和检察。如有违反或给 学院造成损失

6、的，应给予当事人相应的处分。第五章 教材款支付方式第十五条 学生教材费实行每学期预收方式，学生在毕业离校时多退少 补，按出版社定价和教材发放数量在财务处核算。教务处负责汇总教材 征订数量，财务室负责与书商结算。第十六条 凡列入教材供应计划内学生使用的外购教材和校内的铅印、 油印讲义，按照定价供应学生。第六章 教学耗材管理第十七条 教学耗材的管理，应实行统一管理、分工明确、专人负责、 合理调配、节约使用的原则，根据耗材的使用特点进行分类管理。第十八条 各系对耗材的计划、购置、使用和回收都要有人负责，做到 验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对检查耗材使用情况，学期末将 多余耗材上交学院库房统一管理

7、。第十九条 教学耗材根据其使用特点的差异，分为低值易耗品和低值耐 用品。低值易耗品是指不能重复使用的 （也称一次性耗材） 耗材和物资； 低值耐用品是指可以周转使用或重复使用的耗材和物资。低值耐用品使 用后应由教研室回收保管重复利用。第七章 教学耗材上报及领用流程第二十条 每个教学阶段，各任课教师要根据教学任务书及课程标准中 实验实训教学项目需求，编制耗材需求计划，上报教研室主任审核。 第二十一条 教学耗材需求计划经教研室主任审核后，上报系主任及教 务处审核，由系将批准的耗材需求计划报送至后勤处，后勤处根据耗材 需求计划，组织库房核对并按采购程序实施采购。第二十二条 耗材需求计划一经批准，原则上

8、不得更改。不能如期上报 计划或更改计划， 需提出书面申请， 经分管副院长审批， 报教务处备案。 第二十三条 教学耗材需求表应在开课 15 个工作日前报送后勤资产管理 服务中心组织采购。第二十四条 各系教务干事应严格按规定办理耗材领用手续， 并根据教 学材料消耗明细表按时按量发放。计划外用料必须经教研室主任审核 后方可调配。第二十五条 各系教务干事每学期末要对剩余教学耗材进行检查、回收 并统一上交学院库房管理。第二十六条 使用教师有责任对耗材质量进行检测反馈，对问题耗材应 及时反馈采购部门。第八章 责任追究第二十七条 禁止性规定（一）学院所用教材统一由教务处负责预订、采购、保管和发放。预订教材无

9、论通过何种渠道都须由教务处归口 , 任何部门和个人不得擅 自预订教材。如因个人责任造成错订，由当事人赔偿损失；（二）任何部门或个人如购进未按程序审批的教材，教务处不予验 收，经济损失由当事人负责；（三）如教务处按预订目录未购到所需教材，应通知反馈给有关教 学系和教研室，及时更换版本，否则，由教务处承担责任。第二十八条 追究管理 根据对学院造成的损失对责任人进行警告、记过、记大过、降级处 分。第九章 附则第二十九条 本办法自院长办公会会议审议通过， 院长签发之日起生效。 第三十条 本办法委托教务处负责解释。附件 1：权责清单附件 2：教材征订流程附件 3：教材采购计划附件 4：教材发放明细表附件

10、1权责清单骨口. 序号管理事项教务处后勤办各系分管副院长1教材选用审核采购建议审批2教学耗材管理审核采购使用审批附件2教材征订流程图1.控制目标为规范教材管理，保证教材供应，使教师按计划完成教学任务。2.流程图结束3流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述输入/输出文档0102制定班级征订计划报教材教材管理员各系教务主管教材管理员依据学期综合计划于每年6月和12月份分别制定上半年和下半年的班级教材征订 计划各系教务主管根据班级教材征订计划，参照往届用 书或教材目录，填写班级教材信息，其中包括：教 材名称、出版社、作者、单价、ISBN、班级人数。输入：教材征订计划03审核各系主任C

11、01【C01】各系教研室主任确定审核后由教务主管报教材管理员04审核教材管理员教材管理员审核教材信息是否填写齐全及准确，若有误则需返回系重新填写教材信息，若无误进行汇总05汇总教材管理员C02【C02】教材管理员根据班级征订计划及各系所填教材信息进行汇总教材征订单，其中包括：教师用书、 学生用书输出：教材征订单06审核教务处长教务处长根据学期综合计划审核教材征订 单07审批分管副院长分管副院长根据学院订购计划批准教材征订编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述输入/输出文档08拟定、报订教材教材管理员教材管理员将按校区将教材征订单交教材招标 中标书商09审核书商书商根据教材征订单及最新教

12、材信息核实教 材征订信息，对于修订、改版、不岀、未岀的教 材需及时反馈给教材管理员，教材管理员需经系 再次核报教材10征订、送书书商书商根据最终的教材征订单征订教材并按规定 时间、规定地点送书教材批销单11接书、审核确认教材管理员C03【C03】教材管理员根据教材征订单检查教材质量、数量及信息是否与征订单相符，无误后签字确认12编制教材发放单教材管理员教材管理员根据班级教学计划及教材征订单编 制班级教材发放单，发放单所列项目需有： 班级名称、人数、签领人、领用时间、课程名称、 教材名称、作者、单价、ISBN等信息 还需编制教师教材领用单内容包括：教材名 称、出版社、单价、领用册数、领用人、领用

13、时 间等班级教材发放单教师教材领用单13发放教材教材管理员教材发放时间为每学期开课前一两天、发放班级教材时以班为单位进行发放，班主任需亲自到场核对教材数量及种类，无误后签字确认；发放教 师用书时老师需持本人教学任务书，并填写教材领用清单；在发放期间如发现原有教材数量不 够、漏订的教材需进行追定，并明确造成教材追 定的责任方输出：教材发放明细14退书教材管理员可以退还书商的教材有：剩余教材、发霉变质、 裁制不齐、装订岀错、缺页、白页、多页、盗版、 书商订错教材15入库教材管理员教材管理员根据实际使用教材，编制教材入库 单，教材入库单内容包括：教材名称、岀版社、 作者、ISBN、单价、册数、合计价

14、格等信息教材入库单编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述输入/输出文档16审核教务处长教务处长根据学生领用数、教师领用数、留存数 进行审核17批准分管副院长分管副院长审核无误后批准入库18核算教材管理员教材管理员核算每个班的教材费及书商实际供 应教材费19班级核算教材管理员、班主任教材管理与班主任共同核算本班教材费、确认一致后教材管理员开据班级教材费证明单20审核财务处C04书商提供教材供应单并加盖公章，财务处依据教材入库单、教师教材领用清单教材供 应单等信息核对教材款是否一致教材供应单21结算财务处C05财务处根据书商提供的本季教材费正式发票按 合同要求4.风险控制矩阵目标编号控制目

15、标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号缺陷描述T01确保使用教材的准确性R01系报教材存 在遗漏，误 报问题C01教材管理员根据综合教学计 划及班级已发教材进行核 对，如有问题返回系进行纠 正T02确保教材的统计的准确 性R02教材统计不 及时、准确C02教材管理员根据系所报教材 及班级已发教材进行核对及 汇总，再根据学生处班级人 数进行教材信息汇总，如汇 总过程中岀现问题由教材管 理员进行纠正T03确保合格供应商所送教 材与征订的教材完全一 致R03合格供应商 所送教材信 息与教材征 订单上的信 息不一致C03每个品种的教材进行抽样检 查，核对信息是否与所订教 材一致，每种教材的数量挨