某集团授权分权手册

1、序号业务内容提案审核会签审批一战略管理1集团经宫理念与经宫方针集综集行总会总裁2集团中长期发展战略规划集综集行总会总裁3事业部中长期发展战略规划事集综集总裁4子公司中长期发展战略规划子集综集总裁-二二经营管理1经营计划1)集团年度经营规划集综集行总会总裁:2)集团年度经营计划的确定与调整集综集行总会总裁3)事业部年度经营企划书及经营计划事r 4)子公司年度经营企划书及经营计划子5)集团月度工作计划与工作总结集综集行6)事业部月度工作计划与工作总结事7)子公司月度工作计划与工作总结子8)事业部月度经营状态分析报告事9)子公司月度经营状态分析报告子2组织与流程1)集团年度整体管理方案集综集行集行总

2、:2)集团机构设置与组织流程调整方案集综集行行总:总裁3)事业部年度整体管理方案事集综集行总r 4)事业部机构设置与组织流程调整方案事集综集行1总裁5)子公司年度整体管理方案子集综集行总6)子公司机构设置与组织流程调整方案子集综集行总裁3目标管理1)集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁2)事业部经营目标责任考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁r 3)子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及考核集综集行行总总裁4文件与制度r 1)以集团名义签发的管理文件集部集综集行总裁2)以集团名义签发的工作指令性文件集部集综集行总裁3)以事业部名义签发的管理文件事4)以子公司名义签

3、发的管理文件子二投资管理1集团年度投资规划集投财总总会总裁2事业部年度投资计划事集投财总总裁3子公司年度投资计划子集投财总总裁4生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万兀及以上事、子集投财总总裁50万兀以下事、子集投财总5非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批r 1)r集团5万兀以下集工集行行总5万兀及以上集工集行总裁2)事业部、子公司5万兀以下事、子5万兀及以上事、子集投总裁6集团资产对外转让审批5万元以下集投财总5万元及以上集投财总总裁7事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下事、子5万元及以上事、子财总总裁8新产品、新事业及外延发展项目审批15万兀以下集投财总总裁15万兀及

4、以上集投财总总会总裁9生产经营性固定资产集团内配置变更审批10万兀以下事、子集投r 10万兀（含）至50万兀事、子集投财总P 50万兀及以上事、子集投财总总裁10非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下集部、事、子集行行总5万元及以上集部、事、子集行行总总裁11重大投资项目验收报告事、子集投财总总裁四财务管理P 1预算与决算1)集团年度财务预算和决算集财财总总裁r 2)事业部年度财务预算和决算事集财财总:总裁3)子公司年度财务预算和决算子集财财总总裁4)集团月度财务预算集财财总总裁5)事业部月度财务预算事6)子公司月度财务预算子7)集团财务决算（年中、年度）报告集财财总总裁 2付款报销

5、（工程项目付款报销审批）1)集团5万兀以下集工集行财总5万兀及以上集工集行财总总裁r 2)r事业部、子公司5万兀以下事、子5万兀及以上事、子集行财总总裁3)r购买机器设备、模具付款报销5万兀以下事、子财总5万兀及以上事、子财总总裁3资金管理1)集团年度贷款规模与融资计划集财财总总裁2)集团年度资金计划集财财总总裁3)业务银行的建立与终止集财财总总裁r 4)贷款成本的确定集财财总总裁5)借款、抵押、担保合同的签订集财财总总裁r 6)抵押、担保权的设定与变更集财财总总裁7)资金借入审批集财财总总裁8)偿还贷款本、息审批集财财总总裁9)内部借贷及资金调度审批集财财总总裁4资产管理1)资产保险集团集财

6、财总总裁事业部、子公司事、子集财财总总裁r 2)不良债权处理集团10万元以内10万元及以上集财财总事业部、子公司集财财总总裁1万兀以内1万兀至10万兀事、子10万元及以上事、子集财财总5五项费用及其它事、子集财财总总裁1)岀差及费用额度审批团省内出差本人集部省外出差本人集部集行国外出差本人集财集行行总r超额度费用报销本人集财财总事业部、子公司国外出差本人事、子集行:行总J超额度费用报销本人事、子2)因公借支集团1000元以下本人集部集财1000以上5000元以下本人集部集财:财总5000元以上本人集部财总总裁事业部、子公司5000元及以下事、子5000元以上事、子财总r 3)重要核算基准和会计

7、科目处理的变更集财财总4)集团财务管理制度财总集综集行总裁5)事业部、子公司财务管理制度事、子五品质管理1事业部品质管理年度工作计划事2子公司品质管理年度工作计划子3事业部、子公司重大质量事故处理事、子六营销管理r i事业部、子公司年度营销总体方案事、子2年度销售价格制订及调整事、子3特殊销售政策的制定事、子:4国内营销体系的设计与组建方案事、子5销售铺底资金（每一客户）1)50万兀以下事、子2)P 50万（含）至100万兀以下事、子财总3)P 100万兀及以上事、子总裁七人力资源管理1制度、规范:1)集团人事管理制度集人集综行总总裁2)事业部、子公司人事管理制度事、子3)集团部门疋冈疋贝疋编

8、方案及调整方案集部集人行总4)事业部、子公司疋冈疋贝疋编方案及调整方案事、子2人力资源规划与招聘1)集团年度人力资源规划集人集行总2)事业部、子公司人力资源规划事、子3)集团年度人力资源需求计划及招聘计划集人行总4)事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘计划事、子5)集团月度专业人员需求计划与招聘计划集人行总6)事业部、子公司月度专业人员需求计划事、子7)集团部门辅助人员招聘审批集部集人8)事业部、子公司工人及辅助人员招收事、子9)专业人员接受试用审批P集团部门集部集人行总事业部事子公司子10)专业人员转正定级审批集团部门集部集人行总事业部事子公司子3培训管理1)集团年度培训规划及月度培训计

9、划集人行总2)事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划事、子r 3)年度培训费用预算及预算分解集人行总:4)集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000兀以下从集人7天及以上或3000元及以上/人集人行总5)事业部、子公司人员公派脱产学习P 7天以下或3000兀以下从事、子7天及以上或3000元及以上/人事、子集人行总6)集团外聘师资培训费用审批3000元以下集人3000元及以上集人行总r 7)事业部、子公司外聘师资培训费用审批3000元以下事、子3000元及以上事、子集人行总4人事绩效考评1)集团部门人事工作绩效考评报告高层干部集人行总集总裁中层干部集部集人行总专业人员集部集人r 2)事业部、

10、子公司人事绩效考评报告高层干部事、子集人集总裁中层干部事、子专业人员事、子5人事异动管理1)集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审批集人行总总裁2)集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审批集人行总总裁3)集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审批集部集人行总4)事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及调动审 批（不包括财务部门负责人）集人行总集总裁5)事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、辞退及 调动审批集财财总行总总裁6)事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及调动审事、子集人行总7)批业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及调动审事、子6批资管理1)集团公司薪资政策与薪资管理体系集人行

11、总总会总裁P 2)事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方案事、子集人行总3)集团年度工资预算及调整集人行总总裁4)事业部、子公司年度工资预算及调整事、子集人行总5)集团部门月度工资额度审批集人行总6)事业部、子公司月度工资额度审批事、子7)特殊人员试用期工资审批集团集部集人行总事业部、子公司事、子8)集团部门员工薪资调整副科级及以上集部集人行总总裁P主管级及以下集部集人行总9)事业部、子公司员工薪资调整副部级以上干部薪资调整事、子集人行总总裁r正、副科级干部薪资资调整事、子主管级及以下员工薪资调整事、子10)重大劳资纠纷处理措施团集人行总事业部、子公司事、子集人11)违反劳资纪律处理措施集团

12、集人行总r事业部、子公司事、子集人:八技术开发1事业部、子公司中长期研发规划事、子行总总裁2事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造计划事、子行总总裁3事业部、子公司年度新产品开发企划案事、子4技术系统重要管理制度事、子5技术引进、合作项目审批事、子行总总裁九生产制造1设备、模具发往外协厂家50万兀以下事、子:50万兀及以上事、子财总:总裁十审计监察集审财总总裁1审计监察制度的制定集审财总总裁2重要事项审计监察报告集审财总3轻微违规违纪越权事件的处理r涉及经营问题涉及行政问题集综集行行总4严重违规违纪越权事件的处理涉及经营问题集审财总行总总裁涉及行政问题集综集行行总总裁:5涉嫌违法犯罪案件的移

13、交集审财总行总总裁6对举报有功人员的奖励决定集综集行行总7集团部门重要岗位人员离任审计副部级及以上集审财总总裁副部级以下集审财总8事业部、子公司重要岗位人员离任审计副部级及以上事、子集审财总总裁p副部级以下事、子集审财总9涉及集团权益的重大合冋项目法律审查报告集综集行行总10子公司目标责任考核审计报告集审财总行总总裁:十一公关宣传1宣传政策、方针的制定集综集行行总 2内部形象规范化管理方案集综集行行总3集团报刊、杂志的采编及内部各类简报、海报的印刷集综集行行总4集团展柜、展台、展厅的策划与制作集综集行5集团员工厂卡制作样板设计隹务集行零星制作申请本人集部隹务集行6事业部、子公司员工厂卡制作样板

14、设计事、子零星制作事、子7集团部门名片印刷r样板设计隹务/OJ集行:零星制作本人集部隹务集行8事业部、子公司名片印刷样板设计事、子一零星制作事、子;9对外宣传数据库、宣传信息库集综集行10事业部、子公司非营销类软性宣传单项计划审批事、子11集团公关宣传活动3000元以下集综集行3000元及以上集综集行行总12事业部、子公司宣传活动3000元以下事、子3000元及以上事、子13以集团名义参加非营业性对外参展方案集综集行行总14以事业部、子公司名义参加非宫业性对外参展方案事、子15开展各类企业外部赞助活动审批集团集综集行行总总裁P事业部、子公司事、子集行行总:总裁16非营销类宣传品、礼品制作审批集

15、团集综集行事业部、子公司事、子集综集行17集团部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽与 交流活动审批3000元以下（含）集综集行:3000元以上集综集行行总18事业部、子公司与外界的企、事业单位及行政机关的 接洽与交流活动审批3000元以下（含）事、子3000元以上事、子19集团重大庆典活动的策划与组织方案集综集行行总20集团文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）集部集综集行5000兀至2万兀以下（含）集部集综集行行总2万元以上集综集行行总总裁:21事业部、子公司文艺活动及文体比赛费用审批5000元以下（含）事、子5000兀至2万兀以下（含）事、子V2万元以上事、子集综集行行总十二行

16、政后勤1员工抚恤、慰问1)集团3000元以下集部隹务集行3000元及以上集部隹务集行1行总2)事业部、子公司3000元以下事、子3000元及以上事、子隹务集行行总2员工工伤事故处理（非异地公司）集部、事、子隹务集行3安全生产、保卫事故处理一般事故事、子重大事故事、子事、子特大事故隹务yj集行行总4休假决定1)集团部门集综集行行总2)事业部、子公司（管理人员）5天以内事、子事、子5天及以上集行5办公设备配置标准审批及购置、安装审批邙余计算机）部门集部集务集行子公司（非异地公司）事、子隹务集行6集团部门计算机的购买、淘汰或报废集部集电行总7事业部、子公司计算机的购买、淘汰或报废（非异地事、子集电行

17、总8公司）门电话安装审批集部集务集行9事业部、子公司电话安装审批（非异地公司）事、子隹务集行10集团办公场地分配及调整集部集务集行11集团、现代公司、盈科公司办公地的绿化项目集务集行12集团、现代公司、盈科公司员工饭堂食品价格确定及集务集行r十三采购合同1产品销售：500万兀以上/份事、子集综事、子2原材料采购：200万元/份事、子集综事、子3设备采购合同30万兀以下事、子30万兀及以上事、子集综总裁4技术合作合冋10万兀以下事、子集综事、子10万兀及以上事、子集综总裁5土地使用权的受让合同事、子集综行总总裁P 6房屋租赁合同20万兀以下事、子20万兀及以上事、子集综行总总裁7房屋买卖20万兀

18、以下事、子集综财总20万兀及以上事、子集综财总:总裁8建筑合同集工集综行总总裁9知识产权合同集部、事、子集综:集行总总裁10广告合同15万兀以下/次事、子r 15万兀及以上/次事、子集综:集行总11承包、租赁经营合同事、子集综:集行总总裁12加工承揽合同50万兀以下事、子50万兀及以上事、子集综:集行总总裁13货物运输合同：10万兀及以上事、子14担保合同事、子集综:集行总总裁15保险合同10万兀以下事、子10万兀及以上事、子集综:集行总总裁r 16仓库保管合同：20万兀及以上事、子集综:集行总总裁17对外借贷合同财总、事、子集综:集行总总裁P 18对外技术引进合冋事、子集综:集行总总裁19合资、合作合同的签订事、子集综:集行总总裁十四其它1印章使用审批1)行政公章集部、事、子集综集行2)财务印章集部、事、