亚商-伊利股份—organization

1、ISO9000 深入实施管理流程制度说明1 目的确保 ISO9000 质量管理体系深入贯彻实施，确保其适宜性、符合性和持续有效性。2 流程的职能机构综合处负责 ISO9000 深入实施管理。3 权利与责任3.1 事业部经理有权决定管理者代表的人选，有权审批方针、目标及手册的发布。有权决定管理评审会议召开的时间并有权作出关于资源配置、 体系改进等管 理评审的决定，以及对管理评审决定的落实情况把握。3.2 管理者代表有权选择 ISO9000 运行的职能部门，有权聘请咨询机构并负责相关的对外往来工作，有权审批年度审核计划、审核小组的成立及成员构成，有权审批开发程序文件，负责审批报告，管理评审报告以及

2、负责对管理 评审决定落实的把关。3.3 综合处处长负责编制年度审核计划、选择审核组长及成员，组成贯彻小组，编写质量体系文件，审批内审实施计划，负责集权部环境变化信息、组织机构调整议案，重大质量事故信息，并对质量体系运行效果进行量化评估，起草质量体系运行效果报告，负责管理评审会议的组织工作，如通知等 并负责管理评审决定的下发及对各部门解决议案的审核、落实，并将落 实的信息传递到管理者代表及事业部经理处。3.4 贯彻小组负责编写体系文件，搜集整理质量方针、目标、向管理者代表提供。3.5 各部门负责人有权签批本部门产生的汇集文件，负责对所接收的质量体系文件的宣传，负责在岗管理评审会议召开之前向综合处

3、提交体系可行性报告，并提出体系运行过程中存在的问题，负责提出所负责要素的改进意见，负 责执行管理评审决定。3.6 审核员负责实施具体的内审。并有权开具不符合报告，接受审核组长的命令验 证预防措施。3.7 咨询机构负责对体系稳健及其执行情况进行咨询指导。3.8 总裁掌握管理评审决定及其落实情况4 信息流说明1) 事业部经理从决策层中选拔出管理者代表，管理者任命自己的职能机构、综合处，综合处制定贯彻计划，组成贯彻小组提供给管理者代表， 管理者代表批准后实施。2) 贯彻组搜集质量方针、目标的信息，传递给管理者代表，管理者代表 审核后，向事业部经理汇报，由事业部经理决定方针、目标。3) 贯彻小组依据既

4、定的方针、目标编写质量体系文件、手册由事业部经理批准发布程序文件由管理者代表批准发布，汇集文件由各进入体系部门负责人批准发布，各执行部门负责人对体系文件进行宣传并开始 试运行。4）管理者代表聘请咨询机构对体系运行情况进行咨询指导。5）综合处选择审核组长后，审核组长编制内审计划（表格：WF 13001），综合处签批后审核组长下发给各执行部门。6）审核组成员在实施内审过程后三天内向受审核方开具不符合报告（表格WF - 13 002）各受审核部门20天内采取相应纠正预防措施，审 核组长派员验证。7）审核后 5天内审核组长编写内审报告 （表格 WF 13 003）传递至综 合处，对体系运行效果，即目标

5、的实现程度进行量化评估，管理者代 表签发后，由综合处下发各受审核处。8）综合处综合搜集外部环境变迁对体系影响的信息、机构调整议案，重 大质量事故信息、内审报告、方针、目标的量化评估、汇集体系运行 效果报告提供给管理者代表审核，管理者向事业部经理汇报，经理决 定是否召开管理评审会议， 如召开每隔一年至少进行一次） ，由综合处 负责通知并组织相关事宜，同时向各进入体系部门搜集体系运行效果 报告及存在的问题，输入至管理评审。9）经理主持召开管理评审会议，对方针、目标及体系文件的适宜性有效 性进行评估，指出体系改进的意见，方向及措施，包括资源的配置， 体系文件的调整等，形成管理评审决定，由综合处下发给

6、各相关部门 执行，并由综合处对执行的方案内容和贯彻力度和相关审核，最终传 递至总裁处，以求达到通过内审、管理评审使体系不断深化的目的5 补充说明本流程由营销中心战略规划部起草并负责解释；本流程于 1999 年 12 月 31 日分布； 本流程于 2000 年 1 月 1 日始实施； 原如有类似流程自本流程实施日废止。 冷冻事业部主要产品管理流程的制度说明1、目的为保证冷冻事业部主要产品的生产能保质、 保量、高效低耗地进行特制定本流程2、流程的职能机构 生产支持处负责冷冻事业部主要产品生产过程的衔接和管理。3、权利与责任3.1 采购科科长 负责向生产调度提供原辅材料库存时报表，配合生产车间领料，

7、向生产 支持处处长提供旬月库存报表，并及时采取有效措施调整库存量进行采 购质量的合理定位。3.2 设备科科长 负责向生产调度提供能源供给情况及设备状况的说明，及时、保质输送 生产所需能源，确保设备的完好状态，并向生产支持处处长提供设备完 好率，维修费用发生对比表及时进行设备的补、调、换管理，进行适当 的技术效益。3.3 生产车间 负责接收生产任务，进行生产准备与采购科、设备科、工艺管理科进行 衔接过程监控， 确保生产人员的到位及其体制的提高必要对制定可行的 培训计划，负责向生产调度提供 24 小时报表，进行基层产值，成本费 用的日汇总，向生产支持处处长提供。3.4 工艺管理科负责工艺文件，原辅

8、料质量标准，操作规程等技术文件的下发和到位提供给生产库间，负责工艺技术管理子流程的运行，负责生产过程中出现 的涉及到工艺标准等问题的解决落实。3.5 制冷车间负责接收用冷计划及冷量的供应3.6 巧克力、蛋卷车间负责接收用巧克力、蛋卷计划进行巧克力、蛋卷的生产为生产作准备。3.7 值班主任负责接收当班产量任务，妥善安排人员到位，组织进行生产。3.8 班长负责接收本线生产任务，妥善安排本线人员到位，维持生产秩序。3.9 各岗位操作人员负责进行生产，按规程标准操作，对所生产的对象及结果进行自检、互 检。3.10 质检处专职质检负责按检验计划对各监测点（包括冷库内成品）产品特性进行抽检，并 有权依据质

9、量标准做鉴定报告（检验单） ，将检验单传递给生产车间、 质检处、生产支持处。3.11 质检处负责将检验单的旬、 日汇总及利用统计技术对产品质量趋势性分析报告 传递到生产车间、生产支持处。3.12 销售处负责向生产车间下达生产配置及质量标准， 并向生产支持处理供客户投 诉信息。3.13 冷库保管负责接收生产车间成品入库，并出具入库单。3.14 采购员执行采购质量的定位及采购批次的确定3.15 设备管理员执行设备的补、调、换及技术效益。3.16 生产支持处汇总统计负责汇总生产信息、客户投诉信息、质量信息、成本信息向生产支持处 处长提供有权在生产支持处处长同意的前提下对生产单位按指标考核、 衡量工作

10、业绩、指导薪金兑现。3.17 生产支持处处长利用生产汇总统计提供的信息进行分析，找出问题，采取纠正措施并下 达给工艺管理科、采购科、设备科、生产车间。3.18 财务处成本中心负责向生产支持处提供成本费用月报表及分析报告3.19 事业部经理接收生产信息汇总表4、相关物资流、信息流以及子流程说明4.1 信息流流程说明1）生产调度未接收订单前， 采购科于当日早晨 9:00 以前将原辅料库存日报 表（表格 WF11001 ）传递到调度处，设备科于早 9:00 前将能源、 设备情况、口头传递到调度处、生产车间将前日 24 小时日报表（表格 WF11002 ）传递到调度处，同时也传递到生产支持处汇总统计处

11、 （周 而复始，后面不再叙述） 。2）销售调度于每日 9:00-10:00 生产调度下订单（表格 WF11 003）生 产调度同意后，于上午 11:00 之前向各生产车间下发日生产通知单（微 机、表格 WF 11004 ）。3）生产准备阶段：生产车间提前 16 小时向采购科下原料、领料单（表格 WF 11 005 ） 提前 8 小时向采购科下辅领料单（表格 WF 11 005）。生产车间提前 12 小时向巧克力、蛋卷车间下日用料计划（表格 WF 11 006 ）提前 8 小时向制冷车间下日用冷计划（表格 WF11007 ）。4）过程监控检查中：车间值班主任作过程监控检查记录（表格 WF 110

12、08）。 车间值班主任作现场管理检查日报表（表格 WF 11009）。车间工艺管理科主任作工艺检查记录表（表格 WF11010 ）5）过程及成品的抽验过程中，质检处专职质检鉴定后作化验单包括理化检验报告单（ WF11011 ），微生物检验报告单（表格 WF11012） 重量检验报告单（表格 WF11013 ）感观检验报告单（表格 WF 11 014 ） 将传递到生产车间、质检处、生产支持处，其中微生物 48 小时传 递，理化 12 小时传递，重量感官 8 小时传递。6）质检处于每旬逢“ 3”日将质量汇总及分析表（表格 WF 11 015）将 递至生产支持处，生产车间、事业部经理。7）采购科每旬

13、逢“ 3”将原辅料库存日报表（表格 WF11016 ）传递至 生产支持处。8）财务处成本中心每隔一日的“ 十五日” 将生产成本费用汇总分析表（表 格 WF11017 ）传递到生产支持处。9）设备科每旬逢“ 3”将设备完好率（表格 WF11018 ）设备维修费用 对比表（表格 WF 11 019）传递到生产支持处。10）销售处每旬逢“ 3”将客户、意见反馈表（表格 WF11 020）传递到 生产支持处。11）生产支持处汇总流计算每旬逢“ 4”将前述信息汇总成综合生产信息表 （表格 WF 11 021 ）传递到生产支持处处长，生产支持处处长同意后 由统计按指标考核（表格 WF 11022）指导薪金

14、兑现，生产支持处处 长分析问题后，发出创业预防措施要求表（表格 WF11023 ）给生产 车间、采购科、设备科、工艺管理科并将综合生产信息表及纠正预防措 施要求表传递到事业部经理。12）产成品入库后，冷库保管出具入库单（表格 WF11024 ）。13）销售处在下达生产通知前给生产车间下达配送、质量标准（主要指新产 品）。14）工艺管理科在生产前提前 24 小时给生产车间下达有关工艺文件。4.2 物资流1）生产准备阶段、生产车间从采购科领取原辅料填写领料单（表格 WF11 005 ）经过程加工处理后产成品入库与冷冻保管交接，填写入库单（表 格 WF 11 024 ）。4.3 子流程1） 子流程 A 说明：生产车间依据工艺流程及操作规程进行生产。从配料 杀菌-均质 -产成品入库对关键工序及重点的质量监测点进行控 制，不同环节、工序作有重点的记录，以确保质量、降低成本、提高劳 动生产率、值班主任要做相应的过程监控记录。2）子流程及说明：综合处规定环境性标准及物品定制管理规定，下发生产 车间执行，