德信诚部分会议制度

1、.德信诚部分会议制度1.0 目的：为了使公司的会议真正起到集思广益、沟通意见、纠正偏差、统一意识、提高行动的能力、解决实际问题、并提高工作效率、特制定本制度。2.0 例会管理制度2.1 系统会议开会时间：每周星期六下午2:30召开会议内容：分析公司经营动态，提出问题，研究对策。参加人员：系统总监、财务、各部门部长2.2 各系统内部会议开会时间：各系统自行安排会议内容：传达上级精神，通报并分析部门工作动态，贯彻落实上级指示。参加人员：系统内部人员2.3 产、供、销协调会议开会时间：每月23日或24日召开会议内容：产、供、销协调及信息通报，制定月度生产计划安排，使全体人员对公司的经营有整体的认识。

2、参加人员：各部门相关人员，由财务负责人负责主持与组织。2.4 营销部季度工作会议开会时间：每季度第一月中旬或下旬（根据具体情况确定适当的时间）会议内容：总结上季度各办事处和全公司营销状况，提出下一季度的工作计划和安排，交流营销工作的经验、教训，沟通总部和一线人员之间的感情，根据需要进行专题讨论或培训。参加人员：营销系统负责人、各办事处负责人、片区经理2.5 年中工作会议开会时间：每年七月中旬会议内容：回顾、总结公司上半年来经营管理成果及存在的主要问题，提出公司下半年的工作计划，沟通思想、统一意识，根据实际情况对全年的方针目标做进一步的调整。参加人员：全公司所有管理人员骨干（包括各办事处负责人、

3、财务主管）2.6 年终工作会议会议时间：每年的12月下旬（根据具体情况确定适当的时间）会议内容：回顾、总结全公司一年来经营管理成果及存在的主要问题，提出公司新年度的工作计划大纲，沟通思想、统一意识， 为实现新年度经营管理目标做全面的动员和部署。参加人员：全公司所有管理人员骨干（包括办事处负责人、财务主管）2.7 临时会议管理规定：2.7.1 会议主持或发起人应有高度的会议成本意识，精心挑选参加会议的人员，精心策划会议的议程，事先协调好各方关系；2.7.2 召开会议的程序：会议的准备工作：会议召开前至少一天前由会议发起人向具备相应审批权限的主管提出会议申请（可口头申请）。会议申请报告应包括以下主

4、要内容：召开会议的原因、理由；参加会议的部门、人员及会议组织者；会议的主要议程安排；会议应达到的效果；通过相应级别同意后由发起人将相关事项及时通知有关部门与人员做好参加会议的准备工作;会议发起人应准备相关的资料、设施、场地等，并分别告知与会者必须准备的内容。会议过程中由发起人负责会议备忘录的撰写与分发、会议决定的执行情况跟踪、监督、协调及向有关部门人员汇报等各方面的工作。2.7.3会后由起人负责会议备忘录的撰写与分发、会议决定的执行情况跟踪、监督、协调及向有关部门人员汇报等方面的工作。3.0 开会前准备1、会前必须有主题、通告、会前多准备；2、对事不对人，以善意第三者看事情；3、说流程、说事实

5、、说数据；4、勇于承认错误、立即改过，少谈置大家时间来捉蠢；5、允许犯错，但不过二；6、不只谈问题，要解决问题，要能把责任扛起来；7、灭火，也灭火种；8、解决方案有目标，有时间，有担当者；9、有议有决，有记录，有跟踪，有奖惩；10、会议中有意见，会议后没有意见，尊重己承诺去力行。 XX制度1.0 目的：为确保公司的技术、经营秘密不流失，维护企业的经济利益，根据国家有关法规，结合企业实际，特制定本条例。2.0 密级划分按其重要程度、技术水平及失密后危害大小，划分为：绝密、XX两种级。2.1 绝密：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，涉及公司命运。

6、主要包括：经营决策、广告策划文书、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发计划、公司投资计划等。主导产品配方、工艺关键以及达到或超过国内先进技术水平的先进技术、产品、科研成果、设备等核心XX。通过秘密渠道引进的技术、设备、产品、样品、手段和来源等。产品成本及其利润等财务资料。2.2 XX：是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成较严重的损失，主要包括：公司经营战略，远景规划，财务帐簿，销售网络，总结计划。反映公司生产能力的方案、计划及特殊原料等情况的计划、统计事项，产品试验报告，检验报告等。新产品开发项目，有成效的技术革新、发明创造，工艺方案，及公司发生的重大技术质量问题；引进的产品

7、、设备、仪器，经过改进，性能、功能有显著提高的改进部分；公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等；公司人事档案、工资、公司总体组织架构包括生产线、各市场部人员运作方式等。2.3 凡是对内部公开、对外部XX的文件、资料，作为内部资料不划分密级。2.4 密级的划定，由起草文件或涉及密级资料的部门提出密级意见，然后经总经理批准，划分为绝密的产品、技术资料、文件由总经理审定。密级的高速应根据公司发展状况和XX时限，由行政部会同有关部门进行调整，文件资料和密级变更或解密后应及时通知有关单位，规定有XX期的文件到时自动解除密级。3.0 文件、资料的XX3.1 一切秘密公文、图纸、资料应准确标明

8、密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、清退、归档、移交、销毁等过程中，均应建立严格的登记手续。3.2 绝密级的技术、经营资料，只限于总经理批准的直接 需要的部门和人员使用，XX级的文件资料，限于系统总监批准的需要部门和人员。使用部门和人员必须做好使用过程的 XX工作，而且必须办理登记手续。3.3 凡借阅普通文件，必须持有经理以上签名的批准申请；凡借阅秘密公文、图纸或资料时，必须持有总经理签名的批准申请。经档案管理人员审核同意方可借用。档案借出时间不宜过长，借出档案时履行登记、签名手续，交接清楚，用后按规定时间及时退回。绝密文件、资料，只准在指定地点阅读，不得擅自拿走；不擅自将档案资

9、料自行拆散或变更顺充，不得半档案资料转借、转抄、损坏、遗失以及自选摄影、复印等。3.4 XX以上文件、资料原则上不准复印。因工作需要必须复印时，普通文件经理以上人员批准，XX文件经总经理批准方可进行复印。绝密文件经董事长批准。复印件必须与正本文件资料一起进行管理，并加盖“不准复印”红章。秘密文件资料一律不准带出公司，特殊情况必须携带时必须系统总监批准，办完后及时交回。3.5 擅自复印密件，要追究复印人、复印机管理者及领导责任。3.6 记录涉密事项必须使用XX手册，XX手册由行政课统一编号登记发放，用完后交旧领新。机构变更、工作调动或离职，必须将承佃、借用秘密文件、资料及XX手册等清退清楚，不准

10、个人带走。3.7 知密者不得向无关人员泄密，如需向有关部门人员介绍绝密、XX的由总经理以上领导批准。3.8 秘密公文、资料必须及时清退、随办随交，由部门秘书在每月25日将本部门密件登记表交行政课一份，每逢季末、年终，各部门将秘密文件、资料全部清退。39 各部门及个人无权销毁XX以上文件、资料、XX手册等。无保存价值的密件必须造册登记，并统一交行政部，经总经理批准并监督销毁。4.0 、计算机的XX：4.1 通话内容不得涉及秘密；4.2 存有叔叔密内容的计算机网络、外存储设备、磁盘等应按秘密文件资料管理，并采取相应加密措施。4.3 计算机网络按有关计算机网络使用规X管理。5.0 对外宣传、通讯、会

11、议的XX5.1 所有对外宣传的资料的不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要XX，应由部门经理审定。5.2 召开秘密性会议，要严格控制会场，会议内容要记在XX本上（会后收回），如需参阅，另办借阅手续。6.0 对外交往的XX6.1 所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅。6.2 外单位人员来公司参观、学习，应由行政部划定接触X围，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进入涉密区域。6.3 对外交往中一旦发现失密、泄密问题，必须立即报告公司领导，及时采取补救措施。7.0 档案管理人员及各种接触XX的人员应遵守以下XX原则：不该说的XX，绝对不说；不该问的XX，绝对不问；不该看的XX，绝对不看；除文控管理人员按规定作业外，绝对不记录、复制XX文件；不在私人通讯中涉及公司XX；不在不利于XX的地方存放公司XX文件和资料；不在普通、明码、普通中传公司重要XX；不携XX材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。8.0 奖惩8.1 对XX工作做好贡献，具有下列条件之一的单位或个人给予，晋级提薪：一贯严格执