股权制公司制度

1、.股权制公司分红及退出制度 .1农业公司发展规划书 .8股份制公司的财务管理制度 .13股权制公司分红及退出制度本公司于年 月 日召开了公司股东会，会议由代表100% 表决权的股东参加，经代表 100%表决权的股东通过，作出如下决议：一、现阶段股东分红1. 截止年月日，公司拥有元现金净利润， 经全体股 东决议，对该部分利润的_%(百分之 _)即元，按各股东所占股权比例进行分配，即：（ 1）股东，分配元（大写：） ;（ 2）股东，分配元（大写：） ;（ 3）股东，分配元（大写：） ;（ 4）股东，分配元（大写：） ;（ 5）股东，分配元（大写：） .分配方式为 现金分配 银行转账 其他方式：自本

2、股东会决议生效之日起3专业资料.日内分配完毕。2.剩余 _%(百分之 _)即元现金净利润，经全体股东决议，暂时不予分配以用于公司运营或下次再予分配。（二）利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。（三）实施现金分红时应同时满足的条件：1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度

3、财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20% 。专业资料.（四）现金分红的比例及时间间隔：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实

4、现的年均可分配利润的30% 。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。（五）公司股利分配的依据：母公司可供分配的利润。（六）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。（七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。二、日后股东分红制度的确定公司日后的股东分红采取定期分配和不定期分配二种方式：1. 定期分配 自本股东会决议签署之日起， 公司每半年进行一次对账， 确定公司的资产、 负债、利润等状况。对公司利润的 _%(百分之 _)，按照股东所占股权比例进行

5、分配，剩余的 _%(百分之 _)利润供公司运营或下次再予分配。2.不定期分配占股权比例超50% 的股东一致同意并向公司发出书面通知之日起3专业资料.日内，即对公司进行一次对账，确定公司的资产、 负债、利润等状况。 对公司利润的_%(百分之 _)，按照股东所占股权比例进行分配，剩余的_%(百分之 _)利润供公司运营或下次再予分配。三、退出机制的确定1. 公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。2. 股东向股东以外的人转让股权， 应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。 其他股东半数以上不同意转让

6、的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。3. 经股东同意转让的股权， 在同等条件下， 其他股东有优先购买权。 两个以上股东主张行使优先购买权的， 协商确定各自的购买比例； 协商不成的， 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 4.若按上述方式仍不能完成股权转让的，股东可要求公司减少注册资本退还股本，并在减资手续完成之日起 1 个月内，对该股东按其所占股权比例进行分红和公司财产分配。其他股东及公司有义务配合该股东完成退股手续、股权分红及公司财产分配。四、争议及生效专业资料.1. 若因本股东会决议履行发生争议， 各股东应友好协商解决， 协商不成的交由公司注册地法院管辖。2.

7、本股东会决议一式_份，每位股东各持一份，交公司备存一份，自全体股东签字之日起生效。有限公司 XXX 盖章 )全体股东签字退出机制：按公司章程规定或经董事会（或股东会）批准， 股东可以对内、 对外或以其他方式转让股权以实现退出，否则按下列情形采取有区别的方式实现退出：一、 当然退出（原价回购）股东发生如下情形之一的，公司以原认购价格代为回购其持有的股权，并不再发放其当年度的红利：1. 股东丧失劳动能力的；2. 股东死亡、被宣告死亡或被宣告失踪的；3股东达到法定或公司规定的退休年龄；专业资料.4作为股东的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者宣告破产；5. 股东不能胜任所聘工作岗

8、位或拒绝服从公司工作安排，经公司董事会批准取消其股东资格的；6由于不可抗力或突发事件，致使本合同在法律或事实上已经无法继续履行，或合同的根本目的已无法实现；7. 其他非因股东过错而终止劳动合同的。如发生上述情形不影响股东权利的行使（如股东不担任公司职务）及公司的发展， 则经董事会（或股东会）批准，该股东可以保留股东权利。二、 除名退出（无偿回购）股东发生如下情形之一的，公司有权自行取消其股东身份，无偿收回其股权，并不再发放当年红利，如给公司造成损失的，须向公司进行赔偿：1未满年主动辞职的；2未经公司董事会（或股东会）批准，擅自转让、质押、信托或以其他任何方式处分其持有的股权；3严重违反公司规章

9、制度的；专业资料.4严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；5未经公司董事会（或股东会）批准，自营、与他人合营或为他人经营与公司业务相同或相似的业务的；6被依法追究刑事责任的；7根据绩效考核管理规定的考核，考核年度内累计三次月度考核为岗位不合格或者连续两个月度考核为岗位不合格；8股东存在其他严重损害公司利益和名誉的行为。三、 期满退出（现价回购）如股东在公司持股超过一定期限后当然退出或退休的，则公司可按现价回购其股权。参考方式：10 年期满情形：股东持有股权满10 年后主动辞职、当然退出或者退休的，公司回购其持有的股权，回购价格按现价回购：股东的股权比例所对应的公司上一年度的净资产额。但股东

10、可根据自身需要在以下两种回购方式中进行选择：1由公司一性次回购其持有的股权并按上一年度的分红标准支付五年的红利；2由公司每次回购其股权总数额的20% ，分五年逐年回购其持有的股权，股东并有权根据每次回购时公司上一年度的净利润和其持有的股权数额享受红利分配。但如股东在五年内死亡的，公司将现价回购剩余的股权，红利不再发放。股东必须在公司董事会规定的合专业资料.理期限内做出选择， 并书面告知公司董事会。若股东未在合理期限内书面告知公司董事会的，公司董事会默认为股东选择第一种回购方式。农业公司发展规划书创建于年 月，公司注册资本金万元，是一家集种植、科技、生产加工、贸易为一体的农业产业化省级重点龙头企

11、业，公司于年月份在 * 区区委、区府及工作组的组织与有力的支持下，* 进行了资产重组，成立了新的董事会，在新的董事会的领导下， 注入了新的资金，优化了组织结构，重建了公司的团队，建立了现代企业管理制度，规划了公司业务板块及发展方向。确立规划 * 农产品种植、观光、加工、销售全产业链的安全菜篮子工程。为了让广大市民能吃上健康食品，提升 * 蔬菜及特色农产品的价值和知名度，也为了提高 * 农民的就业和增收，留住年轻一代在家乡搞生产搞建设，缓解留守老人和小孩的社会问题， * 的决策层经过认真调查、研究和分析，以金田农业的技术团队、设备、市场策划及营销团队的优势，结合* 的土地资源优势和旅游资源优势，

12、制定种植基地+ 观光农业+ 体念农场 + 生鲜连锁农产品超市 + 农产品深加工销售的全产业链规划，基地建设- 生态种植日落采摘冷链运输低温清洗气调包装- 冷链配送次日早市销售的全产业链菜篮子工程， 建立生鲜连锁大农超平台，真正做到一个企业对菜篮子工程全产业链的各个环节的可管、 可控、可查，保证市民每天都能吃上生态新鲜的、安全放心的， 营养丰富的农产品。实施方案的阐述：1 、种植基地的流转、传统优势与科技相结合的耕种与建设为了尽快实施规划，*专业资料.采取科学客观的渐进式发展模式，已经与中子镇、 平溪乡、李家乡、汪家乡签订了共计四个基地的土地流转，一期共建800余亩，并已支付了土地流转费用，二期

13、正在谈判和确定的还有 1500 余亩，三期规划 3000亩，根据连锁门店的建立数量和销量，以后种植基地面积还要增加扩大。 目前，这 4个基地规划种植 40多个品种的蔬菜， 建设四季大棚200 余亩 (大棚种植与露地种植比，可提高亩产量30%) ，保证四季都能满足农超的生鲜供应。公司在成都海佳农业彭山基地聘请了两名高级农技师，已于3 月中旬到岗，他们与省农大*教授和西华院农产品所长期技术合作，将颠覆性的改变 * 代代沿用的耕种方式和种植技术，将亩产量提高 30%40% ，提升蔬菜的品型，提升蔬菜价值。部分使用穴盘和营养基质育棚育苗，现已完成 80余万株的多品种蔬菜的育苗工作，育苗工作还在继续。基

14、地种植时大量收购和使用农家肥，小农耕作， 原生态种植， 生态除害， 确保各种菜品成为无农药残留物的生态型绿色食材。2 、公司与专业合作社、农户、农民、土地间的关系公司与农户的关系很重要，我们调查走访其他农业公司在* 实施的公司 + 农户的合作机制， 是把种子和农资分发给农户自行种植，然后与农户签订定向收购合同，土地仍然是农户的，公司与农户是订单契约关系，农户有了订单，保证了收入，就不会注重菜品菜型，不管种出怎样的疏菜你公司必须得收购。菜型不好， 小农耕种成本高，与现代农业的规模种植根本没法竞争， 如果走大流通渠道销售就更困难，大流通蔬菜批发是和菜贩子做买卖，菜贩子只管价低菜型好有卖像，不会注重

15、你的蔬菜产自哪里，是否绿色、有无公害等等。鉴于此， * 定制了更科学的公司+ 农户 + 土地的机制， 土地流转 30 年到公司， 失去土地的农户与公司是雇佣关系，勤劳务实又有种植经验的农民公司就优先雇佣，约定好工价，公司制度化管理，制定好激励机制，提高工作积极性，提升劳动生产效率，在公司农技师的专业资料.指导下进行科学种植，讲究菜品菜型。 长时期的优胜劣汰，留在公司的农民实际上都已是很专业很稳定的公司员工，并享受公司的一切福利待遇，对公司的认同感会凝聚成强大的团队力量， 推进公司的发展。土地的支配权是公司的，土地的产出收益是公司的，切断了农户的依赖，促进了农民的素质的提高，有效解决了三农问题中

16、关于农民的问题。3 、订单式的肉蛋禽饲养、收购模式* 在生鲜连锁农超还有肉蛋禽系列，公司聘请了原高金集团的资深采购师，在* 和农户搞订单式的养猪养鸡养鸭等蓄禽养殖，规范饲养方式监督饲养。每只订单饲养的猪、鸡、鸭等都要打信息标，建立信息档案， 收购时查验信息，以确定生长时间（饲料喂养比粮食喂养出栏时间要快一倍） ，来确保猪、鸡、鸭、蛋等蓄禽类的农家生态品质，避免饲料饲养的蓄禽流入 * 的农超平台，维护金田生态绿色品质。蓄禽宰杀后低温除酸，再分割成定量小块，加气调包装后次日8 点上农超销售，这种生态蓄禽肉及制品在市场上供不应求，奇货可居，价格比一般蓄禽肉类可高出100%-200%。4 、冻库、清洗

17、生产线、气调保鲜包装线、冷链物流和配送中心的建设目前在我国， 蔬菜的保鲜和储运是个难点，运用现代科学的保鲜储运只是用于极少的领域。 * 通过调研，决定与森瑞保鲜合作引进设备，完善菜篮子工程全产业链中最为重要最关键的一环 - 保鲜。 5 月底开始在3 号厂房中建设日生产量10 吨的清洗生产线和气调保鲜包装生产线，共计面积2000余平米，在6 月底建成并调试，建立冷链物流200 平米的周转冻库，要购2 辆 5 吨的冷链箱式配送货车，在广元市王家营滨江大道入口处，建立800平米的冷链物流和配送中心和100 平方的周转冻库。清洗生产线和气调置换设备产自德国，气体置换率达99% ，蔬菜加包装袋抽成真空，

18、根据不同的蔬菜再自动配置相对应营养气体充入包装袋里，确保蔬菜保持在微生命状态，在25 度以下环境最长可保存15 天，并维持专业资料.99% 的保鲜度，解决长途运输问题和保鲜问题。包装袋的包装量从250g-10000g不等，我国海军的舰艇和潜艇最先使用，在前几年才用于民用，但在欧洲国家在七八十年代民间就在使用，我国近5 年在推广民用了，以后中国人也会享受这一欧美品质。5 、农产品大型超市平台的布点与建立计划在5 月份将开始在广元全城布点，以小区集中地为最佳位置，6 月底要建成3-5家， 8 月再建立 5-8 家 150 平米以上的农产品连锁超市的样板门店，在5 月中旬联合广元其他农业公司协商共建

19、农超大平台，达成农产品进入连锁农超销售的模式，其他农业公司的产品要占到金田连锁农超产品的40% 左右，产品要达到1800余个单品。建成连锁农超样板门店成功经营后，并推广连锁加盟，复制到其他城市（30 小时路程为半径的周边城市，例如绵阳、南充、成都、重庆、汉中、西安等城市）。对接商务局商谈农贸改农超的事宜，农贸改农超是一大趋势，改变农贸市场的脏乱差现状，将大大缓解市民买菜远，买菜贵，买不到放心安全的农产品的问题。6 、生鲜连锁的推广、销售的管理与经营以 * 的独特地理优势和土地资源（有机值高达17% ）， * 的蔬菜及特色农产品应该像阳澄湖的大闸蟹一样是个区域特色品牌，应该名扬全国， 但是我们的

20、蔬菜还在滞销和贱卖，其他特色农产品也只是在广元市有点名气，但其价值都不高。前期的宣传和推广很关键，* 正在与几家成都的知名策划公司洽谈全产业链策划事宜（如骨骼王朝策划等） ，要宣传 * 系列农产品的无公害、有机值高、绿色环保的生态品质，以小农耕种， 山野原生小菜野果，肉蛋禽类产品的生态饲养为亮点，确定以中高等收入和精英人群为主的中高端消费人群，打造属于自己的销售渠道和营销平台，针对中高端群体适时推广农业观光、农场体念、休闲农庄，养老农场、避暑农场等旅游休闲居玩项目。* 不但专业资料.要打造实体门店， 还要建立网络电商，实现网上对农产品的选择、下单，公司物流配送到户，谁拥有了终端客户，谁就有话语

21、权，建立1+10会员机制，会员可享受* 的农业观光、农场体念、休闲农庄、 农超折扣等多项目成系列的优惠。* 根据自身特点， 采用量身定制 ERP现代企业管理系统，制定了完善的销售激励机制和监管机制，生鲜连锁在2015 年要实现目标销售 2000 万元。7 、农产品深加工及销售* 已于 2014 年 11 月恢复生产，主要原料是以 * 的蔬菜和农副产品为主，与生鲜销售犄为互补，是全产业链中很重要的一链。主要有休闲食品12 个系列品种、酱腌菜15个系列品种、脱水蔬菜8 个系列品种、调料包8 个系列品种，高山森林小菜8 个系列品种，3 月份已在华北区、华中区、华南区、华东区、大西南区、大西北区完成大

22、区布点，4 月份完善东北区的布点， 制定了完善的销售激励机制，配备了专业的营销团队。加工食品在2015年目标销售值2000 万元。8 、绿色农产品小区直通车根据国家相关政策，进一步完善菜篮子工程全产业链，各地市州对绿色农产品小区直通车都有配套的政策和扶持，* 在打造生鲜连锁门店的同时，利用在城区有冷链配送中心和冷链配送车辆， 也要开通绿色农产品小区直通车服务，以方便市民缓解市民买菜远，买菜贵，买不到放心安全的农产品的问题。9 、农业观光、农场体念、休闲农庄* 拥有独特的喀斯特小高原气候，海拔12001500米，日照充足，自然风光悠静秀美，夏季凉爽，被评为国家级AAAA 级旅游景区，距离广元市1

23、 小时车程，宁强、勉县不到1 小时车程， 汉中市 1 个半小时车程，绵阳、南充 2 个半小时车程。 旅游环线周围在建立种专业资料.植基地时， 可以规划实施搞观光农业和体念农场，养老农场、 私家休闲庄园，这样可以吸引大量的城里人来观光旅游、休闲度假、夏季避暑、带着一家老小前来体念农家农耕生活，据调查市场前景很好， 城市人很渴望享受到采菊东篱下、悠悠在南山的另一种宁静和悠然。前期在 6 月份，在中子老牛坝打造100亩百合园， 200亩有色蔬菜和其他有色农植物立体观光农业园， 20 亩大棚草莓采摘园，成为* 旅游环线的第一个景观站点，可吸引广元、宁强、勉县、汉中等地的旅客慕名前来。开发和打造私家休闲农场、养老农场、休闲农场庄园、养老农场庄园，要选择自然风光宁静优美的大环境，依山而建，前置庭院，先要建样板农场，再对外宣传推广，预定预售，根据不同的客户要求配置不同的硬件设施，比如各种制式木屋，面积的大小、露营草坪、烧烤草坪、配置菜园