KPI绩效考核指标

1、 XXXXXXXXKPI績效考核指標作業指導書2008年8月前言關鍵業績指標(Key Performance Indicator KPI)體系是為實現目標而設定的戰略管理工具，也是衡量公司与各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關係、因素因果關係建立起來的指標體系。為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰略目標統一，確保財務類(主要目標)、管理指標、否決類指標考核定義解釋規範準確，使績效考核有據可依,特編制本作業指導書。事業部KPI績效考核週期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總

2、評。管理類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該專案權重的150%扣分。否決類指標（K）當年發生一次即統計一次。對事業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核資料報人力資源部統計匯總後回饋至各部門，並按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關領導、有關部門進行考核），考核資料由人力資源部統計匯總，並報公司相關分管領導和公司總裁審閱後，回饋至各部室，並按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鈎。KPI關鍵業績指標中所涉与的定量指標，按照實際完成的業績進行匯總統計；KPI關

3、鍵業績指標中所涉与的定性指標，結果低於計畫指標的，按實際進行匯總統計，結果高於計畫指標的，按完成計畫的100%進行匯總統計。一、財務類指標 1、稅後利潤指標完成率指標解釋：是指反映和檢查稅後利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅後利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅後利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計畫，考核累計計畫完成率。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅後利潤指標完成數進行統計考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：(報告期實際稅後利潤完成數報告期稅後利潤考核指標數)100%。統計口徑：1）當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數當月利潤指標考核)100%。

4、2）月度累計稅後利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數報告期利潤指標考核)100%。3）年度稅後利潤指標完成率=(年度實際利潤完成數年度利潤指標考核)100%。2、主營銷售收入（不含稅）指標完成率指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數報告期主營銷售收入考核指標數)100%。統計口徑：1）當月銷售

5、收入指標完成率=(當月實際銷售收入數當月銷售收入指標考核數)100%。2）月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數報告期主營銷售收入指標考核數)100%。3）年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數年度主營銷售收入計畫指標)100%。3、收款計畫完成率（應收帳款降低率）指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計畫完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計畫是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計畫，對其收款計畫完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預算計畫進行考核；計畫外回收資

6、金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計畫。年度收款計畫完成率為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計畫情況進行統計、分析和考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：報告期（當月實際回收資金當月計畫回收資金）收款計畫完成率考核指標100%。統計口徑：1) 月度收款計畫完成率=（當月實際回收資金當月計畫回收資金）收款計畫完成率考核指標100%。2) 年度應收賬款控制率指標完成率= 月度收款計畫完成率得分 / 124、現金淨流量完成率（庫存資金降低率）指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這

7、一指標的考核以達到檢查和督促部門現金淨流量指標執行情況的一種考核方法。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統計、分析在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入全年營運資金總流出）年度利潤總額 100%。統計口徑：年度現金淨流量完成率 =（全年營運資金總流入全年營運資金總流出）年度利潤總額 100%。5、費用預算計畫控制率（應歸於管理類指標！）指標解釋：是指通過對費用預算計畫執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計畫費用之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析

8、和考核，在報告期後8日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計畫控制率=(報告期實際費用支出報告期計畫費用額)100%。統計口徑：計畫外特批費用不列入考核範圍。1）當月費用預算計畫控制率 = (當月費用預算計畫數當月費用發生數)100%。2）月度累計費用預算計畫控制率 = (累計費用預算計畫數累計費用發生數)100%。3）年度費用預算計畫控制率 = (年度費用預算計畫數年度費用發生數)100%。二、管理類指標備註說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分）1、 財務預算与執行情況管理指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計畫的準確性和与時性進行評

9、價，考核其財務預算計畫完成執行情況的一種考核方法。資料來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核；企劃投資部負責對資產財務部進行考核。各類考核資料在報告期後8日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理，確保財務預算計畫的全面完成。衡量標準：1）在規定時限內未上報（提供）財務預算計畫（財務預算資料），每次減 0.5分1）在規定時限內未上報財務預算計畫与執行情況每次，減 1.0分2）財務預算計畫（財務預算資料）每出現一處差錯，減 0.5 分2) 財務預算計畫与執行情況每出現一處差錯，減 0.5 分3）未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際減 1分3) 未按時提供各種財務

10、資料(財務部有明確要求的),減 2.0分4）當月各類財務預算計畫累計數完成率小於1，減 1-3分（注：各類財務預算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率50% +銷售收入完成率30%+收款計畫完成率達標20%）；當月各類財務預算計畫累計數完成率大於等於1）（注：各類財務預算計畫累計完成率= 稅後利潤完成率66.6% + 應收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率6.7% + 銷售收入完成率6.7% ）5) 預算計畫準確率在85%以下，減 1-3分執行情況匯總準確率在95%以下，減 1-3分2、 技術品質管制指標解釋：是指根據各被考核部門技術品質管制特性，分別選定新產品專案立項与開發管理、內部品

11、質管制體系運行管理、產品品質指標、品質成本管理等要求，對被考核部門新產品開發專案進程按照任務書要求進行考核檢查；通過抽查統計分析，對被考核部門的產品品質進行考核的一種方法，以此反映新產品開發、專案管理水準和產品品質情況。資料來源：由公司技術品質部負責對各事業部進行考核。各類考核資料在報告期後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強對新產品開發專案的過程管理，確保新產品開發專案按時按質完成，技術管理資料規範整理入檔，產品品質滿足用戶要求，各類體系持續正常運行。衡量標準（根據各部門特性，提出不同的考核細則專案，具體細化考核項目見經營責任書“07年度各事業部KPI考核指標明細考核表”

12、，減分最多不超過本項權重分值）1） 未完成每1項新產品立項，減 1.0分新產品開發進度脫期、每拖延10個工作日減 0.5分新產品開發資料管理混亂，資料不齊全，減2.0分2） 專利申報離考核指標每缺 1 項，減1.0分3） 未完成1項著作登記考核指標，減0.5分4） 產品技術檔標準化程度抽查合格率低於考核標準，減0.5分5） 外部品質成本基礎資料不全，減1.0分未對外部品質成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減0.5分6） 內部品質成本基礎資料不全，減1.0分未對內部品質成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減0.5分7） 內審或者外審中出現1項嚴重不合格項，減該項全部分8） 在規定時

13、限內未完成某產品技術合作和消化，減1.0分9） 在規定時限內未完成某新產品銷售，減 1.0分10）整機一次交驗合格率低於品質指標，減1-3分; 直通率低於考核標準，減 0.5-1分11）內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低於90%，減 1.0分12）政府監督機構抽查公司環保專案出現不合格項或整改項目，減 2.0分3、 某產品市場銷售排名指標解釋：是指根據公司發展戰略要求，對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標進行考核，反映公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。資料來源：由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核資料在報告期後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核

14、，檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發展潛力，掌握該產品在市場競爭中處於的地位和作用，激勵相關人員做大做強公司產品。衡量標準：（對相關競爭對手的銷售收入情況跟蹤調查後進行統計分析後作出排名。具體細化考核項目見經營責任書，減分最多不超過本項權重分值）考核產品年度排名每低於1名減1.0分4、治安消防安全 4分指標解釋：是指根據公司治安、消防、生產、交通安全目標責任書要求，對被考核部門貫徹執行該責任書要求進行日常檢查統計匯總的一種考核方法。資料來源：由人力資源部對各部門日常考核檢查以与相關部門檢查結果回饋統計後進行考核，核資料在報告期後7日內完成。考核目的：通過這一指標的考核，增強安全防範意識和措施

15、，減少事故隱患，確保企業生產正常運轉。衡量標準：依據2006年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則(以下簡稱細則)中未列入否決類指標考核內容与標準進行評價。計算公式：1）對照細則考核滿分可得治安消防安全管理專案分得本指標4分2）對照細則考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)專案得分公式為：Z =4分 -細則考核扣分 50% Z 05、人力資源基礎管理3.0-3.5分指標解釋：是指根據公司績效考核管理相關管理制度規定，對被考核部門在人力資源基礎管理、推動績效考核過程是否按照相關制度規範操作，薪酬分配管理上貫徹執行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。資料來源：由人力資源部對各部門相關資料進

16、行檢查統計，在報告期後7日內完成。考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鈎，追求企業效益的最大化。衡量標準：1）按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書本條要求崗位設置与招用前未完成職位說明書編寫，減 0.5分老員工對崗位職責主要內容知曉度低於80%以下，減 0.5分新員工對崗位職責主要內容知曉度低於100%以下，減1.0分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 0.5分2）理順、完善員工勞動關係管理;新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未与時進行試用期

17、考核的每項減 0.5分新員工試用考核資料不完整，減 0.5分員工勞動合同的簽訂、續訂与終止等未按相關規定辦理的，每人次減 0.5分關鍵崗位當年工作目標與公司、事業部戰略目標脫鉤不明確減 1 分關鍵崗位員工對事業部和個人當年目標瞭解掌握低於90%以下減 1分3）對本部門各崗位進行考核管理本條要求未按時制定關鍵崗位績效考核KPI指標与細則，扣0.5分；實施運用有效率在80%以下的，酎情減 0.5-1 分未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減 1 分直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為准），減 1 分；員工對直線經理溝通滿意度低於80%的，酎情減 0.5-1分績效考核過程資料登記、

18、收集完整率低於95%以下的，酎情減 0.5-1分4）落實員工培訓工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計畫，減 1分未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果回饋工作，減 0.5分 5）薪酬管理規範，與績效考核緊密掛鈎。本條要求月度工資總額發放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數 5%，減 1分薪酬發放與績效考核結果脫鉤，減 1 分計算公式：績效考核管理=3.5 - 減分6、業務招待費控制 1.5分指標解釋：是指根據公司業務招待費用使用規定，對被考核部門在控制使用業務招待費用情況進行考核的一種方法。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統計，在報

19、告期後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門合理控制業務招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。衡量標準：（具體細化考核項目見經營責任書，減分最多不超過本項權重分值）業務招待費用超過規定比率10%，減 0.5分業務招待費用超過20%以上減 1 分業務招待費用超過30%以上減 1.5 分7、市場運作管理 1.5分指標解釋：是指根據公司對合同評審、合同返回率、市場活動監管以与售後服務管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。資料來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促

20、使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制風險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標準：1）按規定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許範圍之內。本條要求發現合同未按規定評審，減 1 分合同條款在公司受控允許範圍之外，減 1分2）合同返回率95%。本條要求合同返回率低於95%，減 1分3）市場活動監管嚴密有序本條要求市場活動監管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減 1 分4）售後服務工作有序，無用戶申告。本條要求售後服務工作未盡職盡力，致使用戶反復投訴影響公司信譽，減 1 分8、經營協調執行力管理本條要求指標解釋：是根據生產經營需求，執行公司生產經營綜合協調決定。對被考核部門貫徹

21、執行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。資料來源：由企劃管理部定期對被考核部門執行生產經營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核，在報告期後7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關決議和指示，提高公司執行力度。衡量標準：1）在規定時限內未上報經營執行情況（綜合經營月報表）每次減 0.5分2）執行情況匯總準確率在95%以下，減 1分3）無故缺席生產經營例會，每次扣減1分；無故缺席生產經營協調會議，每次扣減0.5分4）會議決議率低於90%的，酎情減 0.5-1.5分三、目標類指標備註說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值）1、公司重點經營

22、目標 20分指標解釋：是指我司集團對本公司考核的財務類KPI指標，包括利潤總額（40%）、淨資產收益率（30%）、流動資產周轉率（15%）和技術投入比率（15%）。使被考核部門的工作目標與公司的主要財務類指標完成情況掛鈎的一種考核方法資料來源：由資產財務部根據公司全年經營目標計畫，列出各考核期細化考核指標，在考核期後7日內將考核結果送人力資源部匯總。衡量標準：考核公司重點經營目標完成率，計算公式為：公司重點經營目標完成率 = 利潤總額完成率 40% + 淨資產收益率完成率 30% +流動資產周轉率完成率 15% + 技術投入比率完成率 15%本指標得分計算方法如下：20分考核公司重點經營目標完

23、成率2、 完善公司宣傳體系，發揮輿論宣傳作用 16分指標解釋：是指公司專業管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網站等）對企業形象宣傳、產品宣傳、重要資訊的報導與溝通、公司上傳下達資訊的通暢程度、重要的會議紀要与時、準確發佈（自會議結束後3個工作日內發出會議紀要）、企業經營與管理的導向宣傳、各類先進事蹟的宣傳報導等。資料來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門宣傳工作和其作用發揮進行考核，在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1） 公司宣傳體系運行規範，建立了完善的宣傳管理相關制度本條得4分公司宣傳體系運行規範，建立了完善的宣傳管理流程與規則本條得2分公司有關宣傳制度不夠全面完善本

24、條得1分公司宣傳管理流程或規則出現影響宣傳工作效率本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分2）公司重要宣傳資訊能在規定時間內傳遞到指定物件或資訊發佈平臺本條得6分公司重要宣傳資訊拖延傳遞或發佈，每次減 2分公司重要宣傳資訊遺漏傳遞發佈，造成不良後果本條不得分3）各類宣傳資料和資訊報導緊貼公司主題，宣傳工作品質無差錯本條得6分宣傳資料和資訊報導與公司主題貼近不夠或出現非原則性差錯本條得5分宣傳資料和資訊報導缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符本條得1分宣傳資料和資訊報導無影響力，經常出現宣傳上漏洞或差錯本條不得分3、 按計劃搭建公司綜合管理資訊系統？ 16分指標解釋：是指根據公司資訊化管理要求，對

25、被考核部門在搭建公司綜合管理資訊系統平臺時所體現的專業管理能力，實施方案的推進措施，系統的可行性、有效性、穩定性、安全性、經濟性，計畫完成的与時性，出現問題應急解決能力和對各部門技術業務指導幫助作用等情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據綜合管理資訊系統的實際運行和取得的效果對被考核部門進行考核，在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）在公司領導要求的時間內完成可執行的綜合管理資訊系統建設總體方案本條得2分綜合管理資訊系統建設總體方案每脫期10天，減 1分綜合管理資訊系統建設總體方案可行性較差，減 2分2）綜合管理資訊系統建設計畫周密，預算費用精打細算本條得3分建設

26、計畫進度安排不合理，造成模組銜接出現問題 1分建設計畫進度安排不合理，專案模組功能不能与時、正常運行，減 2分建設費用超過預算費用2%以上（或超過外部同類項目1%以上）， 2分3）協調好各方關係，與外部供應商精密合作完成設計任務本條得2分各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現，每次減 1分4）搭建綜合管理資訊系統責任明確，考核要求細化，無扯皮現象本條得2分各人責任不夠明確，出現扯皮現象，減 1分考核細化要求不明確，減 1分5）實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模組功能本條得5分未能在實施計畫規定期限內完成各階段工作任務，每次減 2分設計完成的各功能模組使用過程資料處理出現問題，每出現

27、一次減 1分綜合管理資訊系統對設計、生產、管理、決策等活動無效，減 5分系統不夠穩定性、資料安全性有問題，每項減 2分6）完成各層面相關知識培訓教育，為基層提供良好的業務輔導和幫助本條得2分在培訓計畫期內，未完成相關知識培訓，每缺一項減 1分基層在使用資訊化系統時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減 1分4、 定期督辦處理公司重大決策佈置任務 12分指標解釋：是指根據公司辦公會議決議或公司主要領導下達的重要工作任務，由被考核部門根據時限和工作品質要求對相關部門執行力度進行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門督辦處理情況進行考

28、核，在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）督辦檢查處理和執行情況上報的各類原始資料完整、清晰本條得4分督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分督辦收集的上報執行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據督辦任務，完成每項督辦工作檢查與檢查結果情況彙報本條得4分督辦檢查工作未与時實施，每次減 2分督辦檢查中未發現被檢查部門在執行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發揮應有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務的完成本條得4分督辦叮囑力度不夠，責任單位未能与時完成工作任務，每次 1分督辦叮囑無效果，責任單位未能落實開展相應工作本條不得分5、加強駕駛員管理，有效調度使用車輛 6分指標解

29、釋：是指根據公司車輛調度有關管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車輛調度和服務品質情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導在聽取各用車單位意見的基礎上，對被考核部門車輛調度服務品質進行考核，在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）根據用戶需求，駕駛員在規定時限內到達指定地點候客本條得1.5分駕駛員未能在規定時限內到達指定地點候客，每次減 0.5分2）文明禮貌行車，遵守交通規則，駕駛員無扣證事件本條得0.5分駕駛員發生扣證事件本條不得分3）文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上本條得1分客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發生爭吵本條不得分4）有效利用好車輛資源，

30、節約用車成本，車輛調度基本滿足客戶要求本條得3分車輛調度不當，造成增加客戶用車成本，每次減 1分車輛調度失控造成無法滿足申請部門無常用車，每次減 0.5分6、合理組織安排重要活動或重大會議 12分指標解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合理有效性和服務水準情況進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導在瞭解相關部門回饋細膩系資訊的基礎上，對被考核部門進行考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）組織安排重要活動或重大會議計畫周全本條得4分組織安排重要活動或重大會議計畫中出現疏忽，造成不良影響本條不得分2）組織安排重要活動或重大會議

31、時應變能力強，解決實際問題本條得8分組織安排重要活動或重大會議時，出現問題不能隨時解決本條不得分7、文檔管理資料齊全規範化 6分指標解釋：是指根據文檔管理規範化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門進行考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準： 1）各類文檔資料在規定時限內收集整理歸檔本條得2分各類文檔資料在規定時限內未能与時收集整理歸檔，每項減 1分2）各類文檔資料保管符合有關管理規定，工作檢查達到相關要求本條得2分檢查中發現各類文檔資料保管不符合有關管理規定，本條不得分3） 按章辦理文檔資料查

32、詢和借閱本條得2分違反有關制度出借文檔資料本條不得分文檔資料未能与時提供，造成影響工作本條不得分8、部門費用預算計畫控制率 4分指標解釋：是指通過對費用預算計畫執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計畫費用之比。資料來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期後7日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計畫控制率=(報告期實際費用支出報告期計畫費用額)100%。衡量標準(計畫外特批費用不列入考核範圍):1）當月費用預算計畫控制率 = (當月費用預算計畫數當月費用發生數)100%。2）月度累計費用預算計畫控制率 = (

33、累計費用預算計畫數累計費用發生數)100%。3）年度費用預算計畫控制率 = (年度費用預算計畫數年度費用發生數)100%。9、績效考核管理 16分指標解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中，所發揮的指導、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。資料來源：由公司總裁和分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察實效的基礎上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1） 組織建立和完善公司績效管理體系，流程清晰本條得3分公司績效管理體系不完整，推進過程出現矛盾和問題，減 2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減 1分2）有計劃推進落實績效考核各項工作，各項

34、措施有保障，考核運行正常本條得5分考核前期準備工作不充分，考核目標不明確，減 2分宣傳教育培訓未能按期組織開展，10%以上考核人不理解考核方法，減 1分考核時限要求不明確，未能与時檢查發現考核中存在問題，減 2分對基層出現的績效考核疑難問題未給予指導和幫助，每次減 1分公司績效考核管理工作為能在規定時限內運行，減 2分 3）与時、準確匯總整理和回饋各類考核資料本條得3分收到考核資料後，未能在規定時間內統計匯總，每次減 1分統計匯總資料出現差錯，減 1分統計匯總後，未能在規定時間內回饋至各被考核單位，每缺1部門減 1分4） 績效考核獎罰機制得到進一步完善，與薪酬、培訓和使用掛鈎本條得5分公司績效

35、考核流於形式，各級組織敷衍了事本條不得分績效考核結果與獎勵分配脫鉤，減 3分績效考核結果與教育培訓脫鉤，減 2分績效考核結果與培養使用脫鉤，減 1分績效考核結果與勞動合同管理脫鉤，減 1分10、結合體制調整組織落實崗位競聘工作 12分指標解釋：是指根據公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中，其計畫安排的合理性，組織策劃的嚴密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進行考核評價的一種方法。資料來源：由公司總裁和相關分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘後實效的基礎上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：

36、 1）根據體制調整變化和改革進程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計畫本條得3分崗位競聘工作計畫未達到公司領導佈置要求，減 2分崗位競聘工作計畫可操作性比較差，減 1分崗位競聘工作計畫實施時難以落實執行本條不得分 2）崗位競聘組織策劃考慮細緻，安排有條不紊，資料準備充分本條得5分崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%的員工不清楚如何參與競聘 1分崗位競聘工作前期準備不足，各類資料混亂或缺乏，減 1分安排崗位競聘考核小組成員時出現不應有失誤，影響工作品質，減 2分崗位競聘資料統計出現差錯，影響競聘的公證性 2分崗位競聘資訊公佈滯後，影響競聘工作效果，減 1分崗位競聘過程中出現舞弊行為而未予以指出整改，

37、每一起減 1分 3）各部門崗位設置趨於合理，人員流向更加符合公司發展，達到競聘目的本條得4分各部門崗位設置臃腫，管理崗位編制不精幹，人員結構未體現優化，減 2分未能引導落聘人員尋找到更加合適的崗位，減 1分未能引導80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路，減 1分 20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意，減 2分11、綜合治理管理 10分指標解釋：是指根據公司綜合治理（治安、消防、生產、交通安全）管理有關規定，對被考核部門綜合治理工作制度建設、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管綜合治理領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘

38、後實效的基礎上進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）綜合治理管理制度落實到位，各級部門在規定時限內簽訂完成責任書本條得4分綜合治理管理制度不齊全，每缺1項制度減 1分綜合治理管理要求（目標）未在規定時間內分解落實到各部門，減 2分各級部門在規定時限內未簽訂完成治安、消防、生產、交通安全目標責任書，每缺1部門減 1分 2）綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整真實本條得2分綜合治理日常檢查、督促工作鬆快，時有時無，每項減 1分日常檢查、督促工作雖落實執行，但記錄不完整，每次檢查發現1次減 1分綜合治理日常檢查、督促很少進行，減 2分未落實綜合治理日常檢查、

39、督促工作責任人，減 2分 3）綜合治理各項管理工作規範，綜合治理各項工作無差錯本條得4分治安、消防、安全生產和交通安全等法規未按規定進行宣傳教育，每項減 2分治安管理工作上出現漏洞，造成公司治安管理出現問題，減 1分消防管理工作上出現漏洞，造成公司消防工作出現隱患，減 1分安全生產管理工作上出現漏洞，造成公司發生安全生產責任事故，每起減 1分交通安全管理工作上出現漏洞，造成公司車輛駕駛發生責任事故，每起減 1分上級單位檢查發現消防安全保衛工作基礎薄弱，提出限期整改要求本條不得分12、推進薪酬制度改革，分配與績效考核掛鈎 12分指標解釋：是指根據公司領導對薪酬分配制度改革的要求，對被考核部門在研

40、究、完善薪酬分配制度上和推進各部門運用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用而進行的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管領導根據薪酬分配實際運作情況的相對合理有效性進行考核打分，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。衡量標準： 1）根據公司領導改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領導決策本條得4分薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減 1分薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領導否決，又不能在十個工作日內提出領導認可方案減1分2）部門間績效工資分配與績效考核指標掛鈎，根據績效考核結果核定部門績效工資本條得8分缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減 2分核定事業部工資總額與績效考核結果脫鉤，減 4分

41、員工個人薪酬分配與個人績效考核結果未掛鈎，每發現一部門減 2分13、關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率 8分指標解釋：是指關鍵崗位或應急崗位人才在規定時效（一般為二個月，特殊情況以雙方達成共識時間為准）內完成招聘工作的比率。以此評價被考核部門滿足招聘工作要求的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和分管領導檢查人力資源部相關資料与聽取相關部門意見後統計打分。考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。計算公式：報告期在規定時效內完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數報告期應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。統計範圍与統計口徑：招聘關鍵崗位特指定薪標準大於公司同崗位系列上年平均工資水準25%人員。應急崗位指年初

42、招聘計畫之外或急需培養招聘的崗位。季度關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率 = 季度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數季度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。年度關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率 = 年度按規定完成關鍵崗位或應急崗位招聘人數年度應完成關鍵崗位或應急崗位總人數。衡量標準：關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於80%以上本條得8分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於78%、小於等於80% 得7分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於73%、小於等於78% 得5分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於68%、小於等於73% 得3分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於6

43、3%、小於等於68% 得2分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足率大於60%、小於等於63% 得1分關鍵崗位或應急崗位人才需求与時滿足小於等於60% 本條不得分14、勞動爭議仲裁、訴訟企業有責案例控制數 4分指標解釋：是指員工向仲裁機構申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業因有責承擔經濟賠償責任或公司名譽受損案例。以此評價被考核部門規範處理、解決勞動關係能力，降低爭議案例發生的一種考核方法。資料來源：由資產財務部定期統計後報公司分管人力資源部領導核定後確認。考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。統計範圍与統計口徑：公司有責案例指經仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。不包括調解後要求公司給予的金額在500元以下的安憮性補償。衡量標準：公司勞動爭議仲裁、訴訟企業有責案例控制數小於2起，且金額低於2000元本條得4分公司有責爭議案例實際發生每超指標一起，減 1分訴訟賠償金額每超指標1000元，減 1分15、資金籌措落實到位与時率 16分指標解釋：是指資金籌措落實狀況在生產經營過程中起到的保證作用狀況，避免出現資金鏈斷裂影響企業發展，以此評價被考核部門資金落實到位与時性的一種考核方法。資料來源：由公司總裁和專職審計員定期根據各項資金配置工作過程中的實際情況通過對預算資金和日常運行資金到位資金計算進行統計匯總考核，考核資料在考核期後7日內送人力資源部匯總。計算公式：(根據