审批权责分配表0728-最终版

1、第 1 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力资资源源管管理理审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称财务管理审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072901序序号号类类别别审审批批内内容容审审批批权权限限提提请请部部门门经经办办人人部部门门负负责责人人部部门门分分管管领领导导会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部

2、门1组织管理根据公司长期战略，设计组织结构人力资源部 人力资源部2划分部门职责人力资源部 人力资源部3工作设计与人员编制人力资源部 人力资源部4拟定组织规程人力资源部 人力资源部5调整与修订组织规程人力资源部 人力资源部6目标管理年度目标的组织及修订人力资源部 人力资源部 会审部门为各部门7目标责任书的制定及审批人力资源部 人力资源部 会审部门为目标责任归口部门8人力资源规划制定年度人力资源规划人力资源部 人力资源部9年度人力资源成本预算人力资源部 人力资源部10人事制度人事规章制度、流程的制定及修订人力资源部 人力资源部11编制部门职责、岗位说明书人力资源部人力资源部12招聘选拔年度招聘计划

3、人力资源部人力资源部 依据年度人力资源规划制定13招聘费用预算人力资源部 人力资源部14面试（属招聘计划内）经理级以上管理人员及高级技术人员（含）人力资源部 人力资源部15主管、课长级人力资源部人力资源部16主管、课长级以下人力资源部人力资源部17人事入职、异动（如转正、晋升、离职、调动等）、任命、解聘）经理级以上管理人员及高级技术人员（含）归口部门 人力资源部18主管、课长级归口部门人力资源部19主管、课长级以下归口部门人力资源部20员工流失率分析报告人力资源部 人力资源部21培训与开发编制公司培训计划及总结人力资源部 人力资源部22编制公司培训费用预算人力资源部 人力资源部第 2 页，共

4、12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力资资源源管管理理审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称财务管理审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072901序序号号类类别别审审批批内内容容审审批批权权限限提提请请部部门门经经办办人人部部门门负负责责人人部部门门分分管管领领导导会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部门23外训培训人

5、力资源部 人力资源部24外聘培训讲师人力资源部 人力资源部25绩效管理拟定绩效管理制度的制定与修订人力资源部 人力资源部26拟定绩效考核计划人力资源部 人力资源部27部门级以上绩效目标及指标的调整人力资源部 人力资源部28绩效评估方案人力资源部 人力资源部29员工激励方案人力资源部 人力资源部30绩效委员会无法裁决的绩效申诉人力资源部 人力资源部31薪酬与福利管理拟定薪酬福利体系、制度的制定及修订人力资源部 人力资源部32薪酬管理体系调整人力资源部 人力资源部33员工薪酬定级、福利及调整经理级以上管理人员（含）人力资源部 人力资源部主管级人力资源部 人力资源部普通员工人力资源部 人力资源部 制

6、度标准范围内36缴纳社会保险费人力资源部 人力资源部 制度标准范围内37工资、奖金发放及审批人力资源部财务部38薪酬调查报告人力资源部 人力资源部39劳动关系劳动合同版本或条款修订人力资源部 人力资源部40劳动纠纷结果审批人力资源部 人力资源部41工伤处理结果的审批人力资源部 人力资源部42员工奖惩经理级以上管理人员人力资源部 人力资源部43主管级人力资源部 人力资源部44普通员工级人力资源部人力资源部45公司大型活动人力资源部 人力资源部培训与开发第 3 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力资资源源管管理理审审批批权权责责分分配配表表制

7、制度度名名称称财务管理审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072901序序号号类类别别审审批批内内容容审审批批权权限限提提请请部部门门经经办办人人部部门门负负责责人人部部门门分分管管领领导导会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部门46加班管理正常加班周一至周六正常加班归口部门人力资源部47应急/异常加班超过正常范围内的加班归口部门人力资源部 生管部48出差管理所有人员出差

8、 人力资源部49请假、调休、签卡课长级以上（含）5天以内人力资源部505天以上(含) 人力资源部51课长级以下1天以内（含）人力资源部521-10天（含）人力资源部5310天以上(含) 人力资源部54签卡、员工外出总监级以上（含） 人力资源部签卡由杨伟蟾代理总裁签批55所有员工人力资源部人力资源部负责人说明1.本制度用于规范公司人力资源管理权责及相应实施细则的制定与执行；2.各审核或审批岗位如出现无审批人时，由上级领导审核或审批；3.如需相关部门汇审的流程，汇审部门需签署相应的汇审意见；4.计划内按以下流程审批，计划外一律上报总裁批准； 批批准准：审审核核：制制表表：第 4 页，共 12 页X

9、IAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称财务管理审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072902序序号号流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心分分管管副副总总分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部门/备注1公司级厂服(帽、鞋)依库存进行申

10、购行政部 2部门级依规定发放行政部 3厂服(帽、鞋)发放记录汇总表行政部 财务部4厂服(帽、鞋)月度盘点表行政部 财务部5公司级宿舍管理高管或超出公司标准外的行政部 6部门级高管以下的员工住宿行政部 7宿舍水电费核算表行政部 财务部8宿舍物资月度盘点表行政部 9员工住宿月报表行政部 行政部10离职人员物资清点行政部 11 公司级办公用品、设备办公用品、设备申请行政部 采购部行政部报采购部，采购部走审批流程12 跨部门级办公用品、设备台帐行政部 财务部13部门级调配、复核行政部 行政部14办公用品发放记录汇总表行政部 行政部15办公用品发放行政部 行政部16部门级车辆管理用车安排厦门市需求部门

11、行政部17部门级厦门市外需求部门 行政部18公司级私用需求人 行政部19车辆维修单行政部 财务部20跨部门级车辆行程记录表行政部 财务部21车辆违章记录表行政部 行政部22车辆加油记录表行政部 财务部23部门级手机开通集团网业务加入公司集团网行政部 行政部24部门级名片制作依规定需求人 行政部25部门级信息化建设内邮的增加、变更、删除行政部 行政部26部门级外邮的增加、变更、删除行政部 行政部27部门级ERP客户端增加、删除、变更行政部 行政部第 5 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称

12、财务管理审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072902序序号号流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心分分管管副副总总分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部门/备注28部门级OA客户端增加、删除、变更行政部 行政部29部门级资产管理验收、入库、出库、台帐行政部 财务部30部门级调拨行政部 财务部31公司级固定资产处置及报废

13、行政部 财务部32固定资产盘点表及报告行政部 财务部33部门级物流快递管理确定物流配置行政部 行政部34公司级物流供应商确定行政部 财务部35公司级物流对帐与付款行政部 财务部36部门级员工入离职入职员工办公用品标准配备行政部 行政部 超出标准的提报审批37部门级领用物资、办公设备、信息帐号行政部 行政部38 跨部门级招待管理就餐制度标准范围内行政部 财务部39公司级制度标准范围外行政部 财务部40公司级住宿依规定办理行政部 财务部41公司级公司印章刻制、注销公司印章刻制、注销行政部 财务部42部门级公益、政府活动公益、政府活动不涉及经济类支付归口部门批准归口部门 行政部如工会、财务类政府培训

14、等43公司级涉及费用类的公益、政府活动行政部 行政部44公司级行政年度规划年度行政费用规划预算行政部 行政部45公司级行政费用类行政期间费用缴办（如：水电费、物业费、维修费等）行政部 财务部说明1.本制度用于规范公司行政管理权责及相应实施细则的制定与执行；2.各审核或审批岗位如出现无审批人时，由上级领导审核或审批；3.如需相关部门汇审的流程，汇审部门需签署相应的汇审意见；4.计划内按以下流程审批，计划外一律上报总裁批准； 信息化建设XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.财财务务管管理理审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称财务管理审批权限分配表执执行行部部门

15、门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072903序序号号类类别别审审批批内内容容审审批批权权限限提提报报部部门门经经办办人人部部门门负负责责人人部部门门分分管管领领导导会会审审部部门门人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案报呈会审部门/备注1资金预算管理公司年度预算工作组织财务部 财务部2年度预算计划财务部 财务部3预算执行控制财务部 财务部4个人借款因公借款经办部门 财务部5个人借款经办部门 财务部6款项支付各种付款经办部

16、门 财务部7报销管理各类费用报销经办部门 财务部8财务类归还贷款任何金额财务部 财务部9内部资金调拨任何金额财务部 财务部10审计、评估费任何金额财务部 财务部11资金预算财务部 财务部12银行账户开立、注销财务部 财务部13抵押、担保财务部 财务部14贷款申请财务部 财务部15购买理财财务部 财务部16物资处置物资及废料/废品处置财务部 财务部17产品折价处置财务部 财务部18公司级公司注册、注销行政部 财务部19计划外支出任何金额 财务部说明1.本制度用于规范公司财务管理权责及相应实施细则的制定与执行；2.各审核或审批岗位如出现无审批人时，由上级领导审核或审批；3.如需相关部门汇审的流程，

17、汇审部门需签署相应的汇审意见；4.计划内按以下流程审批，计划外一律上报总裁批准； 批批准准：审审核核：制制表表：第 7 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部门门审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称各部门审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072904序序号号部部门门流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门生生管管中中心心品品质质中中心心部部门门分分管管领领导导人人力力行行政

18、政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案知会会审部门1营销部公司级新项目立项申请项目部 2销售报价确定及变更营销部 营销部3折扣销售营销部 营销部4客户特殊要求营销部 营销部5客户赔偿指客户赔偿、扣款等营销部 财务部6跨部门级特采单产品超出标准范围，关联评估可出库的产品营销部 品质部制造、研发、生技、品质、营销部7订单评审营销部 营销部研发、品质、生技、生管8合同签核营销部 营销部研发、品质9送货单营销部 营销部、仓储部10对账营销部 财务11退货客户退货营销部 知会项目、品管12部

19、门级订单进度表营销部 13项目部公司级新品转量产笔记本产品良率96%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试14手机/平板腔体产品良率92%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试15受话器产品良率92%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试16扬声器产品良率92%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试17集成一体化腔体产品良率92%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试18电视机腔体产品良率96%以上项目部 项目部研发、生技、品质、制造、中试19跨部门级新样品需求审批新样品需求单项目部 研发部研发部20资料需求审批新样品的资料项目部 研发部研发部21试产申

20、请试产单项目部 项目部研发、生技、品质22部门级项目进度开发表项目部23研发部公司级工程报废物料、成品研发部 财务部项目、品管24开模、修模申请五金模具、塑胶模研发部 项目部、研发部25研发部设备类请购研发部 采购部采购、品质、生技部26跨部门级ECR 变更工程变更研发部 研发采购、生管、品质、制造、生技部、仓储、营销第 8 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部门门审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称各部门审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072904序序号

21、号部部门门流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门生生管管中中心心品品质质中中心心部部门门分分管管领领导导人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案知会会审部门27ECN 表单工程变更落实研发部 研发采购、生管、品质、制造、生技部、仓储、营销28修模单五金模具、塑胶模研发部 研发采购部29部品承认书材料研发部 研发品管、生技、采购部30图纸审核部品图纸审核研发部 研发生技部31领用物资

22、、设备等原材料研发部 财务32物料、辅料、1000元以内小型设备研发部 财务33入库材料、样品研发部 财务34加工单工装、治具研发部 研发35采购申请物料、辅料、1000元以内小型设备设备研发部 财务36部门级式样书物料清单研发部 研发37规格书产品说明书研发部 研发38生技部公司级设备设计评估仪器、设备需求评估表生技部 生技ME制造部、生技部、品管部、研发部39设备报废设备报废申请表生技部 财务部制造部、生技部、品管部、研发部40工装报废审批工装报废申请单生技部 生技ME生技部、品管部、制造部41跨部门级特采单产品超出标准范围，关联评估可出库的产品生技部 品质部制造、研发、生技、品质、项目4

23、2设备验收设备验收表生技部 财务部制造部、品质部43工装验收工装验收表生技部 财务部制造部、品质部、中试、研发、项目44工装需求加工申请单生技部 生技ME生技部、45部门级工装设计工装评审单生技部 生技ME生技部、研发部、项目、制造部46工装变更单生技部 生技ME生技部、研发部、项目47加工/检验工装承认单生技部 生技ME生技部48工装确认单生技部 生技ME生技部、品管部49验证试样工装验证单生技部 生技ME研发 中试 50试产工装验证单生技部 生技ME研发 中试 品管51量产工装验证单生技部 生技ME研发 中试 品管 制造部52设备工装设备验收单生技部 财务部制造部、生技部、品管部、研发部研

24、发部跨部门级第 9 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部门门审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称各部门审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072904序序号号部部门门流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门生生管管中中心心品品质质中中心心部部门门分分管管领领导导人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门

25、门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案知会会审部门53维修申请单生技部 财务部生技部、财务部、采购部54设备借用单内部借用生技部 生技ME生技部55外部借用生技部 生技ME生技部56IE（工艺改善）生产流程图生技部 生技IE品质部、研发部、制造57试做报告生技部 生技IE品质部、研发部、制造58产能配置表生技部 文控部品质部、研发部、制造59采购部公司级采购申请（公司所有采购申请）材料、辅材、物资类、办公用品及设备类等申购采购部 采购部1、各需求部门提出申请，由采购部汇总审核后提请走审批流程；2、办公用品及设备类由行政部汇总60设备外发维修设备外发维修申请生产工程部 采购部使用部

26、门61核价管理订单核价采购部 采购部、财务部62单价变更单价变更申请采购部 采购部、财务部63供应商资质确认供应商确认采购部 采购部采购部、品质部、研发部64供应商处罚管理供应商处罚申请采购部 采购部、财务部品质部65货款申请请款单采购部 采购部、财务部66跨部门级采购订单交期管理采购订单管理表采购部 采购部生管部67设备、工装验收设备工装验收单生产工程部 采购部、财务部制造部、品质部、生产工程部68退货处理退货处理采购部 采购部、财务部仓储部、品质部、财务部69工程物料需求处理工程物料需求下单、汇总、交期回复采购部 采购部研发部70物料承认管理物料承认采购部 采购部、品质部、研发部71部门级

27、采购订单管理采购订单制作、下单采购部 采购部72对账对账清单采购部 采购部73生管部公司级生产异常提报品质、效率异常发生时生管部 生管部品质部、制造部74结单异常处理异常结单信息发布生管部 生管部制造部、品质部75订单管理订单缺少，订单变更信息提报生管部 生管部营销部76跨部门级物料需求下达接业务订单后，评估物料后下达物料请购单生管部 生管部采购部生技部部门级设备第 10 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部门门审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称各部门审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文

28、文件件编编号号GYT-2016072904序序号号部部门门流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门生生管管中中心心品品质质中中心心部部门门分分管管领领导导人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案知会会审部门77物流申请特殊情况物料需选择顺丰快递时申请生管部 生管部仓储部78生产排程下达订单生产排程制订下达生管部 生管部制造部、品质部79周物料需求信息表下达周排程物料需求信息表的下达生

29、管部 生管部采购部、IQC80订单产能信息表各工厂订单产能信息更新生管部 生管部营销部81部门级订单汇总表订单信息记录生管部 生管部82请购物料采购进度表物料进度信息共享生管部 生管部83仓储部公司级物料处置物料报废处置申请仓储部 仓储部品质部、营销部、研发部84呆滞品（含物料、成品）处置呆滞品提报处置仓储部 仓储部品质部、营销部、研发部85跨部门级盘点盘点结果报告仓储部 仓储部、财务部86定期实施盘点仓储部 仓储部、财务部87发货管理发货明细仓储部 仓储部收货单位88部门级出入库管理出入库单据录入仓储部 仓储部89采购部采购申请（公司所有采购申请）材料、辅材、物资类、办公用品及办公设备类等申

30、购采购部 采购部责任部门提出需求，由采购部汇总审核后提请审批流程90设备外发维修设备外发维修申请生产工程部 采购部使用部门91核价管理订单核价采购部 采购部、财务部92单价变更单价变更申请采购部 采购部、财务部93供应商处罚管理供应商处罚申请采购部 采购部、财务部品质部94退货处理退货处理采购部 采购部、财务部仓储部、品质部95仓储部盘点盘盈亏仓储部 仓储部品质部、营销部、研发部96帐实相符仓储部 97物料处置物料报废处置申请仓储部 仓储部品质部、营销部、研发部98呆滞品（含物料、成品）处置呆滞品提报处置仓储部 仓储部品质部、营销部、研发部99生管部生产异常提报品质、效率异常发生时生管部 生管

31、部品质部、制造部100结单异常处理异常结单信息发布生管部 生管部制造部、品质部101订单管理订单缺少，订单变更信息提报生管部 生管部营销部生管部跨部门级第 11 页，共 12 页XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部门门审审批批权权责责分分配配表表制制度度名名称称各部门审批权限分配表执执行行部部门门公司所有部门生生效效日日期期2016年8月1日文文件件编编号号GYT-2016072904序序号号部部门门流流程程类类型型项项目目项项目目明明细细审审批批权权限限提提请请部部门门提提请请经经办办人人部部门门负负责责人人会会审审部部门门生生管管中中心心品品质质中中

32、心心部部门门分分管管领领导导人人力力行行政政中中心心财财务务管管理理中中心心常常务务副副总总经经理理分分管管副副总总裁裁总总裁裁备备案案部部门门权责分类及标记说明提出 会签 审定审核 批准 备案知会会审部门102订单下达接业务订单后，评估物料后下达物料请购单生管部 生管部采购部103物流申请特殊情况物料需选择顺丰快递时申请生管部 生管部仓储部104制造部公司级异常工时提报制造部 财务部105新品试产报告制造部 项目知会研发、生技、中试、生管、品质、项目106跨部门级采购申请其他辅助物料（如：斑马线、标识告示）制造部 采购部采购部107特采单产品超出标准范围，关联评估可出库的产品制造部 品质部制造、研发、品管、营销部108超领单超领单制造部 仓储部品质部、生管部、仓储部109制程报废申请制造部 制造部品质部、生管部110部门级制造部员工考勤制造员工日考勤审批 产线组长制造部 人力资源部人力资源部111制造岗补、绩效每月制造员工的岗补、绩效每月的岗补绩效单制造部 人力资源部112内部线别异动所有制造异动人员制造部 人力资源部113部门之间异动所有异动员