公司行政基本管理制度

1、关于企业文化和行政制度的培训第一局部：企业文化的培训一、道德标准1、忠诚企业。忠诚是一个优秀职工的起码素质，每个职工都要将“ 公司利益高于一切作为行事的出发点。2、老实守信。是立人之本、立业之本，是每位职工从业的根本要求。3、爱岗敬业。认真对待自己的岗位，对自己的岗位职责负责到底，无论在任何时候，都要尊重自己的岗位职责。4、遵章守纪。每位职工必须始终做到遵守公司各项规章制度和工作纪律，严格执行工作标准，标准工作行为，做到令行禁止。5、遵守公德。每位职工应遵守职业道德，遵循社会公德，提高个人品德，倡导家庭美德。 6、公正廉洁。每位职工要公平、公正地对待人和事；不侵占公物；不收受贿赂、回

2、扣等不正当回报，损害公司利益。第四章 行为标准 一、仪表、言行、举止标准。1、上班时间，公司职工应按规定着装，不得穿背心、拖鞋和短裤，袒胸露背；不准浓妆艳抹、装扮怪异，仪表应保持整洁、大方、得体；2、公司职工出席会议、从事商务或外事活动时，应穿西装或职业套装， 不得穿戴与工作场合不相适宜的服饰；3、职工出入公共场所时，要礼貌、标准，表达公司职工的素质与风范，职工一举一动将代表公司的形象；4、讲话时，要尽量使用普通话，态度要文明、礼貌、诚恳，不讲粗话、脏话； 5、接待客户或接听有关咨询或投诉公司有关事宜的 ，要礼貌、热情、耐心、周到；6、进入他人办公室时，应主动敲门示意，待允许后，推门

3、进入，并随手关门；7、同事之间相见要互致问候；8、称谓。凡有职务的都要称呼其职务，无职务的要称呼其师傅，不准直呼其名或“老张、老李等称呼；年龄、职务等相差不太大的，一般在后加同志或先生、小姐、女士；上级对下级，且上级年龄比下级年龄大的情况，可在姓之前加一修饰字，如“小李，这种称呼亲切、真挚；9、部门之间或同事之间沟通时，要措辞得当，讲究方法，主题明确，真诚相待，不准说粗鲁、蛮横的话； 10、上级领导走进工作场所时，应起立示意施工人员除外；11、与领导或长者讲话时应起立，递交公文或接看名片时应双手；12、上班期间，因私会客，应长话短说，不得超过十五分钟；13、酒后不准进入办公区域、施工作业区。三

4、、 业务活动。     一职工开展公司的业务活动时，要熟知并严格遵守有关法律法规和惯例，使业务活动受到法律保护；    二遇重大、复杂法律问题要遵循公司法律参谋的书面意见； 三熟知并认真履行自己的业务职责，不得超越职权范围从事以下活动：1、 以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等； 2、 以公司名义提供担保、证明；3、 以公司名义对外发表意见、信息；4、 代表公司出席公众活动及其他活动。四、学习培训。 一公司鼓励职工通过各种渠道参加学习，公司尽可能提供和创造学习条件，使职工获得学习的时机

5、，不断提高自身职业素质和职业技能；二每位职工要积极参加公司组织的培训，养成自觉学习的习惯，提高自身素质和能力；公司鼓励职工学以致用，知识创新；三每位职工要结合自身实际情况和公司开展需要，合理规划个人职业生涯，制定开展目标和实施方案，通过学习提高，逐步实现目标；四各级部门领导要将培养人才放在首位，不断创造开展时机，帮助下属不断进步，实现开展目标； 五公司根据开展需要，选派职工外出培训，来提升职工的素质和能力，外派职工需与公司签订培训协议。 六、 利益关系。 一公司和职工结成同命运共开展的利益共同体，职工的言行时刻代表着公司的利益和形象，每位职工应自觉时刻注意自己的言行，如果个人行为和活

6、动损害或可能损害公司利益和形象时，须立即停止该行为或活动；   二职工不得从事损害公司利益或影响公司形象的兼职；三职工不得从事有损公司利益的投资； 四在处理业务时，如涉及到职工的亲属，职工应按规定回避或报告； (五) 如果职工与竞争对手、客户或供应商的其他关系可能会影响公司的利益，职工应该立即报告直接上级，不能利用自己的职权和工作之便，获取任何不正当的个人利益。 办公 管理规定第一条 为了标准公司办公 的管理，明确办公 管理职责，控制和节约 费用，特制定本规定。第二条 公司办公 ，主要是为方便职工工作、开展业务与外界沟通之用；禁止利用办公电话拨打私人 或外借他人使用。第三条

7、 各管理部门办公 开通内外线功能，下属班组办公 只准使用内线通话。第四条 办公 管理，责任到人，各管理部门部门经理为责任人，下属班组当班人员为责任人。第五条 长途 的使用：一各部门因工作需要拨打长途 烟台地区以外的，需填写?长途 登记表?，注明通话人、对方地区及单位、 号码、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意前方可拨打；未经部门负责人同意的， 费由其本人负责；二禁止使用公司办公 拨打私人长途 ，或以公事为由骗挂长途 ；违者，由个人负担话费，并给予五倍话费的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同；三各部门使用长途 未按规定登记的，话费由该 管理责任人负担。第六条 职工接打 ，要注意礼节，长

8、话短说，简洁扼要，以免耗时、占线；接打 时，要自报家门，如:“您好，金海投资或“您好，我是金海投资的×××等等。第七条 打 前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录，以节省通话时间。第八条 严禁将办公 内线通话私改为外线通话，违者，由个人负担话费，并给予五倍话费的罚款，情节较重的，同时予以解除劳动合同。第九条 综合部负责对公司办公 使用和费用的监督管理，每月底对公司办公 通话详单、?长途 登记表?进行审核，对长途 使用重点监控。第十条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。办公用品管理规定总那么第一条 为标准办公用品管理，明确办公用品管理的职责和

9、工作程序，合理配置办公用品，提高办公效能，降低办公费用，特制定本规定。第二条 综合部负责公司办公用品的管理，负责办公用品的配置、申购、采购、入和出库、使用登记及报废等管理。第三条 公司各部门及职工根据工作需要，按规定进行办公用品申购；新职工入职时，由综合部按照公司规定配置办公用品。办公用品的申购第八条 办公用品由公司各部门根据工作需要进行申购，申购方式包括：一方案办公用品的申购；二零星办公用品的申购；三应急办公用品的申购。第九条 方案办公用品的申购程序：一采取集中申购的方法。由各部门根据工作需要，编制办公用品申购方案，详细填写?办公用品申购单?，经部门经理审核签字后，于每月15日前报综合部审核

10、；二办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细注明最低库存量、库存量，确定需购办公用品的数量及规格，编制申购方案，填写?办公用品申购单?，报综合部经理审核；三综合部负责对办公用品申购方案进行审核、汇总和预算，于每月18日前编制?办公用品申购审批表?，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交采购员照单采购；四未经总经理批准的申购工程不得采购；否那么，财务部不予报销；五?办公用品申购审批表?和?办公用品申购单?原件由综合部存档，?办公用品申购审批表?由采购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十条 零星办公用品、应急办公用品的申购程序：一零星办公用品是指常用

11、物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品；二应急办公用品是指突发性急用、无库存的办公用品；三由申购部门填写?办公用品申购单?，并备注零星或应急；应急申购的，还应注明申购物品的限期，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交采购员照单采购；四未经总经理批准的申购工程不得采购；五?办公用品申购单?原件由综合部存档，采购员、保管员、财务部各留一份复印件。第十一条 办公用具固定资产及管制性低值易耗品申购时，申购部门应将所申购物品的使用人填写清楚，部门使用的物品，填写部门使用；申购单填写不清楚的，由申购部门重新填写。第十二条 各部门方案办公用品申购方案，未按规定期限申报的，综合部不能计入当

12、期采购预算，计入下期采购预算。第十三条 办公用具固定资产及管制性低值易耗品出现损耗，需再次申购时，申购人须将原物品交综合部审验核实，能继续使用的，不得申购；不能使用的，由综合部备案，按公司规定予以处理。 办公用品的领用第二十三条 方案办公用品由综合部负责统一发放，于每月25日前由申购部门集中领取；管制性低值易耗品的领取必须由使用者本人签领。第二十四条 办公用品领用时，由保管员填制?出库单?，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字。第二十五条 零星或应急办公用品由申购人签领。第二十六条 部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领。第二十七条 办公用品出库时，保管员应坚持

13、先进先出的原那么，确保库存物品的周转。办公用品的管理第二十八条 综合部负责办公用品的登记管理。由保管员负责建立?办公用品领用登记卡?，用于职工和部门领取办公用具固定资产及管制性低值易耗品登记，详细记录职工和部门所领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等。第二十九条 公司各部门办公用品的调拨由综合部统一管理，未经批准，各部门及职工不得擅自调动和变更办公用品的使用；办公用品调动时，由综合部经理签发?调拨单?，由办公用品调出和调入部门负责人签字确认后，一式两份，转财务部和保管员。第三十条 保管员负责建立办公用品明细账，详细准确记录办公用品的进出情况，做到当日进出当日记账，账实相符。第三十一条 保管

14、员要根据办公用品的领取和使用人调整变化情况，及时对?办公用品领用登记卡?进行调整和变更。第三十二条 公司职工调开工作或离职时，需按照?办公用品领用登记卡?登记内容和数量，进行交接，保管员监交，交清后，方可办理其他手续。第三十三条 财务部与综合部于每年六月、十二月对公司办公用品进行盘点；综合部对办公用品的日常使用情况进行监督。第三十四条 因个人原因造成办公用品损坏或遗失的，由保管员核实情况，报综合部经理，由责任人按原价赔偿。第三十五条 各部门及职工要妥善保管办公用品，部门领用的办公用品，部门负责人为管理责任人；职工个人领用的办公用品，职工个人为管理责任人。第三十六条 各部门及职工要爱惜和节约使用

15、办公用品，不得挪作私用和浪费办公用品，违者，给予责任人五倍的罚款。办公用品的报废第三十七条 公司办公用品的报废由综合部负责审核与监管。第三十八条 各部门办公用具固定资产及管制性低值易耗品在使用过程中，因正常损耗，不能使用时，需填写?办公用品报废审批表?，报综合部审核，综合部对实物进行检验，符合报废条件的，呈总经理签批后予以报废。?办公用品的报废审批表?原件由综合部存档，财务部和保管员留存复印件。第三十九条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。大事记管理制度第一条 为及时、准确记录公司的开展历程及各阶段发生的重大事件、重要事项和重要成果，保存公司的开展历史和成果，特制定本规

16、定。第二条 公司大事记的记录与编写是公司各部门的共同责任。第三条 综合部设专人负责公司大事记的汇编与管理，对公司发生的重要事件及各部门发生重要事项的进行跟踪、记录和整编。第四条 各部门负责本部门涉及公司整体开展历程中发生的重要事项的记录与编写，各部门负责人是本部门涉及公司大事记编写的责任人。第五条 公司大事记编写的主要内容。一公司的成立、各工程公司的组建及变更；二公司开展中的重大里程碑事件合并、分立、改组、改制、上市、重大改革事项等;三公司投资开发工程各阶段进展情况；四公司建设工程各阶段进展情况；五公司工程筹划销售各阶段进展情况；六公司物业管理各阶段进展情况；七公司管理模式的重大变动及技术和知

17、识产权的获得；八公司重大人事变动；九公司重要会议及各工程公司会议的组织召开；十公司重要制度的制订、公布；十一公司职工重大的奖惩事项；十二公司重要的经济活动、外事活动及社会活动；十三公司重大合同的签订事宜；十四公司获得荣誉事项；十五公司历年度主要的经济指标及完成情况；十六公司重大平安事故及处理结果；十七公司重大的经济纠纷；十八公司内部活动；十九工商登记变更需要记录的；二十其他重要事项。第六条 公司大事记内容收集。 一综合部及时跟进公司各项经营管理工作，对各阶段工作进展情况及重大事项进行跟踪记录； 二公司各部门要对本部门各阶段发生的重要事件和重要事项进行记录，详细填写?公司大事记记录表?，形成系统

18、材料，于每月五日前报综合部，整理编入大事记；三公司各部门工作中发生涉及公司重大事项或产生重大影响的事件时，应告知综合部协同记录；四综合部对公司各部门发生的重要事项进行跟踪调查时，各部门要积极配合。第七条 大事记的编写要求。 一按时间顺序记载，并标明序号；二一事一记。要准确编写大事、要事的时间、地点、人物情节、结果及相关数据等内容，力求记录清楚、准确； 三记录资料要全面。编写文字资料，要有相应的声像资料，每月记载的大事记要及时整理。第八条 大事记由综合部整理成册，并建立大事记文书档案和电子档案，报总经理审核后存入公司档案室。第九条 大事记为公司机密文件，大事记的编写与管理严格按照公司保密制度有关

19、规定执行。第十条 对于部门或个人违反本规定，造成大事记不能连续的，按照?公司奖惩罚罚规定?给予处分。第十一条 本规定呈报总经理核准后公布实施，修改亦同，解释权归综合部。 一、印章管理流程一、印章管理工作流程。1、公司各级印章由公司总经理授权综合部全面负责管理。综合部设专人管理印章，负责公司印章和各级部门印章的刻制、发放、收回、保管及使用监管；2、综合部建立?印章管理卡?，用于印章的领取和归还管理；3、各部门领取印章时，需经总经理批准，由领取部门指定专人领取，领取人和部门经理在?印章管理卡?上签字，登记备案；4、印章管理人因离职或变化岗位，交接工作时，需先办理印章交接手续，部门经理为监交人，移交

20、人、接交人、监交人签字；5、因公司变更等原因，需收回印章时，由综合部印章保管人负责接收，综合部经理监收，移交人、接交人、监交人在?印章管理卡?上签字。二公司印章使用工作流程。1、印章使用人按规定填写?用印登记表?；2、印章保管人对?用印登记表?进行审核，填写内容与用印文件一致的，印章保管人签字确认；3、印章使用人持?用印登记表?和用印文件呈总经理审核签批，同意用印的，总经理在?用印登记表?上签字；4、印章保管人根据?用印登记表?上总经理的用印签字，对用印文件加盖印章；5、遇特殊情况，总经理无法签批时，用印人可通过 向总经理说明用印情况，印章保管人在接到总经理的用印指示后，方可用印，但用印人应及

21、时办理补签手续；6、确因业务需要，用印人需携带印章外出的，应在填写?用印登记表?时，载明事由，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用；7、在用印过程中，用印文件有异常情况的，印章保管人应暂停用印，及时上报。二、办公用品管理流程一方案办公用品申购工作流程1、各部门根据工作需要，制定办公用品申购方案，填写?办公用品申购单?经部门经理签字同意后，于每月15日前报综合部审核；2、公司办公用品仓库保管员应于每月15日前，清点办公用品库存，编制办公用品库存明细注明最低库存量、库存量，确定需购办公用品的数量及规格，编制申购方案，报综合部经理审核；3、综合部负责对办公用品申购方案进行审核、汇总和预算，于每

22、月18日前编制?办公用品申购审批表?，报综合部经理审核，于每月20日前呈总经理批准后，交采购员照单采购；4、办公用品申购方案审核内容：1表格填写完整，申购内容表达准确；2申购人和部门经理签字；3重复申购或超标准申购；4申购办公用具固定资产及管制性低值易耗品，须注明申购人，二次申购时，需提交原物品。5、未经总经理批准的申购工程不得采购，否那么，财务部不予报销；6、?办公用品申购审批表?和?办公用品申购单?原件由综合部存档，?办公用品申购审批表?由采购员、保管员、财务部各留一份复印件。二零星、应急办公用品申购工作流程 。1、零星办公用品是指常用物品以外的、用量较少的、没有库存的办公用品；应急办公用

23、品是指突发性急用、无库存的办公用品；2、由申购部门填写?零星/应急办公用品申购单?，经部门经理同意签字后，报综合部审核，呈总经理批准后，交采购员照单采购；3、零星和应急办公用品申购方案审核内容：1表格填写完整，申购内容表达准确，理由充分；2申购物品是否有库存；3申购人和部门经理签字；4重复申购或超标准申购；4、未经总经理批准的申购工程不得采购；5、?零星/应急办公用品申购单?原件由综合部存档，采购员、保管员、财务部各留一份复印件。三办公用品采购工作流程。1、询价。采购前，采购员要本着“质优价廉、货比三家的原那么，对采购办公用品进行询价，选择优质的供应商；综合部对采购物品价格质量进行监督；2、大

24、宗物品的采购，尽量集中定点采购，与合格的、售后效劳好的供应商联系送货业务；3、采购合同的签订。根据采购办公用品的不同，来确定是否签订采购合同；签订采购合同的，需经综合部经理审核，较复杂的，需经法律参谋审核，呈经总经理批准后，根据总经理授权进行签订；采购合同原件由综合部存档，财务部留存复印件；4、办公用品采购的时效。1方案办公用品的采购：原那么上应在批准采购后5个工作日内完成； 2零星办公用品的采购：原那么上应在批准采购后2个工作日内完成；3应急办公用品的采购：原那么上应在批准采购后半个工作日内完成；4遇特殊情况不能按时采购的，应及时与申购人说明情况。四办公用品验收、入库及报销工作流程。1、采购

25、员持所购办公用品、发票或销货清单暂发票未开时由保管员办理入库手续；2、办公用品入库时，由申购人、保管员负责验收；3、申购人负责验收所购办公用品和申购的是否一致；4、保管员根据采购发票或销货清单暂发票未开时所载内容，检验采购物品和实物是否一致，根据?办公用品申购审批表?审验是否有未批采购物品； 5、经申购人、保管员验收通过后，保管员负责填写?入库单?，由采购员、保管员签字确认；验收不合格的，不得入库，由采购员负责进行调货处理；6、采购员报销时，须将?办公用品审批单?、?入库单?作为报销发票的附件，报综合部经理、财务部经理审核签字后，呈总经理签批；未办理入库手续的，不予报销。五办公用品领用工作流程

26、。1、办公用品领用时，由保管员填制?出库单?，由签领人、保管员签字；领用库存办公用品时，需经综合部经理审核签字；2、方案办公用品的出库采取集中发放，由申购部门集中签领，属于管制性低值易耗品的，必须由领用者本人签领；3、零星或应急办公用品由申购人签领；4、部门申购的办公用品由部门经理或指定人员签领；5、保管员应坚持先进先出的原那么，确保库存物品的周转；6、保管员对新领取的办公用品进行登记。六办公用品管理工作流程。1、保管员负责建立?办公用品领用登记卡?，用于职工和部门领取办公用具固定资产及管制性低值易耗品登记，详细记录职工和部门所领办公用品的时间、名称、规格、数量、价格等；并及时添加登记新领取的办公用品；2、公司职工调开工作或离职时，需按照?办公用品领用登记卡?登记的内