走进上市公司

1、走进上市公司江西水泥投资者见面会我们代表公司，欢迎各位领导、各位股东、投资者以及媒体朋友来公司实地考察。十分感谢江西省证监局和上市公司协会、证券期货协会举办的“走进上市公司”主题活动，为江西水泥的股东、投资者和公司之间搭建了沟通平台，下面我就公司的相关情况做个介绍。一、公司简介江西万年青水泥股份有限公司是由始建于1958年的江西水泥厂作为独家发起人，于1997年9月创立的江西省建材行业首家上市公司，代码：000789，是全部最早采用新型干法水泥工艺生产线的厂家之一，公司生产的“万年青”牌硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中。“万年青”商标是江西水泥行业唯

2、一的中国驰名商标。“十二五”期间，公司坚持以科学发展观为统领，以提高企业发展质量和效益为核心，秉承善用资源服务建设理念，做优水泥产业，延伸产业链，促进结构调整和优化升级，为实现 “百亿公司、百年企业”的“建材梦”打下坚实的基础。 经过万年青人多年来不懈的努力，公司目前拥有万年、玉山、瑞金、赣州、乐平等5个大型熟料生产基地以及多家商品混凝土搅拌站。水泥产能规模2,000万吨、商品混凝土产能规模近1000万方，总资产70多亿元。今年，公司开始布局设点向新型建材产业延伸，正在向多元化的发展方向迈步，目前，公司在江西省水泥市场占有率位居第一，同时，公司产品辐射福建、广东等周边省份。公司控股股东、实际控

3、制人框架图：100%18.1%81.9%42.58%100%公司主要水泥板块框架图：公司主要商砼板块、新型建材板块框架图：二、公司竞争优势 区位优势：公司所处的江西省是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区三个三角区毗邻的省份；公司通过多年的布局，目前在赣东北、赣南以及福建福清形成了熟料生产线和粉磨站结合的生产布局。政策优势：2006年12月，江西水泥被国家发改委、国土资源部和人民银行联合确定为区域性重点企业，在公司开展项目投资、重组兼并时，将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持； 江西水泥作为区域龙头企业，具有国家政策扶持的优势。 资源优势：公司目前在江西境内拥有的石灰石等

4、矿山18处，石灰石矿产储备完全可以满足公司目前和未来生产的需求，具有十分明显的资源优势；公司目前所有的熟料生产线都配备了低温余热发电机组，能够充分利用余热资源，从而实现节能减排并降低能耗，节约成本。 管理优势：公司管理层长期从事水泥行业，对水泥行业有着丰富的管理经验；多年来，公司管理层抓住市场有利形势，通过持续的并购活动，实现了公司资产、销售规模的持续扩张。公司销售额从2007年12.61亿元增长到2013年（1-9）月40.90亿元。销售优势： 公司在江西区域市场建立了遍及县市的销售网络；直销与经销相结合“立体营销”，销售规模逐年扩大，市场占有率位居江西省第一； “青溪峰”品牌具有较高的市场

5、美誉度。质量优势 ：已通过ISO9001质量管理体系认证； 中国建筑材料联合会“全国建材行业用户满意产品”； 福清万年青获得“福建省建材放心产品”称号；中国建筑材料联合会“全国建材工业质量认证活动优秀企业”称号。三、公司历年资本市场融资情况 年份项目金额（万元）1997首发204501999配股15457.262007定增22244.842012定增12408.652012发债49800四、公司经营成果 水泥、商砼销售： 年份水泥销量（万吨）销量（万方）20101298.02020111485.4111.1020121457174.182013（19）1312.37240.13总资产、净资产、

6、毛利率、每股收益：年份总资产（万元）净资产（万元）毛利率（%）每股收益（元）2010658670.97233419.3420.480.3872011702783.00260944.9728.431.2772012719083.93285884.6719.620.4792013（19）747908.37325021.1922.990.576五、公司历年分红 ：为积极回报投资者，实现持续、稳定的利润分配政策，经2012年公司会议审议通过，公司将采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。上述条款已

7、经写入公司章程，是我们公司回报投资者建立的长效机制。 公司近三年分红如下：分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 （元）占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率（%） 201031,672,766.32元153,263,348.8320.672011102,936,490.54元505,555,023.7720.36201240,890,957.9元190,487,255.0921.47近三年合计分红为1.7亿元。 六、公司投资者保护工作计划 1、提升企业竞争力；以实际行动实现可观的经营业绩履行分红规划。 2、保持公司稳步发展，做好成本控制，苦练内功，积极实施现金分红政策。 3、将公平、公正、完整、及时进行信息披露，提高公司透明度，保障中小投资者知情权、参与权。 4、做好公司规范运作，完善公司治理结构，积极发挥公司“三会”的作用。 七、结语 通过本次“走进上市公司”活动，我们进一步认识到上市公司与投资者加强交流的重要性，我们将在各位领导的指导下，在各位股东持续关心下，一如