经理办公会议事规则

1、 第一章 总 则第一条 为完善公司管理制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，明确会议任务，提高公司的民主决策效率和工作效率， 扎实有效地做好公司各项管理工作，根据中华人民共和国公司法和集团公司有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二章 经理办公会议组织 第二条 经理办公会议是公司日常工作的决策机构，是公司领导集体对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。公司职责范围内的重大事项，除需要公司党政联席会议决定的以外，必须经公司经理办公会议讨论决定。 第三条 经理办公会议成员由公司部门副部长以上人员组成，需要时可由公司经理决定其他参会和列席人员。经理办公会议由公司经理负责召集和主持，经理因

2、故不能召集和主持会议时，可指定副经理召集和主持。第四条 经理办公会议原则上每月召开一次，一般在每月第一个工作日召开，因重要工作需要或公司经理认为必要时，可临时召开经理办公会议。第五条 综合管理部负责会议的准备、通知、组织和记录工作。一般应提前一天将会议通知、会议议题及相关材料送达经理办公会议成员。 第三章 经理办公会议议事范围 第六条 经理办公会议主要研究决定除需要公司党政联席会议决定的以外的工作事项，其议事范围为（包括，但不限于以下事项）： （一）公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。1、制定公司决议的实施方案；2、拟定公司财务方案和专项资金计划；3、审定公司年度经营目标和工作计划；4、讨

3、论决定公司重点专项、管理创新等工作事项；5、审定公司与所属部门和工作人员签订的各种经济责任书；6、审定公司对外签订的重要合同、协议和出具的其它法律文书。（二）公司的重要规章制度1、审定拟提交公司党政联席会议审议的公司基本管理制度；2、批准部门管理制度。（三）人事安排和员工奖惩1、研究确定公司定岗定编定员方案；2、研究决定部门负责人的任免、工作人员的聘用 ；3、研究决定工作人员的奖惩；4、根据党政联席会议决定，落实用人事项和公司员工奖励处分决定。（四）拟定提交党政联席会议审议的公司内部管理机构设置、变更方案。（五）关于涉及公司员工切身利益的问题1、根据集团公司制度规定，拟定提交公司党政联席会议审

4、议的公司基本工资制度、工资标准，内部分配形式和方案、工资调整方案等；2、拟定员工福利待遇等其它涉及工作人员切身利益的问题。（六）其他应由公司经理办公会议研究决定的事项。第四章 经理办公会议事规则第七条 经理办公会议事规则：（一）经理办公会议题，由公司领导和各部门负责人提出，由综合管理部汇总后提交经理审定，征得经理同意后正式提交会议讨论。重要议题应提交书面材料。（二）凡提交经理办公会议研究的议题，应事先由提议部门（或提议人）提出供会议决策的草案（或初步意见），必要时还要提交征求意见和论证阶段的进展及结果。（三）提请经理办公会议讨论决策的重要议题草案（或初步意见），必须形成文字材料，并附有关的政策

5、、法律依据等背景材料，提前2天报综合管理部，由综合管理部在会前发给与会者了解和思考。（四）经理办公会实行经理负责制。一般议题，在讨论后，由主持人作出决策。重大事项的决策，须经与会人员充分讨论后，由经理作出决定。意见不能统一时，一般议题可缓议，涉及时间性较强或影响公司发展等发展的紧迫问题，可由经理裁定。（五）经理（或会议主持人）要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求。（六）凡上次经理办公会研究的重要事项，需由分管指定承办人向当次办公会汇报落实情况。（七）经理办公会议通过的决议和决定，由综合管理部负责以会议纪要等方式向有关部门传达，负责催办和督办，同时记载办理

6、情况并及时将处理情况反馈给经理或经理办公会议。（八）经理办公会议议定的有关重大事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。第五章 会议纪要第八条 会议纪要由综合管理部负责起草，呈分管领导审查后，由经理（或会议主持人）审定并决定是否印发及印发范围。第九条 会议纪要要完整属实，要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和决定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。第六章 会议纪律要求第十条 与会人员应按要求参加会议，不得无故缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向经理或支持人请假，对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向支持人书面提出。第十一条 与会人员对会议作出的决定或决议允许有保留意见或反对意见，但一经决策，会后不能发表与决定相悖的个人意见。第十二条 会议讨论的涉