董事会决议范本十篇

1、董事会决议范本十篇篇一：房地产开发有限公司董事会决议会议时间：20XX年7月12日会议地点：公司办公室出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第五次会议于20XX年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事） 3人，代表100%勺股份, 所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：关于房地产开发有限公司与宁浪县信用联社合作开办按揭贷款的事项。股东（董事）签名：年 月日股东会决议 房地产开发有限公司 篇二：股东会决议房地产开发有限公司股东会决议：根据公司法及本公司章程的有关规定， 房地产开发有限

2、公司股东会于20XX年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到 3人，实到3人，所作出决议经 出席会议股东成员一致通过。决议如下：同意关于房地产开发有限公司与农行宁浪县支行合作开办“宁 浪县宁路苑小区”按揭贷款的事项。全体股东签名：第14页共17页篇三：xx有限公司董事会决议时间:年月 日地点:公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年 月 日送达各位董事，位董事全体到会，无董事弃权情况。本次董事会会议由召集和主持。内容:经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举 为公司董事长（法定代表人），二、聘任为公司总经理。以上任期为三年，自公

3、司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章：H 曰篇四：有限公司董事会决议范本 会议时间:会议地点:出席会议股东（董事）:有限公司股东（董事）会第次会议于年 M 日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%勺股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。根据 公司法 及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长1二、同意修改章程三、同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名:日篇五：董事会决议范本北京aaa股份有限公司第 届董事会第会议决议北京aaa股份有限公司（以下称“公司”）第 屈董事会第次会议通知

4、于年 M 日以电话和电子邮件发出，会议于 年 M下午在公司会议室召开。会议应到董事 名，实到名，符合 中华人民共和国公司法 和北京aa渡份有限公司章程 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过 关于管理制度的议案投票结果：同意票，反对0票，弃权0票。二、审议通过制度投票结果：同意票，反对0票，弃权0票。三、审议通过制度投票结果：同意票，反对0票，弃权0票。与会董事签字：日篇六：公司董事会决议文书范本根据公司法 对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。2、会议通知情况及董

5、事到会情况：会议通知的时间、方式（按公司章程规定）；董事实际到会情况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。（代行签字的，应当附董事的授权委托书篇七：股份公司董事会决议范本根据 公司法 及本公司章程的有关规定，股份有限公司董

6、事会会议于年 月 日在召开。出资最多的发起人已于会议召开 日前以方式通知全体董事，应到会董事 人,实际到会董事人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：一、选举为公司董事长。二、聘任 为公司经理。以上事项表决结果：同意人，占董事总数%不同意人，占董事总数%弃权人，占董事总数%与会董事签字：日注：如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事可以兼任公司经理董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的 表决权的董事通过篇八：董事会决议公司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（

7、董事）会第次会议于年 月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%勺股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年 月日篇九：董事会决议范本肇庆 有限公司董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，肇庆 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意任命 为公司董事长（法定代表人）；二、同意任命

8、为公司经理。全体董事签名: 篇十：董事会决议(Insert name of company/ 填入公司名称)It is hereby certified that the following Resolutions of theBoard ofwere duly passed at a Meeting of the Board held on, and that they are in accordance with the Memorandunand Articles of Association of the said Companyand have been duly recorded

9、in the Minutes Book of said Company/ 兹证明下述公司董事会之决议在召开的董事会会议适时通过，并与该公司章程 及备忘录相符且已在该公司的备忘录中予以适时记录：Resolved/决议如下：A. That a Banking Account for the Company be opened with Morymor Bank Ltd. ("the Bank ”)and that the Bank be and ishereby instructed to honour and debit to the Company s account or acco

10、unts whether in credit or overdrawn or becomingoverdrawn or closed in consequence of any such debits, all cheques, drafts or other orders or receipts for moneysigned, bill of exchange and promissory notes drawn, accepted or made on behalf of the Company provided they are signed or accepted by/在摩根&am

11、p;摩根银行（以下称“银行”）为公司开立银行帐户，并 由此委派该银行对经下列人员代表公司签字认可提取的、接受的或 制作的所有支票、支取凭证或其它汇单及经签字的款项收据、汇票 和本票进行承兑或以借项记入公司一个或多个帐户，无论帐户尚有 充足余额、已经透支或由于这些借项金额将要透支或销户。（If individuals are named, please indicate how many signatures are required/如任命多个个人，请指出要求几人签名）B. That such person （s） be and is/are hereby authorised on beha

12、lf of the Company/在此授权上述人员（一人或多人）代表公司：a. to withdraw or deal with any of the Company ' s property or securities/ 提取或处置公司的任何财产或有价证券，b. to sign any indemnities or counter-indemnities to the Bank/ 向银行签署任何赔偿书或反赔偿书，c. to arrange for the granting of credits or the issue of guarantees by the Bank at ho

13、me or abroad/ 安排 国内或海夕卜银行批准贷款或出具担保，d. to arrange for the discounting of any bills endorsed onbehalf of the Company by such person（s）/由止匕人 （人或多人）代表公司背书任何票据时安排贴现事宜，e. to give instructions with regard to the purchase or saleof any securities or any currency/下达有关购买或出售任何有价证券或任何货币的指令，and that the Bank be

14、and is hereby authorised generally to act on any instructions given by the same relating to the accountor any transaction of the Company/同时授权银行对有关公司帐户和交易事宜总体依照此人（一人或多人）指令行事。c. That such person （s） be and is/are hereby appointed andauthorised by the Board where acceptable to the Bank to signon behalf

15、 of the Company any documents from time to timerequired by the Bank in connection with any advances to theCompany by or any liabilities of the Company to the Bank/董事会指定并授权此人（一人或多人）在银行接受的情况下，代表公司签署银行不时要求的、一切有关公司的预付款项或公司对银行负债 的所有文件。D. That the Bank be furnished with copies of any Resolutions that may

16、from time to time be passed by the Company and with a list of the names of the Directors, Secretary and other Officers of the Company, and that the Bank be authorised to act on any information given by any Director or the Secretary as to any change therein/公司不时通过的所有决议必须向银行提交副本，并附有董事、秘书及公司其他官员的名单；同时授权银行 对在此之后的一切变更依照任何一位董事或秘书提供的资料行事。E. That these Resolutions be communicated to the Bank and remain i