内部管理流程和权责划分

1、 某电器集团内部管理流程和权责划分汇编集团管理中心 编制2021年12月简 称 与 全 称 对 照 表全 称简称全称简称全 称简称AA电器事业部事业部总经理总经理事业部副总经理副总经理集团首席执行官CEO行政管理部/部长管理部信息化办公室/主任IT办股份公司股分公司总裁总裁综合管理中心/经理管理部综合管理行政管理部股行/股人财务管理部/部长财务部预算管理科/经理预算科经营与战略管理部股经会计管理科/经理会计科财务部股财销售财务科/经理销售财务国内市场部股内国内营销部/部长内销部部长助理部长助理海外市场部股外区域总监区域总监审计部股审营销筹划中心/经理营销筹划法务部股法营销管理中心/经理营销管理

2、生活电器事业部事业部管理委员会管委会超市业务管理中心/总监超市业务客户效劳/经理客服营销中心/经理分公司海外营销部/部长出口部 /事业部技术委员会技委会电饭煲公司/总经理电磁电器公司/经理早餐电器公司/经理产品公司电饭煲公司方案采购/经理计采研究开发/主任研发OEM管理/经理OEM事业部平安委员会安委会技术检验/经理技检车间/主任车间品质保证中心/主任品保中心目 录一、经营规划.3二、投资管理.3三、资财管理.5四、国内营销.9五、海外营销.14六、研究开发.17七、生产制造.18八、人力资源.19九、法务审计.23十、行政总务、公关宣传.24十一、资讯管理.25供学习参考序号业 务 内 容职

3、 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 一、经营规划 1中长期开展战略规划 提案(管理部)审议 (管委会) 审批总经理2年度经营方针目标 提案(管理部)审议 (管委会) 审批总经理3国内市场营销筹划方案 提案营销筹划审议管委会审批(总经理) 4出口市场营销筹划方案 提案(出口部)审议管委会审批(总经理) 5年度经营方案书含目标分解方案提案(财务部)审议 (管委会) 审批(总经理)备案管理部 6年度财务预算方案及调整 提案(财务部)审议(管委会)批转(总经理)审批(股财) 7年度投资方案 提案单位汇编(财务部)审议(管委会)批转(总经理)审批股经8年度产品开发方案内、外销产品提案产品公司审议(管

4、委会)审批(总经理) 9行业环境与竞争企业研究 提案内销部、出口部、产品公司汇总产品公司 10人力资源规划 提案管理部审议(管委会)审批(总经理) 二、投资管理 11年度投资方案内工程审批(含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新含研发150万元提出(部门)审核产品公司/财务部审批(副总经理)150万元提出(部门)批转(总经理)审批(股经/总裁) 备案财务部基建、装修工程5万元提出(部门)审批(管理部)备案财务部5万元需物业公司参与5万元投资额100万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)100万元提出(部门)审核管理部/财务部批转(总经理)审批(股经/总裁)IT工程5万元提出

5、(部门)审批(管理部)备案财务部5万元投资额20万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)20万元提出(部门)审核管理部/财务部批转(总经理)审批(股经/总裁)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 其它非生产性工程50万元提出(部门)审核财务部审批(总经理)50万元提出(部门)审核财务部批转(总经理)审批(股经/总裁)12方案外投资工程审批 (含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新含研发5万元提出(部门)审批(副总经理)备案财务部5万元投资额30万元提出(部门)审核产品公司、财务部审批(总经理)30万元提出(部门)审核管委会批转(总经理)审批(股经/总裁)

6、 备案财务部基建、装修工程1万元提出(部门)审批(管理部)备案财务部5万元需物业公司参与1万元投资额15万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)15万元提出(部门)审核管理部/财务部批转(总经理)审批(股经、总裁)IT工程1万元提出(部门)审批(管理部)备案财务部1万元投资额10万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)10万元提出(部门)审核管理部/财务部批转(总经理)审批(股经、总裁)其它非生产性工程20万元提出(部门)审核财务部审批(总经理)20万元提出(部门)审核财务部批转(总经理)审批(股经、总裁)13已完成立项的合同审批 合同标的额在10万元以上的，须经法务律师审查

7、法务审查申请单生产性工程(含研发等)300万元提出(部门)审核产品公司/财务部审批(副总经理)300万元提出(部门)批转(副总经理)审批(股经/总裁) 备案财务部非生产性工程(含办公管理、物业购置、基建、装修等)20万元提出(部门)审批(管理部)备案财务部20万元投资额150万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)150万元提出(部门)审核管理部/财务部批转(总经理)审批(股经/总裁)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 IT工程5万元提出(部门)审批(管理部)备案财务部5万元投资额20万元提出(部门)审核管理部/财务部审批(总经理)20万元提出(部门)审核管理部

8、/财务部批转(总经理)审批(股经/总裁)14工程的实施/跟踪提交(工程实施部门)投资完成情况报表15工程验收及评价 股份公司审批 由财务部组织，股份公司相关部门、审计监察、工程部门参加事业部审批 由财务部组织，工程实施部门、审计监察参加三、资财管理16预算管理 事业部各单位年度预算提出(部门)审核(财务部)审批(总经理) 各单位月度预算及调整预算范围及进度内申报(部门)审批(财务部) 超预算范围及进度申报(部门)审核(财务部)审批(总经理)事业部月度预算执行考核汇总编制(预算科)审批(财务部)备案(管理部)事业部年度预算执行考核汇总编制预算科)审核(财务部)审批(总经理)17目标责任制管理 目

9、标责任制方案提出(财务部)审议(管委会)审批(总经理)备案(管理部) 年度责任制考核 提出(预算科)审核(财务部) 会签确认责任制部门审批(总经理)备案(管理部)月度责任制考核 提出(预算科)会签(责任制部门)备案(管理部)18资金管理 事业部贷款提出(财务部)审核总经理审批(股财) 备案集团资金管理部 对外信用担保提出(部门)审核(财务部)批转(总经理)复核股财审批(CEO)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 各单位月度资金预算方案提出部门审核汇总(财务部)审批总经理按合同协议、费用预算编制19付款管理 集团内事业部间付款审核财务部办理出纳对外付款备用金户填单出纳审批

10、财务部按股份公司结算规定2万元以内结算户付款填单会计科审核经办部门审批财务部 转款事业部内部外协、外购款互转提出供给商审核双方财务跨事业部外协、外购款互转提出供给商、集团各单位审批财务部外协、外购款转为销售到款申请(客户)审核(会计科)复核(销售财务)批准/办理财务部事业部客户间转款申请转出、转入客户审核分公司经理/销售财务审批区域总监客户跨事业部转款申请(客户)审核(分公司经理/销售财务)审批内销部/部长助理客户代垫费用转款业务及预算报告 提出(经办人/分公司财务/营销中心经理) 审核销售财务审批总经理 付款委托书经办分公司财务审核(销售财务) 盖章财务部办理分公司财务报帐及转到款 申请(客

11、户/分公司)审核销售财务审批(区域总监) 客户余款退回申请(客户/分公司) 审核销售财务复核(财务部)审批内销部/部长助理客服专项费用付款申请客户审核客服复核销售财务审批财务部20借款管理 应届毕业生借款(限1000元以内)申请(个人)审批(管理部)办理财务部/出纳 因公借款内销系统业务人员分公司经理1万元制表内销部审批(财务部)汇款(出纳)超额度报总经理审批。新聘分公司经理1.5万元新聘业务员0.2万元其他职工申请(个人) 审核单位负责人审批(财务部)序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 借款清理、催还、扣款通知 财务部负责21费用报销 五项费用总部非营销类人员申请(经

12、办人)审批单位负责人审查、办理(会计科)1.采购类指工具、维修小件、后勤物品。.严格按价格及招标管理规定、集中采购方法执行。2.凭审批的业务报告(部门负责事前控制)、合同、实物入库或领用单、报价单、免招标审批表或价格招标开标记录。内销部驻外人员申请经办人审查、办理销售财务总部人员普通职工申请经办人审批中心经理审查、办理销售财务中心经理申请经办人审批部长助理审查、办理销售财务区域总监申请经办人审核销售财务审批总经理海外营销部人员申请(经办人) 审批出口部审查、办理(出口部财务)采购类 申请(经办人)审批(财务部)国内营销部费用促销费付款申请分公司 审核 销售财务审批营销筹划商务代表处零星分摊费用

13、预算内申请分公司审核销售财务审批营销管理商务代表处零星分摊费用预算外申请分公司审核销售财务/营销管理审批部长助理其他费用申请经办人审核销售财务/营销管理审批内销部/部长助理分公司预算外费用报销申请分公司审核销售财务/营销管理复核区域总监审批内销部本部预算外费用报销申请营销管理/营销筹划/客服审核销售财务审批内销部广告费包括媒体、广告代理、软性广告国内营销申请(经办人) 审核营销筹划 /销售财务审批(财务部)海外营销申请(经办人)审核(出口部/出口部财务)审批(财务部)总经理或部长在事前审批业务报告仓租、运费、装卸费 国内营销申请物流组审核营销管理/销售财务审批财务部其他单位申请业务部门审核会计

14、科审批财务部序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 22资产管理不良债权处理提出部门审核财务部批转(总经理)审批(股财) 指处理净损失.拍卖招标>10万元审批集团原材料、半成品、成品、工量器具报废、处理小于5万元提出部门审核财务部审批(副总经理)备案(财务部)5-10万元(含)提出部门审核财务部审批(总经理)备案财务部财务部人员参与实物处理10万元以上提出部门审核财务部批转(总经理)审批股财模具报废净值10万元以下提出部门审核(副总经理)复核财务部批准(总经理)净值10万元以上由股财审批固定资产处理、报废折旧期限未满，资产净值<10万元，或折旧期限已满提出(部门

15、)审核财务部审批(副总经理) 备案股财1、折旧期限未满>10万元由股财审批2、拍卖招标，生产设备原那么上处理给供给商原材料、半成品、成品、工具短缺损失提出(财务部)审核(单位负责人)审批(副总经理)追究责任人法律责任实物管理实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督财务部财产保险(包括流动资产、固定资产、运输、责任保险)资料准备、提出(财务部) 审批(总经理) 办理(财务部)按股份产品公司商业保险指引财产平安风险管理财务部统筹并具体负责23税务规划 税务方案筹划提出财务部审核总经理审批股财年度税负预算提出财务部审核总经理审批股财月度税负预算提出财务部审批总经理备案股财纳税登记年审财务部负责发

16、票管理财务部负责增值税、所得税、城建税、教育附加费月度纳税申报财务部负责序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 个人所得税代交、印花税购置财务部负责增值税、所得税、城建税、教育附加费缴库财务部负责新产品退税 财务部负责出口增值税预征财务部负责出口退税财务部负责 四、国内营销业务 24内销产品价格管理 出厂价、结算基准价提出内销部、产品公司审核财务部审议管委会审批总经理新品价格策略提案营销筹划 审核财务部 审议产品公司/区域总监/相关部门 审批总经理产品调价方案提案营销筹划 审议产品公司/区域总监/相关部门审批总经理区域总监政策内特价审批申请分公司审核销售财务审批区域总监区域

17、总监政策外特价审批申请分公司审核销售财务复核区域总监审批总经理调价正常提出营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门审批总经理超政策提出营销筹划审核区域总监、销售财务复核财务部审批总经理内销售后效劳价格维修零件对外结算价提出客服审核销售财务审批副总经理网点效劳费提出客服审核销售财务审批总经理销售政策年度结算 提出(销财务部)审核(财务部、内销部) 批准(总经理)销售铺底合同 提出分公司审核销售财务复核区域总监/财务部审批总经理序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 25销售政策销售政策方案提案区域总监审核部长助理审批总经理备案股财/股份总裁销售协议政策内提案分公司审批区域总监

18、备案营销管理使用协议标准文本政策外提案分公司审核区域总监/销售财务审批内销部营销中心团购、包销协议申请分公司审批区域总监本部团购、包销协议申请营销管理/营销筹划/客服审批营销管理客户调整提案分公司审批区域总监备案营销管理/销售财务渠道策略的制订、网络开展规划提出营销管理审核区域总监审批内销部代理商考核反应分公司汇总、计算营销管理会签区域总监审批部长助理总经理授权范围内铺底申请客户审核分公司经理/销售财务审批区域总监总经理授权范围外铺底申请客户审核分公司经理/销售财务审核区域总监/财务部审批内销部正常销售返利提案销售财务审核财务部审批总经理现金返利审批提案分公司审核区域总监/销售财务复核财务部审

19、批总经理50万元以上股份公司总裁审批承兑免息提案分公司审批区域总监备案销售财务客户补差提案客户审核分公司经理复核销售财务审批区域总监 违规客户奖罚提案营销管理/分公司审批区域总监审核办理销售财务市场违规行为处理5万元以内客户投诉/信息查证/处理建议分公司审批区域总监执行营销管理26销产存方案 月度方案三个月滚动销产存方案提出(营销管理)会签(产品公司)审批(副总经理)备案财务部、管理部?销售滚动方案?序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 方案执行分析报告每月提出(物流组)审核(营销管理)备案财务部、管理部、产品公司27储运业务 发货客户从营销中心自提申请客户审核/评审分公

20、司财务审批分公司经理客户从总部直发申请客户审核销售财务评审/调车/发货营销管理运输、中转、搬运单位选择及单价提出(物流组)招标招标小组确认营销管理备案(财务部)运输、仓储代理合同中转及搬运提出营销管理审查法务/财务部审批总经理28客户效劳 网点建设网点建设方案、规划提案分公司 汇总信息主管审核客服审批内销部/部长助理网点设立、撤消提案分公司 审批客服备案(销售财务)网点的管理制度提案客服审批部长助理备案营销管理网点的奖励和违规处分提案分公司/客服主管审批客服备案销财网点的考评提案分公司审核汇总信息主管审批客服备案营销管理 配件管理年度售后效劳配件比例确定提案客服审核部长助理/销售财务审批总经理

21、总部配件申领需求方案配件主管审核内服会签产品公司备案财务部配件发放制订需求方案网点汇总审核客服主管评审发货配件主管网点配件核销申请网点审核分公司复核办理配件主管备案财务部退货、换货管理退货申请客户审核分公司经理/销售财务/客服审批区域总监换货先按上述流程退货，再按提货流程办理提货。维修记录的回访报送网点汇总分公司抽查800回访市场质量信息月报提案(客服网点/分公司)审核汇总信息主管备案总经理、品保中心、产品公司800投诉处理受理客服办理分公司/网点跟踪、回访客服备案品保中心序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 异地质量事故处理投诉客户处理建议分公司审批客服备案品保中心危机

22、事件公关费3千以下申请分公司审批客服备案销售财务3千以上1万元以下申请分公司审核客服中心/销售财务审批部长助理1万元以上申请分公司审核客服中心/销售财务/部长助理审批内销部危机事件处理处理、报告分公司制定处理方案危机处理小组审批总经理29营销综合管理年度销售政策确定提出区域总监审核部长助理审批内销部年度产销存规划提案营销管理审核管委会审批总经理各区域年度责任制提案营销管理/销售财务审批内销部备案财务部营销中心年度责任制提案营销管理/销售财务审核区域总监审批内销部备案财务部季/月度销售任务临时调整提案营销管理审批部长助理本部中心月度考核提案营销中心审核营销管理审批部长助理营销中心月度考核提案营销

23、管理/营销筹划/客服审核营销管理审批部长助理公文审批提案营销管理/营销筹划/客服审核营销管理会签区域总监审批部长助理内部通知审批提案营销管理/营销筹划/客服审核签发营销管理30000元以上固定资产采购申请分公司/个人审核营销管理复核管理部/财务部审批总经理2000元以上、30000元以下固定资产采购申请分公司/个人审核营销管理复核管理部审批财务部低值易耗品申购2000元以下申请营销管理/营销筹划/客服审批、购置管理部30产品企划管理序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 年度产品策略提案营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门 审批总经理新产品调研审批小于2万元和预算内提案

24、经办人审核销售财务审批营销筹划大于2万元和预算外提案营销筹划审核销售财务审批总经理备案财务部新品上市及老品退市方案提案营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门审批总经理外聘调研公司调研工程提案营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门 审批内销部新工程拓展提案营销筹划 审议管委会 批转总经理 审批股份公司新品开发任务书提案营销筹划 会签产品公司/部长助理审批总经理31推广促销管理推广管理产品传播策略提案营销筹划 审议 产品公司/区域总监 审批内销部分解至工程、月度年度推广方案提案营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门审批内销部年度推广费用预算提案营销筹划审核销售财务审议管委会审批总经理年度营销

25、中心推广费用预算分解提案营销筹划 审核销售财务 审批内销部商业方案书提案营销筹划 审议产品公司审批内销部年度广告代理公司选定提案营销筹划 审议 产品公司/区域总监 审批内销部年度新闻筹划方案提案营销筹划 审议 产品公司/区域总监 审批内销部全国性推广方案促销、新闻提案营销筹划审议产品公司/区域总监/相关部门审批内销部预算内费用工程调整审批营销筹划 备案销售财务申请增加预算外费用提案营销筹划 审核销售财务 审批总经理月度费用预算方案提案营销筹划 审核销售财务审批内销部 备案销售财务连锁超市促销四大区域内申请分公司审批区域总监备案超市业务主管全国性超市促销跨四大区域申请分公司审核超市业务主管会审区

26、域总监审批部长助理资源使用审批分公司额度内申请分公司审批区域总监备案销售财务区域总监额度内审批区域总监备案销售财务序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 专卖店及导购管理年度导购人员编制方案提案分公司审批营销筹划备案管理部导购员薪资管理方法提案营销筹划 会签相关部门 审批营销筹划 备案管理部分公司导购职工资发放明细审批分公司 备案营销筹划导购员培训方案审批营销筹划 备案管理部分公司导购员招聘、解聘审批分公司 备案营销筹划导购员预算费用内增加编制审批分公司 备案营销筹划导购员预算费用外增加编制提案分公司 审批营销筹划 备案营销筹划分公司促销活动方案提案分公司 审批营销筹划 备

27、案营销筹划分公司当地媒体投放提案分公司 审批营销筹划 备案营销筹划终端专柜制作提案分公司 审批营销筹划 备案营销筹划分公司促销资源使用演示机、临时导购提案分公司审批营销筹划 备案营销筹划POP申请提案分公司 审批营销筹划 备案营销筹划32推广合同管理推广筹划、发布代理合同审批、签订提案(营销筹划) 审查法务审批内销部 五、海外营销业务 33年度销售政策 提案(出口部)审核(产品公司/财务部)审批总经理备案财务部34出口产品基准价、各标准差价提案出口部、财务部会签产品公司审批总经理备案财务部35销售协议签订(代理及独家代理)提出出口部审核(法务) 审批总经理备案财务部36销售合同管理 政策内提出

28、、审批出口部备案财务部 低于产品基准价提出出口部审核财务部审批产品公司备案财务部序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 37发货 发货政策内 提出出口部审核(财务部)发货政策外提出出口部审核财务部审批总经理 38储运、快递业务 年度运输经营单位、运费单价、运输合同确定提出出口部招标招标小组审批总经理备案财务部运输价格、运输单位的调整提出出口部招标招标小组审批总经理备案财务部 出货订仓提出各区域审核单证审批出口部办理单证39年度产品线规划/调整提案出口部审核产品公司审批总经理备案管理部40客户效劳 客户选择与定位提案区域审批出口部 免费样机、配件的发送提案区域审批出口部按销售

29、政策执行，财务事后监督。 客户投诉处理提出(区域)会签出口部、技检、品保中心审批出口部执行区域 佣金提出(区域)审核(财务部、出口部)审批总经理 备案财务部超政策报集团批准41退货管理 质量问题提出出口部界定产品公司/品保中心审核财务部审批副总经理 非质量问题提出出口部审核财务部审批总经理42样品管理 方案内样品赠送提案区域审批(出口部) 方案外样品赠送提案区域审批出口部财务监督 商检送样提案区域审批出口部财务监督序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 43广告推广业务 年度广告、推广方案及预算提出(出口部)审核(财务部) 审批总经理市场推广方案提出(区域)审批出口部 广告

30、合同(包括设计制作合同、广告品、礼品、赠品采购、制作等)提出(出口部)审批总经理合同须附上竞标资料 展览会提出(出口部)批转总经理审核股份海外部审批股份总裁44提成、返利、奖励 销售提成总额核算提出(出口部)复核(财务部、管理部)审批总经理 业务员业务提成分配明细提出(出口部)审核(管理部)审批总经理 销售现金奖励提出(出口部)审核(财务部)审批总经理45产品认证提出(出口部)审批(副总经理)办理(产品公司)46技术咨询提出出口部办理技检、研发47技术培训规划及实施提出(出口部) 组织管理部实施(产品公司)48产品平安件清单的系统管理提出及办理(品保中心) 生产单平安件清单的审核提供办理(产品

31、公司)49对政府关系与操作 检验检疫产品型式试验办理(品保中心)商检办理提出(出口部)审核及办理家电公司 通关业务协调处理(出口部) 办理家电公司进料加工手册核销手册办理提出(手册办理岗位)审核(产品公司)审批(副总经理) 办理家电公司抄送出口部大宗原材料及物料进口提醒(手册办理岗位)方案提出及跟进(产品公司)手册核销协助办理家电产品公司协调监控(财务部) 抄送出口部序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 六、研究开发50科研工程、三新工程的立项、暂停与终止 提出(产品公司)审议技委会审批副总经理备案(管理部/品保中心/总经理)内销?开发任务书?提出营销筹划会签产品公司/部

32、长助理审批总经理外销?开发任务书?提出出口部审核产品公司审批副总经理51产品功能及外观设计方案评审 提出(产品公司、营销筹划)市场测试(营销筹划)审议(技委会)确认(副总经理)附市场测试报告52产品结构方案、本钱方案审查 提出(产品公司/财务部)审议(技)确认(副总经理)品保负责监控过程管理53产品投产鉴定 提出(产品公司)审议(技委会)审批(副总经理)54开发方案书内委外设计提出产品公司审批副总经理55新产品开发模具方案书提出产品公司审批副总经理 新产品开发模具价格审核 提出产品公司实施招标小组审批副总经理 新产品开发模具合同签订提出产品公司审批副总经理备案招标小组56专利申请、检索统筹品保

33、中心57专利技术转让及合同签订 提出(产品公司)批转总经理审批股经办理副总经理专利转让授权书由研发中心负责归档58事业部科技奖励基金发放提出(技委会) 审议管委会审批总经理备案(股经)包括各种来源59标准化包装印刷品提出产品公司审核(标准化与科技经理) 审批(副总经理) 技术标准提出(产品公司)审核(标准化与科技经理)审批(品保中心)按标准化制度60OEM/ODM工程审批提出产品公司审核副总经理批转总经理审批股经61OEM/ODM工程合同、协议提出产品公司审查法务审批副总经理62条形码注册、续展、注销、分配提出标准化与科技经理审核副总经理审批股经序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流

34、 程备 注 七、生产制造63方案管理 生产滚动方案(三个月)编制(产品公司)会签(营销管理/出口部)审批副总经理本部月度生产作业方案编制(计采)审批(产品公司) 方案执行分析编制(计采)审批产品公司本部周排产方案编制(计采)审批产品公司 订单评审OEM/ODM产品提出(内销部/出口部)技术与货期评审(产品公司)价格评审(财务部)确认内销部/出口部审批副总经理样品不需价格评审与审批。本部生产产品提出(内销部/出口部)技术与货期评审(计采)价格评审(财务部) 确认内销部/出口部审批副总经理月度采购及委外加工方案提出计采审批产品公司 备案(财务部) 生产补充模具方案审批及合同签订提出产品公司审核、合

35、同签订副总经理 备案(财务部)64采购管理 采购及委外加工价格审批提出产品公司审核(招标小组) 审批副总经理包括：外协外购件、OEM 采购价风格整价风格升须附报告提出产品公司审核(财务部) 审批副总经理 方案采购合同签订提出采购审批产品公司备案(财务部)让步接受处理含折价提出产品公司审批品保中心产品公司辅料采购及生产工具、劳保用品、周转器具、设备维修辅助材料、表格单据等采购提出车间审核(财务部)审批产品公司65供给商管理 新增生产型供给商评定、审批预选(产品公司)现场调查(品保中心/产品公司)或函调(品保中心)预选审批副总经理正式送样确认/小批量采购/小批量确认/合格审批品保中心序号业 务 内

36、 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 新增贸易供给商评定、审批提出产品公司审批副总经理 备案(品保中心)工业设计、结构及电控设计厂商选择/淘汰提出研发审批产品公司备案品保中心增加效劳范围的评定、审批同类产品提出产品公司正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批品保中心 不同类产品提出产品公司 现场调查(品保/产品公司)或函调(品保)预选审批(副总经理)正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批品保质量问题、事故处理提出(品保中心)审核对口业务部门批准(管理者代表)淘汰供给商及暂停供货、恢复供货审批暂停供货后整改提出、会签(品保中心/产品公司)审批副总经理备案品保中心 年度供给商名单整理

37、提出(品保中心) 会审产品公司审批(管理者代表)备案总经理66设备、模具维修 设备、模具外修提出(使用部门)审批产品公司设备、模具外调生产 提出产品公司/计采审核财务部审批产品公司备案(财务部)设备配件采购方案提出车间审核财务部审批产品公司执行车间备案财务部67质量环境体系的管理与维护 统筹品保中心 管理者代表任命任命总经理 手册编制品保中心审核管理者代表审批总经理 程序文件编制、审核品保中心审批管理者代表 内部体系审核提出品保中心审批管理者代表管理评审提出品保中心审核管理者代表审批总经理八、人力资源68人力资源管理制度、政策序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流 程备 注 各项人力

38、资源管理制度提案管理部会审各部门审批总经理备案(股份)薪酬分配与鼓励制度提案管理部审核财务部审议(管委会)审批总经理备案(股份)部门制定人力资源管理方面相关制度提案(部门)审核管理部审批(部门负责人)备案管理部69组织架构与调整 事业部一级架构设置与调整提案总经理审批(总裁) 备案管理部 部门架构二级架构设计与调整提出部门审核管理部审批总经理 备案管理部部门人员定岗定编提出部门审核管理部 审议管委会审批总经理 备案管理部本地化人员定岗定编提出营销管理审核区域总监审批管理部专业委员会提案 (部门) 审批总经理备案管理部69岗位设计及职责说明 提案部门汇编管理部生产线工人除外70招聘及招工年度招聘、招工方案 提案(部门)审核管理部审议管委会审批总经理备案(股人、管理部)应届毕业生需求方案提案(部门)审核管理部审批总经理备案管理部专业人员招聘方案 提案部门审核单位负责人审批管理部生产工人招聘方案提案车间审核产品公司审批管理部71新职工试用转正审批新职工试用、转正提案部门审核管理部综合管理审批管理部特聘人员转正提案部门审核管理部审批总经理备案管理部毕业生接收审批 提出管理部审批总经理备案管理部毕业生教育补偿费提案管理部审批总经理序号业 务 内 容职 权 规 范 及 业 务 流