中信地产房地产开发计划管理Y

1、本报告是严格保密的。厚积薄发厚积薄发 精细致远精细致远 计划管理综述计划管理综述中信华南（集团）深圳有限公司中信华南（集团）深圳有限公司二二OOOO九年二月九年二月中信华南(集团)深圳有限公司一、计划先行，精细致远一、计划先行，精细致远三级计划管理体系：三级计划管理体系： 中信地产下达的年度经营计划是深圳公司工作的指引和向导，我们推行三级计划内控管理体系加以落实。一一级级计计划划五年战略规划年度经营管理计划二二级级计计划划项目类项目运营计划项目控制计划责任成本指导书营销费用指导书职能类资金管理指导书人力资源指导书费用管理指导书目标管理考核指导书三三级级计计划划部门职能计划项目群开发计划开盘、结

2、算、产品交付等各类专项计划中信华南(集团)深圳有限公司计划计划级别级别计划类型计划类型责任责任部门部门审批人审批人或部门或部门编制完成时间编制完成时间内容综述内容综述备注一级一级计划计划五年战略规划行政人事部经营班子年底全面阐述市场机会、公司战略、发展方向、经营管理目标等公司五年战略规划年度经营管理年度经营管理计划计划行政人事部经营班子年初年中根据中信地产下达的年度经营计划批复制订出执行计划二级二级计划计划项目类项目运营计划计划财务部经营班子新项目决策后一个月内明确了全项目周期中销售目标与计划、重要项目节点、开盘节点、回款目标与计划、单位成本、项目利润等项目指标；项目关键节项目关键节点计划点计

3、划行政人事部经营班子项目运营计划编制完成后七个工作日内明确项目基本规划指标、规划方案，开工、开盘、竣工和入伙等集团规定和公司要求的重要工程节点。项目目标成项目目标成本控制责任本控制责任书书成本合同部总经理项目实施方案后一个月内项目的总目标成本和分期分类型目标成本，包括各项目费用的责任部门及其主要职责的说明。营销费用计划计划财务部总经理责任成本指导书发布后一个月内项目销售周期内专为促进项目的销售而发生直接支出的预算和计划。职能类资金管理计资金管理计划划计划财务部经营班子经营管理计划发布一个月内明确年度资金流出、资金流入、净现金流量、累计净现金流量目标与计划等（月度计划每月滚动，需分拆类别、部门）

4、，并依据资金缺口进行融资筹划。人力资源指导书行政人事部总经理经营管理计划发布一个月内公司人力资源现状分析、策略和目标、年度重点工作、部门绩效指标。费用管理计费用管理计划划计划财务部总经理经营管理计划发布一个月内公司年度所涉及费用管理及使用预算及计划。目标管理考目标管理考核指导书核指导书行政人事部经营班子经营管理计划发布一个月内为保证公司年度经营管理计划等执行落实，分解量化KPI关键指标，通过季度更新和监控来保证公司执行力，每季度根据会议决议和公司领导层决策进行更新。三级三级计划计划部门职能计划各部门部门负责人经营管理计划发布一个月内各部门职能计划：公司及部门日常运营过程中的必备工作，计划设置时

5、明确每步骤可交付成果。项目群开发总项目群开发总进度计划进度计划各部门分管领导项目控制计划编制开始后一个月内从前期设计阶段到产品交付阶段的项目控制计划各节点工作的扩展和细化，需定义可交付成果、关键节点和工作交叉结合项从而达到项目开发的日常进度控制程度。各类专项各类专项计划计划公司指定部门分管领导指定时间针对开盘、结算、产品交付等各类专项工作，由公司成立各类专项工作小组及负责人，由负责人（总协调人或协调部门）制定工作组的专项工作目标，并制定工作执行计划。深圳公司经营计划内控分类表深圳公司经营计划内控分类表注：表格内标识为红色部分的计划2008年已推行，其余准备在2009年全面推行一、计划先行，精细

6、致远一、计划先行，精细致远中信华南(集团)深圳有限公司p 项目进度计划分解：p 深圳公司工程及设计目标及标准工期定额： 作为编制进度计划参考，确保科学、合理、可行一、计划先行，精细致远一、计划先行，精细致远中信华南(集团)深圳有限公司p 年度经营执行计划： 根据中信地产下达的经营计划批复，分解到月p 年度目标管理考核指导书（KPI指标）p 项目群总开发进度计划：p 项目关键节点计划：p 项目工程类目标成本及费用计划：p 项目目标成本控制责任书：p 专项计划： 如项目结算计划、招标计划等等一、计划先行，精细致远一、计划先行，精细致远中信华南(集团)深圳有限公司二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过

7、程监控 计划执行力度计划执行力度责任落实、结果导向责任落实、结果导向过程监控、绩效考核过程监控、绩效考核中信华南(集团)深圳有限公司制度流程管理是规范企业运作，提高工作效率的有力保障。2008年度，我们结合工作实际，进一步理顺及优化了相关制度流程，并整编和印发了各部门工作手册，包括流程45个，指引50个，表格131个。2009年我们将进一步理顺管理流程，以公司OA办公系统建设为契机，积极主动地推动各项工作的开展，严格按照已定的计划目标完成任务。二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司序号类别流程

8、指引表格总目录备注1行政管理工作手册32172人事管理工作手册3263计划财务工作手册6864市场营销工作手册220345工程管理工作手册14146成本合同工作手册8217投资发展工作手册318设计技术工作手册64129装修工程作业指引1410承建商作业指引111工程管理标准、规范和技术要求作业指引1小计4550131人事管理制度流程清单.doc计划财务制度流程清单.doc市场营销制度流程清单.doc工程类管理流程清单.doc成本类管理流程清单.doc投资发展管理制度流程清单.doc设计技术部管理制度流程清单.doc二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 项目

9、周报制度：每周一上午提交周报，通报进展情况二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 项目维修周报制度：每周一上午提交周报二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 公司周例会制度：落实检查周计划执行情况，及时通报年度经营计划的完成情况，增强员工的责任意识与时间紧迫感；要求责任人全面汇报上周工作进度及任务处理结果，确保工作节点不延迟。2008年全年共召开周例会41次，均形成会议纪要备查。案例： 二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 月计划例会制度：检查落实责任人总结上月工作、落实下月计划。p 计划预

10、警制度：关键节点超时预警，延误一周黄牌警告，延误一个月红牌警告。p 特殊情况下关键节点需延后超过一个月，需专题报告经总经理批准后方准顺延。p 市场导向，动态调整：每季度考核后根据实际情况调整计划。二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 2008年度，我们进一步强化了考核监督机制。我们根据各部门工作内容与特点，调整和完善了关键绩效指标（关键绩效指标（KPIKPI），以推动季度考核，全面提高计划执行力度。p 2009年，我们将把年度经营执行计划层层分解，将责任落实到部门，在每季度初由各部门负责人制订所在部门当季度详细工作计划，提交公司经营班子审核，作为考核依据；二、绩效考核二、绩效考核 过程监控过程监控中信华南(集团)深圳有限公司p 每季度考核完成后，公司根据各部门考核得分及排名发放绩效工资。工作计划执行不力，或相互配合不佳的部门，其部门负责人及所在部门的绩效