关于在项目管理中进行质量检查、工程合同、工程款支付、重大变更审批办法及办法

1、为了进一步提升公司的项目管理水平，现就工程质量及安全管理，工程合同管理、工程款支付审批、设计变更管理办法几个问题提出以下管理办法。请会议讨论、审议。一工程质量及安全文明施工检查评比办法1目的为提高公司在建项目工程质量、安全文明施工管理水平，强化项目部的日常管理作用和集团公司职能部门的监管，由集团公司工程技术部成立公司质量安全检查小组。公司质量安全检查小组每月对公司各在建项目工程质量和安全文明施工进行检查。以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计及合同要求，检查项目安全文明施工措施国家和公司要求；并对项目施工过程中的工程质量和安全文明施工进行总结与评估。2组织公司质量安全检查小组成员包括：组长：

2、集团公司分管领导成员：工程技术部各专业人员、项目部主要工程管理人员。对项目进行工程质量和安全文明施工进行检查时，项目工程管理人员，监理单位总监及专业监理工程师，主分包单位项目经理、技术质量负责人、土建及安装主管、安全员等人需参加检查活动。3检查时间检查时间：每月25-30日之间进行。检查时间，1天左右。具体时间由集团公司工程技术部提前三天通知。4检查范围及内容本制度适用于公司所有在建房地产项目。每次检查以标段为单位进行，对不同施工阶段中分部、分项的施工质量、“样板先行”管理措施执行情况、现场文明施工情况以及资料管理进行现场巡查及抽查。现场工程质量检查分为基础工程、主体结构、装饰装修工程、门窗工

3、程、配套工程、室外工程等6个检查分项进行。4.1 基础工程检查包括：土方、地基处理、地下防水、桩基等；4.2 主体结构检查包括：钢筋、模板、混凝土、砌体、防水等；4.3 装饰装修工程检查包括：地面、抹灰、面砖、涂料、屋面防水、编细部工程等。4.4 门窗工程检查包括：密封性、玻璃、五金、成品保护等；4.5 配套工程检查包括：排水、电气、智能等；4.6 室外工程检查包括：附属建筑、室外环境、室外配套、园林绿化等。“样板先行”内容是否完备，检查各样板验收手续。施工现场安全、文明施工包括：场地堆放、资料管理、标识标牌、脚手架、基坑支护、模板工程、施工用电、施工机具等分项。资料管理检查包括：现场签证联系

4、单、合格证、试验报告、施工记录、隐蔽工程验收记录等。5评比办法检查严格参照国家及地方主管部门工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验收规定执行。每次检查结果由集团公司工程技术部汇总整理、并将检查结果报送公司领导、抄送项目部，并由项目部转发监理、施工等相关单位。对于在检查中发现工程质量、安全文明施工的问题，项目部应尽快联合监理单位安排施工单位进行整改，并将整改结果于规定时间内以书面形式回复集团公司工程技术部。工程技术部将根据实现情况安排复查。对项目工程质量、安全文明施工管理优秀的人员，检查组将提请公司进行表杨或奖励，对项目工程质量、安全文明施工管理较差的人员，检查组将提请公司进行批评或处罚。检查

5、表见附表1-5二工程合同管理办法工程合同的起草及与合同签定单位的磋商由项目工程部负责进行，在完成初步合同后报集团公司工程技术部。集团公司工程技术部参预合同的评审、修改及正式成文。合同金额30万元以下的工程合同由项目公司总经理审定并正式签署工程合同；合同金额30万元以上的工程合同由项目公司总经理审查、集团公司主管领导审核、集团公司总经理审批后由项目公司总经理正式签署工程合同。正式签署的工程合同在完成相关手续后送集团公司工程技术部备案存查。三工程进度款支付审批办法工程进度款支付是指项目工程合同的资金支付，不包含项目报建过程中的各项政府规费支付。工程款支付集团公司采用“工程款月度支付计划审批”的方式

6、进行资金的调度、管理和监控。作法如下：每月10日前，项目工程部向集团公司工程技术部提交经项目公司总经理审核的上月工程款实际支付明细表，次月工程款支付计划表，计划表经集团公司主管领导与财务总监审核，总经理审批后由工程技术部批复给项目工程部与项目公司财务部，由项目公司在计划内按实际进度完成情况进行审批，项目公司财务部在计划内进行支付。每月10日前，项目公司财务部应将上月工程款实际支付明细报集团公司财务部、工程技术部。工程技术部将对计划与实际支付情况进行分析和后续调整。流程参见附件7，工程进度及计划管理流程。三变更(修改)、签证管理办法1为了加强设计变更(修改)及现场签证管理，规范工作程序，分清责任

7、，提高工作效率，有效地控制成本，保护发包人、承包人双方的利益，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2职责： 2.1集团公司工程技术部负责本办法的解释、指导、监督检查。 2.2公司各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。3.变更(修改)及现场签证要严格执行以下原则： 3.1权力限制原则：公司对变更(修改)及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，将追究越权签字人的责任。 所有变更(修改)、签证由项目公司工程部受理并提出初审意见后报集团公司工程技术部审查。一般变更(修改、签证)经集团公司技术部审查、项目公司总经理审核后由项

8、目工程部经理签署对外发放的变更(修改)、签证联系单。重大变更(修改)、签证经集团公司分管领导审核后由项目工程部经理签署对外发放变更(修改)、签证联系单。重大变更(修改)、签证是指：1.是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，2.单项变更(修改)费用在5万元以上、或一次变更(修改)累计费用在10万元以上。除此之外均属一般变更(修改)、签证。3.2时间限制原则：3.2.1公司对设计变更及现场签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。每月工程质量、安全文明施工检查时将检查当月变更(修改)及现场签证联系单的办理情况。3.2.2变更(修改)、签证联系单中必须明确变更(修改)、签证的时间性：3.2

9、.2.1事前变更(修改)：按变更(修改)联系单施工和结算；3.2.2.2事中变更(修改)：分别注明按图纸施工部份的范围或工程量和按变更(修改)联系单施工部份的范围或工程量；3.2.2.3事后变更(修改)：全部按图纸施工完成再按变更(修改)联系要求整改。显示全部精简显示流程参见附件8，变更(修改)、签证管理流程。附表1项目月度工程质量及安全文明施工检查人 员 签 到 表铭基置业公司领导：工程技术部：公司相关部门：项目部：监理单位施 工 单 位备注项目名称： 年 月 日附表2项目工程质量月度检查评分表(一)项目名称： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1基础工程施工阶段1基坑开

10、挖未按规定分段分层控制，开挖的基坑工作面未与支护工程施工形成有机搭接。扣2分；2软土基桩挖土，未在打桩完成后间隙合理时间，未对称挖土，土体高差超过0.8米，扣3分；3回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣2分；4地下室出现多处裂纹、露筋、大面积麻面、蜂窝、抗浮措施存在施工质量问题，扣3分；5后浇带部位出现保护措施不规范，钢筋变形、锈蚀严重，扣2分；6天然地基基坑四周无排水沟，无排水坑，无抽水泵，扣1分；7地下室穿墙螺杆未进行专项封堵，或封堵质量不合格，扣1分；8地下室防水工程质量不合格，或其成品保护不到位，扣1分；9其他违反工程建设强制性条文的问题，扣1-5分。202主体工程施工阶段1 摸板

11、质量较差，拼缝不严且变形严重，扣4分；2钢筋制作不规范，猫固长度不满足要求，钢筋锈蚀严重，板负筋弯曲严重，支撑筋或底筋露筋，扣4分；3混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋，裂缝等问题，扣4分；4混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标，扣3分；5未按规范设置沉降观测点，无沉降观测记录的，扣3分；6未经砌筑样板三人确认就大面开始砌筑施工的，施工面及施工进度未能有效控制的，扣3分；7砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-5分；8水电安装预埋施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-5分；9其他违反工程建设强制性条文的问题，扣1-10分。403装饰工程施工阶段1楼梯、阳台栏杆水平及竖向间距超过设计

12、值，楼梯休息平台宽度不够，扣4分；2门窗周边、厨卫间以及有防水要求的地面和外墙出现渗漏的，扣4分；3楼地面、墙面、天棚找平层空鼓、开裂严重，扣4分；4屋面、天沟坡度不符合要求及开裂，扣2分；5上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣2分；6门窗安装质量不合格，安装后有较严重损坏，扣4分；7给排水、电气安装施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-10分；8其他违反工程建设强制性条文的问题，扣1-10分。40检查人员：附表3项目工程质量月度检查评分表(二)项目名称： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1策划管理1未根据项目发展目标及时编制项目发展纲要，扣4分；2未根据项目发展

13、和监理规划及进编写监理细则，扣3分；3未对相应技术管理人员进行监理书面交底，扣3分。102组织管理1 未制定项目部的管理组织架构和相应管理人员的管理职责，扣5分；2 未根据项目的发展及管理人员的变更调整人员的分工及职责，扣2分；3 未对管理人员日常工作进行检查、指导的考评，扣3分。103施工组织设计管理1 未对承包单位的施工图组织设计进行评审，扣3分；2 未督促承包单位就施工组织设计向施工班组进行交底，并将交底文件存档，扣5分；3 未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处理措施，扣2分；104人、机、料管理1未对承包单位的相关主要人员资格(如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、

14、焊工、安全员等)进行审查，扣5分。2未对承包单进场的施工设备进行审查，扣5分；3未对承包单位进场的原材料、设备进行审查并送检，扣5分。155施工工艺管理1 对关键的施工工艺，未督促施工单位提交施工方案，审核后向施工班组交底，扣5分；2 对关键的施工工艺，未坚持样板先行制度，扣5分；3 对关键的施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，扣5分。156质量控制措施及落实情况1 未及时组织图纸会审，隐蔽验收及竣工验收，扣10分；2 未对砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等实施工作面检查、移交控制等措施，扣5分；3 未对地下室工程、转换层工程等组织专题技术会，扣5分4 存在重大安全事故隐患，扣10分。307质量事

15、故处理1 未对施工中出现的质量事故及时组织事故专题会议，扣5分；2 未采取相应措施避免事故的再度发生，扣5分。10检查人员：附表4项目安全文明施工月度检查评分表(一)项目名称： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1基坑支护1 超过2米深的基坑无临边防护措施或支护措施不符合要求，扣3分；2 坑边堆料不满足规范规定的距离要求，扣1分；3 未按规划进行基坑支护变形监测和周边沉降观测，扣2分；4 其他影响基坑稳定和安全的问题，扣1-4分。102钢管脚手架1 未设扫地杆、凈力撑或其设置不符合规范要求，扣3分；2 架体通道的坡道、支撑及平台的设置不符合要求，扣2分；3 其他影响脚手架安

16、全的问题，扣1-5分。103三宝四口1 现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣2分；2 外架挂网不符合规范要求，扣2分；3 井孔、阳台、楼板、屋面等临边无防护或防护不严，扣2分；4 其他不符合相关安全规定的问题，扣1-4分。104施工临时用电1 配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施，扣2分；2 电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道保护，扣2分；3 配电室、发电机室安全保护措施不到位，扣2分；4 其他违反临时电使用安全的问题，扣1-4分。105施工井架1 断线保护、吊蓝停靠、超高限位、防滑脱、避雷等装置不符合相关规范的要求，扣4分；2 缆风绳不使用钢丝绳、磨损

17、、断丝达到报废要求，扣2分；3 其他影响井架使用安全的问题，扣1-4分。106施工电梯1 限速器及上下限位装置未按要求设置及检测，扣3分；2 无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣2分；3 其他影响电梯运行安全的问题，扣1-5分。107超重吊装1 起重机无超高和力矩限制器，结构吊装未设置防坠落措施，扣5分；2 其他影响超重安全的问题，扣1-5分。108施工机具1 传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位，扣2分；2 搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2分；3 各种气瓶标识、摆放、隔离不符合要求，扣2分；4 其他违反机具使用安全规定的问题，扣1-4分109文明施工1 现场未按规定设

18、置大门、围墙、门卫和“五牌一图”，扣2分；2 未按规定进行场地硬地化，未在出口处设置洗车池，未按规定设置排水设施，扣2分；3 现场资料堆放混乱，垃圾未堆放在规定位置并及时组织外运，扣2分；4 生活区与现场分区管理未达到指定要求，扣2分；5 其他违反文明施工规定的问题，扣1-2分。1010防火设施1 施工现场、生活区、办公区灭火器配置数量不足或失效，扣5分；2 其他防火措施和设备不到位，扣1-5分。10检查人员：附表5项目工程质量月度检查评分表(二)项目名称： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1安全生产责任制1 未建立安全责任制、未及时调整安全管理组织架构，扣5分；2 未对

19、管理人员的安全责任制定考评细则，无考评记录，扣5分。102目标管理1 未制定安全管理目标，未对安全责任制目标进行分解，扣5分；2 无责任目标考核规定，考核办法未落实，扣5分。103施工组织设计1 对施工组织设计未进行安全文明措施的评审，扣5分；2 未对施工组织设计中的安全文明施工措施情况进行检查，对不符合的问题无处理意见，扣5分。104分部分项工程安全交底未督促承包单位对工人进行安全技术交底，无书面交底启示，扣5分。55安全检查及落实情况1 未按安全文明施工管理制度进行检查，无安全检查记录，扣5分；2 现场存在重大安全隐患，扣10分3 检查发现安全隐患后，未下发整改通知单，未对整改情况进行跟踪

20、，扣5分，206安全教育1 未制定安全教育制度，扣5分；2 新员工到项目部后，未进行安全教育，扣5分。107安全防护配置未给所有员工发放安全帽、安全鞋，项目未配安全箱、电筒等，缺一项扣2分。108现场安全行为1 项目部管理人员上现场不戴安全帽，扣2分/人；2 项目部管理人员在现场烟，扣2分/人，109工伤事故处理未建立工伤事故应急处理方案，对员工未进行方案交底，无书面交底记录，扣5分。510安全标志未对现场安全标志进行检查，对不合格设置无处理措施，扣2分/处。10检查人员：附件6工程合同管理流程编号：工程- 编制日期：2011.12.16 第 几次修改 修改日期:2011.12.16相关部门：分公司工程部开 始合同起草与合同签定单位进行磋商对合同内容进行内部评审集团公司工程部造价科审查合同内容修改合同、正式合成文与合同签定单位最终确认合同条款分公司总经理审定分公司总经理审查30万