公司的增资扩股方案

1、公司的增资扩股方案为了进一步加快将 * ，为了尽早的效劳于社会，我公司准备 优化股东结构、提高公司股本规模，扩大经营、拓宽业务、提升业务 平台水准，提升业务实体企业的资本实力，拟推动实施增资扩股，根 据?中华人民共和国公司法?和?公司章程? ，拟定本增资扩股方案 如下：1、增资扩股的原因和目的2022 年 12 月， * 集团投资成立了 * ，正式创立并推行 * 业务，企业新业务活动不断增强，新理念和新业务的优越性初 见端倪，社会各界因此对资产置换的认知和认可不断深入， 各行业企 业对置换的需求井喷式扩大。目前公司还处在业务拓展的 “创新期，生产经营尚未步入轨道， 亟待通过提高现有业务体系和机

2、制根底， 投资开发建设， 为适应爆发 式的置换业务增长， 做大做强做实企业， 进一步提高置换新业务的经 济效益、社会效益和维护股东权益。 而公司现有股本规模和股权结构 已经限制了企业的经营开展和全方位拓展。 现有的注册资本也不能真 正表达公司目前所占有、使用和延展、扩充的资产总量；二是现有股 权结构过于集中，无法发挥资本集聚、多元合力、功能互补和资源高 效利用的新产业创立与增长机能， 同时也抑制了企业的活动， 延缓了 对市场变化和市场机遇的反响， 降低了企业开展和竞争能力； 三是现 有公司规模与企业的战略规划和开展要求不相适应。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构， 通过增强

3、资本势能、 引进研发能力、 开拓开展能力和提高经营决策质 量，搭接国家一带一路建议和贯彻新开展理念、 建设现代化经济体系 的规划，推动国内外企业的存续向好经营和企业经济开展。2、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为 * 万元，拟增资扩股至 * 元, 方案募集资金*万元。3、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金和因增资扩股促成的公司规模和实力 的壮大，形成的综合经营实力和研发力量主要用于公司 * 开发和 运营。4、增资扩股的方法1本次增资扩股，各参股方采取货币出资和实物资产、无形 资产相结合的方法出资。2增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资 额共享。3本次增资扩股，由股东大会对

4、?公司章程?进行修改，经 原登记机关办理变更手续，并予以公告。5、增资募股方式和对象本次增资扩股采取定向募集的方式。募集对象为：1*2* 等意向参股企业3公司中高级管理人员。6、股权架构规划及股权分配以拟增资扩股至 * 元的股本规模计， 以由* 假设干拟参股 企业组合为甲方，以 * 公司为乙方，构成定向增资扩股，增资扩 股的股权架构及股权分配初拟为：甲方参股及股权比： 1* 占股 20%，规划为控股股份。 2* ，总占股 60%。3预留股权鼓励 500 万元，占股 5%。公司高管通过和公司签 署有限合伙协议约定高管持股的条件、原那么，持有的股权。乙方参股 及股权比：7、拟参股企业的参股方式 拟

5、参股企业参股方式不局限于货币资金，可广泛采取固定资产、 流动资产和债权、品牌、专利、产权、非专利技术、土地使用权等无形资产以及原辅材料、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、股权 投资等等。 各参股企业的参股具体方式可经由多方协商确定， 并由外 委专业评估机构评估确定股权价款。参股企业中，由 * 等构成参股甲方。由 * 构成参股乙方。甲乙双方各自参股方式规划如下： 1甲方参股方式1* 万元须为货币资金投入，其余可为非货币投入。2 * 元为货币投入外，其余可为非货币投入。 2乙方参股方式1建设合作方参股的 500 万元股本，除须为必要额度的用于技 术研发的经费、软硬件购置等的货币投入外，其余可以必要的设备、 设施形态投入。2建设* 合作方参股的 1500 万元股本，须为必要额度的用 于平台技术研发的经费、 软硬件购置等的货币投入外， 其余可以必要 的设备、设施等实物形态投入。8、各拟参股股东参股相关约定1上述以无形资产作价出资参股的，必须可以依法转让，其 所占注册资本的比例应当符合国家有关规定。 有限责任公司全体股东 的实物出资金额不得高于注册资本的 70%。2按照?公司法?规定，全体股东的货币出资参股金额不得 不得低于公司拟增资扩股目标注册资本金的 30%。3为防止可能出现的增资扩股募股缺乏情况，现有股东可就 此做出出现募股缺乏的情况时由现有股东兜底