通知书之董事会会议通知回执

1、董事会会议通知回执【篇一：关于召开临时股东会的通知（模板）】填写说明：1 、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前 15 日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2 、 除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15 日后；3 、 会议地点一般选在经营所在地4 、 填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。 公司 关

2、于召开临时股东会的通知致：公司股东： 我公司定于年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:1、 本次会议基本情况会议时间: 年月日 会议地点: 召 集 人 : 主持人：召开方式: 现场会议、现场投票表决2、 会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1 、联 系 人： 2、联系电话：3、传真： 以下无正文。 公司 年月日确认同执 公司 ：本人已收到年 月 日 公司 向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：会议通知和邀请函】会议通知尊敬的 女士 先生：您好！为增强企业活力，拓宽国际市场

3、，提升企业竞争力，润达公司董事会决定召开第五次董事会会议,特请您出席会议。一、 会议安排开会时间：2013 年 9 月 26其他安排：2013 年 9 月 27 日 2013 年 9 月 28 日游玩新加坡主要景点 二、 会议地点新加坡富丽华城市中心酒店会议室三、 会议内容1 、 分析公司在经营上对外开拓近况2、研究参与国际市场竞争的策略 四、 与会人员1 、 董事长李先生；2、 副董事赵先生；3 、公司各经理和重要合作伙伴。五、 报到时间地点2013 年 9 月 25 日早上八点润达公司大厅。六、 注意事项与会人员请事先将抵达本市的车次、时间通知会务组。如有特殊情况，请联系会务组组长孟婷，联

4、系电话0512-xxxxxxxx 。 七、 接到本通知后，请于三日内回复联系人：李明电话： xxxxxxxxx 特此通知润达股份有限公司2013 年 9 月 17 日会议回执邀请函尊敬的 女士 先生：您好！润达股份有限公司因有您的陪伴走过了六个不平凡的春秋，我们在经济全球化和外来的竞争中不断获得成长，一步步走向成熟。然而为顺应全球化发展趋势，进一步提升企业竞争力，分析企业在经营上对外开拓的近况，更好的参与国际市场，特举行第五次董事会会议。真诚邀请您的参与！会议时间：2013 年 9 月 25 日 2013 年 9 月 29 日会议地点: 新加坡富丽华城市中心酒店会议室主办单位：润达股份有限公司

5、会议议题: 1 、分析公司在经营上对外开拓近况2 、研究参与国际市场竞争的策略会务组联系人：孟婷电话： 0512xxxxxxxx 传真：xxxxxxxxxxxx润达股份有限公司2013 年 9 月 17 日【篇三：企业董事会会议文件制作标准（完整版）】董事会会议文件制作标准（完整版）目录董事会会议文件制作标准 1附件一 会议通知 6附件二 回执 8附件三 授权委托书 9附件四 会议签到10附件五会议议程 11附件六董事会会议议案 12关于 的议案 12 年度工作报告及 年经营计划 12关于制定 制度的议案 14关于任命（职务名称）的议案 14关于免去 先生 /女士（职务名称）的议案 15关于批

6、准组织机构设置和岗位编制的议案 15关于批准公司年度工资总额的议案 16关于批准发放年度奖金的议案 16年度财务决算报告 17年度财务预算报告 19关于批准投资计划的议案 22关于年度利润分配的议案 22关于弥补亏损的议案 . 23附件七 会议纪要 24附件八会议决议26附件九临时会议决议 27附件十 会册封面 28附件十一目录 29董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范xx 企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于xx 企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一） xx 企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.

7、 会议通知；2. 委托其他董事代为出席的授权委托书；3. 会议签到簿；4. 会议议程；5. 议案及其附件；6. 董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：1. 委托人和受托人姓名、身份证号码；2. 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；3. 授权时效；4. 委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本

8、参见附件六）：（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；3. 会议议程；4. 议案汇报人的汇报意见；5. 董事发言要点；6. 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；7. 列席监事与列席总经理的意见；8. 其它需要记录的情况。（九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：1. 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；2. 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情

9、况，会议列席人员；3. 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。（十）纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：（十一）提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15 天发送至参会人员。（十二）签署于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，

10、但最迟不超过会后十五日。注意事项：1 .文件为数页，须页签。2 . 受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“ 代 ”字样，并附授权委托书。三、会议命名规则各企业董事会届数通常为3 年或 4 年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：四、董事会文件制作与归档要求（一）企业董事会会议文件制作的基本要求：内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。（二）会议文件页面基本参数设置采用microsoft office word2003 软件默认设置参数：1. 纸张大小：a4;宽度21cm/高度29.7cm ;2. 页面设置：页边距上2.54cm/ 下 2.54cm/ 左 3.17

11、cm/ 右 3.17cm ；行距 1.5 倍；3. 装订线：0cm ，装订线位置为左侧；4. 方向为纵向；5. 页眉距边距：1.5cm ，页脚距边距：1.75cm ；6. 两端对齐，段前0 行，段后0 行，行距1.5 倍，段落间不空行，段落间距为零，不加任何背景色；7. 字体：宋体。（三）除“标识 ”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。（四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。（五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的图表如规格超出a4 纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在a4 纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件