XX煤化工公司卓越绩效自评报告

1、晋丰公司卓越绩效自评报告201年晋丰公司自评报告 XX晋丰公司卓越绩效自评报告申报单位：XX山西晋丰煤化工有限责任公司二一一年七月 编 制 说 明XX山西晋丰煤化有限公司为追求卓越绩效，提高产品质量和经营绩效，增强竞争优势，促进经济持续快速健康发展。特成立卓越绩效评价领导小组，由公司总经理 王建武任组长，总工程师 岳续成任常务副组长，其他副总为副组长。负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 报告结合公司质量管理实际情况以及工业行业的特点，从领导，战略，客户与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面进行评价。开展卓越绩效评价，有助公司提高整体业绩和能力，为公司的所有者、客

2、户、员工、供应商、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功。报告范围、引用文件、术语和定义1 范围本报告描述了XX山西晋丰煤化工有限公司从事质量管理活动的所有方面，为公司追求卓越管理提供了自我评价的依据，并用于申请2011年XX省质量奖。2 引用文件GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语(idtIS09000：2000)GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南(idtlS09004：2000)GB/T19580-2004 卓越绩效评价准则GB/Z19579-2004 卓越绩效评价准则实施指南3术语和定义GBT19000-2000和GBT19580-2004

3、确立的术语和定义。4. 绩效评价4.1 领导XX晋丰公司领导班子发挥总策划师和领头雁的作用，建立独具特色的企业文化，确定XX晋丰公司远大使命、愿景和宏伟目标，营造“以人为本”和“诚信经营”的管理理念及良好环境，打造绩效卓越、健康向上，肩负社会责任的新时代晋丰。4.1.1 组织的领导公司实行总经理负责制。总经理为本公司的最高领导。公司通过有总经理、副经理、总经理助理组成的管理委员会集体决策总经理代表公司确定公司的价值观、发展方向、目标，保持对客户及其它相关方的关注，营造授权、主动参与、创新、快速反应和学习等方面的经营环境，完善公司的管理，主持评审公司的管理业绩，对公司管理绩效进行民主评议，并履行

4、各方面的社会责任。公司通过有总经理、副经理、总经理助理组成的管理委员会集体决策确定发展方向以及对管理绩效进行民主评议. 高层领导的作用公司领导由设立1名总经理和和85名副总经理为公司的高层领导，组成领导层。组织建立清晰的授权机制，如生产管理、人力资源、财务管理、原材料供应、销售管理的分级授权机制。公司领导层制定战略，确定战略目标并进行部署，具体制定公司的质量方针、质量目标，采取措施完善组织的管理，并对质量管理的业绩进行评审。公司高层领导按其自身职责在不同方面发挥着巨大作用，这些作用包括：a)确定和贯彻公司的核心价值观。公司把“打造精英团队，以现代化管理为客户提供良好服务，不断满足

5、消费者不断变化的消费需求”，确定为公司核心价值观，要求全体员工重新理解并掌握；b)确定公司长短期发展方向及管理目标。公司根据客户及市场需求以及自身特点，决定把稳定发展优质客户、有序开发国内市场作为长期的发展方向，制定战略目标及战略规划，同时为公司战略目标的实现提供充足的资源； c)公司采用和选择适宜的方法如电话联系、电子邮件、传真、网站、座谈会、洽谈会、定货会等形式向全体员工、供应商和合作伙伴沟通公司的价值观、发展方向和质量目标并确保双向沟通； d)高层领导营造良好的经营环境，提倡创建学习型组织，营造全员学习的氛围。公司领导确定各部门职责和权限(见质量手册)；鼓励员工主动参与企业管理、参与改进

6、和创新，组织建立引导、激励和管理创新的机制；对有一定贡献的员工给予物质和精神奖励；促进组织学习和员工学习的环境，遵守法律法规的环境；恪守诚信经营等道德规范，并影响企业的相关方。 企业的治理批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。公司编制质量手册、程序文件、管理制度汇编、岗位职责等文件，作为公司进行日常工作管理的依据。领导层总经理负责批准战略方向、监视和评价经营高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。a)公司的高层领导承担相应的经营、道德和法律责任，自身的行为。受到一定约束；财务方面必须遵守会计准则、财务通则，确保资金的保值增值等。b)高

7、层领导必须保证内外审计的独立性以及注意保护员工及其它相关方的利益。C）公司在审计工作方面，专门设立了纪检监察审计部，配备了具有专业资格的审计人员组织内部审计和配合上级有关部门实施外审，形成了互相制约、协调配合、同步推进及三位一体的组织治理结构，实行事后审计监督和事中过程监督控制相结合的运行方式全面履行职能，并直接接受总经理的领导，独立于企业其它行政部门开展工作。近年来，认真遵照执行晋煤集团的各项审计制度，同时建立健全了公司内部审计制度、内部控制制度审计办法、工程项目审计办法、财务收支审计办法、销售价格审计办法、干部离任审计办法等规章制度，并规范执行。通过每年一次对公司内部30多个单位进行的内部

8、经费管理使用、工资奖金分配、内控制度执行、营业外收入管理、大修经费收支等项目的审计，以及实行有离必审的干部离任经济责任审计，使企业内部管理、资金管控力度不断加大和规范运作。在此基础上，年度财务审计等项目，通过晋煤集团组织招标，指定由有资质山西国元会计师事务所实施，对公司级领导的任中经济责任审计、公司对外投资审计等，积极配合XX晋煤集团和山西省审计厅实施，力求充分发挥内部审计评价、监督、服务和保障职能，取得了明显成效。d）重大事项通过班子扩大会议决策并经总经理批准。建立物资采购和工程建设招投标制度，开展效能监察，实施过程监督，确保公平公正。与战略用户建立“利益共享，风险共担”机制，定期对市场变化

9、的影响进行评估，签订长期供销合同，把环境保护、资源利用、安全生产、公益支持等各项工作进行责任分解。 企业绩效的评审公司采用“管理评审”的方法(见质量手册、程序文件)对质量管理的业绩定期进行评审。通过评审来评价组织的成就、竞争绩效以及长短期目标的进展和评价组织的应变能力；评审质量目标及目标的实现结果；确定并落实改进的要求，并识别创新的机会；评价高层领导的管理业绩，改进高层领导及领导体系的有效性。4.1.2 社会责任公司领导采取多种方式方法履行公共责任、公民义务及恪守道德规范。多年来，公司始终以人性管理，树立企业、客户互利双赢的经营理念，构建了“供、产、销的经营体系。公

10、共责任公司高层领导根据国家政策、自身行业特点及发展需要，履行相应的也是必要的公共责任。XX晋丰公司是大型氮肥企业，以生产尿素、甲醇为主的专业生产商，为此，我们在产品生产过程中对社会带来的影响因素有油污、粉尘、废气、废渣、废水排放等，给环境带来一定的污染，排放噪音可能会给公众身体带来危害，生产过程的工伤隐患及潜在的易燃、易爆、易中毒危险等。为此，公司严格遵守国家环境保护法、大气污染防治法、安全生产法、消防法等相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标。按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，已PDCA循环为手段，建立ISO14001:1996

11、环境管理体系、GB/T28001-2001安全职业健康管理体系，通过实施对安全及环境的危害辨识，风险评价、落实环境因素识别与评价控制程序、环境运行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序、职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监测和测量控制程序，完成环保目标。公司制度安全生产现场管理制度，执行“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，根据高起点、高标准、现代化的发展思路，项目设计时，充分调研，选择先进的工艺装备，合理配置资源，综合考虑节能减排和“三废治理”要求，公司成立以来，不断加大资金投入，进行技术升级和换代，致力于降低成本、改善环境，优化工艺，每年把技术改造项目作

12、为重点来抓，仅2009年，为了降低煤耗和电耗，XX高平分公司对部分大功率机泵采取减小叶轮直径和由电机驱动改蒸汽驱动等措施进行改造，吨合成氨电耗降低50kwh；试烧煤棒，谋求降低生产成本最佳途径，实现煤化工企业三废综合治理目标。公司的安全生产、产品安全、公共卫生等由生产安环部、综合办公室负责，制定相应措施，定期检查并考评；公司满足法律法规要求，如贯彻执行生产许可证及产品认证的各项要求等。 道德行为公司保证自身行为符合诚信准则等道德规范，采取各种手段监测公司内部、与主要合作伙伴之间以及公司的管理中行为道德的主要过程及测量方法和指标，如主管财务的副经理对资金流动、财务报表等定期进行分析

13、总结；市场销售由销售部每月对订货合同、合同履约及违约情况等进行分析；供应部部对供应物资进行评价和分析等。通过合理方法来监测公司的道德行为及诚信准则。 公益支持公司以积极的态度组织员工参加各类公益性活动，在公众场合展示“快乐工作、快乐生产”的良好精神风貌，树立企业的公众形象。企业作为构成社会有机整体的基本单位，不仅要追求利润，也必须考虑社会的整体利益和长远发展，并承担相应的社会责任，它不仅包括积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时也包括合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕等。公司成立以来，XX晋丰公司全体员工参加

14、义务赈灾、捐献钱物活动，共捐18万元42战略公司高层领导制定战略目标和战略规划，公司办对战略规划进行部署，并对其进展情况进行跟踪。4.2.1 战略制定公司战略方针和目标的制定综合考虑了各方面因素，战略目标的调整须经公司管理委员会讨论研究，并经总经理审批。公司制定的战略、战略目标，有助于提高公司的竞争地位、整体管理业绩，以及在未来获得更大成功。 按照“百亿XX晋丰，煤化旗舰”的总体规划和“争创煤化板块标杆、打造三晋煤化旗舰、创建百亿煤化航母”的三步走战略，利用2-3年时间，成为集团公司煤化工板块标杆，我们将按照“以肥为主、煤化并举、精细加工、多元发展、绿色环保、循环节能”的长远战略发展思路，深入

15、持久地贯彻落实科学发展观，依靠持续稳健的项目建设和内部节能降耗作支撑，力争在第十二个五年规划内实现：产品产量目标达到尿素190-200万吨，合成氨生产能力120万吨，甲醇15万吨，煤制工业燃气5亿m3；效益目标：到2015年，年营业收入达到50亿元，利润总额达到 3亿元。4.2.2 战略部署公司战略目标一经制定，公司办即对其进行详细部署，并对质量管理的业绩进行预测。 战略规划的制定与部署 公司办确定将战略目标转化为战略规划并实施：a)制定和展开战略规划以实现关键战略目标，如品牌战略、发展战略、人才战略、创新战略等需制定长短期发展计划，这些计划应有可测量的指标并可以不断地提高；公司

16、战略规划长期发展计划目标：产品优等品率达90%，客户满意度90%，固废综合利用率XX80%，近期（2-3年）目标：争创煤化板块标杆原料煤单耗XX1.15吨/吨氨 电耗XX1300度/吨氨；中期（3-6年）目标：打造三晋煤化旗舰；远期（6-10年）目标：创建百亿煤化航母；利用煤层气发展乙烯化工及深加工项目；发展甲醇下游产品有机硅；销售收入突破100亿元。b)高层领导配置适当的资源以确保战略规划的实施，如增加人员、提高员工素质、扩大产品种类、改善和提高员工工作环境等；c）公司采用适宜的方法如内部审核、产品检测、数据分析以及调查客户满意等对战略规划的进展情况进行监视和测量。 绩效预测公

17、司办根据所确定的管理业绩测量指标对业绩进行预测，将分析结果上报总经理审阅，这些预测业绩还将与竞争者的业绩相比较，必要时调整战略规划。XX晋丰公司十二五规划目标体系和年度分解目标指标名称单位2010年2011年2012年2013年2014年2015年总氨产量万吨7575110135135135尿素产量万吨113.5113.5160190190190甲醇产量万吨7.57.512151515煤制天然气亿m31555营业收入亿元21.4522.2133.5048.5749.1750利润总额万元-1505150015000220002500030000a规划期内侧重点现有合成氨和尿素装置综合性节能减排技

18、术改造，达到各项消耗指标与联盟公司看齐，实现以低成本取胜；三大项目的完成建设、顺利投运并达产达效；煤制燃气扩大产能；煤化工下游产品甲醇制乙烯、丙烯、甲醛、二甲醚等产品调研、开发、于十三五规划期间建设一套年产10万吨甲醛、3万吨聚甲醛生产装置。b 规划实施计划（1）现有尿素和甲醇业务实施计划：夯实基础、加强销售、完善机制贯彻管理信息系统，为管理提升打下坚实基础；建立全面预算管理；制定能够切实可行的绩效考核体系，对绩效较高的员工加大正向物质激励力度；对重要物资如煤炭实施月度多方联合盘库制度，及时发现和解决问题，提高财务核算的准确度。加大技术改造投入，关注并采用新技术 ，降低生产成本；完善采购制度，

19、加大采购质量监督管理制度，特别是煤炭采购必须实行质量、数量跟踪管理；完善废旧物资出售管理制度，废旧钢铁、有色金属等物资实行招标出售，过磅实施多方监管，防止弄虚作假；开展企业形象宣传，提高“长平”品牌尿素知名度；加强对销售体系的管理，积极寻找与晋煤太阳石公司协商合作的最佳途径、时机和操作方式，形成统一品牌优势，拓展国际国内销售市场。XX2011年底前，煤化工下游产品实施计划XX2010-XX2011年第一阶段:成立技术研发中心2012-2015年第二阶段:制定详细计划，组建甲醇制甲醛项目团队，投资建设甲醛项目；配合煤制天然气项目，制定详细的甲醇制二甲醚发展计划；2015年以后第三阶段:参照化肥业

20、务经验，在甲醛业务推行全面预算管理等成本控制体系，降低产品成本；甲醛项目与部分商业用户形成固定合作伙伴；按计划发展二甲醚项目；不断完善各项管理制度，进行技术改造，降低产品成本。4.3 客户与市场公司销售部负责确定客户和市场的需求、期望和偏好，建立客户关系的方法；确定影响赢得、保持客户，并使客户满意、忠诚的关键因素的方法。这一条款与公司质量手册 “7.2与客户有关的过程”条款相对应，以下只作重点叙述。 4.3.1 客户和市场的了解公司始终坚持以质量求生存，确立“质量第一”、“用户至上”、实现品牌效益的原则。销售部采用建立客户档案、客户来访来电来函登记、访问客户记录、网上查询、接收电子邮件等形式，

21、了解客户和市场的需求、期望和偏好，以确保产品和服务不断符合需要并开发新产品和开拓新市场。市场部还根据需要对客户群进行细分同时考虑竞争者的客户及其它潜在客户，并确定关键客户的需求和期望，将这些信息用于产品和服务的设计、营销、过程改进和其它业务的开发。目标客户群：经销商、代理商、零售商、产品消费者等。细分市场：1.按交付方式划分：经销商、零售商；2.按产品种类划分：小颗粒尿素、大颗粒尿素、多肽尿素、甲醇、硫磺。4.3.2 客户关系与客户满意公司自成立以来一直坚持24小时不间断为客户装车，一切为了客户服务和利益，每年组织一次较全面的客户访问，征求意见，听取客户心声，根据客户要求不断改进和提高服务水平

22、，建立和完善客户关系，以赢得和保持客户，增强客户忠诚，吸引潜在客户，开拓新的商机，并采取适用的方法调查和测量客户满意情况，提高客户满意程度。 顾客关系的建立 业务科、市场营销负责采用各种方法(调查、回访、不定期评价等)与客户建立良好关系：a)从产品质量、合理价格、交货期、售后服务等方面满足并超越客户期望，提高客户满意程度；b)明确客户查询信息(如、电话、传真查询)、交易(签订合同)和投诉(公布投诉电话)的主要接触方式，并将客户要求传达到组织内有有关领导和部门。c)公司设立销售热线服务电话XXX3609888，负责对其登记并及时处理，确保售后、投诉能够得到及时有效的解决。4.3.2

23、.2 顾客满意的测量销售营销科负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视客户满意程度的信息，如向客户发出客户满意程度调查表以及发出产品、服务质量跟踪卡等，其他部门也可以通过客户投诉、与客户的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获取客户满意程度的信息。营销科将获得的大量信息进行识别，将可用的信息用于改进活动，并使测量客户满意的方法适合于公司战略规划及发展方向。X5月份通过对X3家经销公司就包装质量、产品质量、品牌，战略、合作服务等方面征集调查，综合得分97.67分。 客户意见和建议调查表名称收件人电话调查项目满意100%较满意80%一般60%较不满意40%不满意10%意见建议包装质量30分

24、包装袋质量15分污染状况5分标识质量5分包装袋颜色5分产品质量40分粒度15分光泽度10分粉末含量5分有效成分5分水分5分其它品牌10分战略合作10分服务质量10分最后得分公司说明44资源公司高层领导为确保战略规划和目标的实现、为价值创造过程和支持过程配置充分的资源，包括人力资源及其他的财务、基础设施、相关方关系、技术、信息等。 4.4.1 人力资源XX晋丰公司现有员工XX3000余名，男女比例为X2.5比X1；平均年龄X32岁；其中硕士研究生X9人、本科学历X164人、专科学历X646人、中专及中技学历X757人。在人力资源开发过程中，坚持观念创新、制度创新；坚持创造一种公平的氛围，建立一套

25、充分发挥个人潜能的机制；在实现企业大目标的同时，给每个人提供充分实现自我价值的发展空间。 工作系统a)工作的组织和管理公司各部门负责人按自身职责，负责本部门的工作(定岗、定编、定员)；根据工作需要，及时组织会议，讨论协调通报各部门工作，解决实际问题，以促进组织内部的合作，调动员工的主动性、积极性，促进组织的授权、创新、完善和发展组织的文化。工作系统的设计和管理过程中，注意听取和采取员工、客户、消费者的各种意见和建议，有利于在不同的部门、职位和地区之间实现有效的沟通和技能共享。职位设计的核心内容在于三定：定岗、定编、定员。定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位；定编、定员是根据生产及

26、发展要求，在一定时间内和技术落后条件下，本着精简机构，节约用人，提高工作效率的原则，规定种类人员必须配备的数量及标准。b)员工绩效管理系统 公司根据绩效管理办法制定考评标准，对员工业绩进行定期考评，采取月评、年度评的方式，由人力资源部每月对各部门、两个生产性分公司进行考评总结，并定期召开经济活动分析会，分析单位和个人绩效方面存在的问题和不足，并在此基础上制定实施整改方案，各单位制定员工绩效激励政策（包括员工绩效评价、薪酬、升职和奖励等），报分管领导批准后实施。员工绩效的标准包括绩效标志和绩效标度，绩效标志的三种类型是指绩效是结果、是过程、是员工能力素质，绩效标志的操作层侧重于过程、品质、管理层

27、侧重于结果、品质；绩效标度可用数量式、定义式、等级式评价。总的来说，员工绩效评价的最终目的是“胜任能力”，评价的方式有独裁式考评、委员会式考评、多项式考评、客户式考评。我公司根据管理层次的不同采取多项式考评的方法评价员工的绩效，分别制定并履行了员工绩效月绩效审查表、部门负责人月度绩效审查表、员工年度绩效考核结果处理表、科室主管年度绩效考核结果处理表、职能科室主管（车间主任）年度绩效考核结果处理表部门副职年度绩效考核结果处理表、中层管理人员年度绩效考核结果处理表等。同时我们注意到，任何考评都会有失真的可能，所以我们统计所有考评结果，找出偏低的单位和员工，将信息反馈给他们，并建立了申诉系统，允许他

28、们申诉。公司制定员工绩效激励政策，如薪酬、奖励、认可、晋升等。绩效目标的制订应以公司年度工作计划和经营目标、部门工作计划和经营目标、员工所从事岗位的职责要求为依据。体现以业绩为中心的绩效导向，制订业绩目标明确、清晰、易于操作的部门和员工个人绩效计划，从而保证公司总体工作计划和经营目标的实现，提高员工工作的积极性。首先由公司总经理根据公司发展战略、年度经营计划，与各部门负责人、分公司经理共同制订各部门、分公司的年度工作计划，并作为对各部门、分公司进行年终业绩考核的重要依据。以后每个月度末，各部门负责人、分公司经理、各科室主管人员和员工均需在与上级协商的情况下，制订本部门（车间、科室）或本人的月度

29、工作计划，其中包括在当月需要完成的主要工作任务、完成情况或成果、未完成情况、原因或存在的问题等等进行沟通协商，以此作为对各部门负责人、分公司经理、科室主管人员以及员工进行月度绩效考核的重要依据。绩效申诉及处理：员工对绩效评价结果存有异议，应首先通过与直接上级沟通的方式谋求解决；如解决不了，员工有权向人力资源部提出申诉，人力资源部应当对评价结果进行复核，并做出答复。重大绩效评价争议须提交公司总经理办公会讨论。若员工的申诉成立，确需调整申诉者的绩效评价结果，人力资源部应与被评价者的上级协商，要求其调整该员工的绩效评价结果。若人力资源部经调查核实认为评价结果不存在问题，则维持原评价结果。对科室主管及

30、以上职级的年度绩效评价结果将直接决定当事人是否能够继续留任（按2%指标进行淘汰）。各单位对于员工的月度绩效评价结果进行综合汇总之后，得出对员工的年度绩效评价意见和结果。对绩效不佳的员工，公司将采取以下措施来处理：1. 对于年度个人绩效评价结果为60分以上80分以下的员工，应提出改进意见给予警示，或由人力资源部向公司领导提出岗位调整建议；2. 对于年度绩效评价结果为60分以下或连续两年年度考核为60分以上80分以下的员工,纳入内部待岗人员管理，对其进行转岗培训。3. 通过培训重新竞争上岗后，试用期间绩效评价成绩仍在80分以下的员工，公司可依法与其解除劳动关系。员工的学习和发展公司通

31、过教育，培训和职业发展促进组织整体目标的实现，并为提高管理业绩做出贡献。a)员工的教育、培训1、自公司组建以来，领导就非常重视员工培训工作，树立“培训是员工最大的福利、培训是企业前进的助推器”的文化理念，并相继出台了员工职业教育培训管理办法、员工安全教育管理办法、员工外出培训管理考核细则、员工外出培训管理考核细则补充规定、后备人才培养管理办法、关于引进、培养高学历人才的实施方案、员工教育经费管理办法等规章制度来保障和完善企业职工教育的实施。2、于XX2006年公司申报取得了山西省安全生产培训四级培训资质。公司员工教育培训中心根据安全生产法、国家安全生产监督管理局第20号局长令、山西省安全生产管

32、理办法及晋煤集团安全生产管理办法，结合公司的实际情况积极开展内部各类安全技术培训。经过长期扎实有效的工作，使我公司各类安全技术培训走上正规化、制度化、良性循环化的发展之路。在承担各类安全培训的同时，员工教育培训中心还承担着公司员工的各类技术培训、业务能力培训和干部的继续教育培训等。b)员工的职业发展1、创建学习型团队，营造全员学习氛围在公司领导统一领导下，公司的员工教育培训，紧紧围绕“创建学习型团队，争做知识型员工”活动这个中心，扎实开展工作，力求增强员工的安全环保素质和着力提高员工业务技能水平，在人力资源部的精心组织和各单位的共同努力、积极配合下，较好地完成了员工的教育培训任务。依照XX山西

33、晋丰煤化工有限责任公司创建学习型团队实施方案，在公司范围内开展以“创建学习型团队，争做知识型员工”为主题的学习型团队创建活动。活动分高管层、管理人员及普通操作人员三个层次展开，其中高管层以外培为主，达到拓宽视野，解放思想，更新观念，开拓创新的目的;以“晋丰大讲堂”、外出培训、部门内部学习为主，对管理人员进行管理知识和业务技能培训；对普通员工以车间日常培训为主，以岗位技能竞赛和职业技能鉴定活动及各种专项培训为辅，以增强安全责任意识、岗位操作技能及提升团队凝聚力为目的开展全员培训及专业考试。2、科学编制需求计划，开创性地展开各项工作每年12月公司各单位、各部门根据员工岗位职责对员工的能力要求、学历

34、、管理能力等存在的差距进行认真摸底、客观分析后进行申报，公司根据年度培训需求统计表制定并实施年度教育培训计划，根据培训计划和上级主管部门的安排，采用“走出去、请进来”的方式进行培训，通过三级安全教育、车间日常培训、岗位技能竞赛和职业技能鉴定培训、特种作业取证培训、外出培训、外来培训、继续教育及各种专项培训等多种形式和手段，有条不紊开创性地展开各项工作。3、提高员工业务能力，夯实企业发展基础员工素质的提高是公司持续发展的保证，而教育培训工作是实现提高员工素质，增强员工“忠诚企业、爱岗敬业、服务企业、奉献企业”的有效途径。因此，公司把全员培训作为企业发展的重要战略任务加以落实。采用“以考代培”的模

35、式，保证所有员工每个季度进行一次考试。通过岗位技能专业考试，有效地营造了员工“比、学、赶、超”，争做知识型员工的良好氛围。职业技能鉴定有助于实行职业资格准入制度，使“岗位技能竞赛”活动再上一个新台阶，充分发挥技能鉴定工作对技术工人队伍建设的推动、促进作用。搭建职业技能鉴定平台，畅通员工职业技能晋升渠道，营造“尊重知识、尊重劳动、科技兴企、人才兴企”的良好氛围。4、推动员工再教育，拓宽人才深造渠道为了提高公司员工的综合素质，适应公司长期发展的需要，公司每年组织学历低的员工参加成人教育培训，并积极与高院联系，为录取员工在公司举办应用化工技术函授班，极大地促进了函授班的授课质量，有助于保障学员的出勤

36、率和培训效果。同时，与高校合作，委培应届高中毕业生，为公司储备了一批化工专业技术人才。5、狠抓安全知识培训，全面促进安全生产针对新入厂员工，以安全生产法、安全环保手册、事故案例、自救与互救等为主要内容，进行上岗前厂级安全培训。厂级培训合格后，再经过车间和班组安全教育，三级安全教育合格后，员工方可上岗。使新员工在短期内既达到了与企业及员工队伍的融合，又及时强化了安全防范意识和能力，为从事岗位操作奠定了必要的基础。同时，每年2月份组织全员参加“安全环保、应急预案、重大危险源、重要环境因素”培训和考试，并对全员进行事故案例、工艺和设备管理知识的培训考试，提高了广大员工的安全责任意识和业务技能。4.4

37、.1.3 员工的权益与满意程度公司成立党支部和工会，保持良好的工作环境和员工参与的氛围，维护全体员工的权益。 a）工作环境1、依法管理、创造舒适的工作环境公司严格执行劳动合同法、安全生产法、职业病防治法等劳动、安全生产法律法规，通过国家质量、环境、职业健康管理体系认证，并有效运行。为各办公室安装配置了电脑，各车间、岗位安装电风扇，设置了消防设施和安全出口及内部供电(配置发电机)供水系统。2、预防为主、制定各种应急预案通过制定各种应急预案，对相关人员进行培训和演习，并作演习效果评估。对演习过程中存在的问题进行改进，提高组织的应急和员工处理各种紧急情况的能力。b)确定对员工的支持和员工满意程度公司

38、综合办负责确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素，以及这些因素对不同员工的影响。针对不同员工的需要，为员工提供有针对性、个性化的支持。如一线操作层的需求为：生存、健康、提高技能。管理层的需求为：发展空间，个人价值的实现、学习等。坚持以事业留人、感情留人和待遇留人并重，进一步加大关心员工生活的力度，力争员工的年均收入逐年递增15%左右。完善员工福利制度，提升员工凝聚力、忠诚度，增强综合竞争力，主要是落实国家的福利政策，如带薪休假、社会保险、住房公积金、住房补贴、计生奖励等；5、公司工会组织和党群部门定期组织员工提出合理化意见和建议，并将意见和建议提交至各职能对口部门，以做出解释和改进，并将

39、整改信息反馈至全体员工。公司的员工宿舍和大学生宿舍在楼房质量、水电供应、安全防护方面在同行业中做得较好，并且在公司内部建设了篮球场、乒乓球室，健身器材、网吧等娱乐场。公司为改善员工的伙食，把原本一家经营的大食堂划分成 2家，由综合办公室、纪检部和工会协同对食堂伙食的卫生、价格、服务进行考核和监督，员工普遍反映食堂的饭菜质量有了提高，价格更趋于合理，选择的余地也比过去多，饭菜好了，工作也感觉更有劲头。公司员工有了自己的住宅小区，一大部分员工已经入住新居，第二期工程正在建设当中。 员工的能力公司人力资源规划要以公司中长期战略目标为导向，以人才结构调整为主线，以高层次和急需人才培养为重

40、点，以为公司发展和为员工服务为目的，加大人力资源开发力度，提升人力资源竞争力，完善人力资源开发与管理体系，促进人力资源管理水平提升。1、完善人才培养和激励机制，利用岗位技能竞赛和职业技能鉴定比武平台、后续学历教育和外出及业务培训，来畅通技能人员职业晋升渠道，加大技能、和学历和业务技能的培养，整体提升员工的综合素养和能力。2、对员工能力的保障，我们从岗位分析开始。我们通过岗位调查、岗位分析、分析得出本岗位的任职资格要求，在招聘员工和培养员工我们力求使员工达到任职资格要求水平。3、实行人才总量控制科学设定工作岗位，严格按照核定岗位数量进行人才总量控制确保人才总量增长速度不得超过公司发展速度。一般岗

41、位原则上不增加编制，人才招募侧重于满足新增岗位和核心岗位人才需要。4、确保核心岗位人才供给在总量控制的前提下，加大中高级人才储备，培养核心岗位管理人才、技术人才，同时从现有普通人才中培养选拔核心岗位人才后备人才，形成有效的人才梯队。确定核心岗位主要从三个方面考虑：战略举措实施过程中的核心岗位；本公司特有的特种专业的技术人才或经营管理人才，需要通过较长时间（3年以上）的培养才能完全胜任工作的岗位。逐步建立核心岗位人才储备机制，实现后备人才储备数量与核心岗位按1：1进行储备。根据业务发展和岗位空缺情况，建立系统的人才需求统计和人才储备机制，制订年度人才引进计划，保证空缺岗位能及时补充、不断注入新鲜

42、血液及部分关键岗位的人才储备。通过各种渠道与方法，获得外部优秀人才的联系方式，建立优秀人才储备库。根据公司劳动密集性的特点，我们注重发现并培养有潜质的技术工人，提供从组长、副班长、班长、工段长、车间主任、副厂长、厂长的岗位晋升机制，体现能者多劳，多劳多奖的工作机制。目前工厂的数百名管理人员80%为从普通员工培养并晋升的。4.4.2财务资源 (1)构筑金融运作平台，不断提高资金营运效率和管理水平，以财务为公司枢纽，在公司内部部门之间建立相互协作的资金纽带。财务作为金融资本结合体的非银行金融机构，合理调节公司内部资金余缺、优化资源配置、降低费用支出。按照“降低负债存量、优化资产结构、防范金融风险、

43、提高经济效益”的宗旨，遵照资金“安全性、流动性、效益性”的原则，以优化资本结构为目的，开展资本营运工作。(2)切实加大工作力度，全面推行财务预算管理，努力提高预算的监控能力。健全预算管理的议事制度。公司坚持每月召开一次公司经济分析会，对经营管理中存在的问题进行分析，对照全面预算落实下一步工作。(3)加强预算管理的基础工作，钢化考核结果。公司紧紧围绕下达的各部门计划费用指标，按照时序进度每月认真做好各部门费用完成情况的分析、考核，要求各部门对超支或节约费用进行原因分析，找出影响因素，提出解决的办法，使各部门都能严格执行费用预算指标，控制非合理性成本支出，为企业增加经济效益，并严格落实费用考核结果

44、的兑现工作，做到奖罚分明。4.4.3 基础设施生产安环部、技术中心负责确定和提供所必需的基础设施，包括：a)目前公司有办公楼1栋，食堂2个、洗澡房2个。根据过程管理的要求提供基础设施，如厂房、机械设备、办公设施等； b)制定并实施基础设施的预防性和故障性维修保养制度。根据跟单位工作性质不同，分别建立有设备台帐、设备档案、设备购置申请单、设备保养计划、设备维修保养记录等；c)制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施的技术水平；d)预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。4.4.4 信息公司配备获取、传递、分析和发布数据、信息的设施，并建立和运行信息管理系统，包括软硬件系统，如配备电话

45、、电脑、传真机，建立企业网站等(网址为XXXXXXXXXX63:81)。4.4.5 技术公司多年来的高速发展得益于技术创新。公司以技术(新产品、新材料、新设计等)创新为核心，成立了技术中心，下设新产品研发科、信息科。加大了对新产品的研发力度。技术中心负责对公司所拥有的技术进行评估，并与同行先进水平进行比较分析，为制定战略提供充分依据，以国际先进技术为目标，积极开发、引进和采用适用的先进技术和先进标准，提高组织的技术创新能力；制定技术开发与改造的目标和计划，论证方案，落实增强技术先进性、实用性所采取的措施。4.4.6 相关方关系公司建立与其战略实施相适应的相关

46、方关系，特别注意与供应商和合作伙伴建立良好的合作关系，推动和促进双向交流，共同提高过程的有效性和效率。多年来，公司在工作上广交朋友，取得了政府、金融、财政、土地、工商、税务、公安、技监、司法、宣传等部门的信任和支持，有了一个良好的外部环境，大大提高了工作效率和社会知名度。我公司供应部负责对原料、辅料供应商进行选择和评定，评出合格供应商作为长期的合作伙伴。在新经济时代，由于科技的不断进步和发展，使得技术变革加速，市场竞争日趋激烈；技术进步和顾客需求多样化。企业面临着提高产品质量、降低成本和改进服务的压力。市场竞争将不是企业与企业的竞争，而是供应链与供应链的竞争，谁的供应链成本最低、谁就能立于不败

47、之地。通过整合内部资源、优化外部资源，使得采购、生产、产品运输从战略上一体化。4.5 过程管理 公司基于PDCA对过程实施管理，实施质量管理体系对生产进行控制，对过程进行持续改进和创新，探索并完善了生产全过程监控的“三大体系”。 组织的过程分为价值创造过程和支持过程。4.5.1 价值创造过程价值创造过程是指为企业的客户和企业的经营创造收益的过程，公司的企管部、生产安环部、供应部、销售部、生产车间所从事的活动的过程为公司的价值创造过程，这些过程是公司运营的主要过程，多数员工介入，通过这些过程产生企业的产品和服务，并给公司带来实际的经营结果。具体的创造过程为：生产安环部 采购(供应部) 生产公司(

48、各车间) 质量检验(质检科) 交付和服务(销售部)。 价值创造过程识别公司主要从事尿素的生产和销售工作，各部门从事不同的价值创造。公司领导层主要从事生产管理的策划，制定战略、提供资源；生产安环部负责生产技术提供，管理基础设施、信息和技术等；质检科对产品进行检验；供应部负责提供必需的材料；人力资源部绩效、人事、员工培训进行管理；销售部负责签订订货合同、发货和做好售后服务工作；各车间班组从事具体的生产工作。这些过程对公司赢利和取得成功做出了积极的贡献。图2 以过程为基础的质量管理体系模式价值创造过程要求的确定公司所从事的生产管理活动，每一个过程均有它不同的要求。这些要求

49、来自于客户和其他的相关方，主要包括原料质量、辅料检测、成品质量、周期时间、应变能力等。这些要求是清晰、具体并可测量的。 价值创造过程的设计生产安环部负责价值创造过程的设计，确保设计满足其主要要求，特别是关键和特殊的过程要求以及价值链中的所有相关方的要求，包括变化的要求。 在价值创造过程的设计中有效利用新技术和企业获得的有关信息，如用于客户、供应商和合作伙伴分享和沟通信息的信息技术，同时我们还考虑以下因素：安全生产、长期绩效、环境影响、过程能力、应对客户期望的应变能力、成本控制等。当过程试运行达不到要求和过程要求发生变化时，我们进行过程评价和改进，需要时进行重新改进。

50、 价值创造过程的实施公司有效和高效地实施价值创造过程，以确保满足设计要求。公司每月确定价值创造过程的主要过程的测量方法和指标(如日人均生产量、月能源消耗量、每月产值、每月营业收入等)，在管理这些过程中使整体成本最小化，并确保这些过程的日常运行满足价值创造过程的要求。各车间负责实施各单位生产活动，供应部保证原料供应，质检部保证原辅料、半成品、成品符合质量要求，销售部按时发货等。 价值创造过程的改进公司应用GBT19001以及过程改进的方法应用GBT19001：主要利用管理评审，质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等；过程改进：合理化建议、QC小组等。公司通过这些方法评价价

51、值创造过程实施的有效性和效率，不断改进价值创造过程，减少过程波动，使过程与经营需求和发展方向保持一致，其改进的结果在公司内得到有效的沟通。4.5.2 支持过程支持过程是指公司日常运作、生产、服务交付的过程，包括财务与统计、设备管理、法律服务、人力资源服务、公共关系和其它行政服务等。 支持过程的识别与要求公司主要支持过程有：公司综合办公室、人力资源部、工会、党群部、技术中心等部门从事活动的过程。关键的支持过程有：财务部、纪检部、生产安环部、生产性公司、公共关系和其它行政服务过程等。支持过程的要求(质量、成本、消耗、产量等)通常取决于价值创造过程的要求，两者必须是协调和整合的，以确保

52、获得有效性和高效率。这些过程是清晰、具体和可测量的。 支持过程的设计公司对支持过程进行必要的设计满足已识别的要求，设计支持过程时考虑新技术和企业获得的信息。 支持过程的实施与改进支持过程的实施与改进公司对设计的支持过程予以实施，以确保满足设计的要求，并对其过程进行改进，尽量使支持过程的成本最小化。4.6 测量、分析与改进公司采用科学、有效的方法(如对比法、统计过程控制、标杆分析等)，测量、分析、整理各部门及所有层次、过程的绩效数据和信息。如公司办对员工满意、质量体系进行测量分析；市场部对客户满意进行测量分析；质检对产品质量进行监视和测量；企管部对生产技术数据进行分析

53、，到职能部门、生产公司、车间、班组,充分利用信息平台，及时、准确地收集、整理各类绩效数据，分析评价公司绩效，及时传递评价结果，纳入公司及生产经济考核。应用PDCA改进模式及统计技术方法(见图4.6-1)，开展多种改进活动，持续提升公司绩效。图4.6-1 XX绩效测量、分析与改进系统4.6.1测量与分析公司战略目标分解成关键绩效指标，展开到职能部门、分公司、车间、班组,充分利用信息平台，及时、准确地收集、整理各类绩效数据，分析评价公司绩效，及时传递评价结果，纳入总公司及分公司经济责任制考核,支持各层次决策与改进。 绩效测量 公司从以下方面测量其管理业绩： a) 科学设计绩效测量体系

54、，有效处理数据，全面监测组织绩效公司按照“支撑运作，数据真实，分工清晰，层层把关”的原则对数据和信息进行选择、收集和整理，实施组织绩效及日常运作的监测：1）用于评价组织成就、竞争绩效以及长短期目标进展绩效的数据和信息，分成顾客和市场、财务、内部运营、学习和成长四个维度，各相关部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到企业管理部。2）各职能战略层面上关键绩效的数据和信息，由各职能战略归口管理部门对口收集、整理、监测，并汇总、上报到规划发展部。3）公司日常运作即主要价值创造过程和关键支持过程的数据和信息，包括产量、工艺参数、设备运行、安全违规、质量数据等等，主要由生产科、机动科、安环科、质检科等4个归口管理部门采集，在每日的公司调度会上予以发布，同时各车间实施二级采集，在本单位的调度会上予以发布，实现对日常运作的全面监测。公司关键绩效指标监测数据和信息见表-1，公司日常运作主要监测数据和信息一览表见表-2。公司对所有的数据和信息，实施“分级评审，综合整理”，借助信息系统，定职定责定人员，按照信息和数据传递流程，实行接收部门对传递部门的逐级评审，层层把关，使用部门进行整合，保证监测的真实性和有效性。表-1 公司关键绩效指标监测数据和信息一览表类别绩效指标监测