燃气公司工程建设指引

1、指引文件/工程建设CRGAS-OG-EB俄华润燃气ChinaReiourcetGai华润燃气合资公司工程建设指引华润燃气集团有限公司第一版第二册总序为适应华润燃气事业飞速发展的态势，为使各合资公司在企业运营管理方面有着统一的方向及准则，华润燃气总部参考国内、外先进燃气企业的成熟做法，结合华润燃气相关合资公司实际运行经验，编写了这一套管理指引的系列文件（第一版）。我们深知：本指引的内容可能未臻完美，也可能未必完全适合每个地方，但我们期待本指引能为各合资企业提供一个基本的指南和参考。华润燃气十分重视燃气系统的安全及可靠性。本指引中多处涉及相关的国家法律法规、国家标准或行业标准，很多地方都是原文引用

2、，也有很多地方是华润燃气的特定要求，因此合资企业应关注这些异同点。随着法规或标准的更新，各合资企业相关人员还应考虑相关法规或标准的适宜性，华润燃气总部也会适时保持版本更新。华润燃气关注合资企业的规范管理。本指引中有关于工程成本控制流程的叙述，各合资企业可遵照执行。华润燃气积极倡导“以客户为中心”的优质服务理念，鼓励合资企业开展、推行优质服务计划。合资企业应发挥公司上下的主观能动性和创造性，致力于提高客户服务水平，达到优质服务、让客户满意并超越客户期望之目的。本系列文件为第一版，共13册，分别涉及机构设置、工程建设管理、客户服务、安全管理、工程设计及施工、运行维护和液化气等范围，今后华润燃气总部

3、会于适时时机进行修订及增减。欢迎各合资公司同事对本指引文件的内容发表意见，以求其精益求精。如有任何建议或意见，可Email或传真至华润燃气深圳总部，地址：深圳市深南东路5001号华润大厦19楼；传真系列文件为内部资料，严禁外传！华润燃气集团有限公司第一章总则第二章城市燃气专业规划编制编制城市燃气专业规划的目的城市燃气专业规划编制原则城市燃气专业规划的任务城市燃气专业规划的编制城市燃气专业规划的审批第三章工程勘察、设计及工程勘察、设计单位的选择可行性研究报告及工程投资估算初步设计及工程投资概算工程环境评价工程安全预评价施工图设计及工程投资预算工程勘察、设计单位的选择

4、第四章工程建设计划及工程建设计划审批程序工程建设计划工程建设计划审批程序第五章工程监理及监理单位的选择工程监理监理单位的准入条件监理人员资格要求监理单位的选择监理单位、人员的管理与考评第六章工程施工单位的选择选择施工单位的目的工程施工单位的准入条件施工单位考察、筛选施工单位招标施工单位的管理总部的管理职责第七章工程施工管理组织机构、职责工程进度管理工程质量管理工程成本与投资控制工程设计变更、现场签证管理工程用材料领退料管理工程施工安全与文明施工管理第八章工程建设合同管理一般规定合同管理职责建设工程合同分类合同的签订权限合同的订立合同的变更、解除合同的履行经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼合同的日常

5、管理考核与奖惩其它第九章工程竣工验收管理中、低压燃气管道及用户安装工程竣工验收管理场站、长输管线等工程竣工验收管理第十章工程结算与审计工程结算流程工程结算审计第十一章工程款拨付管理工程款拨付依据工程款拨付规定第十二章附件第一章总则为规范华润燃气合资公司工程建设管理，提高工程管理工作效率，在保证工程质量、工程进度的前提下，有效降低工程成本,控制工程造价，实现工程管理的程序化、规范化、制度化，结合华润燃气的实际情况，制定本指引。1.2工程建设管理总体目标：依据国家现行法律、法规、标准、规范，做好工程质量、进度、投资、安全、文明施工和服务工作，实现股东利益最大化。本指引适用范围为华润燃气合资公司各类

6、新建、改建、扩建工程。各合资公司应设立工程管理部门，全面负责工程建设管理工作。通过梳理工程建设流程，建立健全工程建设管理制度，以保障工程建设的顺利进行。合资公司主管工程领导是工程建设的第一责任人，对公司的工程建设负责。各合资公司应建立工程监督、考核机制，加强对工程建设的督察和考核，发现问题及时纠正。华润燃气总部负责对合资公司工程建设的指导、服务和监督工作。第二章城市燃气专业规划编制编制城市燃气专业规划的目的为了便于城市燃气建设项目的投资决策，必须做到“先规划研究，后设计施工”的原则。城市燃气工程属于城市基础设施工程，建成后不宜动辄破路扩建或改建。因此，新建城市燃气工程必须在城市总体规划指导下，

7、编制城市燃气输配系统长期规划，作为今后燃气输配工程分期设计和建设的主要依据。对已有城市燃气设施的城市，应根据城市总体规划，在现有燃气设施的基础上，补充编制城市燃气专业规划，以利于改建和扩建工程的设计和施工建设进行。2.2城市燃气专业规划编制原则城市燃气专业规划的编制应坚持投资合理化原则，即从长期、整体上评价，投资收益最大。城市燃气专业规划应以城市总体规划为基础，并遵循当地城市总体规划编制原则。城市主干管网规划，应以远期气源规划，确定输气管道的输送能力。地下管网主干管道路由规划，应符合城市道路长远规划要求，尽量避免在管道可用期限内开挖道路改建或重建等。城市燃气专业规划近期规划期限为批准规划实施起

8、的510年；长期规划为1015年，并与城市总体规划期限相一致。城市燃气专业规划的任务确定城市燃气的气化途径和供气方式。确定城市燃气规模、主要供气对象和供气范围。在市场调研的基础上计算各类用户的用气量及总用气量，选择经济合理的输配系统和调峰方式。估算规划期内所需建设投资、主要原材料、经济效益分析。提出分期实现城市燃气规划的步骤和实施方案。确定组织机构、后方设施、用地规划。对规划中存在的主要问题提出解决意见。城市燃气专业规划的编制城市燃气专业规划的设计由当地政府部门负责。凡未做城市燃气专业规划的合资公司，应主动敦促并协助当地政府部门完成城市燃气专业规划的设计编制工作。城市燃气专业规划的审批城市燃气

9、专业规划应由省级建设行政主管部门组织有关专家和当地政府有关部门进行审查通过。总部营运部参加各合资公司的城市燃气专业规划的审查工作。城市燃气专业规划设计经审查通过后须报经当地政府批准。各合资公司应将经批准的城市燃气专业规划和当地政府批文一起报总部备案。第三章工程勘察、设计及工程勘察、设计单位的选择可行性研究报告及工程投资估算可行性研究的目的可行性研究是在工程建设前期对工程项目的一种考察和鉴定，即对拟实施工程项目进行全面、综合的技术经济调查研究，论证其是否可行，为投资决策提供依据。无论是新建、改建、扩建工程，在投资决策前都要进行可行性研究，可行性研究是工程建设的首要环节。提高基本建设投资的经济效益

10、，避免工程项目投资决策失误。可行性研究的依据依据国家现行法律、法规、标准、规范、规定。依据当地城市总体规划。依据经当地政府批准的城市燃气专业规划。依据经批准的工程项目建议书。可行性研究的任务可行性研究应根据城市燃气专业规划的要求，对工程建设项目有关的经济、技术、自然资源、社会和环境保护等方面进行认真的调查研究，对建设和生产过程进行估算和预测，提出若干建设方案。通过多种方案的技术经济分析、比较和论证，从中选出投资省、质量好、效益大的最佳可行方案，保证工程项目技术先进适用，经济合理，建设切实可行。通过可行性研究，要明确该工程项目是否值得投资建设，投资方案和建设进度如何，为投资决策提供科学依据。可行

11、性研究必须解决下列问题：（1）在技术上是否可行；（2）经济效益是否显著；（3）财务上是否取得实惠；（4）需要多少人力、物力资源；（5）建设周期；（6）投资额；（7）能否筹集资金和如何筹集资金等。可行性研究的作用投资决策的依据；编制设计任务书的依据；筹集资金的依据；申请办理建设审批手续和建设执照的依据；与有关部门签订协议和意向书的依据。工程投资估算、财务效益分析和工程效益分析可行性研究报告必须包括工程投资估算，作为财务效益分析、资金筹措和投资决策的依据。通过财务效益分析，确定投资效益、投资回报期、盈亏平衡点，通过投资风险评估，以规避工程建设投资风险。通过工程效益分析，了解工程建设的社会效益和环保

12、效益。可行性研究报告的审批可行性研究报告根据工程投资额度的大小，由相应权限的政府行政主管部门负责组织有关专家和当地政府相关部门进行审查，并形成审查意见。总部营运部参加各合资公司的工程可行性研究报告的审查工作。各合资公司将经批准的工程可行性研究报告和政府部门批文一起报总部备案。初步设计及工程投资概算初步设计的目的作为总部和合资公司董事会进一步进行工程投资决策的依据。作为工程环境评价和工程安全预评价的依据。作为燃气销售价格报批的依据。作为工程施工图设计的依据。作为工程建设用地征地的依据。作为主要设备、材料订货的依据。作为工程建设资金筹措的依据。作为工程建设前期准备工作的依据。初步设计的依据依据国家

13、现行的法律、法规、标准、规范、规定等。依据当地城市总体规划。依据经政府主管部门批准的工程可行性研究报告。依据总部或董事会对工程建设的意见。工程投资概算、财务效益分析、燃气价格测算工程初步设计必须包括工程投资概算。工程投资概算必须详实，实事求是地反映工程投资情况。在可行性研究阶段财务效益分析的基础上，依据初步设计工程投资概算进一步进行财务效益分析，能够比较真实的反映工程投资效益，作为总部和合资公司董事会进一步决策的依据。测算燃气销售价格，作为燃气销售价格报批的依据。初步设计的审批根据工程投资额度的大小，由相应权限的政府建设行政主管部门负责组织有关专家和当地政府相关部门对初步设计进行审查，并形成审

14、查意见。总部营运部参加各合资公司的工程初步设计的审查工作。各合资公司将经批准的工程初步设计文件连同政府部门批文一起报总部备案。工程环境评价城市燃气工程（人工煤气、油制气气源厂除外）本身为环保工程，不需做工程环境评价，只需填写环评表。工程可行性研究报告审查后便可上报环评表。环评表由当地环保部门审批。工程安全预评价城市燃气行业为高危行业，工程可行性研究报告审查后必须委托具有相应资质的安全评价机构做工程安全预评价报告。由当地安全生产监督部门组织有关专家对工程安全预评价报告进行审查，并形成审查意见。当地安全生产监督部门根据审查意见对工程安全预评价报告进行审批。施工图设计及工程投资预算施工图设计依据依据

15、国家现行法律、法规、标准、规范、规定。依据经政府建设行政主管部门批准的工程初步设计。依据经合资公司董事会批准的年度工程建设计划。施工图纸审查施工图纸须按当地建设行政主管部门的相关规定审查通过。施工图纸须经消防部门的消防专项审查。工程投资预算工程施工图设计完成后，必须做工程预算，作为工程发包、投资控制、工程结算、工程审计的依据。工程勘察、设计单位的选择工程勘察、设计单位的选择遵循市场化原则，以确保工程设计质量优良、技术先进、经济合理。充分利用华润燃气各合资公司的设计资源，华润燃气合资公司内部设计单位，如具备相应设计资质、设计能力，可优先考虑。根据合资公司董事会对总经理的授权额度，确定是否招标，如

16、须招标则应参考“华润燃气招投标管理指引”执行。工程勘察、设计单位必须具备与工程相应的工程勘察、设计资质等级。参见附件“华润燃气招投标管理指引”之附件一：工程勘察资质分级标准，以及附件二：工程设计资质分级标准。第四章工程建设计划及工程建设计划审批程序工程建设计划合资公司工程建设必须纳入公司计划管理，并严格按计划执行。合资公司依据城市燃气专业规划和可行性研究报告，对门站、LNG站、CNGM、长输燃气管道工程、加气站、城市燃气管网工程的新（改）建、综合办公楼等工程应列入工程中长期建设计划。合资公司依据工程中长期建设计划、燃气用户发展情况以及城市建设情况编制年度工程建设计划。年度工程建设计划应包括建设

17、理由、预计投资额以及工程进度安排。并按照工程建设计划审批程序经批准后组织实施。合资公司应根据合资协议及合资公司章程制定公司工程建设项目审批流程和审批权限。为维护年度工程建设计划的严肃性，计划经董事会批准后，必须严格执行，不得随意修改。合资公司应建立年度工程建设计划执行情况台帐，并对计划执行情况进行统计，年终应就计划完成情况进行分析，并对产生的偏差提出改进措施，报董事会审议。年度工程建设计划的执行情况将纳入工作考核。工程建设计划审批程序工程中长期建设计划经合资公司经营班子讨论通过后，提交合资公司董事会审议批准。年度工程建设计划经合资公司经营班子讨论通过后，先报总部备案，再提交合资公司董事会审议批

18、准。计划外工程建设审批程序计划外工程，是指年度工程建设计划未涉及，但根据合资公司的实际需要又必须建设的工程。计划外工程建设经合资公司经营班子讨论通过后，依据合资协议总经理的权限进行审批。如在公司总经理的权限范围内，由公司总经理批准，每半年汇报一次报总部备案。如超出公司总经理的权限范围，须报董事会审议通过的，先报总部审核，然后召开临时董事会决定。第五章工程监理及监理单位的选择工程监理合资公司工程建设必须实行监理制度。监理对工程施工阶段的工程进度、质量、投资、安全负责，对工程施工的各环节进行把关，但监理不能代替建设单位对工程的管理。监理单位的准入条件场站、长输管线等大型工程对监理单位的资质要求：监

19、理单位资质等级、业务范围必须达到“化工、石油工程一等”监理资质。中压、低压燃气管道及用户安装工程对监理单位的资质要求：监理单位资质等级、业务范围必须达到“市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）二等”以上的监理资质。监理单位必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好业绩。监理单位监理人员及检验器具、交通车辆配备应满足合资公司工程施工要求。监理人员资格要求总监理工程师：取得国家监理工程师注册执业监理工程师证书。经监理单位法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行。总监理工程师代表：持有省、部级资质证书并经注册的监理人员，经监理单位法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部

20、分职责和权力。专业监理工程师：专业监理工程师必须持有国家相关部门颁发的相关专业资格证书。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令负责实施某一专业或某一方面监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。监理员：经过监理业务培训，同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。监理人员除具备一定的政治和经济理论水平和专业技术知识外还需具备法律知识、工程实践经验。合理制定监理计划、督导施工、监督质量、调解各方纠纷，以及良好的职业道德和工作责任心。应有健康的身体条件。监理单位的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员应常驻施工现场。监理单位的选择各合资公司每年根据年度工程建设计划不同需要，通过

21、招标方式选择符合相应资质能力的监理公司。各合资公司监理单位的招标，应在公司招、投标领导小组的组织与领导下进行。各投标监理公司应提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。各合资公司对参与投标的监理公司提交的监理资质、营业执照、监理业绩等相关文件审核确认。合资公司应根据公开、公平、公正、诚实信用的原则和招、投标程序，将工程建设规模、人员需求、监理报酬支付形式等条件组成招标文件，向参与投标的监理公司发出招标书。合资公司组织招、投标会议。通过评标、开标，将同时能够胜任工程监理工作的监理单位，并以报价较低的确认为中标监理单位。合资公司根据中标监理公司中标的技术、商务条件，与监理公司签订年度建设工程委托

22、监理合同经合资公司考核认为上年度委托的工程监理公司业绩突出，能够胜任下年度监理工作要求，可根据工程建设需要，参考上年度（报酬费用）合同条款，续签下年度建设工程委托监理合同。监理单位、人员的管理与考评各合资公司根据建设工程监理规范、监理委托合同制定监理单位、人员管理与考评办法。监理单位、人员考评是指合资公司根据监理单位、人员管理与考评办法对工程监理单位及监理人员实行的考核评价。各合资公司每月、季、年度对监理单位进行考核评价汇总，对其监理业务水平、服务质量、工作责任心等各方面进行考核评分。根据考核汇总结果确认优先（监理费）款项支付，监理单位去留。人员考试：各合资公司与监理单位签订工程监理委托合同后

23、，根据建设工程监理规范、施工规模、监理合同、技术条件等，编制完成上岗监理人员考试题目并组织考试。确认监理人员考试成绩、实际能力能否满足工程监理的要求，对达不到要求的监理人员，合资公司要及时与监理单位协商更换。监理工作考评方法：各合资公司根据监理单位、人员管理与考评办法每月对监理单位、人员进行一次工作考评，并建立评分台帐。合资公司对监理单位人员的管理与考评情况将纳入公司的工作审计。考评评分规定考评监理工作考核内容完成，协调、解决工程各类问题；（60分）考评人员到位率、工作态度、作业时间、行为规范；（20分）。考评监理工作技能、责任心、整体服务；15分。考评监理检测设备、工具配备；5分。考评年度综

24、合分；90分以上继续留用，80分以下必须更换，80-90分视工程任务情况，合资公司自主选择去留。奖励与处罚监理公司人员提出合理化建议，使工程获得一定的经济效益，合资公司可从获得效益中提取510%乍为奖励。合资公司考核发现监理人员不按监理合同履行监理职责，给甲方工程造成影响或损失，合资公司有权要求监理单位更换监理人员。与承包人串通给甲方工程造成经济损失的，要求监理单位承担连带经济赔偿责任，直至终止委托合同。监理单位在合同责任期内，因监理人员过失，造成合资公司工程经济损失的，要向监理单位实行索赔。总部抽查发现合资公司不按规定要求选择和管理监理单位或管理不作为造成责任事故，经济责任由合资公司自负。备

25、案各合资公司每年将监理单位选择情况及对监理单位、监理人员的考评情况报总部营运部备案。第六章工程施工单位的选择选择施工单位的目的按国家法律、法规要求，对施工单位资质、业绩、技术水平等进行审查，确保合资公司工程质量满足国家技术规范、技术标准的要求。在此基础上努力降低工程成本，提高合资公司经济效益。工程施工单位的准入条件场站、长输管线等大型工程对施工单位的资质要求施工单位应具有化工石油工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；施工单位必须具备GA类（长输管道）GA1级的压力管道安装资格认可条件；中、低压燃气管道及用户安装工程对施工单位的资质要求施工单位应具有化工石油工程施工总

26、承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；施工单位必须具备GB类（公用管道）GB1级或GC（工业管道）GC2级以上的压力管道安装资格认可条件；施工单位素质要求项目经理、技术负责人等关键岗位人员应常驻施工现场，且提供与企业的劳动合同复印件（审原件）。场站、长输管线等大型工程，项目经理应持有建设部颁发的二级以上项目经理资质证书。中、低压燃气管道及用户安装工程，项目经理应持有建设管理部门颁发的三级以上项目经理资质证书。作业人员及施工机具、车辆的配备应满足合资公司施工要求；应具备工程预结算、编制竣工资料的能力。项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。必须具有在各合资公司或国内燃气行业的

27、良好业绩。施工单位考察、筛选合资公司在对施工单位准入招标前，应对施工单位进行考察，要求施工单位提供资质、营业执照、业绩、项目经理证书等相关文件。对履约能力、人员素质、机械设备、施工质量、信誉等方面进行全面的考评，并进行筛选，初步确定参与投标施工单位名单。施工单位招标场站、长输管线等大型工程按国家、当地政府的相关要求采取单独招标。中、低压燃气管道及用户安装工程采取年度施工单位准入招标方式。合资公司应根据公开、公平、公正、诚实信用的原则和招、投标程序，将工程建设规模、工期、质量要求、结算标准、付款方式等条件组成招标文件，向参与投标的施工单位发出招标书。合资公司组织招、投标会议。通过评标、开标，将同

28、时能够胜任工程施工的施工单位，以报价较低的确认为中标施工单位。合资公司根据中标施工单位中标的技术、商务条件，与施工单位签订工程承包合同。场站、长输管线等大型工程签订工程项目承包合同中、低压燃气管道及用户安装工程签订年度工程承包合同。施工单位的管理合资公司应建立施工单位管理与考评办法，对施工单位的施工质量、施工进度、文明施工、竣工资料、工程签证、配合情况等进行月度、季度、年度考评。合资公司将对施工单位的考评结果作为下一年度施工单位准入的依据。总部的管理职责指导或参与合资公司进行施工单位招、投标。合资公司将施工单位招标结果和对施工单位的年度考评结果报总部备案。对合资公司施工单位招、投标及对施工单位

29、的考评情况将纳入公司的年度审计范围，并作为总部对合资公司总经理考核的依据。第七章工程施工管理组织机构、职责合资公司应设工程管理部门，全面负责公司的工程管理工作，公司应设工程分管领导。合资公司应建立、健全各项工程管理制度。工程施工管理人员应熟悉合同，掌握工程实际情况。应督促监理单位根据工程建设的需要，科学地组建监理项目管理机构，制定监理项目管理规划和监理工作实施细则，并与监理工程师讨论具体问题。工程管理部门人员要与监理工程师和承包商共同商讨工程建设问题。要通过现场抽查、资料分析及信息处理等手段，对监理工程师的工作进行有效监督和管理。对项目施工中重要、关键的技术难点和经济问题进行调查研究，并通过监

30、理工程师落实到项目建设中去。要根据项目建设的实际情况，不断调整、补充、完善项目进度计划、规章制度和管理办法，以适应工程建设的需要。工程进度管理工程进度管理是指对工程实施阶段的工作内容、工作顺序、持续时间及工作之间的相互衔接关系等进行计划并付诸实施，然后在计划实施过程中经常检查实际进度是否按计划进行，一旦发现有偏差出现，应在分析偏差产生原因的基础上采取有效措施排除障碍或调整、修改原进度计划后再付诸实施，如此循环，直至工程项目竣工、交付使用的过程。工程进度管理的最终目的是确保工程项目按预定的时间启用或提前交付使用。工程管理部门在进度控制方面所做的工作有：编制项目管理规划，研究项目的总进度、施工布置

31、、重大施工技术和施工难题，对项目实施过程中可能出现的问题做好预案。审查确认监理工程师上报的施工单位所做的施工组织设计。要求监理工程师做好监理规划、计划、组织设计和进度控制的工作制度以及进度控制工作实施细则，并督促监理工程师在工程实施过程中努力落实。主持会议研究各方面提出来的与合同实施有关的问题，参加监理工程师主持的有关协调研究会议，对涉及到工程进度的有关问题及时提出解决办法并通过监理工程师去实施，必要时对施工手段、施工资源、施工组织直至合同工期进行调整。及时审签工程进度款支付凭证，依据合同对施工单位的工程进度完成情况进行跟踪。帮助施工单位解决施工中存在的实际困难，以加快工程进度。场站、长输管线

32、等大型工程建设在取得施工许可证后，可以进行整个场站的工程建设。如果当地政府允许特事特办，可以边建设边进行整个工程的报建。工程开工前首先要做的就是三通一平。按照设计标高平整场地，需要回填土的场站，要考虑今后的消防水池、各种设备基础、办公用房等开挖所剩余的土方量，即要回填的土和开挖后剩余的土相加等于平整场地所需要的全部土量。土建施工过程中要保证重点项目的进度，辅助的土建施工要主动避让重要的施工，其中重要的施工进度包括：灌区基础、消防水池、消防泵房、电力控制系统。安装工艺和土建施工交叉时，一定要先工艺后土建，保证土建的服务作用。中、低压燃气管道及用户安装工程建设工程协调人员应根据管网建设计划及时地进

33、行公关协调，保证路由及时批复，不影响整个工程的进度。公司工程管理部门应根据各施工队在手工程量及工程进度合理安排施工队工程量，要求施工队合理安排人力和物力。对于中、低压燃气管道及用户安装工程，应年度工程承包合同的基础上签订单项工程施工协议。合资公司应将工程进度纳入公司绩效考核。工程质量管理工程实施阶段，施工管理人员要开展多方面的工作，对工程项目的质量进行控制和监督，包括审查确认施工单位的质量保证体系、进场材料、设备的质量控制，监理规划、监理实施细则的审查、对监理工程师日常监理工作的监督和检查，以及对工程实施过程关键点的质量监控等几个方面。审查确认施工单位质量保证体系要着重检查施工单位是否已建立质

34、量保证体系，质量保证体系是否经认证单位认证，是否制定了明确的质量目标和计划，以及质量保证体系是否行之有效等。应检查施工单位是否根据设计图纸的规定和合同的要求，制定了材料检验和检查制度，并在实际工作中严格对甲乙方采购的设备及材料的采购订货、材料的进场和材料的使用进行质量控制。合资公司工程管理的意志要通过监理工程师来实现。监理工作的好坏与监理规划和监理工作实施细则的优劣有直接关系。因此要认真审查监理规划和监理工作实施细则。合资公司工程分管领导要经常深入工地了解情况，对工程进行抽检。同时对监理工程师的日常监理工作进行监督检查。特别强调带着问题下工地进行调查研究。工程成本与投资控制应审查、确认监理工程

35、师上报的施工单位所做的工程量统计月报，并不定时抽查工程实际完成情况与监理上报情况是否符合。应抓好乙供设备材料的采购管理。对于执行市场价格的乙供设备材料的采购渠道及价格进行监控，其供应价格应征得合资公司的同意。对于土方工程，监理、现场代表应准确核对土方量，（并保留图影资料。）工程设计变更、现场签证严格按审批程序进行。合资公司应制定工程设计变更、现场签证管理办法。工程设计变更、现场签证管理释义设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图图示内容的调整，是施工图的进一步完善。分为一般设计变更和重大设计变更。一般设计变更：不涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价

36、在1万元（含1万元）以内的工程变更。重要设计变更：涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以上的工程变更。现场签证：基于设计图纸及设计变更以外的，合同价款（根据合同计价方式的不同，也可能是标底价或工程量清单）未包括的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据之一，是造价工作的控制点。相关单位职责华润燃气总部负责指导合资公司制定工程设计变更、现场签证管理办法，并指导合资公司执行该办法。负责对合资公司工程设计变更、现场签证情况进行抽查、监督，并帮助合资公司进行纠偏。合资公司职责负责对建设工程设计变更、现场签证审批工作。负责对建设工程设计变更、现场签证工程量的合理性、真实

37、性进行检查、核实，并监管实施情况。负责对建设工程设计变更、现场签证所发生的费用进行核定。监理公司职责负责对建设工程设计变更、现场签证的审核、信息传递工作。负责对建设工程设计变更、现场签证的合理性、真实性进行全面管理。施工单位职责负责提出建设工程设计变更、现场签证方案，办理审批手续。建设工程设计变更管理程序施工单位对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更、安全间距变更或其它重大变更，必须提供三方（成员企业、监理、承包商）审批文件。合资公司据此书面文件委托设计单位进行变更设计或出示变更说明。设计单位提出费用要求的变更设计或变更说明，由合资公司总工程师或分管工程、技术副总经理组织技术、造价等相关

38、人员共同参与谈判，确定设计补充协议（包括设计周期），并按规定的审批权限审定变更设计费用。工程管理部门应及时对设计变更引起的造价调整进行核算和与施工单位进行必要的商务谈判，并按规定的审批权限与审批程序报批后实施。因变更导致合同价款的增减，据实调整，延误的工期相应顺延。对施工图设计缺陷、施工工艺的调整、施工图设计与现场实际不符、管线移位、材料规格替换、装饰材料及设备型号变化等引起的不可避免的变更，施工单位应及时提出。工程设计变更批准文件、变更设计图纸和变更通知单、说明等作为工程结算和审计的依据。建设工程现场签证管理程序工程签证主要包括现场经济签证和工期签证。工程签证发生时，项目管理人员要认真研究施

39、工合同、招投标文件及相关定额，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，必要时会同预算人员商定。做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性、合理性、时效性。现场经济签证包括：零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。零星工程。临时设施增补项目。临时设施增补项目首先应当在经甲方批准的施工组织设计中写明，按现场实际发生情况签证，才能作为工程结算的依据。材料价格认价单。结算标准规

40、定允许计取差价的材料，需要在施工前按照合同约定的方式确认材料价格，设计变更增加的材料应在变更实施前及时确认。其它需要签证的费用。工期签证是核定实际工期的依据，不包含经济内容，由于非施工单位原因造成的工期拖延。工程签证的审批工程签证的审批程序为:由施工单位根据工程发生的实际情况将工程签证内容上报工程监理进行审签。工程监理审核无误后签署明确意见上报业主代表审签。业主代表对工程签证内容逐一核实后签署意见上报业主项目管理负责人。项目管理负责人对工程签证进行审核，符合相关程序和手续后签署意见上报分管工程副总经理审定。对工程费用10000元以上的工程签证经分管工程副总经理审定后报总经理审批后生效。项目管理

41、人员必须对现场的实际情况作认真、详实的记录，并与施工方共同对相关工作量予以实测实量。（并进行现场拍照，同时要通知项目负责人，必要时通知预算人员和总工程师对现场进行核查。）工程签证需在工程现场进行，签证必须由施工单位项目经理、项目监理、业主代表、业主项目负责人签字，由分管工程副总经理核定。工程签证必须在相应工程发生后7天内完成；工程签证结束后，项目管理人员要在3天内将签证单原件（及照片）报送造价管理人员一份并自留一份。对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由业主项目负责人组织业主代表、预算人员等会同总监理工程师，与施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，按规定的审批程序，

42、经分管工程副总经理和总经理审核同意后实施。罚则所有违规设计变更、现场签证不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更，要追究当事人的责任。对施工单位：违规设计变更造成10000元以下或违规签证金额10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更造成10000元以上或违规签证10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。对直接责任人：违规设计变更造成10000元以下或违规签证金额10000元以下，一次留用察看并扣发全年浮动工资,二次予以开除；违规设计变更造成10000元以上或违规签证10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。对部门主管：违规设计变更造成

43、10000元以下或违规签证金额1000元以下，一次警告处分并扣发全年浮动工资,二次撤职处分并扣发全年浮动工资；违规设计变更造成10000元以上或违规签证10000元以上，撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。对分管领导：违规设计变更造成10000元以下或违规签证金额10000元以下，一次扣发半年浮动工资,二次留用察看并扣发全年浮动工资；违规设计变更造成10000元以上或违规签证10000元以上，予以撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。工程用材料领退料管理合资公司应制定工程材料领退料管理办法。工程用材料领料程序对于中、低压燃气管道及用户安装工

44、程，单项工程协议签订后，施工队根据施工图材料表填写领料单，经合资公司工程现场管理人员签字确认。领料单一式二份。物资供应部门统计员依据现场管理人员签署的领料单与单项工程材料表进行核对，超出工程材料表1020的或材料表以外的领料应注明原因，并由工程管理部门主管签署意见，方可出库。核对无误后，物资供应部门统计员打印出库单，一式四联。单项工程完工后，打印一份单项工程材料出库汇总表。对于场站等大型工程项目，项目现场管理人员依据工程承包合同和施工图材料表，对甲供材填写领料单。单项工程材料核对单项工程完工后，由施工队统计单项工程竣工用料表，现场管理人员和监理对单项工程竣工用料表进行审核。施工队依据领料单和单

45、项工程竣工用料表办理退料手续。工程预结算人员在对工程结算审核时，对单项工程竣工用料表进行把关。财务人员对施工队多领材料未办理退库或虚拟退料手续扣工程款。工程用材料退料对于场站等大型工程项目，施工队多领材料依据物资管理办法，办理材料退库手续。对于中、低压燃气管道及用户安装工程，施工队多领材料依据物资管理办法，办理材料虚拟退料手续。工程施工安全与文明施工管理工程施工安全管理工程施工安全管理必须依据国家有关的法律、法规进行。合资公司必须建立工程施工安全管理办法。施工单位必须具有省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。施工单位必须建立安全施工组织管理体系，并建立健全相关的规章制度。工程承包合同必

46、须明确施工单位对工程施工安全负全责。合资公司工程管理部门的现场管理人员和监理对施工单位的安全施工进行监管，合资公司安全管理部门进行督查。文明施工管理文明施工管理应本着“以人为本”的原则，按照国家及地方相关规定严格执行。工程施工现场必须设施工标志牌。危险区域要有醒目的安全警示牌，夜间设置警示红灯。全体施工人员必须遵纪守法，尊重、遵守业主单位的规章制度，正确处理施工中的的协调和配合。入户安装统一着工作服，佩带胸卡。言行举止文明礼貌，不得赤背、赤脚、穿拖鞋进入现场。爱护小区内公共设施及用户财产，尽量减少扰民范围，便民不扰民，施工后及时恢复，余土及时外运，损坏用户物品要照价赔偿。施工队在施工中要绝对服

47、从现场管理员、质检员、监理的监督检查。施工时，要防止和减少噪音污染，无特殊情况，中午12点至2点，夜间7点以后不得干扰居民的正常休息。尽量减少对树木和花草的破坏，确需破坏的，应办理有关手续，完工后及时恢复原貌。施工中要尽量减少对用户的麻烦，不吃用户食品，不抽用户香烟，不喝用户茶水、饮料等，一律自带饮用水，绝对禁止擅自动用用户物品。合资公司工程管理部门的现场管理人员和监理对施工单位的文明施工进行监管。合资公司对施工单位文明施工情况进行抽查，并督促施工单位对存在问题进行整改第八章工程建设合同管理一般规定为规范建设合同（协议）管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，以维护合

48、资公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合实际情况，特制定本指引。本指引适用于合资公司及所属各单位（含各子公司、分公司）相互之间以及与合资公司以外各法人单位、其他经济组织、自然人之间签订的各类合同。合资公司应依据合同法、建筑法等有关法律法规和本指引建立符合公司实际情况的工程合同管理制度。合同管理必须遵循依法管理、预防为主以及法律审查与经济效益相结合的原则。合资公司对外开展经济活动，签订合同必须遵守国家的法律、法规及政策规定。任何人对外签订经济合同，都必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时谋取私利。签订合同，应贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、

49、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。参与合同工作的一切有关人员，应当为企业保守商业秘密。合资公司应制定合同订立的操作指导书，对常见各类合同的订立的主要内容和要求作出规定。合同管理职责合资公司法定代表人负责合同管理的指导工作，并负责重要合同的签订。合资公司总经理直接负责合同管理管理体系的建立、执行。合资公司分管领导在总经理的授权范围内负责相应合同的管理。合资公司应设置专职或兼职的合同管理机构和人员（如：法律顾问、律师）负责公司各类合同的管理工作。从事合同管理的人员应有具有相应专业和能力。其具体职责：负责组织宣传、学习贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章；负责对合同

50、专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；负责各类合同的法律性审查工作；制定合同订立的操作指导书；负责合同的监督执行；参与公司各类合同纠纷的调查；负责建设合同的档案管理和合同备案工作。合资公司工程建设管理部门负责其职责范围内工程建设合同的洽谈、执行、归档、备案等相关工作。建设工程合同分类按性质可分为：勘察合同、设计合同、施工合同、委托监理合同、物资采购合同、工程保险合同、代理咨询合同、工程担保合同等。按承发包方式分为：勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同和BOT合同（又称特许权协议合同）常规合同和特殊合同。成员公司的常规合同通常包括：燃气工程设计、施工、

51、监理、采购等合同。重大合同和一般合同。下列合同视为重大合同。单项工程标的额超过1000万元以上的建筑安装工程承包合同；购买单价20万元以上的设备和50万元以上的成套装置；标的额超过50万元的原材料采购合同；担保合同；法律关系较为复杂的重大合同合同的签订权限为提高合资公司合同签订的效率，确保工程项目顺利实施，合同实行分级授权签订。其原则为：合资协议和章程有约定的，依据其约定执行；没有约定的，主要依据合同金额和合同的性质，分级授权。合资公司的董事长和总经理、副总经理等高级管理人员在保证合同订立风险较小的情况下，可以再次授权给具有相应能力和资格的人员代为订立，但高级管理人员的再次授权应得到董事长的同

52、意。合资公司设有财务总监（或财务负责人）的，单项金额超过5万以上的合同应当征得财务总监（或财务负责人）的同意。合同的订立合同主体的审查：订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力、对方签约人的权限等进行调查，不得与不能承担民事责任的组织和个人签订合同，也不得与其订立履约能力明显不相符的经济合同。合同的形式：订立合同，除标的额较小（2000元以下）或能即时清结的外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，成员公司一般应采用正式的合同书形式，有示范文本（包括合资公司编制的示范文本）的应当使用示范文

53、本。合同内容合同订立的内容应依据合同的性质和项目的特点确定。合同的标的通过招标取得，合同的内容应当与招标文件要求和投标文件响应一致。建设工程施工合同、各类分包合同等应当签订合同应当使用政府行政管理部门监制的合同统一文本或参照规范文本和合资公司编制的操作指导书规定编制。如无合同统一文本或规范文本，一般来说合同由首部、正文、尾部三部分组成。首部一般包括合同名称；合同编号；各方当事人的名称（或姓名）和住所；前言；签约日期及签约地点等。合同正文一般包括：标的；数量；质量；价款或者报酬；履行的方式、地点和期限；违约责任；解决争议的方式等。尾部一般包括合同的份数；附件及效力；各方当事人签字、盖章；保证人（

54、如果有保证人）签字或盖章等内容。订立工程施工合同应包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程造价，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款。合同评审金额在5万元以上的工程建设相关合同，应当进行合同进行评审。评审的主要内容包括：合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性。包括：当事

55、人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。合同评审的方式：对重大合同或内容较为特殊合同，应由合同签订人员组织相关专业人员对其评审。其中工程建设合同应组织工程管理、预结算人员、技术人员、质量管理人员、合同管理人员、法律顾问、财务管理人员等相关人员对合同内容进行全面评审。合同评审应形成会审记录，并由参与人员签字确认。一般合同可采取相关专业人员会签的方式进行合同评审。一般要求一个合同一次评审。常规合同可以选择具有代表性的合同组织一次评审并形成示范合同文本，其它同类性质的合同参照示范文本直接签订，不再另行评审。合同主要条款确定后，由业务部门负责起草正式合同文本，附合同评审表交具有签订合同的权限的人员签字。合同经双方签字、盖章后,生效。其它按法律法规规定或合同约定必须办理公证手续的，由业务部负责办理。按规定须经上级有关部门