社会责任控制程序(管理评审控制程序)

1、1. 目的通过管理评审对公司社会责任管理体系运行的适宜性、充分性和有效性定期进行评价，确保公司的社会责任管理体系持续有效地满足柠檬酸行业社会责任管理标准的要求，促进社会责任管理体系不断改进，适应公司自身发展和满足客户的需要。2. 范围本程序适用于本公司社会责任管理体系的评审工作，包括对管理方针和LI标的评审。3. 职责4. 1总经理负责批准“管理评审实施计戈'，主持管理评审会议。对社会责任管理体系的改进作出决议，批准管理评审报告及整改措施。5. 2管理者代表负责向总经理报告社会责任管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审实施讣划，组织编写管理评审报告，并组织对管理评审中各项改进建议

2、的实施情况进行跟踪验证。6. 3办公室主任负责编制管理评审实施汁划，并协助管理者代表对管理评审报告中提出的各项改进建议实施情况进行跟踪验证。3.3相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序7. 1管理评审的频次和时机4.1.1公司每年至少进行一次，时间间隔应不超过12个月。一般安排在在公司内审之后，认证机构监督、复审之前进行。当公司发生下列情况时，由总经理适时决定管理评审的频次:a）在第三方社会责任管理体系认证前一、二个月；b）公司的经营政策、经营策略、组织结构、产品结构发生重大调整时；c）社会责任因素适用的法律法规和其他要求发生重大

3、变化时；d）与社会责任因素相关的技术改进时；e）利益相关者有合理的要求时；。市场发生重大变化时；g）公司发生重大社会责任事故时。4.2管理评审实施计划4. 2.1办公室主任在每次管理评审会议召开前两周编制管理评审实施讣划，经管理者代表审核，总经理审批后发至各部门经理，各部门经理按要求做好准备。422管理评审实施汁划的内容包括：a）评审目的和依据；b）评审内容；c）计划评审时间；d）参加部门和人员；e）各部门评审输入资料准备的要求。4.2.3参加管理评审的人员在收到管理评审实施汁划表后，依据评审口的和评审内容，通过调查研究、分析有关的管理体系记录，准备好需提交管理评审的有关资料。在通常情况下，各

4、部门应按职能分工准备管理评审所需的相应报告和资料。办公室负责准备和收集有关报告和评审资料，并检查各部门的准备情况。4.5.2各部门负责人应在管理评审一周前准备好社会责任管理体系运行情况报告并报办公室。办公室经理根据评审的信息输入要求，准备好全面的公司社会责任管理体系运行情况报告并报管理者代表批准。4.2.3管理评审输入资料包括：a）社会责任管理体系内、外部审核结果；b）LI标、指标及管理方案完成情况；c）危险源辨识与风险评价的结果；d）合规性评价的结果；e）社会责任管理体系的适用性、充分性、有效性。0工伤、疾病和事故的调查结果；g）有关健康保护与促进计划的结果：h）绩效监测与测量结果，i）根据

5、下列因素对社会责任政策的适宜性和更改需要评价：相关法律法规和其他要求的发展变化；利益相关者期望和要求的变化；公司的产品或活动的变化。j）工伤事故情况；k）从社会责任事故中得到的教训（出现的不符合及纠正预防措施）；1）与相关方的沟通（包括有关投诉和抱怨的处理）结果；m）纠正和预防措施的状况；n）以前管理评审的跟踪措施；o）改进建议等。4.3 管理评审的实施4. 3.1管理评审由总经理主持，公司副总经理及各能部门经理参加，必要时，山总经理决定增加需要参加管理评审的人员。评审一般以会议形式进行。办公室负责会议的准备工作，作好会议记录并予以保存。5. 3.2参加管理评审的人员应按管理评审实施讣划的安排

6、，对所提交的报告或资料进行分析和讨论，最后ni总经理作总结性发言，提出改进建议。6. 3.3由办公室负责会议记录，并按管理评审会的分析和讨论结果，完成管理评审会议记要，经总经理批准后，下发相关责任部门，并作好分发记录。4.4 评审报告4.4.1 评审会议结束后一周内，由办公室根据评审会议记录整理编写“管理评审报告”。评审报告通常涉及以下方面的内容:R评审目的、评审时间、主持人和参加人员；b)评审过程综述，应反映出423条款进行比较和评价的结果，包括:-前次评审报告落实情况；-社会责任管理方针、LI标和指标实施达标情况是否需要更新;一实现持续改进的承诺而做出的和组织社会责任行为准则；一社会责任管

7、理体系及其过程的有效性改进措施；一与社会相关方有关的改进措施；一与员工及作业场所人员有关的改进措施;-所配 aw 1ID的资源是否适宜,决定改进服务质量、过程和体系所需的资源;-对上述评价结果所需采取的跟踪措施。C)评审结论。对体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价。4. 4.2"管理评审报告”经公司总经理批准后，报告副本由办公室分放给参加评审会议的成员，本公司办公室负责保存“管理评审报告”正本，并作好发放记录。5. 5改进措施的实施跟踪5.1.1 责任部门针对管理评审提出的改进措施要求，按纠正和预防措施控制程序要求制定并实施相应的改进措施。5.1.2 管理者代表负责对每一项改进要求，检查跟踪措施执行情况，并负责协调解决落实改进措施中的问题，将实施情况向公司总经理报告。4. 5.3办公室办负责将上述有效改进措施纳入文件，长期执行，以达到持续改进的效果。经验证不符合要求的纠正措施，应山责任部门重新制定纠正措施，重新执行本程序的有关规定。文件更改按文件控制程序的有关条款执行