聘任书之董事会聘任议案

1、董事会聘任议案【篇一：董事会议案清单】董事会议案一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：? 1 、选举董事长；? 2、聘任总经理及决定其报酬事项；3 、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；4 、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案；? 5 、制定或修改基本管理制度；? 6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录：1 、审议总经理2015 年年度工作报告；? 2、审议 2015 年年度财务决算方案；3 、审议公司2016 年工作经营计划；4 、审议2016 年年度财务预算方案；5 、审议利润分配方案（通过后提交股东会审议）；? 6 、审议投资方案（通过

2、后提交股东会审议）；? 7、审议公司组织架构设置方案；8 、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；9 、审议公司的基本管理制度；10、章程规定的其它职权事项。【篇二：第一届董事会第一次会议流程】公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1. 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3. 关于选举公司董事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. 股份有限公司第一届董事

3、会第一次会议决议9. 股份有限公司总经理工作细则10. 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11. 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. 股份有限公司各部门职能说明13. 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1. 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程（一 ） 主持人 宣布 股份有限公司第一届董事会第一次会议开始（二 ） 介绍参加本次会议的人员（三 ） 介绍会议议案1） 关于选举公司董事长的议案2） 关于聘任公司总经理的议案3） 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案总经理工作细则5） 关于公司机构设置的议案（四 ） 审议议案（五 ） 董事

4、对议案进行逐项表决（六 ） 会务工作人员统计表决票（七 ） 宣读表决结果（八 ） 当选董事长 宣读董事会会议决议（九 ） 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十 ） 股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2. 股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。1、 今天会议的议案共有 项分别为 会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案

5、进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票，请各位董事投票表决议案。（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）2、 现在我向各位董事宣读表决结果 。3、 现在，我向各位董事宣读 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议。4、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。5、 我宣布， 股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，谢谢各位董事！3. 关于选举公司董事长的议案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会，并选举产生了第

6、一届董事会。根据公司法和公司章程的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名 作为董事长候选人。拟董事长人选的简历说明：请各位董事审议。 年 月 日4. 关于聘任公司总经理的议案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任 为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明：请各位董事审议。 年 月 日5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司。经原 各股东协商，一致同意发起设立

7、股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任 为公司副总经理，拟聘任 先生为公司财务总监，拟聘任 为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明：请各位董事审议。 年 月 日6. 股份有限公司总经理工作细则各位董事：现将 股份有限公司总经理工作细则有关内容说明如下：本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理股份有限公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据公司法等有关法律、法规以

8、及公司章程的规定，制定本细则。第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。 年 月 日7. 关于公司机构设置的议案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整体变更设立的股份公司。经原 各股东

9、协商，一致同意发起设立股份公司，于 年 月 日召开了 股份第一次股东大会。为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：（1 ）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。请各位董事审议。 年 月 日8. 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年 月 日在 召开，本次会议由 主持，应参加会议董事 人，实际参加会议董事 人，符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：1） 审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举 为公司董事长；2） 审议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任为公司总经理；3） 审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案, 聘任为公司副总经理，聘任为公司财务总监，聘任为公司董事会秘书；4） 审议通过了总经理工作细则；5） 审议通过了关于公司机构设置的议案。【篇三：第一届董事会第一次会议议程】xx 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议时间：2012 年 12 月 20 日 会议地点：公司会议室会议主持人：xx 会议议程：一、宣布会议开始二、介绍参会人员（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事x